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关于集团的管控体系建设与实施方案一、确定并建立集团的管控体系建立集团对于财务管控，战略管控，运营管控的运营流程体系。
通过总部对于下属的子公司、集团分支机构管理范围设定，对战略进行全集团的管理，尤其对财务进行严格管控，之所以这样做是因为集团今后产业群体和项目比较多，不是单纯在某个行业里面经营，是多元化经营，规模大，管控的程度最高，管理的内容要求最高，除了对重大的投资，对战略进行管理以外，还要对业务进行管理和干预。
在集团制订管控体系的时候，除确定管控模式和内容以外，还应加强以下几个方面的执行力度：第一：在整个集团架构和组织范围之内，建立设定责权利管理分配体系，对于集团管控来说至关重要，将集团管控程度进行集权管理、适当分权，并明确集团职能部门、下属子分公司目标责任制，中高层目标责任人的职、责、权。
第二：责权利分配体系建立以后，进行整个集团业务流程的重新梳理和定位，通过明确、清晰、高效的运营管控体系实现集团集中管控。
集团的管控模式和权利分配体系的建设，应将整个集团内不同的程度和不同的主体，权限分配，集团总部职能的定位，各个部门权限，总部的权利，子、分公司权利融合进去。
这样建立起来的管控体系才会是完整、规范并保持高效运转的。
集团在进行集中、统一、高效管控的时候要重新进行基础工作的梳理，包括对组织架构、职能管理部门设置、人力资源、财务管理、制度建设等等都必须进行统一整理并规范，将来总部集中管理起来才能进行查询，还应包含财务、原料保障供应，采购计划、业务资金计划及预算等等各个方面，达到集团开展一系列的管控工作，加强集团对各分公司事前、事中、事后的管控，实现集团一套总帐，总部可以随时通过平台任意查询财务信息，报表、明细帐，甚至原始单据，保障每个子、分公司行为更加规范。
通过上述工作的加强管控第一实现集团财务管控。
第二进行集团资产集中管理控制。
第三是在统一的信息管理平台上面开展集团管理工作，第四是整个集团内部控制由企业内部统一开展，第五要统一分析和企业的绩效管理。
集团管控方案集团管控方案为了提高集团的绩效和效率，实现更好的管理和控制，制定了以下集团管控方案。
1. 设立中央管控部门：设立一个中央管控部门，专门负责协调和监督各个子公司的运营情况。
该部门由具备丰富管理经验的高级管理人员组成，负责制定集团的管理政策和目标，并向各个子公司传达和执行。
2. 建立集团内部审计机构：成立集团内部审计机构，负责对各个子公司的运营和财务情况进行监督和审计。
该机构由独立的审计人员组成，对各个子公司的财务报表和业务操作进行审查，并发现问题和风险。
3. 建立标准化的管理制度：制定一套标准化的管理制度，包括人力资源管理、财务管理、项目管理等。
各个子公司按照这些制度进行运营和管理，确保各个环节的顺畅和高效。
4. 强化信息共享和沟通：建立一个集团内部的信息共享平台，各个子公司之间可以共享管理信息和经验，加强沟通和合作。
同时，定期组织各个子公司的管理人员会议，分享最佳实践和解决问题。
5. 建立风险管理机制：设立一个风险管理部门，负责监测和评估各个子公司的风险状况，并制定相应的应对措施。
该部门应建立一个风险评估模型，并对集团的业务进行定期风险评估，发现潜在的风险和问题。
6. 建立绩效考核体系：制定一个绩效考核体系，通过对各个子公司的绩效进行评估，发现和奖励优秀的团队和个人，激励全体员工的积极性和工作效率。
同时，对绩效较差的子公司要加强管理和监控，进行必要的纠正和改进。
7. 加强培训和发展：定期组织各类培训和培训，提高管理人员和员工的专业水平和管理能力。
鼓励员工参加外部培训和学习，积极推动知识和经验的积累与共享。
8. 加强监督与问责：建立一个监督与问责机制，对各个子公司的管理人员和员工进行监督，及时发现和处理违纪行为和管理失误。
对于严重违纪和失误的情况，要进行相应的处罚和纠正措施。
