30505 XXXX热电联产项目设计投资控制程序(XXXX-00-IND-EM-JBF-005)

XXXX热电联产项目招标管理程序编号：XXXX-00-IND-PO-JBF-025版号/修改号: ____________编制/日期：_______________审核/日期：_______________批准/日期：_______________发布日期：2017年3月实施日期：XXXX热电有限公司基建部目录1目的 (1)2适用范围 (1)3招标组织机构与职责 (1)3.1招投标管理小组 (1)3.2项目控制组 (1)3.3施工管理组 (2)3.4采买管理组 (2)3.5QHSE组 (2)3.6基建部其它部门 (2)4招标范围和方式 (2)4.1招标范围 (2)4.2招标方式 (2)4.3委托招标 (2)5招标程序 (3)5.1检查招标前提条件 (3)5.2资格预审 (3)5.3编制招标方案 (3)5.4填写招标申请表 (3)5.5编制招标文件 (4)5.6发出投标邀请书 (4)5.7发售招标文件 (4)5.8组织踏勘现场、解答 (5)5.9成立评标委员会 (5)5.10编制标底 (5)5.11接收投标文件 (5)5.12组织开标评标会议 (6)5.13签订承包或委托合同 (7)5.14招标工作总结 (7)6 资料存档 (7)7 相关文件 (8)8 记录 (8)附件8.1 (9)附件8.2 (12)附件8.3 (13)附件8.4 (14)附件8.5 (15)附件8.6 (16)附件8.7 (17)1目的为了加强XXXX热电联产项目建设管理，规范工程建设招标投标活动，保护国家、社会公共利益和招标投标双方的合法权益，提高工程建设项目投资效益，保证工程质量，根据《中华人民共和国招标投标法》及国家其他有关法律、法规的要求和《XXXX热电联产项目管理手册》（XXXX-00-IND-PI-PMD-001）的有关规定，特制订本程序。

2适用范围本文件适用于XXXX热电联产项目实施过程中的工程总承包、勘察、设计、施工、监理及检测的招标投标。

XXXX热电联产项目采购合同管理程序编号：XXXX-00-IND-PM-JBF-005版号/修改号: ____________编制/日期：_______________审核/日期：_______________批准/日期：_______________发布日期：2017年3月实施日期：XXXX热电有限公司基建部目录1目的 (1)2 适用范围 (1)3 定义 (1)4 职责 (1)4.1采买管理组 (1)4.2 EP（C)总承包单位 (2)4.3设计管理组 (2)4.4 审计部门 (2)5 管理程序商务活动准备 (2)6监督、检查与考核 (10)7其他规定 (11)8附件 (11)附件A 《物资采购保密协议》 (12)附件B 《物资采购合同审批表》 (14)附件C《物资采购合同变更或解除审批表》 (15)附件D 《物资采购合同履行结算申请表》 (16)1目的加强和规范物资采购合同管理，保证依法经营，防范合同风险，维护合法权益。

2 适用范围适用于XXXX热电联产项目所有物资采购合同的管理。

3 定义3.1业主：系指拥有和/或购买订货单中采购或租赁的货物所用于装置或设施的XXXX市XXXXXXXX热电有限公司。

3.2合同：系指授权签订物资采购合同单位对外代表业主与平等主体的自然人、法人或其他经济组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的合同（劳动合同除外）。

3.3合同管理：系指授权物资采购单位对合同订立、履行、变更和终结的全过程管理3.4合格的采购计划：经领导审批且已授权的单位申报的符合订货条件的计划。

4 职责基建部部署物资采购合同管理整体工作，研究解决合同管理工作中的重大问题。

采买管理组是物资采购合同管理的主管部门。

4.1采买管理组4.1.1贯彻落实《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规，贯彻执行合同管理的有关规定。

