燕京啤酒：2009年年度股东大会决议公告 2010-03-24

证券简称：燕京啤酒证券代码：000729 公告编号：2016-12北京燕京啤酒股份有限公司2015年度股东大会决议公告特别提示1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年6月3日14：00（2）网络投票时间：2016年6月2日—2016年6月3日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年6月2日下午15:00至2016年6月3日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会5、现场会议主持人：董事长李福成先生6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况出席会议的股东及股东授权委托代表人数共54人，代表股份1729058976股，占公司有表决权股份总数2818539341股的61.35%。

其中：(1)出席现场会议的股东及股东授权代表20人，代表股份1659563701股，占公司有表决权股份总数2818539341股的58.88%；(2)通过网络投票的股东34人，代表股份共69495275股，占公司有表决权股份总数2818539341股的2.47%。

2、持有公司5%以下股份的中小股东出席的情况出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数48人，代表股份111262330股，占公司有表决权股份总数2818539341股的3.95%。

其中：(1)出席现场会议的股东及股东授权代表14人，代表股份41767055股，占公司有表决权股份总数2818539341股的1.48%；(2)通过网络投票的股东34人，代表股份共69495275股，占公司有表决权股份总数2818539341股的2.47%。

新疆啤酒花股份有限公司新疆啤酒花股份有限公司年第一次临时股东大会资料 2009年第一次临时股东大会资料2009年10月10日新疆啤酒花股份有限公司新疆啤酒花股份有限公司年度第一次临时股东大会议程 2009年度第一次临时股东大会议程一、会议时间：2009年10月15日上午11:00时（北京时间）。

二、会议地点：新疆乌鲁木齐市长春南路西二巷83号本公司三楼会议室三、主持人：周英剑（董事长授权委托）参会人员：公司股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员列席人员：见证律师四、会议内容：1、主持人致开幕词2、主持人宣布总监票人、监票人、唱票人、计票人名单3、审议下列议案：（1）《关于选举公司第六届董事会成员的议案》；（2）《关于选举公司第六届监事会成员的议案》。

4、股东发言，由董事长或其他有关人员解答；5、股东审议表决；6、清点表决票，宣布表决结果；7、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；8、主持人宣读本次股东大会决议；9、宣布会议结束。

议案一：关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案各位股东：公司第五届董事会全体董事任期届满。

根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司将进行换届选举，公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名。

公司董事会推荐公司第六届董事会董事及独立董事候选人如下：董事候选人：曾清荣：男，汉，1954年10月出生，中共党员，大专学历，经济师。

现任四川蓝剑投资管理有限公司董事长，曾任四川省什邡市工业公司经理、四川省国营什邡啤酒厂党委副书记、书记、副厂长、厂长；蓝剑（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理；黄开华：男，汉族，1952年12月出生，中共党员，大专学历，经济师。

现任新疆啤酒花股份有限公司董事长、新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事、曾任什邡蘑菇厂厂长；什邡啤酒厂筹建工作基建科科长、供销科长、副厂长、曾兼任中外合资四川天下秀饮料食品有限公司副总经理、总经理，绵竹啤酒公司总经理、副董事长，广安啤酒公司董事长、四川蓝剑集团副董事长、副总经理，兼任四川什邡大益投资有限公司董事长、四川什邡蓝海玻璃制品有限公司董事长、四川（内江）蓝海玻璃制品有限公司董事长、蓝港制盖公司总经理、四川蓝剑包装股份有限公司董事长。

啤酒⾏业分析⼀、啤酒知识（⼀）啤酒定义啤酒是指以麦芽（包括特种麦芽）为主要原料，加啤酒花，经酵母发酵酿制⽽成，含⼆氧化碳、起泡、低酒精度的发酵酒产品。

原浆啤酒是未经过滤处理直接从发酵罐中分装的嫩啤酒原液。

因含有⼀定量的活性酵母呈现⼀定浊度，酒体泡沫极其丰富，⾹⽓浓郁，⼝味新鲜纯正，风味独特，是啤酒家族中名符其实的超级液体⾯包。

原浆啤酒是全程⽆菌状态下酿造出来的啤酒发酵原液，最⼤限度地保留了活性物质和营养成分，是⾼档⽽最新鲜的啤酒，完全保留了发酵过程中产⽣的氨基酸、蛋⽩质以及⼤量的钾、镁、钙、锌等微量元素，其中最关键的就是保留了⼤量的活性酵母，能有效地提⾼⼈体的消化和吸收功能，同时也保持了啤酒最原始、最新鲜的⼝感，麦⾹浓郁，⾊泽⾦黄，泡沫极其丰富，如⽜奶般洁⽩、细腻，持久挂杯，真正啤酒中的⾼端产品，是现有啤酒⽆法⽐拟的。