以上就是集团管控方案的主要内容，通过这些方案的实施，可以提高集团的管理和控制水平，推动集团的发展和壮大。
同时，可以实现各个子公司之间的协同和合作，发挥集团的整体优势，为持续稳定的增长创造良好的环境。
集团规章制度管理办法第一章总则第一条为了规范集团公司内部管理，促进集团公司各部门及员工的良性发展，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司内部的规章制度管理，旨在建立健全、完善的规章制度管理体系，保障集团公司的正常运转和发展。
第三条集团公司各部门及员工应当认真遵守本办法制定的规定，按规章制度管理办法要求健全、完善规章制度，加强管理，提高绩效。
第四条集团公司有关管理部门应当会同其他相关部门，共同推进本办法的实施，促进规章制度管理的规范化和常态化。
第五条集团公司各部门领导人员应当树立科学管理、严格管理、创新管理理念，切实履行规章制度管理的主体责任。
第六条集团公司应当不断加强对规章制度管理办法的学习宣传，促进全员参与规章制度管理，提高管理水平。
第七条集团公司应当加强对规章制度管理的检查监督，及时发现并解决存在的问题，确保规章制度管理的顺利实施。
第二章规章制度的制定第八条集团公司各部门应当按照公司制定的程序和要求，制定符合公司实际的规章制度，并及时报批上级主管部门。
第九条规章制度的制定应当经过充分调研、论证和讨论，确保规章制度科学、合理、有效。
第十条规章制度的制定应当突出解决实际问题，解决重点难点问题，促进集团公司稳定发展和提高绩效。
第十一条规章制度的制定要明确责任部门、责任人员，明确执行程序和时间节点，确保规章制度的贯彻执行。
第十二条规章制度的调整、修订应当根据实际情况，经过充分讨论和论证，得到必要的批准和备案。
第十三条集团公司应当建立规章制度的管理台账，做好规章制度的备案存档和档案管理，保障规章制度的记录完整。
第三章规章制度的执行第十四条集团公司各部门应当落实规章制度管理办法，切实加强规章制度的执行力度。
第十五条规章制度的执行应当严格依照程序和要求，不得擅自修改、变通，否则要承担相应责任。
第十六条集团公司应当建立健全规章制度执行的考核评估机制，对规章制度的执行情况进行定期检查评估。
第十七条对执行规章制度有困难的部门和人员，集团公司应当及时给予指导和帮助，确保规章制度的有效执行。
集团公司规章制度管理办法(总4页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除集团公司规章制度管理办法集团公司规章制度管理办法第一章总则第一条为使xx集团有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《xx关于进一步规范决策会议议案合法合规审核的指导意见》（xx股份法务〔2016〕79号）、《xx股份有限公司规章制度管理办法》（xx股份法务〔2016〕150号）及《xx集团有限公司章程》等相关规定，制定本办法。
第二条本办法所指规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的各种办法、规定和指导意见等规范性文件的总称。
第三条公司规章制度根据规范内容及决策程序主体分为三级。
一级规章制度是指公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则等由股东决定的公司根本管理制度。
二级规章制度是指规范公司战略管理、投资管理、人力资源管理、生产（技术）管理、成本合同管理、财务管理、金融管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律合规管理、审计工作、综合管理等由董事会决定的公司基本管理制度。
三级规章制度是指为实施以上两级规章制度而制定的规范具体业务管理工作由经理层制定的具体管理制度。