4.1.2负责物资采购合同管理规章制度的起草、修改及组织实施。

4.1.3负责合同、商务活动及相关资料档案的管理工作。

XXXX热电联产项目设计进度控制程序编号：XXXX-00-IND-EM-JBF-004版号/修改号: ____________编制/日期：_______________审核/日期：_______________批准/日期：_______________发布日期：2017年3月实施日期：XXXX热电有限公司基建部目录1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 定义 (1)3.1总体统筹控制计划 (1)3.2设计进度 (1)4 职责 (1)5 管理程序和规定 (1)6 附件 (3)6.1设计进度控制管理程序图 (3)1 目的为保证建设工程项目按期建成，特制定本程序。

2 适用范围本程序适用于XXXX热电联产项目。

3 定义下列术语和定义适用于本程序。

3.1总体统筹控制计划总体统筹控制计划作为工程建设指导性文件，是以批准的可研报告为依据，在坚持建设程序、严格建设标准的基础上，运用统筹学以及目标管理等现代管理方法，对建设工程项目全过程工作做出的全面部署，实施工程质量、建设进度、建设投资、安全环保、合同管理“五大控制”，保证工程建设总目标的实现。

3.2设计进度设计进度是根据批准的总体统筹控制计划的要求，制定工程设计图纸文件的详细交付计划。

通过施工现场的设计服务及时解决问题。

4 职责4.1设计管理组应协同各相关职能部门负责制定有关实施细则，根据批复的总体统筹控制计划，制定设计进度计划，监督、检查设计进度，组织设计进度协调会，调整设计进度计划，催交设计文件，按合同约定的设计进度考核设计单位。

对于EPC项目，设计管理组配合项目控制组围绕建设目标，制定各主要一级、二级控制点。

审查三级进度计划。

4.2设计单位执行合同约定的设计进度，及时反馈影响设计进度的因素，协调或配合协调设计进度。

4.3实施单位（包括勘察、施工、供应、制造商等单位）及时反馈影响设计进度的因素，配合协调设计进度。

4.4 对于EPC项目，则5.2和5.3项中各职责均由总承包商承担履行。

XXXX热电联产项目设计质量控制程序编号：XXXX-00-IND-EM-JBF-003版号/修改号: ____________编制/日期：_______________审核/日期：_______________批准/日期：_______________发布日期：2017年3月实施日期：XXXX热电有限公司基建部目录1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 引用文件 (1)4 定义 (1)5 职责 (1)6 管理程序和规定 (2)1 目的为保证建设工程项目的设计质量，特制定本程序。

2 适用范围本程序适用于XXXX热电联产项目。

3 引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）《建设工程勘察设计管理条例》（国务院第293号令）4 定义下列术语和定义适用于本程序。

4.1设计质量设计质量包括设计文件质量、服务质量、设计产品质量。

4.2设计文件质量设计文件质量包括设计技术、图面、设计深度、设计变更等质量。

4.3服务质量服务质量包括采购支持服务、现场施工服务、生产准备与试车服务、竣工图编制归档等服务质量。

4.4设计产品质量设计产品质量包括生产装置、生产产品等质量。

5 职责5.1设计管理组负责制定有关实施细则，按规定将施工图文件报送有关部门审查；由建设方采购的设备、材料必须符合设计文件和合同要求；组织竣工验收、竣工验收合格后，方可交付使用；建立项目质量管理档案。

