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2008年度财务工作计划公司财务工作的指导思想是：在公司的领导下’认真贯彻落实南方电网工作会议精神。
专注于公司’的资产管理评估目标，增加收入和减少支出，增加收入和减少支出，加强成本控制以及改善公司’预算管理系统；加强资产和资本管理与运营，防范和化解财务风险，确保公司的可持续发展；以现代财务管理为目的，全面推进财务运作管理信息系统建设。
2008年，公司’公司的财务工作应集中在以下任务上：1.以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾电价矛盾是当前电网运行中最突出的问题。
合理的电价是确保电网运营效益的前提，也是公司发展的命脉。
2.继续加强预算管理，确保实现资产管理目标全面的预算管理贯穿于整个业务运营，是实现业务目标最重要，最有效的控制机制。
我们不仅要把握发展，还要考虑经济效益，增加收入，减少支出，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。
公司制度应把降低成本作为加强公司经营管理的重要任务，牢固树立成本管理理念，严格控制生产经营，项目建设和融资成本。
1.降低生产经营成本。
要求2007年每个单位的成本必须控制在预算范围内，以确保资产管理目标的实现。
2.建立项目财务评价体系，防范投资风险。
必须建立和完善投资项目的评估体系（包括基础设施，技术改造，大修等），包括建设前的财务预评估体系和投产后的后评估体系。
以提高项目投资的经济效益。
3.加强资本管理，降低融资成本。
进一步加强对项目资金的监督，改善资金流向计划的管理，提高项目融资计划的准确性和可靠性，争取优惠贷款利率，优化债务结构，降低融资成本。
3，加强资金管理和资金运作，提高资金使用效率，为电网建设提供资金支持在保证生产经营资金需求的前提下，进一步发挥电网公司的现金流优势，优化资金调度，增加资金运营，充分发挥中国电力财务广西营业部的融资和理财职能。
总公司提高资金利用效率。
继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行信贷，选择灵活多样的融资方式，为电网建设提供资金支持。
4.积极参与电力体制改革计划的实施，确保各项财务任务的顺利进行认真研究财政部《关于电力企业改制中资产与财务处有关问题的通知》及其他有关政策，在分离过程中，做好发电企业的财务划分和资产转让发电厂，理顺财务关系。
2008年度市本级财政预算执行和其他财政收支审计总体方案审计局根据《中华人民共和国审计法》、《浙江省预算执行情况审计监督办法》有关规定和浙江省审计厅印发的《2008年度财政预算执行和其他财政收支审计总体方案》（浙审办财…2009‟17号），为做好2008年度市本级财政预算执行和其他财政收支审计工作，特制订本方案。
一、审计目标2008年度市本级财政预算执行审计的总体思路是：以科学发展观为指导，认真贯彻中央经济工作会议和市委十二届九次扩大会议精神，认真履行审计职责，紧紧围绕“保增长、抓转型、重民生、促稳定”的工作主线，重点关注金融危机对财政税收的影响，关注金融风险后财政政策、货币政策的变化，关注宏观调控政策实施的效果，通过财政审计，揭示审计中发现的问题，提出防范财政风险、完善财政体制和机制的审计建议，充分发挥审计作为保障国家经济社会运行“免疫系统”的建设性功能。
2008年度财政预算执行审计工作，要按照全部政府性资金审计的工作方法，以本级预算执行审计为重点，关注地方财政资金的分配管理情况，完善预算编制方法，促进建立“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的预算管理体制。
分析全部政府性资金支出结构，重点关注涉农支出、民生支出和其他支出比重或变动较大的支出事项，揭露全部政府性资金收、支、管、用等流程控制环节中存在的问题，促进完善预算支出管理。
扩大一级预算单位的审计覆盖面，延伸审计二、三级预算单位，关注财政资金使用绩效，促进预算单位提高财政资金使用效果。
审计中央扩大内需政策的落实和执行情况，揭示宏观调控政策在执行过程中的问题，加强对扩大投资、拉动内需财政投入资金的审计监督，促进经济调控政策的贯彻和落实。
二、审计内容及重点2008年度财政预算执行审计要以全部政府性资金审计为主线，以推动公共财政体系建设和宏观调控政策措施的落实为目标，进一步深化财政审计，不断提高绩效审计和计算机审计水平。
具体审计内容包括：（一）2008年度市本级预算执行情况审计。
附件3：2008年企业财务预算情况说明书内容提要企业财务预算情况说明书是预算报表编制与预算管理工作情况的说明，是评估财务预算报表编制质量的重要依据,是预算报告的重要组成部分。