第四条制定规章制度应遵循以下原则：（一）合法合规性原则：贯彻党和国家的路线、方针、政策，符合国家法律、法规、规章、国家强制性标准、行业准则等；（二）稳定与时效性兼顾原则：规章制度应与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关规章制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新；（三）可操作性和适用性原则：规章制度规定的内容和程序应符合企业管理实际，可执行能操作，能在一定时间和一定范围内普遍适用；（四）统筹兼顾原则：注意规章制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项规章制度之间冲突、交叉和遗漏。
集团管理条例集团管理条例第一章总则第一条为了规范和加强集团公司的管理，促进企业健康有序发展，根据《公司法》和相关法律法规，制定本条例。
第二条集团公司是指以一家或者多家公司为中心，通过控股、参股或者其他形式进行联合经营，共同实施战略管理和资源整合，取得协同效应的经济组织。
第三条本条例适用于集团公司及其下属企业的管理工作。
第二章组织架构第四条集团公司设有总部，总部直接对集团公司负责，是集团公司的决策、战略制定、管理和监督机构。
第五条总部设立以下部门：战略发展部、财务部、人力资源部、市场部等，具体的部门设置根据公司实际情况确定。
第六条集团公司下属企业应当设立独立的法人治理结构，明确法定代表人和负责人，负责各自企业的经营管理和决策执行。
第三章决策与实施第七条集团公司的决策应当作出合理、科学和全面的分析，涉及重大问题的决策要提交集团公司董事会审议。
第八条集团公司总部对下属企业的经营决策有权进行审查和监督，对违反集团公司战略和规定的决策有权予以撤销或纠正。
第九条集团公司总部应及时向下属企业通报重大政策、战略变化和重要决策，并进行解读和指导。
第十条集团公司总部与下属企业之间应建立有效的沟通机制，加强信息管理和交流，及时了解下属企业的经营情况和问题。
第四章经营管理第十一条集团公司总部应当制定统一的经营管理政策和制度，确保下属企业的运营符合集团公司整体战略目标。
第十二条集团公司总部与下属企业之间应建立适当的业务合作关系，发挥集团整体资源优势，提高经济效益和市场竞争力。
第十三条集团公司总部应加强对下属企业财务状况和风险控制的监督，确保下属企业的财务管理规范和健康发展。
第十四条集团公司总部应加强人力资源管理，推动下属企业的人才培养和管理，提高人力资源的整体优势。
第五章监督与评估第十五条集团公司总部对下属企业的经营状况、业务风险、内部控制等进行定期评估，及时发现问题并提出改进建议。
第十六条集团公司总部对下属企业的财务报告、经营报告等进行审核和监督，确保信息真实、完整和及时。
集团组织管控方案随着现代企业的不断发展，组织管控成为了一个重要的管理问题。
为了确保集团内部各个部门之间的协调合作，提高工作效率，制定一个有效的组织管控方案至关重要。
本文将探讨集团组织管控方案的设计和实施。
一、确定组织结构一个集团拥有多个部门和子公司。
为了确保各个部门之间的协调和合作，首先需要确定一个合理的组织结构。
组织结构应该根据集团的业务范围和目标来设计，确保权责清晰、层级合理。
在组织结构中，可以设立总部和各个部门负责人，以及下属单位的管理层。
二、制定职责和权限为了有效地进行管控，每个部门和岗位都需要明确的职责和权限。
职责和权限的制定应该基于岗位的需求和目标，确保每个职位的责权一致。
在集团组织管控方案中，可以通过制定职责矩阵或职责清单等方式来明确每个岗位的职责和权限。
三、建立有效的沟通渠道沟通是有效的组织管控的关键。
集团中的各个部门和子公司之间需要频繁地进行沟通和协调。
为此，建立一个有效的沟通渠道十分重要。
可以通过定期召开会议、使用沟通工具和平台等方式来促进各部门之间的沟通和信息共享。
四、制定明确的目标和绩效指标为了确保组织管控的有效性，需要为每个部门和员工制定明确的目标和绩效指标。
目标和绩效指标应该与集团的战略目标相一致，并能够对部门和员工的绩效进行评估和监控。