5.2设计单位建立质量管理体系，设计质量自查、接受上级部门检查、完善，上报、处理质量问题及责任人。

5.3质量监督单位组织审查从业资质、检查设计文件质量、监督质量管理体系和HSSE管理体系运转，控制设计质量，处理质量问题及责任人。

5.4实施单位（包括施工、供应、制造商等单位）负责反馈设计质量。

XXXX热电联产项目项目风险管理程序编号：XXXX-00-IND-PO-JBF-016版号/修改号: ____________编制/日期：_______________审核/日期：_______________批准/日期：_______________发布日期：2017年3月实施日期：XXXX热电有限公司基建部目录1 概述 (1)2 项目风险识别 (1)3 项目风险评估 (1)4 项目风险响应 (2)5 项目风险控制 (2)5.1 风险预警 (2)5.2 风险监控 (3)1 概述建立风险管理体系，明确各部门各层次管理人员的风险管理责任，同时配备专人负责项目的风险管理，收集汇总项目建设中存在的各类事件，分析可能对项目建设造成的影响，预先发现存在的影响项目建设目标（包括HSE目标、质量目标、进度目标和费用目标等）的事件，及时采取适当的补救措施，使风险事件对项目建设的影响降低到最小。

项目风险管理过程应包括项目实施全过程的风险识别、风险评估、风险响应和风险控制。

2 项目风险识别各部门应识别项目建设过程中的各种风险，在项目的启动阶段就必须开展风险识别工作，列出所有可能出现的风险，通过分析、预防措施来减低风险。

●收集与项目风险有关的信息，将风险进行分类，考虑的风险不仅是技术风险，而且还包括商业和人员风险；●确定风险因素；●编制项目风险识别报告，将识别的风险列入风险表中，在项目建设过程中，风险表应该不断更新。

3 项目风险评估3.1 风险评估由以下部分组成：1）按重要性划分风险●确定哪些风险应该完全消除，因为其可能带来的影响最大；●哪些风险需要定期进行充分管理；●哪些风险是次要风险，不需对其进行详细管理。

2）风险分析●指出这些风险在项目持续时间、费用或满足项目要求方面如何影响项目实施的。

3.2 各部门应按下列内容进行风险评估：●风险因素发生的概率；●风险损失量的估计；●风险等级评估。

3.3 各部门应利用经验数据资料和相关专业方法进行风险因素发生的概率估计。

XXXX热电联产项目工程分包商管理程序编号：XXXX-00-IND-PO-JBF-013版号/修改号: ____________编制/日期：_______________审核/日期：_______________批准/日期：_______________发布日期：2017年3月实施日期：XXXX热电有限公司基建部目录1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 引用文件 (1)4 定义 (1)4.1 工程分包 (1)4.2 工程分包商 (1)4.3 现场 (1)5 职责 (2)5.1 项目控制组 (2)5.2 其它职能部门 (2)6 管理程序 (2)6.1 准入审批程序 (2)6.2施工阶段管理 (2)6.3其他规定 (3)7 附件 (3)本程序文件作为对EPC总承包商及施工总承包商管理的延伸，规范了XXXX热电联产项目的工程分包行为，以强化对工程分包商的控制和管理，特制定本程序。

2 适用范围本程序适用于XXXX热电联产项目工程分包商管理。

3 引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改或修订版均不适用于本标准。

凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

●《中华人民共和国合同法》；●《中华人民共和国建筑法》；●《中华人民共和国安全生产法》；●《建设工程质量管理条例》；●《建设工程安全生产管理条例》。

4 定义下列术语和定义适用于本标准。

4.1 工程分包4.1.1是指承担XXXX热电联产项目建设的总承包商依照相关法律法规或合同约定，将其所承担工程的非主体、非关键工作发包给其他具有相应资格单位的行为。

