卫浴公司管理手册

卫浴公司治理手册目的和范围1.1目的1.1.1公司依据GB/T 19001-2000（idt ISO9001:2000）质量治理体系标准和GB/T 28001-2001职业健康安全治理体系标准，建立本公司的治理体系。

1.1.2要紧目的在于通过建立和实施治理体系，对阻碍产品、职业健康安全的各类因素予以预防和有效操纵，确保公司能持续提供符合相关方要求的产品和服务，同时通过有效地运作和持续改进与公司场所、活动、产品和服务有关的质量绩效及职业健康安全绩效，防止不符合的发生，以达到顾客、社会、职员的中意。

1.2适用范围1.2.1 公司实施的治理体系包含GB/T 19001-2000、GB/T 28001-2001标准的所有条款。

1.2.2 即本手册适用于公司的质量治理体系和职业健康安全治理体系，下面简称治理体系。

1.2.3 本手册适用于厦门松霖卫浴有限公司卫浴产品（包括花洒、淋浴器、升降杆系列）的设计、生产、服务及相关的质量治理、职业健康安全治理活动。

2 引用标准2.1 GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000 质量治理体系——要求；2.2 GB/T 28001-2001职业健康安全治理体系——规范；2.3 GB/T 19000-2000 idt ISO9000:2000 质量治理体系——差不多原理和术语。

3 定义3.1 治理体系：为制定、实施、实现、评审和保持公司治理方针所需的组织结构、策划活动、职责、程序、过程和资源。

包括质量治理体系和职业健康安全治理体系。

体系文件中简称治理体系。

3.2 质量治理体系：治理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持质量方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

3.3 职业健康安全治理体系：治理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

3.4 治理方针：公司对其质量和职业健康安全治理绩效的意图与原则的声明，为公司的治理绩效及治理目标和指标的建立提供了一个框架。

3.5 因素：公司的场所、活动、产品和服务中能与治理绩效发生相互作用的要素（含质量因素和职业健康安全风险）。

3.6 重要因素：指具有或能够产生重大阻碍的质量因素和职业健康安全风险。

3.7 治理目标：公司依据其治理方针规定自己所要实现的总体治理目的，如可行应予以量化及分解，包括质量目标和职业健康安全目标。

3.8 治理绩效：公司基于其治理方针和目标，对其相关因素进行操纵所取得的可测量的治理体系的结果。

包括质量绩效和职业健康安全绩效。

3.9 持续改进：增强满足相关方要求的能力的循环活动。

强化治理体系的过程，目的是依照公司的治理方针，实现对整体治理绩效的改进。

3.10 顾客：同意产品的组织或个人。

如：消费者、托付人、最终使用者、零售商、受益者和采购方。

（注：顾客能够是组织内部的或外部的）3.11 相关方：与公司的治理绩效有关或受其治理绩效阻碍的个人或团体。

如：顾客、所有者、职员、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。

3.12 治理体系审核：客观地猎取审核证据并予以评价，以推断公司的治理体系是否符合公司所规定的治理体系准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报治理者。

包括质量治理体系审核和职业健康安全治理体系审核4治理体系要求4.1 总要求4.1.1 总经理和治理者代表负责按照GB/T 19001-2000标准和GB/T 28001-2001标准的要求，结合公司的实际情况，通过过程方法模式建立、实施并保持适合于公司的场所、活动、产品和服务性质、规模与阻碍的治理体系，做到有效运行并持续改进。

为此，公司应：A.识不质量治理体系所需的过程；明确过程关系，确定其顺序和相互作用；针对公司所选择的任何阻碍产品符合要求的外包过程(包括电镀、烤漆、印字、酸洗、注塑)，等同于公司对供应商的治理。

B.识不公司场所、活动、产品和服务（包括4.1.1A的过程）相关的职业健康安全危险源，判定其重要危险源；C.确定过程有效运作和因素、风险得以操纵所需的准则和方法，包括相关的法律法规及其他要求；D.确保能获得必要信息，以有效地监控和支持过程运作、治理绩效改善；E.有效运用PDCA循环和统计技术，测量、监控和分析这些过程、因素和风险，并实施必要的纠正预防措施，以实现所策划的结果，达到持续改进。

4.1.2 治理体系包括质量治理体系和职业健康安全治理体系两方面的内容，要紧描述了公司的治理方针、目标、策划、职责治理、实施与运行、监视和测量、识不不合格及采取纠正预防措施、以及治理评审等内容。

4.1.3治理体系覆盖相关标准要求的全部要素，其核心是：在遵守有关法律和其他要求的前提下，对所有的过程运作、因素和风险治理，提供相适应的资源，加以识不、监测并予以分析，重在预防和持续改进。

4．2 文件要求4.2.1 总则A.本公司治理体系文件的构成见下图：第一阶治理手册阐明公司治理方针并简要描述治理体系要求第二阶程序文件描述各职能部门满足治理体系要求所开展活动第三阶作业指导书\检验标准\治理方法指导如何开展具体的活动第四阶记录、表单证明治理体系有效运行满足其要求的记录B.公司制定与GB/T 19001-2000和GB/T 28001-2001标准要求和公司治理方针相一致的治理手册、程序文件、治理方法和作业指导书，建立公司的文件化治理体系，并使之有效地实施。