根据工作要求，企业财务预算报表情况说明书至少应当说明以下主要内容：一、上年度财务预算工作情况总结（一）对上年度预算工作情况进行总结，回顾上年度预算工作中存在的问题，结合国资委对上年度预算的反馈意见，总结工作经验及本年拟采取的相关整改措施及办法。
（二）对上年度预算调整情况进行说明，其中至少应包括主要财务及生产经营指标调整情况、预算调整的原因等。
（三）对上年度预算完成情况进行简要总结，并对重要财务指标的实际完成数与调整后的预算数差异原因进行说明，其中至少应包括主营业务收入、主营业务成本、期间费用、利润总额等。
二、本年度预算工作组织情况预算工作组织情况主要包括企业预算管理机构设置、管理机构主要成员构成、内部组织分工、年度预算工作具体组织过程，以及预算审核情况等。
三、本年度预算编制基础预算编制基础主要包括：（一）企业编制年度财务预算的基本编制依据、所采用的基本假设及其论证依据。
（二）企业编制年度财务预算所选用的会计制度与政策，对于《企业会计准则》允许以公允价值计量的资产或负债，需说明是否考虑公允价值变动影响。
凡是考虑公允价值变动影响的企业，应按资产及负债的类别逐项说明影响的金额及原因。
凡是不考虑公允价值变动影响的，应说明理由。
（三）年度财务预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度财务预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。
四、预算年度生产经营情况说明企业年度生产经营情况预测是财务预算指标的基础，各企业应认真分析宏观及微观经济形势，详细说明各业务板块的生产经营情况，以及对企业产生重大影响的生产经营决策。
至少应包括以下内容：（一）对预算年度行业经济形势进行预测分析，说明对本企业所处市场环境的影响，如：国家金融利率和汇率政策、能源、原材料及主要产品价格、市场供求关系等。
2008年度市本级财政预算执行和其他财政收支审计总体方案2008年度市本级财政预算执行和其他财政收支审计总体方案审计局根据《中华人民共和国审计法》、《浙江省预算执行情况审计监督办法》有关规定和浙江省审计厅印发的《2008年度财政预算执行和其他财政收支审计总体方案》（浙审办财〔2009〕17号），为做好2008年度市本级财政预算执行和其他财政收支审计工作，特制订本方案。
一、审计目标2008年度市本级财政预算执行审计的总体思路是：以科学发展观为指导，认真贯彻中央经济工作会议和市委十二届九次扩大会议精神，认真履行审计职责，紧紧围绕“保增长、抓转型、重民生、促稳定”的工作主线，重点关注金融危机对财政税收的影响，关注金融风险后财政政策、货币政策的变化，关注宏观调控政策实施的效果，通过财政审计，揭示审计中发现的问题，提出防范财政风险、完善财政体制和机制的审计建议，充分发挥审计作为保障国家经济社会运行“免疫系统”的建设性功能。
2008年度财政预算执行审计工作，要按照全部政府性资金审计的工作方法，以本级预算执行审计为重点，关注地方财政资金的分配管理情况，完善预算编制方法，促进建立“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的预算管理体制。
分析全部政府性资金支出结构，重点关注涉农支出、民生支出和其他支出比重或变动较大的支出事项，揭露全部政府性资金收、支、管、用等流程控制环节中存在的问题，促进完善预算支出管理。
扩大一级预算单位的审计覆盖面，延伸审计二、三级预算单位，关注财政资金使用绩效，促进预算单位提高财政资金使用效果。
审计中央扩大内需政策的落实和执行情况，揭示宏观调控政策在执行过程中的问题，加强对扩大投资、拉动内需财政投入资金的审计监督，促进经济调控政策的贯彻和落实。
二、审计内容及重点2008年度财政预算执行审计要以全部政府性资金审计为主线，以推动公共财政体系建设和宏观调控政策措施的落实为目标，进一步深化财政审计，不断提高绩效审计和计算机审计水平。
2008年度财务工作报告各位代表、同志们：我受大会主席团的委托，向大会做财务工作报告，请予审议。
2008年，学院在党委的正确领导和全体教职员工的共同努力下，各项工作稳定、协调发展。
学院的办学规模进一步扩大，学院的收入和支出也创历史的新高；为解决图书馆及风雨操场的建设资金，在市政府的协调下，通过政府有关部门协助，学院在农信社新增贷款6500万元，用于上述项目的建设和支付首期工程的欠款以及到期银行贷款本金偿还；目前，学院的借款余额已经达到了2.2亿元。
在这种情况下，学院本着“保工资、保运作、保稳定”的原则，除了严格按年初预算执行以外，年度内我们在资金运作极其困难的情况下筹出部分资金解决了新建的三栋学生宿舍室内设备和二期工程水泵房、电房、电缆等配套项目的支出。
