关于反洗钱调查问卷一、不定项选择1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒＿＿＿＿＿所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪B 走私犯罪、贪污贿赂犯罪C 破坏金融管理秩序犯罪D 金融诈骗犯罪等犯罪2、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存＿＿＿＿＿。
A 二年B 三年C 四年D 五年3、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后＿＿＿＿＿内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A 二十四小时B四十八小时C 五天D 七天4、金融机构＿＿＿＿＿，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：A未按照规定履行客户身份识别义务的B与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的C违反保密规定，泄露有关信息的D拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的5、金融机构应当在大额交易发生后的＿＿＿＿＿内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A 2个工作日B 3个工作日C 4个工作日D 5个工作日6、金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的＿＿＿＿＿内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A 3个工作日B7个工作日C 10个工作日D14个工作日7、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告＿＿＿＿＿等大额交易。
A 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值5万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