通过组织开展定期和不定期对治理体系运行的内部审核，对治理体系的运作进行监督检查，确保治理体系有效运行。

C.当本公司现行的治理体系文件的通用部分不能满足特定的产品、项目、合同或相关方要求时，各部门应依照产品、项目的特点及时修订现有体系文件或编制新的文件。

4.2.2 治理手册治理手册由总经理指派治理者代表组织各部门依据GB/T 19001-2000和GB/T 28001-2001标准及本公司实际编写，明确公司的组织机构、治理方针、权责规定及治理体系运作要求，经总经理批准后予以公布实施。

治理手册的内容包括：A.治理方针；B.公司组织结构；C.治理体系的范围；D.对治理体系相关的程序文件、治理方法和作业指导书的概括讲明或引用；E.治理体系过程及与其他体系相互关系的描述。

手册编制参照附录中的《公司治理体系与GB/T 19001-2000、GB/T 28001-2001及相关文件对比表》。

有关治理手册定期评审、修改和操纵的规定，按手册治理讲明。

4.2.3 文件操纵A.公司制定并实施《文件和资料操纵程序》，确保对文件和资料进行操纵，保证各有关场所使用有效的文件和资料。

文件和资料能够呈任何媒体形式。

B.公司内部的各类文件在公布前应由授权人审核批准，以确保其适宜性。

C.公司内部的所有文件和资料要按规定编号方法进行编号登记，并使每一文件编号符合唯一性的要求。

D.受控文件的发放、文件的操纵部门应建立发放登记记录，注明分发号、份数、签收人等，以利于对文件的操纵。

E.凡对质量治理体系和职业健康安全体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可得到现行版本的有关文件和资料。

F.各部门以文件夹(或电子媒体)集中、分类、有序的存放文件并标识清晰，保持文件（包括记录）的清晰、易于识不，并方便检索。

G.公司内部的文件和资料的更改应由该文件和资料的原审批人员或相当职务人员进行审批。

由该文件的操纵部门负责统一更改，并做好更改记录及更改标记。

H.作废的受控文件和资料应由操纵部门及时收回，防止误用。

对因专门需要保留的任何已作废文件必须加盖“作废”章。

I.治理者代表负责召集各执行部门主管在每年的治理评审会议对现有的体系文件进行全面评审；J.确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录。

K.与公司治理体系有关的法律法规由文控中心搜集识不并组织评价后将内容传达至相关部门，文控中心应及时更新有关法律法规的信息。

标准由QA部识不评价，其他要求由各部门收集及治理，当标准和其他要求转化为内部文件执行时，以内部体系文件治理，若是以原文件作为依据时，则按外来文件进行治理。

4.2.4 记录的操纵A.公司制定并实施《记录操纵程序》，确保对记录的有效操纵。

B.各有关部门应建立记录并规定记录编号的编目方法及保存期限。

各保管部门必须对所保管的记录进行整理。

来自相关方的有用记录也应予以保存。

C.所有的记录应清晰，保管方式应便于存取和检索，保管设施应提供适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失。

D.合同或相关方有要求时，在商定期内记录可提供给客户或其他相关方查阅。

文件索引：《文件和资料操纵程序》、《记录操纵程序》5治理职责5.1 治理承诺最高治理层承诺建立、实施和持续改进治理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供依据。

5.1.1不断加强自身质量、健康安全意识，采取培训、宣传、会议等方式，向公司全体职员传达满足顾客要求、提高产品质量、确保相关人员健康安全及遵守相关法律法规要求的重要性；5.1.2 制定治理方针，确保治理目标及相关文件的制定；5.1.3 确定组织结构、部门负责人或其他人员职责、权限；5.1.4 为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；5.1.5 任命治理者代表，授权其负责体系建立和保持的具体事宜；5.1.6 主持治理评审。

5.2 以相关方为关注焦点公司最高治理者应时刻关注顾客及其他相关方，采纳内部沟通、访问相关方或治理评审的方式，确保相关方需求或期望得到识不，并将其转换为本公司的工作目标或产品要求，在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。

5.2.1主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和以后的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。

5.2.2同意顾客订单或订单更改时，应识不顾客专门要求并组织评审，生产过程或治理活动应始终关注顾客、相关方要求并确保事实上现，必要时应与顾客、相关方沟通。

5.2.3对相关方提供本公司的产品、服务及健康安全治理的最新信息，提供必要的技术服务，必要时还应提供培训。

5.2.4了解相关方对产品、服务和治理绩效的中意程度，以识不需要改进的地点；应采取及时有效的措施解决相关方的投诉与抱怨，必要时采取纠正和预防措施。

5.3 治理方针治理方针包括质量和职业健康安全两方面的内容。

治理方针中关于职业健康安全方面的内容由品保部依照职工意见制定初稿交总经理。

治理方针由总经理制定，为公司确定了总的指导方向和行动准则，并以此作为治理体系活动的依据。

同时确保治理方针：5.3.1与公司经营的总方针相适应，并对预防不合格品、不可同意职业健康安全风险做出承诺；5.3.2适合公司的产品、场所、活动、服务的特性或规模；5.3.3对遵守有关法律法规、满足相关方要求和持续改进治理体系及治理绩效做出承诺；5.3.4为建立和评审治理目标提供框架和基础，便于目标依此逐层分解；5.3.5在制定特不是实施的过程中，与各部门及治理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；5.3.6在治理评审时对事实上施情况及是否持续适宜进行评审，必要时予以修订，以适应实际需要。