4.1.2工程分包分为专业工程分包和劳务作业分包。

专业工程分包是指总承包商将其所承包工程中的部分非关键、非主体专业工程分包给具有相应资质分包商完成的行为。

劳务作业分包是指总承包商或专业工程分包商将其承包工程中的劳务作业发包给具有相应资质劳务作业分包商完成的行为。

XXXX热电联产项目控制管理程序编号：XXXX-00-IND-PO-PMA-001版号/修改号: ____________编制/日期：_______________审核/日期：_______________批准/日期：_______________发布日期：2017年3月实施日期：XXXX热电有限公司基建部目录1. 概述 (1)2. 项目控制的组织体系 (1)2.1 项目控制组织体系 (1)2.2 项目控制的目标体系 (2)2.3 项目控制工作程序 (2)3. 项目工作分解结构 (3)4. 计划与进度控制 (3)4.1 分级进度计划 (3)4.2 滚动及专项进度计划 (5)4.3 年度、月度计划定期报表制度 (5)4.4 进度控制措施 (6)5. 进度检测 (8)6. 投资控制 (8)6.1 项目建设分阶段投资控制要点 (8)6.2 投资控制的主要措施 (9)6.3 材料管理 (10)7. 项目报告 (11)8. 工程统计 (12)8.1 统计工作管理体制 (12)1. 概述本程序明确了项目控制的作用、责任与分工，规定了项目控制工作的一般原则和方法，为项目控制工作的有序开展提供了指导。

项目控制工作由进度控制和投资控制两项内容组成，主要包括估算、费用控制、费用结算、计划和进度控制、工程统计、进展报告等工作。

2. 项目控制的组织体系2.1 项目控制组织体系XXXX热电联产项目控制体系如下（管理层次从上往下依次排列）：2.1.1基建部层面基建部内部设置专门的项目控制主管部门——项目控制组，项目控制组全面负责建设工程项目的估算、费用控制、费用结算、计划和进度控制、工程统计、进展报告等项目控制范畴内的工作。

项目控制组负责指导基建部各职能部门、监理单位、EPC和其相当层面的项目控制工作，主管人员负责指导承包商的项目控制工作满足基建部对项目控制和报告的总体要求。

2.1.2项目控制组层面项目控制组根据项目范围的具体情况，全面负责项目范围内的项目控制工作，接受基建部的业务指导，并监督监理单位、EPC承包商满足基建部对项目控制和报告的总体要求。

XXXX热电联产项目项目综合行政管理程序编号：XXXX-00-IND-CA-PMA-001版号/修改号: ____________编制/日期：_______________审核/日期：_______________批准/日期：_______________发布日期：2017年3月实施日期：XXXX热电有限公司基建部目录1 概述 (1)2 办公场所、设备和服务 (1)3 人员配置管理 (1)3.1 人员审批 (2)3.2 出差管理 (2)3.3考勤及加班审批 (2)3.4 借用人员和劳动派遣人员考核管理 (2)4 接待管理 (3)4.1 接待的原则 (3)4.2 接待的分类 (3)4.3 接待工作内容。

(3)4.4 接待费用归口综合管理部管理。

(3)5 团队建设 (3)6 宣传报道 (4)7 项目沟通协调 (4)1 概述综合管理部负责对项目的行政管理工作进行全面规划，并明确分工和职责，保证项目行政管理工作顺利开展，为工程建设人员提供良好的工作和生活条件。

项目行政管理工作主要包括：办公场所、办公设备和设施、后勤服务、接待、人力资源管理等其他行政支持与管理等。

2 办公场所、设备和服务2.1 办公场所和后勤服务2.1.1 XXXX热电联产项目管理部的办公场所设在田心镇满庆浅海渔村楼内，能满足建设期间项目管理团队的办公、停车需求。