下面我向代表们具体报告学院2008年度的财务运作情况：一、2008年学院财务决算情况（一）学院基本情况截止到2008年12月31日，学院在校大中专学生人数为12900多人，事业编制人员数为360人，自筹供给人员数为240人，临时工人数42，离退休人员数138人。
2008年末学院资产账面总额为22823万元，其中：固定资产11882万元，负债总额为13160万元（不包含1亿元的国家开发银行借款和检察院827万元的借款），净资产总额为9663万元；当年实现总收入为13865万元，加上往年事业基金结余924万元，本年度可支配收入为14789万元；总支出为17008万元，总支出中有2897万元是银行贷款支出。
本年度收入总额比上年度增收2400多万元，支出总额比上年度增加6009万元。
（二）2008年财务收支情况分析1、收入方面全年实现总收入13865万元，收入预算完成率为115.39%，较2007年同期增长21%，增加收入2400多万元。
其中：（1）事业收入8117万元，占总收入的58.54%，较07年增加了1541万元，增长23.43%。
事业收入增加的主要原因是在校学生规模增大，学杂费增加。
附件2中央企业2008年度财务预算报表编制说明L编制范围本报表的编制范協包括中央企业及其全资或控股子公司（包括境外子公司，金融子公司，事业单位，实施法人责任制的基础设施项目等）。
2.编制会计政策编制此套报表的会计政策为“企业会il•准则”（以下简称新准则九3.入门级此报表中包含的所有企业及其二级子公司应按每个家庭逐一输入到该报表中，并且第二级子公司以下的子公司应合并为第二家子公司。
申请级别。
四，报告组成这组报告包括：（1）报告封而。
（2）主表：资产负债表（国有企业预测01）,利润预算（国有企业预测02〉，现金流S 预算（国有企业预测03）。
（3）附表：成本费用预算表（国有企业预测04）,主营业务预算表（国有企业预测05）. 外资募集预算表（国有企业预测06）,金融工具投资预算报表（国有企业预测07）,长期股权投资预算（国有企业预测08）,固是资产投资预算（国有企业预测09）, 2008年主要财务指标预测（国有企业〉预付补充01），2008年预算调整主要指标表（国有企业补货前表02）和主要分析指标表。
5.填写报告封而的说明（1）盖板的左侧。
L企业需称：指在工商行政管理部门注册的企业全划。
二，单位负责人：是指在工商行政管理部门注册的法定代表人。
企业变更法宦代表人但尚未办理变更登记手续的，由实际负责人签名井盖章。
（三）总会计师：是指按照干部管理权限通过一怎程序被任命（或者聘用）为企业总会计师的高级管理人员。
企业财务预算由总会计以外的企业负责人负责的，由实际负责企业财务预算的企业负责人签名并盖章。
4.财务（会计）组织负责人：是指在企业内部进行财务预算的专职组织的负责人。
5.填写表格的人：指专门负贵编写报告的人员。
（2）盖板的右侧。
1.企业（单位）统一代码：指各■级质检部门颁发的企业法人代码证书中指定的9位代码。
尚未收到统一代码的企业应积极联系质检部门进行发行程序。
如果由于客观原因不能暂时处理申请，请参照《企业单位临时代码编制规定》（国资发（1995） 116号）编制企业临时代码。
第五局部08年度财务预算一、销售预算编制预算必须遵循“以销定产〞的原那么，因此，销售预算是编制全面预算的起点，其他业务预算都是已销售预算为根底的。
销售预算是整体预算体系中的重要环节，如果销售预算编制不当，全面预算就会变得毫无价值。
编制销售预算前必须进行科学的市场预测，坚持以市场为导向的原那么，根据预计销售量和预计销售单价预算出方案期的销售收入。
销售预算编制须考虑的具体因素包括：行业环境及政策、市场竞争形势及开展趋势、公司战略及营销政策〔包括广告、折扣、返利、信用、售后效劳及价格政策等〕、公司产品的市场定位及市场需求分析、公司产品组合及往年市场表现、目标利润及市场占有率等等。
预计销售收入的计算公式如下：预计销售收入=预计销售量*预计销售单价销售预算分别列示全年和各月的预计销售量和销售收入。
为了方便现金预算的编制，还应根据产品销售的收款条件，编制“预计现金收入〞，其中包括前期应收账款的收回，以及本期销售收入的实际收到数。
销售预算填表单位：2021年度单位：元单位负责人：财务部制表：说明：二、生产预算生产预算是根据销售预算编制的。
编制生产预算的关键是确定方案期的生产量。
只有确定了一定的生产量，才能进一步预算期本钱和费用。
为了防止存货过多，导致资金的挤压、浪费，或存货缺乏，影响销售方案的正常执行，从而影响企业经营目标的实现，生产预算的编制应以预计销售量和预计产品存货为根底。
因此，预计生产量根据预计销售量和期初、期末的预计产成品存货确定，其计算公式如下：预计生产量=预计销售量+预计期末产成品存货-预计期初产成品存货生产预算填表单位：2021年度日期：单位负责人：财务部制表：说明：三、生产本钱预算1、直接材料预算直接材料是以生产预算为根底编制的，用以预计企业在方案期间需要采购直接材料的数量和采购本钱。
