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公司年度股东大会会议纪要范本公司年度股东大会会议纪要一、会议召开背景公司年度股东大会是一项重要的会议，旨在向股东们汇报公司的经营状况、财务状况以及未来的发展计划。
本次会议旨在加强公司与股东之间的沟通和合作，共同促进公司的长期稳定发展。
二、董事会报告董事会主席在会上向股东们介绍了公司的经营情况。
他详细说明了公司在过去一年的业绩表现，包括收入增长、利润增长以及市场份额的扩大。
他还强调了公司在产品创新、市场拓展和客户满意度方面的努力和成果。
三、财务报告首席财务官向股东们汇报了公司的财务状况。
他详细解释了公司的财务指标，包括收入、成本、利润和现金流量等。
他还强调了公司的财务稳定性和健康性，并表示公司将继续加强财务管理，确保股东们的利益最大化。
四、股东发言在会议期间，股东们积极发言，提出了一些关于公司经营和发展的问题。
他们关注公司的战略规划、市场竞争力以及股东权益保护等方面的问题。
董事会成员和高管团队积极回应了股东们的问题，并承诺将进一步改进公司的经营管理，增强公司的竞争力。
五、股东投票在会议的最后阶段，股东们进行了投票表决。
他们就公司的重大事项，如董事会成员选举、财务报告批准等进行了投票。
所有投票结果均按照公司章程和法律规定进行统计和公示。
六、会议总结公司年度股东大会圆满结束。
通过本次会议，股东们对公司的经营状况和发展计划有了更深入的了解。
公司管理层也通过与股东们的互动，听取了他们的意见和建议，为公司的未来发展提供了重要参考。
七、展望未来作为公司管理层，我们将继续致力于提升公司的竞争力和盈利能力。
我们将加大研发投入，推出更多创新产品，不断满足客户的需求。
我们还将加强市场拓展，开拓新的业务领域，提高市场份额。
同时，我们将加强内部管理，优化流程，提高效率。
我们相信，在股东们的支持和合作下，公司将迎来更加美好的未来。
八、结束语感谢各位股东的出席和支持。
公司将继续秉持诚信经营、专注创新的理念，为股东们创造更大的价值。
2024年度公司股东大会会议纪要日期：2024年5月15日地点：某某会议中心会议召开时间：上午9:00主持人：某某先生出席人员：董事会成员：某某先生（主席）、某某女士（副主席）、某某先生、某某女士、某某先生、某某女士公司股东：（根据注册股东名单确认）会议议程：一、主席先生开场致辞主席先生对所有出席的股东和嘉宾表示热烈欢迎，并简要介绍了公司在2023年度取得的成绩和未来发展规划。
二、公司2023年度财务报告董事会成员某某女士作为财务主管，向股东介绍公司2023年度的财务报告，包括总收入、净利润、每股收益等指标，并详细解释了公司财务状况的变化原因。
三、审议并批准公司2024年度发展计划某某先生作为公司董事长，向股东们汇报了公司在2024年度的发展计划。
他详细阐述了公司的市场战略、产品研发计划、品牌推广策略等，股东们积极进行讨论并最终一致通过了该计划。
四、选举董事会成员根据公司章程规定，股东们进行了新一届董事会成员的选举。
经开票统计，某某女士、某某先生和某某女士继续连任，同时某某先生和某某女士当选为新任董事会成员。
五、审议并批准公司2024年度预算公司财务部门向股东们介绍了2024年度的预算，包括各项收入和支出的预测，同时提出了相应的风险控制措施和应对策略。
经过股东们的讨论和表决，预算得到了通过。
六、股东提问环节在会议的最后，股东们对公司的经营情况、财务状况和发展计划等进行了提问。
公司高层对所有问题逐一进行了解答，并积极与股东们交流互动。
会议总结：本次股东大会会议圆满结束，各项议程顺利完成。
通过本次会议，公司股东们对公司的发展规划和财务状况有了更深入的了解，并对公司未来的发展充满信心。
公司董事会将根据股东们的建议和意见，进一步完善公司治理结构和提升经营效率，以实现更好的业绩和更高的股东回报。
备注：本次会议的细节和决议将在相关公司内部文件中详细记录，并在规定的时间内向股东发布。
以上是对2024年度公司股东大会会议的纪要，旨在为股东们提供一份全面和准确的会议回顾。
最新股东会决议会议纪要最新股东会决议会议纪要会议时间：年月日地点：省市区路号出席人员：1.（股东代表）2.（股东代表）3.（股东代表）4.（股东代表）主持人：（公司董事长）记录人：（公司法务）会议议程：一、股东大会开幕主席宣布股东大会开始，查询到场代表名单，并宣布本次会议议程。