原浆啤酒中的酵母优质鲜活，富含⼈体必需的氨基酸、维⽣素和矿物质，其中氨基酸的含量特别丰富，酸的配⽐接近联合国粮农组织（FAO）推荐⽐例，并且其酵母蛋⽩的营养价值接近动物蛋⽩，可以有效改善⼈类的营养⽐例。

（⼆）啤酒⽣产⼯艺流程图1 啤酒⽣产⼯艺流程上图中，原浆啤酒是从发酵罐中直接灌装的啤酒，未经过过滤、灭菌等环节，保留了发酵液中的营养成分。

（三）啤酒分类啤酒的分类有很多，通常有3种⽅法：⼀是根据⽣产⼯艺的灭菌情况分为⽣啤、熟啤。

⽣啤⼜可分为混⽣啤酒和纯⽣啤酒；⼆是根据⾊泽分为黄啤酒(淡⾊啤酒)和⿊啤酒(浓⾊啤酒)；三是根据麦芽汁浓度分为⾼、中、低浓度型三种。

表1 啤酒按⼯艺分类⽣啤酒是⽬前国际主流消费品种，⽇本⽣啤产量占到总产量90%以上，德国占50%以上，⽽我国⽣啤产量占⽐不到5%，消费以熟啤酒为主。

表2 啤酒按麦芽汁浓度分类⼆、啤酒⾏业状况（⼀）啤酒产量增长状况图2 啤酒产量状况数据来源：国家统计局2010年我国啤酒产量为4483.04万吨，同⽐增长6.28%，除了2009年啤酒产量有所下降之外，我国啤酒产量连续三⼗多年持续增长，连续九年维持全球最⼤的产量规模。

连续两年营收下滑燕京啤酒增长乏力正在退出第一梯队作者：周月明来源：《投资者报》2016年第26期连续增长二十多年的啤酒业在近两年停下了脚步。

据国家统计局数据显示，2015年，中国啤酒市场受经济增速放缓、消费环境整体低迷等因素影响，产量创近五年最低。

2015年1月至12月，全国累计啤酒产量4715万千升，同比下降5.06%。

这其中，啤酒巨头燕京啤酒（000729.SZ），也遭遇了前所未有的困境。

据燕京啤酒公布的2015年年度报告显示，过去一年燕京啤酒营业收入约为125亿元，相较于2014年的135亿元下跌7%；归属于上市公司股东的净利润约为5.88亿元，同比下滑19%；啤酒业务完成销量483万千升，相较于2014年的532万千升下降9.22%。

这已是燕京啤酒连续两年营收下滑，2014年其营业收入为121.05亿元，同比下降11.96%；啤酒销售量532万千升，同比下降6.87%。

与其他啤酒巨头相比，燕京啤酒是否是下滑最惨烈的？啤酒业未来会进入到什么新阶段，又会对燕京啤酒有什么影响？其目前的竞争局势怎样，会采取什么新的方式抢占市场？就以上问题，《投资者报》记者近日致电公司公开电话，工作人员称，转答相关负责人给予回复，但截至发稿日尚未收到任何答复。

与其他巨头差距拉大对于公司2015年业绩不佳这一状况，燕京啤酒在年报中表示，这主要有两个原因，一是与整个大环境相关，整个行业都在走下坡路；二是2015年“凉夏”比2014年更严重，导致旺季不旺。

不过实际上，虽然整个行业都在下行，但燕京啤酒的销售量下降速度却居前五大啤酒巨头之首。

雪花2015年销售量为1168.3万千升，同比下降1.34%；青岛啤酒2015年销售量为848万千升，同比降低7.36%；百威英博2015年中国市场销量为745.6万千升，同比增长0.4%；嘉士伯在2015年有机销量下降4%，同比下降8.4%；而燕京啤酒销售量仅为483万千升，下滑9.22%。

股票简称：海博股份 股股票代码：600708600708 编编号：临20092009--02020上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议是否存在否决或修改提案的情况本次会议召开前是否存在补充提案的情况一、会议召开和出席情况（一）上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年10月30日上午在上海市青松城大酒店黄山厅召开。

（二）出席会议的股东（股东授权代理人）35名，代表公司股份200426738股，占公司总股本的43.20%。

（三）大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长洪明德主持等。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席，其他高管均列席。

二、提案审议情况提案审议情况（议案一、议案二为关联交易，光明集团回避表决）议案序号议案内容赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过1 关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是2 关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是3 关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的决议200426377 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是4 关于选举公司监事的决议200426377 99.99% 0 0.00% 361 0.01% 是三、律师见证情况公司董事会聘请上海金茂律师事务所何永哲律师出席股东大会并出具《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒公告编号：2020-46
北京燕京啤酒股份有限公司
《内幕信息知情人管理制度》修正案
根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律法规的要求，公司拟对《内幕信息知情人管理制度》部分条款进行修订。