为了防止直接材料的供给缺乏或超储积压，应根据生产需要量与预计采购量之间的关系编制直接材料预算。
预计直接材料采购量的计算公式如下：预计直接材料采购量=预计直接材料耗用量+预计期末库存材料-预计期初库存材料其中：预计材料耗用量=预计生产量*单位产品材料耗用量为了便于现金预算的编制，在直接材料预算中，还应根据直接材料的付款情况，编制“预计现金支出计算表〞，其中包括上期采购的材料将于本期支付的现金和本期采购的材料中应由本期支付的现金。
2008年财务决算和２０09年财务预算（草案）的报告各位董事:下面，由我向会议报告2008年财务决算和20０９年财务预算(草案），请予审议。
一、2０0８年财务决算情况(一)具体指标20０8年集团公司共完成产值万元，亏损万元。
其中：建筑公司完成产值万元，亏损万元;供热公司完成收入万元,实现利润万元；房地产公司完成收入万元，亏损万元;绿化公司完成收入万元,亏损万元;物业公司完成收入万元，实现利润万元。
从2００8年的各项经济指标完成情况上看,与2008年预算指标存在差距,究其原因，有以下几个方面。
一是年初国家实行紧缩的财政政策和适度从紧的货币政策,致使开发区因资金困难征地拆迁不到位，建筑公司多个中标工程无法开工，只完成计划产值的23％。
二是受金融海啸影响,固定资产投资下降,工业区招商项目未按期开工，供热无新入网面积,远远低于预期。
三是钢材、煤炭价格波动大,使生产建设成本提高，影响了企业利润。
（二)２０08年工作简要回顾受国内外各种不利因素的影响,2０08年是集团公司财务工作极为困难的一年，在集团董事会的正确领导下，在监事会、广大员工的监督下、支持下，按照董事会对财务工作的整体要求,我们紧紧围绕集团公司的经济发展，克服各种困难，千方百计筹措资金，加大融资力度保证项目建设,并适时调整支出结构，对一般性支出进行了大力压缩。
一是多渠道筹措资金，保证重点项目建设。
克服种种困难，从金融机构融资万元。
通过缩减设备预付款,延后付款时间，来缓解资金压力。
通过延长供热费用提前缴纳优惠期，增加提前收费额度。
有效增加了现金流量，保证重点项目按照施工计划稳步推进。
二是调整支出结构，压缩一般性支出。
按照“可花可不花的钱，坚决不花”的原则,严格审批，减少不必要的支出。
三是健全各项规章制度，提高资金使用效益。
进一步完善招标采购制度，200８年分别对供热主管网工程、燃料煤采购等八个项目进行了招标,节约采购资金万元。
加强项目的决算审计工作，审减值达万元。
第十一届全国人民代表大会第一次会议18日表决通过了关于2007年中央和地方预算执行情况与2008年中央和地方预算的决议，批准2008年中央预算。
据新华社3月21日报道，第十一届全国人民代表大会第一次会议18日表决通过了关于2007年中央和地方预算执行情况与2008年中央和地方预算的决议，批准2008年中央预算，全文(1/2)如下：一、关于2007年中央和地方预算执行情况2007年，在中国共产党的正确领导下，全国各族人民坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面落实中央各项方针政策和十届全国人大五次会议有关决定、决议，国民经济保持了增长较快、结构优化、效益提高、民生改善的良好态势，中央和地方预算执行情况也比较好。
全国财政收入51304.03亿元，比2006年(下同)增加12543.83亿元，增长32.4%，完成预算的116.4%。
其中：中央本级收入27738.99亿元，地方本级收入23565.04亿元。
全国财政支出49565.4亿元，增加9142.67亿元，增长22.6%，完成预算的106.6%。
其中：中央本级支出11445.04亿元，地方本级支出38120.36亿元。
从中央预算执行情况看，中央财政收入28589.49亿元，增加7345.6亿元，增长34.6%，完成预算的117.1%。
其中：中央本级收入27738.99亿元，地方上解收入850.5亿元。
中央财政支出29557.49亿元，增加6064.64亿元，增长25.8%，完成预算的110%。
其中：中央本级支出11445.04亿元，对地方税收返还和转移支付支出18112.45亿元。
另外，安排中央预算稳定调节基金1032亿元以备以后使用。
中央财政赤字2000亿元，比十届全国人大五次会议批准的2450亿元减少450亿元。
2007年末中央财政国债余额52074.65亿元，控制在年度预算限额53365.53亿元以内。