通过设定目标和绩效指标，可以激励员工的工作动力，提高工作效率。
五、建立有效的监控机制组织管控需要建立一个有效的监控机制来确保各项工作按照计划执行。
监控机制可以包括定期的工作报告和检查，以及对绩效指标的监测和评估。
通过建立有效的监控机制，可以及时发现并解决工作中的问题，确保集团的整体管理水平和业绩。
六、持续改进和优化组织管控是一个动态的过程，需要不断进行改进和优化。
集团领导层应该定期评估组织管控方案的有效性，并根据实际情况进行调整和改进。
同时，还应引入新的管理方法和工具，不断提升组织管控的水平。
结语一个有效的组织管控方案可以提高集团的管理效率和绩效。
集团行政管理管控制度与操作流程目录品牌及重大事务管理办法 (2)第一章总则 (2)第二章职责 (2)第三章品牌管理 (3)第四章公共关系管理 (3)第五章危机管理 (4)第六章附则 (4)第一章总则 (6)第二章职责 (6)第三章常规信息报告工作细则 (6)第四章重大事项信息报告工作细则 (8)第五章纪律与监督 (9)第六章附则 (10)附录：信息周报 (11)管控重大会议汇编指导说明 (13)第一章总则 (13)第二章月度会议 (13)第三章季度会议 (14)第四章年度会议 (16)第五章附则 (16)1.日常信息管理流程 (17)2.重大活动管理流程 (19)第一部分管控制度品牌及重大事务管理办法第一章总则第一条为了加强XX集团的统一品牌建设和公共关系，提升集团的对外整体形象，扩大集团影响力，特制定本办法。
第二条本规定适用于整个XX集团。
第二章职责第三条集团行政管理部负责集团整体形象的建设和维护。
（一）行政管理部负责集团统一品牌的策划与使用；（二）行政管理部负责集团层面公共关系事务及二级子公司重大公关事务的办理；（三）行政管理部配合集团相关领导处理集团重大公关事件。
第四条在集团行政管理部的指导下，各二级子公司办公室负责所在公司的对外形象建设及维护。
（一）负责公司品牌的建设；（二）负责公司层面常规公共关系事务的办理；（三）配合集团行政管理部和相关领导处理公司重大公关事件。
第三章品牌管理第五条行政管理部负责集团统一品牌的规划、设计、管理和维护，并参与、指导和监督二级子公司的品牌规划、设计。
第六条二级子公司办公室负责所在公司的品牌规划、设计、管理和维护。
第七条二级子公司品牌要与集团统一品牌具有内在的一致性，不能违背集团统一品牌的基本理念。
第八条二级子公司举办推广自身品牌的相关公关活动，事前须将详细的方案报送集团行政管理部，经审核通过、行政副总裁审批后执行。
在执行过程中，应给予必要的支持。
第九条二级子公司由于生产经营需要而使用集团的商标或品牌标识，应事先征得集团同意。
集团组织管控方案一、引言在当今快速发展的商业环境中，集团公司面临着越来越多的挑战和机遇。
为了实现集团的长期发展目标，需要一个有效的组织管控方案来确保集团各级组织高效运营和协同合作。
本文将介绍集团组织管控方案的关键要素和实施方法，旨在帮助集团公司提升管理效率和业绩。
二、组织结构与职责分配1. 确定集团公司的组织结构，包括总部和子公司之间的层级关系和职能划分。
2. 在总部设立各个职能部门，如财务部、人力资源部、市场部等，明确各部门的职责和权责关系。
3. 在子公司设立相应的职能部门和授权权限，确保各级子公司的运营和决策能够与总部保持同步。
三、沟通与协调机制1. 建立定期的高层会议，包括总部与子公司高层的会议，以及各级子公司之间的会议，确保信息畅通和沟通顺畅。
2. 建立跨部门和跨地区的工作小组，解决涉及多个部门或子公司的问题，促进协作和创新。
3. 使用先进的协同工具和技术，如在线会议、共享平台等，促进团队合作和信息共享。
四、目标设定与绩效评估1. 制定明确的年度目标和季度目标，确保集团公司整体和各级子公司的目标一致。
2. 设立合适的绩效评估指标和评估方法，对各级组织和个人进行绩效考核，激励优秀表现，并采取相应的改进措施。
3. 定期对目标和绩效进行跟踪和分析，及时调整和优化组织管控方案，确保目标的实现和绩效的提升。