二、审议公司2019年度财务报告公司董事长介绍了公司2019年度财务报告的主要情况，并回答了股东代表的相关问题。
经股东代表投票表决，一致通过公司2019年度财务报告。
三、审议公司2019年度利润分配方案公司董事长介绍了公司2019年度利润分配方案，并回答了股东代表的相关问题。
经股东代表投票表决，一致通过公司2019年度利润分配方案并决定按照方案执行。
四、审议公司董事会、监事会及其委员会成员报酬策略和方案公司董事长介绍了公司董事会、监事会及其委员会成员报酬策略和方案，并回答了股东代表的相关问题。
经股东代表投票表决，一致通过公司董事会、监事会及其委员会成员报酬策略和方案。
五、审议公司董事会提名的董事候选人名单及其个人资格审查报告公司董事长介绍了公司董事会提名的董事候选人名单及其个人资格审查报告，并回答了股东代表的相关问题。
经股东代表投票表决，一致通过公司董事会提名的董事候选人名单及其个人资格审查报告。
六、审议公司监事会提名的监事候选人名单及其个人资格审查报告公司董事长介绍了公司监事会提名的监事候选人名单及其个人资格审查报告，并回答了股东代表的相关问题。
经股东代表投票表决，一致通过公司监事会提名的监事候选人名单及其个人资格审查报告。
七、代表发言代表发言环节，会议记录人统计了有发言意愿的代表名单，并按照发言顺序依次进行发言。
代表们就公司的经营管理、股权结构、资本市场表现等方面进行了充分的讨论。
八、会议总结主席对本次会议进行总结，并作出表决结果的宣布。
经股东代表投票表决，本次股东大会议程全部通过。
列举本文档涉及附件如下：1.公司2019年度财务报告、利润分配方案、董事候选人名单及其个人资格审查报告、监事候选人名单及其个人资格审查报告。
2014年度股东大会会议决议
阳光财产保险股份有限公司2014年度股东大会于2015年4月14日在北京昆泰国际大厦召开。
会议审议并通过了以下议案：
一、《公司2014年度工作报告》（含董事会工作报告）(占出席大会股东代表股份的100％同意；0%反对；0%弃权)
二、《公司2015年财务决算方案和2015年财务预算方案》（含年度审计报告、交强险专项审计报告）(占出席大会股东代表股份的100％同意；0%反对；0%弃权)
三、《公司2014年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告》（含关联交易审计报告）(占出席大会股东代表股份的100％同意；0%反对；0%弃权)
四、《公司2014年度监事会工作报告》(占出席大会股东代表股份的100％同意；0%反对；0%弃权)
五、《公司2014年度利润分配的议案》(占出席大会股东代表股份的100％同意；0%反对；0%弃权)。
公司股东投票会议纪要
会议概要
- 会议主题：公司股东投票会议
- 日期：[日期]
- 地点：[地点]
- 与会人员：[列出与会人员及其代表的股东数量]
会议目的
- 对重要事项进行投票决策，保障公司股东权益和公司利益的最大化。
会议议程及决策
1. 召开人对会议目的进行简要说明。
2. 报告公司财务状况和经营情况，提供有关投票事项的背景信息和相关细节。
3. 一次性采用全体股东投票的方式进行表决，并记录每个股东的投票结果。
4. 根据投票结果，进行决策。
对于每个投票事项，列出决策结果和采取的措施。
重要决策事项
1. [事项1]
- 事项说明：[简要描述事项1]
- 投票结果：[列出各股东对该事项的投票结果]
2. [事项2]
- 事项说明：[简要描述事项2]
- 投票结果：[列出各股东对该事项的投票结果]
3. [事项3]
- 事项说明：[简要描述事项3]
- 投票结果：[列出各股东对该事项的投票结果]
下一步行动
- 按照各决策事项确定的措施和计划，安排下一步行动。
会议纪要编写人
- [姓名]
附件
- [列出会议相关的附件，如报告、提案、投票结果表等]。
XXXXXXX 有限公司第一届股东会会议纪要
(参考文本)
一、时间:20 年月日
二、地点:公司会议室
三、参加人:
四、主持人:
五、议题
1.审议通过公司章程;
2.审议选举公司董事;
3.审议选举公司监事;
4.企业信用信息公示情况。
经全体股东决定,一致通过以下决议:
1.审议通过公司章程共计章条;
2.选举、、为公司公司董事,任期三年;
3.选举、、为公司监事,任期三年;
4.公司依法在企业信用信息公示系统上按照规定期限公示股东认缴的出资额、出资方式、出资期限及缴纳情况等。