内幕信息知情人管理制度条款修订具体情况见下表：
《内幕信息知情人管理制度》修订情况对照表
除上述修订及条款序号顺延外，原公司《内幕信息知情人管理制度》其他条款保持不变。

北京燕京啤酒股份有限公司
二〇二〇年八月二十六日。

江苏苏源律师事务所关于江苏洋河酒厂股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书致：江苏洋河酒厂股份有限公司江苏苏源律师事务所（下称“本所”）接受江苏洋河酒厂股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司2009年度股东大会，并出具法律意见。

本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：一、关于股东大会的召集、召开程序本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨廷栋先生主持，于2010年3月30日上午9时在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室召开。

公司董事会分别于2010年3月5日和2010年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2009 年度股东大会的通知》和《江苏洋河酒厂股份有限公司2009 年度股东大会追加提案的提示性公告暨股东大会补充通知》。

公告中明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，公告内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。

经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点和内容均与会议通知公告一致。

二、关于股东大会的临时提案2010年3月18日，公司第一大股东江苏洋河集团有限公司（持有153,224,827 股，占公司总股份的34.05%）向公司董事会提交了《关于提名韩锋先生为公司董事人选的议案》；公司第二大股东宿迁蓝天贸易有限公司（持有51,075,000 股，占公司总股份的11.35%）向公司董事会提交了《关于使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》、《关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》，提议将上述议案提交至2009 年度股东大会审议。

北京燕京啤酒股利政策现状及优化的案例分析目录1.1研究背景和研究意义 (1)1.1.1研究背景 (1)1.1.2研究意义 (2)1.2国内外研究现状 (2)1.2.1国内研究现状 (2)1.2.2国外研究现状 (2)13研究思路与研究方法 (3)13.1研究思路 (3)13.2研究方法 (4)2相关理论概述 (4)2.1股利政策的定义 (4)2.2股利政策的主要内容 (4)23股利政策的类型 (5)2.4股利分配政策的影响因素 (6)3北京燕京啤酒股利政策的现状分析 (6)3.1公司概况 (6)3.2北京燕京啤酒的股利分配方式 (7)3.2.1现金分红 (7)3.2.2股票股利分配 (7)3.3影响北京燕京啤酒股利政策的因素 (7)3.3.1公司特征 (7)3.3.2财务状况 (8)4北京燕京啤酒股利政策存在的问题 (10)4.1股利分配形式单一 (10)4.2股利支付水平低 (11)4.3股权集中度高，体制僵化.................................................. H4.4信息披露制度不完善 (11)5北京燕京啤酒股利政策的优化策略 (12)5.1丰富股利分配形式，使之多元化 (12)5.2提高股利支付率 (12)5.3优化股权结构，激励管理层信心 (12)5.4加强股利市场的监督 (13)结论 (13)参考文献 (14)1绪论11研究背景和研究意义1.1.1研究背景一直以来，股利政策的研究受到广泛关注，而股利分配更是上市公司关注的焦点。

对于我们国家来说，在这一领域起步较晚，因此相较于西方国家，我们仍存在很多不规范的地方。

不过，近年来，在证监会和市场强有力的监督下，已经越来越规范了。

股利政策主要是税后利润的再分配问题，关系着股东们的切身利益，也关系着企业未来的发展。

本课题通过对北京燕京啤酒近5年的股利政策及财务数据进行分析，找出其存在的问题，进而提出相应的股利政策优化策略，以期能够帮助企业更好的制定股利政策。

中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告【法规类别】证券监督管理机构与市场监管上市公司【发文字号】中国证券监督管理委员会公告[2009]34号【发布部门】中国证券监督管理委员会【发布日期】2009.12.29【实施日期】2009.12.29【时效性】现行有效【效力级别】XE0303中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告为了增强上市公司2009年年度报告（以下简称2009年年报）的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高上市公司信息披露质量，各上市公司及相关会计师事务所应当严格遵守本公告的要求，切实做好2009年年报编制、审计和披露工作。

现就有关事项公告如下：一、总体要求上市公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年报编制和信息披露的各项规定，认真执行公司信息披露事务管理制度，进一步提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，维护市场的“三公”原则。

上市公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

会计师事务所及相关注册会计师在上市公司年报审计过程中，应当严格执行《中国注册会计师执业准则》的规定，加强内部质量控制，恪守独立、客观、公正原则，强化风险导向审计理念，勤勉尽责，谨慎执业，为资本市场提供高质量的审计报告。

二、提高上市公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性（一）强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量上市公司应完善信息披露管理制度，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度。

上市公司应在年报“公司治理结构”部分披露公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况。

报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，应按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2007年修订）》（以下简称《年报准则》）的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。