五、风险管理与监控1. 建立完善的风险管理体系，包括确定风险类型、评估风险影响和制定应对措施。
2. 设立独立的风险管理部门或委员会，负责监控和报告集团公司的风险状况，及时向高层管理层提供风险预警和决策支持。
3. 定期进行风险评估和演练，提高应对风险的能力和应急响应能力。
六、信息系统与数据管理1. 建立集团公司的信息系统和数据管理体系，确保数据的安全性、可靠性和及时性。
2. 统一管理集团公司的业务数据和报告数据，建立数据共享和交换机制。
3. 使用先进的数据分析和业务智能工具，对数据进行挖掘和分析，提供决策支持和业务优化建议。
XXXX集团有限公司子公司管控办法（试行）第一章总则第一条为了规范XXXX集团有限公司（以下简称“集团公司”）对子公司的管控，并保证其良好运营和发展，特制定本管控办法。
第二条本管控办法适用于集团公司对其全资或控股子公司的经营管理和决策监督，旨在促进集团公司和子公司协调合作、互利共赢。
第三条集团公司对子公司的管控应遵循公平、公正、公开的原则，依法经营，注重合规，确保公司的长期发展和股东的利益。
第二章子公司的设立和退出第四条子公司的设立应符合国家法律法规的规定，并经过集团公司的审批。
子公司设立前应提供全面的可行性分析报告，明确子公司的经营范围、定位和目标。
第五条子公司的退出包括但不限于被合并、破产、清算等方式。
子公司因经营不善、存在重大违法违规行为或严重损害集团公司利益的情况下，集团公司有权采取退出措施，保证集团公司的整体利益。
第三章董事会和高级管理人员第六条子公司应设立董事会，并依法选举产生。
董事会的职责包括但不限于制定重大决策、监督企业经营、制定内部管理制度等。
第七条子公司的董事会应设立独立董事，确保决策的公正性和透明度。
独立董事应具备相关专业知识和经验，履行法定职责。
第八条子公司的高级管理人员应通过集团公司的任命或选拔程序产生，具备相关经验和能力。
高级管理人员应遵守公司的规章制度，履行职责，维护公司的整体利益。
第四章控股股东和子公司的关联交易第九条控股股东与子公司之间的关联交易应遵循公平、公正、公开的原则，确保子公司利益最大化。
关联交易应按照相关法律法规履行披露和审批程序，防止利益冲突和资金流失。
第十条子公司参与与集团公司或其他子公司之间的关联交易时，应根据实际情况，并经过全面评估和审议，保证交易的公平性和合法性。
第五章绩效评估和考核第十一条集团公司将对子公司的经营业绩进行定期评估和考核，以确保子公司的良性发展和整体利益的最大化。
第十二条绩效评估和考核的主要指标包括但不限于子公司的市场份额、利润增长、产品竞争力等。
集团化管控管理办法1.目的为保证集团公司整体战略目标和经营计划的全面实现,使集团化管控做到“集权有道、分权有序、行权有度”,特制订本管理办法;2.适用范围本办法适用于××集团有限公司及下属子公司;3.管控方式集团委派管控方式3.1.1子公司的总经理、财务、人力/综管经理由集团委派,薪资由集团核发;每月子公司汇总绩效考核分值,报集团审批后核发薪资,集团委派人员享受所在公司的奖励与福利,奖励由集团公司对口管理部门的分管领导审核后予以发放;3.1.2集团公司分管领导对委派到子公司的财务、人力/综管经理有人事调动权,调动人员手续经总裁批准后各子公司遵照执行;集团业务管控方式3.2.1集团业务管理的部门为财务部、人力部、建筑部、精装部、景观部、工程部、发展部、信息部、投资部、党工办、企划部、资金运营部、行政部;3.2.2 集团管控部门在对子公司业务管控的部门经理有直接考核权,考核分值由集团分管领导签发至子公司总经理执行,子公司分管领导逐级承担连带责任；子公司已自行考核的,集团公司管控部门不再重复考核;3.2.3 集团管控部门有权下达经营计划的补充任务,下达的补充任务由集团分管领导签发后转子公司总经理执行,集团管控部门负责补充任务的追踪、落实、预警、考核;集团业务监督管控方式3.3.1集团业务监督管控部门为审计部、督导部;3.3.2集团审计部、督导部对集团各管控部门及子公司对口部门有监督、检查、指导和服务的职能;集团审计部、督导部在对集团管控部门的监督、检查中发现问题有直接考核权,在对子公司对口部门检查工作中如发现存在的问题,汇总后由分管领导签发后转子公司总经理执行,集团审计部、督导部负责任务的追踪、落实、预警、考核; 3.3.3集团监督管控部门有权下达经营计划的补充任务,下达的补充任务由集团分管领导签发后转子公司总经理执行,集团监督管控部门负责补充任务的追踪、落实、预警、考核;4.