以上决议经全体股东表决,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的100%,持反对或弃权意见的股东所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的0%。
股东签字:年月日。
股东大会会议记录范文3篇Model of minutes of shareholders' meeting编订：JinTai College股东大会会议记录范文3篇小泰温馨提示：写作是运用语言文字符号以记述的方式反映事物、表达思想感情、传递知识信息、实现交流沟通的创造性脑力劳动过程。
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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：股东大会会议记录范文2、篇章2：股东大会会议记录范文3、篇章3：股东大会会议记录范文。
股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。
下面是小泰为你带来的股东大会会议记录范文，欢迎参阅。
篇章1:股东大会会议记录范文召集人：主持人：记录人：议题：建立健全公司印章管理使用制度xx（主持人）：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。
x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?xx（主持人）：现在请xx就今日之议题发表意见。
xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
股东会会议纪要范文股东会会议纪要范文精选2篇〔一〕1、会议时间：2024年5月10日上午9:00-11:00；3、出席人员：各股东代表及监事会代表，共计15人；1〕听取公司董事长关于公司2024年度经营报告的汇报；2〕听取监事会负责人对2024年度审计报告的汇报；3〕审议通过2024年度财务报告；4〕审议公司2024年度经营方案；5〕审批股权鼓励方案；6〕审批董事长换届选举。
1、听取公司董事长关于公司2024年度经营报告的汇报公司董事长就公司2024年度经营和开展情况作了详细的汇报，包括企业开展战略、产品研发进展、推广情况、财务收支等方面。
董事长向股东代表们介绍了公司在创新技术、产品研发和市场营销等方面所做的努力和获得的成绩，并对将来开展制定了新的目的和方案。
股东代表们对公司的开展前景表示了充分的认同和支持，希望公司可以继续保持良好的开展态势。
2、听取监事会负责人对2024年度审计报告的汇报监事会负责人对公司2024年度审计报告进展了详细汇报，强调了审计报告中涉及的问题，并提出了整改建议。
股东代表们认为公司要重视审计报告中存在的问题，及时采取措施加以解决。
同时，股东代表们希望公司加强内部控制，保障公司管理的科学性和标准性，确保公司的正常运营和开展。
股东代表们在认真审查2024年度财务报告的根底上，一致通过了该项议案。
股东代表们认为，企业财务报告是企业经营管理的重要根底，对于保障公司的开展有着非常重要的作用。
因此，股东会要对财务报告进展认真审核，并作出合理的决策。
公司董事长向股东代表们介绍了公司2024年度经营方案，重点说明了企业开展目的和方案、产品和市场规划、财务预算等。
股东代表们对公司2024年度经营方案表示了充分的认同和支持，并就关键节点和重点任务提出了一些珍贵的意见和建议。
公司董事长介绍了股权鼓励方案的施行方案，明确了股权鼓励方案的目的、施行方式、权益方案、受益人等方面的内容，并对方案施行的风险作了详细的分析。
股东会议纪要范文篇一：股东会会议纪要XXXXXX有限公司第一届第四次股东会会议纪要一、会议时间：20XX年3月12日二、会议地点：三、会议召集及主持人：四、出席会议股东代表：五、记录人：六、会议议程：1、宣布开会并通报会议出席人员情况。
2、总裁/董事长做20XX年工作总结和20XX年工作计划的报告。
3、行政总监关于20XX年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。
4、财务总监关于公司20XX、20XX年度财务决算、预算的报告。
5、监事会工作报告。
6、提案。