中央财政支出(包括中央本级支出及对地方税收返还和转移支付支出)执行情况主要是：教育支出1076.35亿元，增长76%，完成预算的125.4%；科学技术支出999.99亿元，增长26%，完成预算的113.5%；社会保障和就业支出2303.16亿元，增长13.7%，完成预算的114.1%；医疗卫生支出664.31亿元，增长296.8%，完成预算的212.4%；环境保护支出782.1亿元，增长61%，完成预算的164.7%；农林水事务支出1274.49亿元，增长43.9%，完成预算的106.2%；工业商业金融等事务(包括安全生产、粮棉油等重要物资储备、解决政策性粮食财务挂账本息等方面的事务)支出2429.16亿元，增长41%，完成预算的127.9%；国防支出3482.77亿元，增长18.1%，完成预算的100.3%；一般公共服务支出2323.01亿元，增长5%，完成预算的100.4%，其中国内外债务付息993.45亿元；对地方税收返还和财力性转移支付支出10924.35亿元，增长21.2%，完成预算的108.1%。
财政部关于编制2008年度中央和地方财政决算(草案)的通知【法规类别】预算管理【发文字号】财库[2008]86号【失效依据】财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十一批)的决定【发布部门】财政部【发布日期】2008.11.26【实施日期】2008.11.26【时效性】失效【效力级别】XE0303财政部关于编制2008年度中央和地方财政决算（草案）的通知（财库[2008]86号）党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，中央总金库，总后勤部、总装备部、武装警察部队后勤部，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国家税务局、地方税务局、分金库，新疆生产建设兵团财务局，财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处：根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第186号）的有关规定，现将编制2008年度中央和地方财政决算（草案）的有关事宜通知如下：一、大力开展增收节支确保全年预算任务圆满完成（一）坚持扩大内需，实施积极的财政政策。
今年以来，在党中央、国务院的正确领导下，各地区、各部门全面贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，在极其复杂、困难的国内外形势下，适时调整宏观调控的方向和重点，保持了国民经济平稳较快发展。
前三季度GDP增长9.9%，物价总水平涨幅逐月下降，10月份CPI 已降到4%，1-10月财政收入增长22.6%，各项重点支出得到有效保障。
但从近几个月看，百年一遇的全球性金融危机导致国际经济金融形势恶化，对我国经济增长、就业、企业效益、财政收入等方面产生的影响逐步显现并不断加重和加深。
受政策性减税和经济增长放缓、企业效益下降影响，近几个月全国财政收入增长逐月大幅下滑，10月份下降0.3%，其中，中央财政收入下降8.4%。
面对当前国际国内的严峻形势，中央决定，从现在起，把稳健的财政政策调整为积极的财政政策，把从紧的货币政策调整为适度宽松的货币政策。
宝胜科技创新股份有限公司 2007年年度股东大会会议资料二○○八年四月二日目 录会议议程 (1)会议须知 (3)议案一：2007年度董事会工作报告 (1)议案二：2007年度监事会工作报告 (2)议案三：2007年度独立董事述职报告 (3)议案四：2007年度财务决算报告 (7)议案五：2008年度财务预算方案 (11)议案六：2007年度利润分配预案 (12)议案七：2008年生产经营计划 (13)议案八：2007年度报告及摘要 (17)议案九：关于审议2008年度日常关联交易的执行情况及2008年度日常关联 交易协议的议案 (18)议案十：关于董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬情况的报告 (24)议案十一：董事、监事和高级管理人员2008年度报酬标准 (27)议案十二：2007年度董事会激励基金计提方案 (30)议案十三：董事会激励基金第二次运用方案 (32)议案十四：关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案 (33)议案十五：关于制订公司《重大经营决策程序与规则》的议案 (35)议案十六：关于修订公司《独立董事制度》的议案 (39)议案十七：关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案 (49)会议议程会议时间：2007年4月2日（星期三）上午9：30会议地点：江苏省宝应县安宜镇苏中路1号公司六楼会议室主 持 