管控标准集团公司管控部门每周定期或不定期到各子公司对口部门检查工作,外地公司根据管理要求进行检查；集团各管控部自行制定适合本管控部门使用的管控检查表格,表格中包括检查项目、内容、检查的时间、被检查部门、检查的细则等,在检查过程中有专人填写检查记录,检查内容记录要准确、真实、不漏项、不错记;集团各管控部在检查中如发现违反公司规定的,可按照公司制度要求分值直接对被检查部门负责人及分管领导进行逐级连带考核;集团公司高层领导到子公司检查工作时,提前1个工作日与子公司总经理取得联系,由子公司总经理亲自陪同或对口专业副总陪同或指定专人陪同,并派专人做好各项工作检查记录,对检查中存在的问题由记录人整理汇总报高层领导签字确认后1个工作日内转子公司总经理签发,总经理按检查记录要求时间监督整改完毕;集团管控部门到子公司检查工作时,提前1个工作日与子公司专业对口部门的主管领导取得联系,由子公司专业对口部门副总或部门经理陪同,检查人员做好各项工作检查记录,对检查中存在的问题由检查人整理汇总经被检查部门经理签字后1个工作日内转子公司总经理签发,总经理按检查记录要求时间监督整改完毕;5.业务管控实施细则财务部：对各子公司财务部进行业务管控;财务核算管控：集团财务部每月对子公司财务核算的合规性、真实性、准确性、及时性进行监督、检查、指导与服务,确保财务安全；成本管控：集团财务部每月对子公司的成本进行监控、检查和分析,对超出既定成本比例的公司相关责任人按财务管理办法规定予以考核,情况严重者予以经济处罚或追究相关法律责任；预算管控：集团财务部按照预算管理办法对子公司年度预算进行审核,对签发的年/月度预算费用执行情况进行监督、检查并分析预算的执行情况,对违反预算管理制度规定的责任人予以考核；资金管控：集团财务部对子公司资金使用进行统一管理、统一调配,并每月对子公司资金利用进行监督、控制,确保公司资金周转合理流畅,追求资金成本最小化,资金利用最大化；报表管控：集团财务部每月对子公司报出的的各种报表对内、对外进行审核和分析,并定期或不定期对各种报表进行检查是否符合规范要求,保证报表的准确性和适用性；成本回收管控：对集团及子公司的税收管理与筹划进行监督、服务与指导,追求税务成本和风险最小化；发展部：对各子公司综管部××营销部外联业务进行业务管控;外联关系的管控：集团发展部每月对子公司发展的各项业务的外部关系的建立与维护进行监督、指导与服务,确保外联关系的维护顺畅；项目手续报批报建管控：集团发展部每周对子公司项目报批报建手续办理的进度进行监督、指导与服务,定期召开发展例会,帮助子公司分析并共同研究问题解决方法,并利用外联关系等资源协助子公司办理项目各项报批报建手续;人力部：对各子公司综管部人力资源管理业务进行业务管控;经营计划管控：每月对子公司经营计划的实施、指标的完成进行跟踪、检查、预警、考核,每周对集团公司各管控部门的管控工作进行监督、检查、预警、考核,督促集团各部门发挥集团管控的作用,配合经营计划的完成;人力资源规划管控：每月对子公司的人力资源规划的实施给予监督、指导、服务；制度管控：集团人力部制定集团公司各项人事管理制度,并推广执行；对下属子公司各项制度执行与运行进行监督、指导、服务与考核;招聘管控：对子公司经理级含以上级人员的招聘工作进行监督、检查、指导、服务；集团公司委派至子公司的总经理、财务经理、人力/综管经理的劳动合同由集团公司签订;绩效薪酬管控：对子公司月度绩效及薪酬发放工作进行监督、检查、指导