7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。
8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。
9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。
10、宣布会议结束。
七、会议审议事项及结果：（一）会议审议批准《关于审议20XX年度董事长工作报告的提案》。
（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。
（三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。
八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。
出席会议的股东代表签名：二〇一三年三月十二日篇二：股东会议纪要模板股东会议纪要时间：地点：具体地址的公司地址参加人：全体股东（写名字）主持人：（法定代表人的名字）应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100％股权。
会议内容；1、变更股东及股权2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事3、变更名称4、变更注册资金、实收资本5、变更经营范围6、变更地址7、变更经营期限8、变更企业类型9、修改公司章程本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。
其中某某在公司出资的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。
现股东出资情况如下：股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例*****2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例*****3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。
股东大会会议纪要日期：xxxx年xx月xx日地点：xxxx公司总部会议主持人：xxx（职位）会议记录人：xxx（职位）会议概要：本次股东大会会议旨在汇报公司近期运营情况、审议重要决策，并就重要议题进行讨论和表决。
会议主持人首先致辞，随后进行议程的逐一讨论。
出席会议的股东按照其持股数量享有表决权，并且会前已经确认了出席权和代表权。
会议记录人按照会议内容和发言内容进行记录，并整理成本次股东大会会议纪要。
会议内容：一、公司运营情况汇报公司执行董事长xxx向与会股东介绍了公司近期的运营情况和财务状况。
他详细介绍了公司在去年的市场表现、重要业务进展以及面临的挑战。
同时，还提出了公司在下一阶段的发展规划和战略目标，并邀请股东对此进行讨论和意见反馈。
二、审议并批准股东决议事项在本次股东大会上，共有以下重要议题需要股东表决和决策：1. 关于公司财务报告的审议与批准财务总监xxx向股东介绍了公司的财务报告，并针对财务数据和指标进行了详细解读。
股东对报告进行了提问和讨论，最终一致通过了公司财务报告。
2. 关于董事会成员选举的表决根据公司章程，本次股东大会需要选举新的董事会成员。
提名委员会委员长xxx将候选人名单进行了介绍，并说明了其个人背景和资历。
投票结果确认，选举产生了新的董事会成员。
3. 关于利润分配方案的决策财务总监xxx向股东介绍了公司过去一年的盈利情况，并提出了利润分配方案。
经过股东的讨论和表决，股东们通过了利润分配方案。
4. 其他事项的讨论和决策在开放式讨论环节中，股东们针对公司的战略规划、品牌推广、员工关怀等方面提出了一些建议和意见。
相关负责人进行了解答和回应，并针对一些关键问题进行了讨论和决策。
会议总结：本次股东大会会议积极、有效地推动了公司决策的制定和实施。
会议期间，股东们就公司的重要议题进行了深入讨论，并以表决的方式达成了共识。
本次会议纪要将会被保存并成为公司决策的参考文件。
本次会议纪要由会议记录人整理完成，内容准确、完整地反映了会议过程和重要讨论内容，符合会议的流程和目的。
上海钢赢鸽德互联网金融投资管理有限公司
深圳钢赢鸽德互联网金融服务股份有限公司
第一次股东大会会议纪要
会议时间：2014年12月16日
