上市公司股东大会法律意见书

第1页共5页XXX律师事务所关于XXX股份有限公司20XX年度第X次临时股东大会的法律意见书二〇XX年XX月XX日第2页共5页XXX律师事务所关于XXX股份有限公司201X年度第X次临时股东大会的法律意见书致：XXX股份有限公司XXX律师事务所（以下简称“本所”）接受XXX股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所XXX律师出席公司于20XX年X月X日召开的20XX年度第X次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及规范性文件的规定，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等合法性、有效性出具法律意见。本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书按有关规定与公司本次股东大会的其它公告文件一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面创同意，不得用于其他任何目的或用途。本所律师根据《公司法》、《证券法》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件进行了核查和验证并据此进行了必要的判断，现出具本法律意见书。一、本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会由公司董事会提议并召集。公司已于20XX年X月X日分别在《证券时报》以及XX资讯网以公告形式刊登了《XXX股份有限公司第一届董事会关于召开20XX年度第二次临时股东大会的通知》，公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议审议的事项及其他相关事项。本次股东大会于20XX年XX月XX日上午9点30分在XXXX路XXX号召开，召开的时间、地点及其他相关事项与公告内容一致。公司董事长XXX先生主持召开本次股东大会，并完成了全部会议议程。第3页共5页本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。二、出席本次股东大会人员的资格1、出席本次股东大会的公司股东或委托代理人共计XX人，所持有公司有表决权的股份数为XXX万股，占公司股份总数的XXX%。本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册，对股东资格的合法性进行了验证。2、公司全体董事、监事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。三、本次股东大会的议案本次股东大会审议的议案与公司第一届董事会第三次会议决议公告及20XX年第二次临时股东大会的通知公告所载明的议案一致，未有修改原议案和提出新议案的情形。四、本次股东大会的表决程序、表决结果本次股东大会以现场记名投票方式对议案进行投票表决，本次股东大公布了表决结果，审议通过了下列议案：1、审议通过《XXX议案》上述议案表决结果：同意股份XXX万股，占出席会议股东及其代理人所持股份的XXX%；反对股数XXX股，占出席会议股东及其代理人所持股份的XXX%；弃权股数XXX股，占出席会议股东及其代理人所持股份的XXX%。2、审议通过《XXX议案》上述议案表决结果：同意股份XXX万股，占出席会议股东及其代理人所持股份的XXX%；反对股数XXX股，占出席会议股东及其代理人所持股份的XXX%；弃权股数XXX股，占出席会议股东及其代理人所持股份的XXX%。第4页共5页本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。五、结论意见综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。本法律意见书正本一式二份，具同等法律效力。（以下无正文）第5页共5页（本页无正文，为《XXX律师事务所关于XXX股份有限公司2013年度第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）XXX律师事务所（盖章）负责人：XXX经办律师：XXX二零XX年XX月XX日

上市公司股东大会通知

上市公司股东大会通知1

xxx股东:

公司决定在xxx年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:

1. 会议时间:xxx年1月25日上午10时整; 2. 会议地点:公司会议室; 3. 参加人员:全体股东(不得缺席); 4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

xxxx建材有限公司

xxx年1月10日

上市公司股东大会通知2

股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《 公司章程》的有关规定及本公司的实际情况， 公司董事会决定召开临时股东会会议，现通知你(公司)准时参加会议，并将会议有关事项通知如下：

一、会议时间： 年 月 日 时

二、会议地点：

三、会议主持人：公司董事长 先生

四、会议议题：略

请你(公司)根据本通知准时出席会议，本人确不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加;股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书，并有明确的授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。

通知人： 公司董事会

年 月 日

上市公司股东大会通知3

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次为xxxx年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序

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北京市中银律师事务所深圳分所

关于

XXXXXXXXXXXXXXX股份有限公司

二0XX年第X次临时股东大会的

法律意见书

北京市中银律师事务所深圳分所

二○XX年X月

北京•朝阳区东三环北路38号国际中心3号楼安联大厦16层 邮编：100026

深圳·福田区金田路3038号现代国际大厦28层 邮编：518048

电话：(0755)83851888（总机） 传真：(0755)82531555 网址:http// 邮箱:****************************

北京 上海 深圳 杭州 厦门 成都 贵阳 南宁 无锡 太原 青岛 长沙 多伦多 法兰克福 巴黎 悉尼 洛杉矶

Beijing Shanghai Shenzhen Hangzhou Xiamen Chengdu Guiyang Nanning Wuxi Taiyuan Qingdao Changsha Toronto Frankfurt Paris Sydney Los Angeles 法律意见书

第 1 页 共 6 页 北京市中银律师事务所深圳分所

关于XXXXXXXXXXXXXXXXX股份有限公司

二0XX年第X次临时股东大会的

法 律 意 见 书

致：XXXXXXXXXXXXXXX股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《XXXXXXXXXXXXX股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，北京市中银律师事务所深圳分所（以下简称“本所”）受XXXXXXXXXXXXX股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派XXX律师、XXX律师（以下简称“本所律师”）出席公司二0XX年第X次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。

四川联一律师事务所关于重庆港九股份有限公司股东大会的法律意见书

致：重庆港九股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港九股份有限公司公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）和《重庆港九股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，四川联一律师事务所（以下简称“本所”）受重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派赖宏、杨飞雁律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2008年6月27日在重庆市朝天门大酒店召开的2007年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序的合法有效性出具法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师根据《证券法》第六十三条和《股东大会规则》第五条

的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

根据公司 2008 年 1 月 31 日第三届董事会第二十五次会议决议、2008 年 3

月 12 日第三届董事会第二十六次会议决议、2008 年 6 月 5日第三届董事会第三十二次会议决议、2008年3月12日第三届监事会第十一次会议决议以及公司章程第 44 条、第 46 条、第 53 条、第 54条、第58条、第59条、第62条、第64条、第96条的规定，公司分别于2008年2月2日、2008年3月15日和2008年6月7日在《上海