人：董事长孙振华先生见证律师：江苏泰和律师事务所会议安排：一、参会人员签到、股东进行发言登记（8：20～9：20）二、主持人宣布会议开始三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数四、宣读会议须知五、推选3名监票人六、宣读各项议案1、2007年度董事会工作报告2、2007年度监事会工作报告3、2007年度独立董事述职报告4、2007年度财务决算报告5、2008年度财务预算方案6、2007年度利润分配预案7、2008年生产经营计划8、2007年度报告及摘要9、关于审议2007年度日常关联交易的执行情况及2008年度日常关联交易协议的议案10、关于董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬情况的报告11、董事、监事和高级管理人员2008年度报酬标准12、2007年度董事会激励基金计提方案13、董事会激励基金第二次运用方案14、关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案15、关于制订公司〈重大经营决策程序与规则〉的议案16、关于修订公司〈独立董事制度〉的议案17、关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案七、股东发言八、股东投票表决九、休会、统计表决结果十、监票人代表宣读表决结果十一、宣读法律意见书十二、宣读股东大会决议十三、签署股东大会决议和会议记录十四、会议结束会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》（证监发[2006]21号）等文件要求，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。
会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东（包括股东代理人）的发言和提问。
股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持宝胜股份的经营发展。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、投票表决的有关事宜1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。
对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
本次会议审议的第9项议案《关于二○○七年度日常关联交易执行情况及审议二○○八年日常关联交易协议的议案》涉及关联交易事项，关联股东须回避对该议案的表决。
在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
2、计票程序：由主持人提名1名监事和2名股东代表作为监票人，3位监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。
3、表决结果：表决结果由监票人代表当场公布。
本次大会的所有议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
出席会议的股东（包括股东代理人）对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
4、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。
年度股东大会之议案一2007年度董事会工作报告各位股东及股东代理人：2007年度董事会工作报告内容详见《宝胜科技创新股份有限公司二○○七年年度报告》第八节“董事会报告”部分。
请予审议！宝胜科技创新股份有限公司董事会 二〇〇八年四月二日年度股东大会之议案二2007年度监事会工作报告各位股东及股东代理人：2007年度监事会工作报告内容详见《宝胜科技创新股份有限公司二○○七年度报告》第九节“监事会报告”部分。
请予审议！宝胜科技创新股份有限公司监事会 二〇〇八年四月二日年度股东大会之议案三2007年度独立董事述职报告各位股东及股东代理人：作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在过去的一年里，我们能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，通过出席公司董事会会议、股东大会以及其他渠道或方式，一方面对公司与关联方资金往来、对外担保情况、关联交易等重大事项进行认真审议并发表了专项说明或独立意见，另一方面就公司重大决策等问题向公司董事会提出专业意见，诚信勤勉，切实履行了独立董事的职责。
一、出席会议情况2007年度公司共计召开了8次董事会和1次股东大会，我们自任职以来，积极参加公司董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，切实维护了公司和中小股东的利益。