会议地点：万家共赢资产管理有限公司5楼会议室
参会人员：上海钢联电子商务股份有限公司朱军红、江浩、陈杰、何昕；深圳市繸子财富管理有限公司谭庆中、李治权；万家共赢资产管理有限公司伏爱国、赵磊剑、陈剑、郭小栋、顾丽军；上海鸽德投资合伙企业（有限合伙）王峥、张柳赟、刘琳；
内容概要：会议确定了钢赢鸽德众筹项目的前期产品设计方案，听取了钢赢鸽德互联网项目业务规划、运营规划、技术开发、品牌打造的工作汇报，并审议、通过了有关新公司设立方案及组织架构、对运营团队增发股份安排及核心员工股权激励、股份增持及融资计划等议案。
会议记录：
一、产品方案
会议首先对众筹业务平台的首期产品方案进行了讨论和确认。
根据之前律师给出的咨询意见，如果涉及到平台实际控制人或其关联方在平台上做融资的，会有非法集资的问题。
上述交易结构中，虽然钢银和网站平台没有直接的股权关系，但是却有实质性的关联。
比如：
⏹两个平台的实际控制人相同；
⏹初期平台产品销售的网站域名为钢联或关联企业的二级域名；
⏹启动平台销售的初始客户来源为钢联网站推广
综合以上问题，建议直接由钢联认可的客户在网站平台上发起债权融资，并将融资方在云仓储中的存货进行质押。
客户融资期间，在满足质押锁定的存货可变现价值不低于约定的质押率水平的情况下，可以解压部分之前质押的存货以便出让。
经会议讨论：
1、众筹业务的前期产品由上海钢联筛选出几家能够实际掌控其质押资产的钢厂或贸易商作为融资主体在众筹平台上直接发起债权融资，融资主体将钢材质押给钢银进行动态监管，以规避钢银平台自融的问题；具体产品交易结构及法律文本撰写尽快落地。
2、为加快合作的三方支付公司的业务审批流程，争取众筹平台尽快上线，并便于钢赢鸽德公司2015年的融资，经与会各方讨论确认：由上海钢联朱军红董事长尽快向上海钢联董事会提出申请，由上海钢联或其子公司直接持有深圳钢赢鸽德互联网金融股份有限公司10%左右的股份比例，其余股份由朱总安排其他公司持有。
二、王峥：工作汇报
1、业务规划
会议首先由王峥对公司明年的业务规划进行了汇报。
初步计划2015年实现销售规模45亿元。
公司在前三个月计划销售的产品的期限为1~6个月为主，6~18个月产品为辅，包括但不限于基于钢铁产业链且具有现货质押监管安排的固定收益产品、具备强担保的小额贷款受益权产品、银行等金融机构出具担保的贷款及收益权转让产品、AA+担保公司出具担保的各类型企业融资等。
待公司在A轮融资后将与上海钢联、万家共赢、深圳繸子三大股东进行战略性产品安排，在法律合规的前提下，开展基于钢铁产业链、资管受益权转让、各类型强担保的债权融资等资产分拆众筹业务。
2、平台运营规划
（1）网页内部平台——12月25日上线：
（2）微信公众——12月25日上线：
（3）网站平台版本——2月14日上线：
（4）网站平台版本2.0——3月14日上线：
（5）App平台——3月14日上线：
（6）App平台2.0，微信公众平台2.0——4月18日上线：
（7）所有网站、平台版本稳定：5月1日：
（8）理财联运系统API开发——7月8日完成初步API：
3、技术开发规划
开发现状：截止2014年12月13日，一期后台业务流程开发完成度90%左右，前台业务流程开发完成度20%左右（其中页面设计模板化10%左右，程序代码完成度30%左右）。
会议由王峥对2015年的网站规划、APP规划和网站服务器规划等内容做了进一步汇报。
4、网站品牌设计打造
会议对网站名称“七个葫芦”的品牌内涵、品牌定位和后续LOGO设计的内涵进行了解读和汇报。
5、2015年度市场营销规划
（1）一季度依托上海钢联的各类资源，利用饥饿营销（限时限量的提供资产包）方式导入初期产业链内用户。
内部用户的用户画像基本锁定为钢联内部职工、钢贸产业链内各企业职员。
（2）二季度按计划A轮融资后，利用资金力量，在多渠道挖掘用户，实现用户增长爆发。
（3）三季度需要在已有用户渠道内做维持性投放，并且着手建立病毒营销式的体系。
（4）四季度计划取得B轮融资后，在两方面需要加大市场营销投入，一是在线上线下的各渠道媒体的深挖，二是在全国范围内建立线下办事处。
6、收入计划
预计公司全年创造销售收入合计为3624.3万元。
7、费用支出计划
从人力成本、租金及办公设备、服务器及机房费用、营销成本四个方面对2015年公司的总成本进行了估算。
预计2015年全年发生总成本9621万元，其中各个季度分布为246、522、2246、6607万元。
8、收支平衡情况