2.1.2 办公场所结合XXXX市XXXXXXXX热电有限公司的组织机构、人员情况，在布置上考虑用车服务、复印和打印、文档管理等具体需求。

2.2 办公家具、电讯、电信、办公计算机设备和复印传真设备、办公用具用品的配备和日常管理。

办公家具配备按照项目管理团队人员预计规模和实际到位情况需要，统筹考虑，纳入零星购买的需求计划，经总经理审批后实施。

办公场所必需的电讯、电信、办公计算机设备和复印传真设备，纳入零星购买的需求计划，经总经理审批后实施。

日常办公用品管理（复印纸、耗材、笔墨、信封等），纳入零星购买的日常需求计划，由综合管理部授权人员审批后实施。

XXXX热电联产项目重要设备材料监造管理程序编号：XXXX-00-IND-PM-JBF-003版号/修改号: ____________编制/日期：_______________审核/日期：_______________批准/日期：_______________发布日期：2017年3月实施日期：XXXX热电有限公司基建部目录1目的 (1)2 适用范围 (1)3 定义 (1)4 职责 (1)4.1采买管理组 (1)4.2 EP（C）总承包单位 (2)4.3 设计管理组 (2)5监造工作程序及工作要求 (2)5.1 确定监造内容 (2)5.2 拟选监造单位，提交监造申请 (2)5.3 确定监造单位并签订监造合同 (2)5.4 审定监造检验细则（或大纲） (4)5.5 组织召开监造预检验会议 (4)5.6 驻厂过程跟踪 (4)5.7 最终验收 (5)5.8 监造的后评价 (5)6 附件 (5)附件A 国内设备材料监造工作流程简图 (6)附件B 监造服务商的主要工作内容 (7)附件C 重大质量问题通报表 (8)附件D 《监造周报》 (9)附件E 特许监造评价意见表 (10)附件F 委托监造物资放行报告 (11)附件G 《重要设备材料监造申请表》 (12)1目的为规范重要设备材料委托第三方监造管理工作，使第三方监造单位发挥最大质量监督监控作用，保证XXXX热电联产项目所需重要设备材料的主要加工制造过程的质量和进度得到有效控制，最终实现采购产品能够完全实现设计的工艺参数和满足施工进度的要求。

2 适用范围本程序适用于XXXX热电联产项目重要设备材料委托第三方监造管理工作。

3 定义3.1重要设备材料：指单台设备价格高、结构复杂、制造周期较长、可靠性或材质要求较高、对装置作用影响较大的设备材料。

3.2监造单位：指具有独立企业法人资格、取得《设备工程监理资格证书》（制造阶段）、从事设备材料监造业务的社会组织，并与供应商、采购单位或建设单位无任何行政隶属关系和其他经济利益关系。

XXXX热电联产项目计划与进度管理程序文件编号：XXXX-00-IND-SC-JBF-002版号/修改号: ____________编制/日期：_______________审核/日期：_______________批准/日期：_______________发布日期：2017年3月实施日期：XXXX热电有限公司基建部目录1. 目的 (1)2. 适用范围 (1)3. 定义 (1)3.1一级计划 (1)3.2二级计划 (2)3.3三级计划 (2)3.4四级计划 (2)3.5滚动及专项进度计划 (3)3.6年度、月度计划定期报表制度 (3)4. 计划与进度控制体系组织机构与职责 (4)4.1热电公司总经理 (4)4.2基建部 (4)4.3基建部控制组 (4)4.5监理单位 (5)4.6承包商 (5)5. 计划及进度控制管理程序 (6)5.1项目计划体系 (6)1.目的本程序文件指导、规范XXXX热电联产项目的计划与进度控制工作，通过定义进度计划体系，描述项目计划的分类，介绍计划编制的方法、计划跟踪及进度控制方案，建立并维护计划体系、计划更新、进度预警、报告发布制度，跟踪与分析项目进展状态，实现项目进度计划的全过程控制，满足项目总体计划管理需要，为项目执行提供合理的决策基准，确保每项工作、每个控制点均能按计划要求推进，并在合理时间内完成项目所有工作。

2.适用范围此程序文件适用于XXXX热电联产项目的计划与进度管理，在项目执行过程中的计划与进度控制方案和具体实施步骤。

3.定义下列术语和定义适用于本项目。

3.1一级计划3.1.1项目建设启动时，基建部将发布一个初步的项目总体统筹进度计划，即项目一级计划。

3.1.2一级计划是基建部对工程建设全过程进行的总体进度部署和安排，是指导项目工作的总体时间框架型进度计划，是满足项目进度目标的最直观、最基本的体现，其内容包括基建部制定的征地拆迁、四通一平、招投标、设计、采购、施工、中交、整套启动等工作内容和指定的关键里程碑。