与服务;建筑部：对××设计部、××设计部、××设计部、××设计部/工程部、××工程部、××园管部进行业务管控;对子公司建设项目的建筑方案设计的过程和进度进行监督、检查、指导与服务；参与子公司建筑户型、结构、用材、外立面效果等建筑施工图设计评审,减少施工图的错、漏项及变更,降低建筑工程成本；对在建施工项目进行现场工程质量、安全文明施工、工程建设进度的监督与指导、建筑用材进行成本分析限额控制;景观部：对××景观部、××景观部、××景观部、××设计部/工程部、××工程部、××园管部进行业务管控;对子公司建设项目的景观方案设计的过程和进度进行监督、检查、指导与服务；参与子公司软景、硬景等景观施工图设计评审,减少施工图的错、漏项及变更,降低景观工程成本；对在建施工项目进行现场工程质量、安全文明施工、工程建设进度的监督与指导、景观用材进行成本分析限额控制;精装部：对××设计部、××设计部、××设计部、××设计部/工程部、××工程部、××园管部进行业务管控;对子公司建设项目的内外装修方案设计的过程和进度进行监督、检查、指导与服务；参与子公司建设项目内外装修风格、用材、装修效果等装修施工图设计评审,减少施工图的错、漏项及变更,降低装修工程成本；对在建施工项目进行现场工程质量、安全文明施工、工程建设进度的监督与指导、装修用材进行成本分析限额控制;投资部：对下属子公司新项目投资进行监督管理;对子公司新投资项目进行监督、检查、指导与服务;资金运营部：对各公司财务部资金管理进行业务管控;资金管控：对集团及子公司资金利用进行监督、控制,使资金管理做到高效有序、动态平衡；融资管控：对各子公司融资需求进行监督、指导、服务,并协助子公司办理各项融资手续；成本回收管控：对集团及子公司的税收管理与筹划进行监督、检查、指导、服务,达到税务成本和风险最小化;党工办：对各子公司综管部党工业务进行业务管控;组织建设管控：集团党工办每月对子公司党组织建设、工会工作进行监督、检查、指导与服务；福利管控：集团党工办每月对子公司各项福利的发放进行监督、检查、指导与服务；慰问、帮扶、慈善管控：集团党工办每月对子公司各项慰问、帮扶和慈善事业进行监督、检查、指导与服务；活动组织管控：集团党工办每月对子公司重大活动、早操等进行监督、检查、指导与服务;行政部：对各子公司综管部/行政部、××圆满中心、园管部行政管理进行业务管控;档案管理：对子公司档案管理工作进行监督、检查、指导与服务；公文、呈文管理：对子公司公文发放、存档工作进行监督、检查、指导与服务；资产管理：对子公司固定资产、办公用品、车辆等资产管理工作进行监督、检查、指导与服务；职场管理：对子公司职场礼仪、卫生、着装等工作进行监督、检查、指导与服务;信息部：对各子公司综管部信息管理进行业务管控;电子设备采购管控：对子公司的电子设备进行统一采购、管理和调配；电子设备使用管控：对子公司的电子设备的使用进行监督、检查、指导与服务；协同办公系统管控：对子公司的OA系统、行业软件的使用进行监督、检查、指导与服务；重要电子资料管控：对子公司的电子资料进行收集、核实与保存；门户网站管控：对子公司网站更新资料进行监督、检查、指导与服务；监控系统管控：对子公司监控系统的建立、使用过程进行监督、检查、指导与服务;营销企划管控：对各子公司营销部和企划部进行业务管控文化定位管控：对下属子公司开发产品文化定位的方案制订、实施及效果进行监督、检查、指导与服务;设计任务书实施过程管控：对下属子公司开发产品各项设计任务书实施进行监督、检查、指导与服务；策划方案及广告宣传管控：对下属子公司的企划方案及广告宣传方案制订、实施及效果进行监督、检查、指导与服务;促销活动：对下属子公司各项促销活动方案的制定、实施及效果进行监督、检查、指导与服务；销售人员培训管控：对下属子公司销售人员的各项培训工作进行监督、检查、指导与服务；客户服务管控：对下属子公司客户服务的售前、售中、售后服务过程进行监督、检查、指导与服务;工程部：对子公司工程部××矿业项目部工程管理进行业务管控质量：对下属子公司项目工程施工质量进行现场监督、检查、指导与服务；进度：对下属子公司项目工程施工进度进行现场监督、检查、指导与服务；安全：对下属子公司项目现场安全文明施工进行监督、检查、指导与服务; 6.