预计2015年全年利润总额-5997万元。
由于公司前期计划的第一战略重点为发展线上客户，因此前期安排的销售成本较高。
故请股东协助，以使公司顺利在二季度末之前获得A轮融资。
9、上海公司收入计划
上海钢赢鸽德公司主要承担资产组织和分拆产品向各互联网金融平台销售的职能，计划2015年实现收入不低于300万元，争取收入突破500万元人民币，除发放业务团队成员奖励30%外，全部收入用于补充深圳平台公司经营。
三、赵磊剑：股东大会提案
会议安排由万家共赢赵磊剑从新设公司方案及组织架构、运营团队增资及核心员工股权激励、股份增持及融资计划三个方面向大会做了汇报。
1、新公司设立方案
本互联网金融项目将设立两个平行公司，即上海钢赢鸽德互联网金融投资管理有限公司（名称暂定，以实际核名结果为准，下同。
该公司简称“上海公司”）和深圳钢赢鸽德互联网金融服务股份有限公司（简称“深圳公司”）。
其中深圳公司作为本互联网债权众筹项目的核心运营平台，上海公司独立负责寻找资产和分拆转让。
上海公司注册资本250万人民币，前期到位50万元，（考虑上海互联网金融政策门槛安排）；深圳公司注册资本1000万元，前期按持股比例到位450万元。
两个公司的股权结构均为：
⏹上海钢联或其子公司持股40%；（考虑公司上半年融资安排，建议上海
钢联直接持有10%左右的股份）
⏹繸子财富持股40%；（其中代万家共赢子公司持有20%股权，待万家共
赢方便持股后以1元每股原价转让，时间六个月）
⏹上海鸽德投资合伙企业（有限合伙）持股20%
两个公司的法人代表均暂定为：李治权(深圳繸子财富员工)，在A轮融资之前根据届时股东会决议进行重新设定和变更。
谭总提议，深圳繸子财富代万家共赢公司持有的两家公司的20%股权需与上海鸽德投资合伙企业（有限合伙）签署相关回购协议。
2、深圳公司组织架构
深圳公司组织结构如下图所示。
其中总经理对董事会负责，各常设部门对总经理负责。
总经理下设副总经理若干，根据总经理的安排分管具体部门工作。
总经理下设总经理办公会，负责公司日常经营、制度拟定等重大决策工作。
总经理下设投资决策会，负责公司产品上线之前的风控审查及决策工作。
（公司实际经营由万家共赢相关管理层承担总经理的职责，王峥作为公司副总经理兼COO开展工作。
）先期人员对外工作头衔：
公司总经理：王峥；
技术开发部经理：王宁；
市场开发部经理：张柳赟；
综合管理部经理：李治权；
平台运营部、金融产品部、风险控制部经理另行招聘。
（其中产品和风控部门前期由万家共赢派出人员负责）
另，上海公司由于不涉及具体的人员安排，故不做部门架构设计。
相关工作由深圳公司人员开展工作。
4、董事会成员
各方一致同意，深圳公司和上海公司董事会均包括五名董事，即：XXX 、XXX 、XXX，XXX和XXX，其中董事长为XXX。
董事成员分别来自上海钢联、万家共赢、深圳繸子财富、鸽德有限合伙企业四方。
其中上海钢联占两个席位，其他股东各占一个席位。
会议提请股东各方尽快明确各自人选。
各方股东一致同意，深圳公司和上海公司各设立一名职工监事为刘琳。
5、运营团队增资及核心员工股权激励
各方股东同意深圳钢赢鸽德公司在A轮融资前对上海鸽德投资合伙企业（有
限合伙）按1元每股增发20%的股权，同时建立公司除持股管理层外的其他核心员工股权激励计划。
股权激励方案由公司董事会拟定，并另行提交股东会审议通过后在公司A轮融资前执行。
6、股份增发及融资计划
公司计划于2015年1~2季度执行A轮融资，融资金额1000—2000万美金。
各方股东同意：在深圳公司A轮融资前向上海鸽德投资合伙企业（有限合伙）按每股1元的价格增发20%股份，增发后上海鸽德投资合伙企业（有限合伙）持有公司40%股份。
增发后，公司总股本1333万股，其中上海钢联或其子公司持有400万股，繸子财富持股400万股（含代万家共赢持有的200万股），上海鸽德投资合伙企业（有限合伙）持股533万股。
A轮融资建议增发333万股，融资1000—2000万美元。
总股本1666万股，其中上海钢联或其子公司占股400万股，繸子财富持股400万股（含代万家共赢持有的200万股），上海鸽德投资合伙企业（有限合伙）持股533万股，新增投资者持股333万股，持股比例分别为24.01%、24.01%、31.99%和19.99%。
公司计划于2015年4季度进行B轮融资。
本人参加上述会议，并听取了相关汇报及提案。
对会议纪要内容无异议。
签字人：
日期：2014年12月17日。