独立董事刘丹萍女士2007年度应出席公司董事会次数8次，亲自出席8次，应出席公司股东大会次数1次，亲自出席1次。
2007年度，刘丹萍女士未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
独立董事许金明先生2007年度应出席公司董事会次数8次，亲自出席8次，应出席公司股东大会次数1次，亲自出席1次。
2007年度，许金明先生未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
独立董事梁永进先生2007年度应出席公司董事会次数8次，亲自出席8次，应出席公司股东大会次数1次，亲自出席1次。
2007年度，梁永进先生未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
独立董事樊余仁先生2007年度应出席公司董事会次数8次，亲自出席8次。
2007年度，樊余仁先生未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况2007年度，我们对公司相关重大决策事项发表了明确的独立意见。
（一）2007年3月22日，发表了“关于关联交易事项”和“对关联方资金往来、对外担保情况”的独立意见。
1、关于关联交易事项的独立意见：（1）董事会在对《关于2007年日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。
董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（2）公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；相关关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
2、关于对关联方资金往来、对外担保情况的独立意见：（1）公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务活动中的正常经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情形，也不存在代关联方承担成本和其他支出的情形。
（2）公司不存在下列将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形：①将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用；②通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；③委托关联方进行投资活动；④为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑤代关联方偿还债务。
（3）公司不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。
（4）公司不存在任何对外担保的情况。
（二）2007年4月24日，发表了 “关于公司聘任副总经理”的独立意见。
我们认为：副总经理候选人江玲女士的提名程序、任职资格与条件均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会聘任江玲女士为公司副总经理。
（三）2007年8月16日，发表了“关于公司聘任副总经理”的独立意见：我们认为：副总经理候选人杨应华先生的提名程序、任职资格与条件均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会聘任杨应华先生为公司副总经理。
（四）2007年10月12日，发表了“关于公司聘任副总经理的议案”的独立意见：我们认为：副总经理候选人吉斌先生的提名程序、任职资格与条件均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会聘任吉斌先生为公司副总经理。
三、日常监督的执行情况2007年，我们尽可能保证了足够的时间和精力独立履行职责，不受公司主要股东、或者与公司及其主要股东存在利害关系的单位或个人的影响。
我们按时出席董事会会议，了解上市公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。
对于需董事会审议的各项议案，都事先利用大量时间提前认真审阅公司提供的议案内容、参考资料和有关情况介绍，并听取公司管理层意见，积极参与董事会的重要决策并发表独立意见，和公司其他董事一起，在促进公司治理水平的提高方面做了大量细致的工作。
我们始终将保护社会公众股东合法权益作为工作中的重中之重。