监督管控实施细则审计部：对集团及下属子公司各项工作进行专项审计;财务审计管控：对集团本部的财务收支、预算外费用支付进行审计、考核；对子公司预算外费用支付、业务招待费支付、成本回收、费用支付审批权限进行审计;人力资源审计管控：对薪酬、绩效、计划考核、制度执行情况、子公司高层经理、集团公司中、高层经理离任进行审计;工程预决算审计管控：对下属公司工程预算、工程决算、经济签证/设计变更进行审计;其他事项审计管控：对专项资金、销售合同、火化、固定资产等进行每月审计、考核；春秋两季绿化种植验收及年度绿化成活率进行审计;督导部：对集团及下属子公司各项工作进行监察;对制度监督部门徇私舞弊的现象进行查处；对公司违规违纪事件进行调查和处理；对公司招投标过程、物资采购价格进行监督、检查、考核；对公司合同签订过程、合同内容、合同执行情况及执行结果进行监督、检查、考核;7.检查时间与检查要求集团业务管控部门对××内公司工作每周进行检查；××外公司工作每周追踪、预警,并记录追踪、预警的台账,每月实地检查一次,月末汇总上报检查报告；各业务管控部门未按要求进行定期检查,根据各管控部门的岗位职责分值对负责人进行考核,主管领导连带考核；集团监督管理管控部门对××内公司工作每月进行检查；××外公司工作每月追踪、预警,并记录追踪、预警的台账,月末汇总上报检查报告；各监督管理管控部门未按要求进行定期检查,根据各管控部门的岗位职责分值对负责人进行考核,主管领导连带考核；集团各管控部门通过直接管控或参加集团及子公司各项例会的方式对子公司对口部门经营计划的实施、指标的完成进行跟踪、检查、预警及考核,在监控过程中发现问题及时与对口部门沟通,提出意见和建议；集团各管控部门在经营计划检查过程中对重点、难点问题现场无法给出建议或解决方法的,及时向主管领导反映,由主管领导与对口部门共同研讨解决方案和建议,并在3个工作日内反馈子公司,如对重点、难点问题仍无法给出好的解决方案,则由集团管控部门召开专题会议,并邀请总裁、集团各高层、子公司总经理及相关对口部门共同研讨解决方案,总裁决议后执行；集团各管控部门每月月底前将各自的管控检查结果、检查考核事项、整改事项和整改结果汇总报主管领导签字确认,于次月3日前将签字确认后的检查结果报集团人力部备案；8.考核办法集团管控部门到子公司检查工作时,需提前1个工作日通知子公司相关负责人,未按规定时间提前通知子公司相关负责人,考核集团管控部门责任人1分/次;子公司被检查部门负责人在接到检查通知后,不予配合检查工作或故意推脱的,考核子公司被检查部门负责人3分/次,主管领导连带考核;集团各管控部门在对子公司监督、检查过程中,发现存在的问题时,考核部门负责人分/项,主管领导连带考核,并提出整改要求,被检查部门未按规定时间及要求进行整改,加倍考核,考核单报分管副总裁批准后由各子公司人力部/综管部执行,审计部核查；对同一问题连续违反的,被检查责任人按同问题连续违反次数进行加倍考核；集团各管控部门未对发现问题进行考核的,同等考核各管控部门负责人;集团各管控部门次月3日前未按要求向集团人力部报备检查汇总表考核部门负责人2分/次,主管领导连带考核,延期上报考核分/天;集团各管控部门在检查过程中有专人填写检查记录,检查内容记录不准确、不真实、漏项、错记的,考核记录人分/项；检查记录须在检查完成后的1个工作日内上报主管领导审核并签字确认,对未按时上报检查记录的考核记录人1分/次；检查记录延期上报考核记录人分/天;子公司各部门的经营计划执行未完成,部门负责人按照岗位职责和绩效分值进行考核,主管领导逐级连带考核,集团对口管控部门和分管副总裁按相应分值连带考核;如集团审计部/督导部/人力部在检查各子公司工作中发现集团管控部门检查工作时未发现的问题,考核子公司被检查部门负责人,部门主管领导、集团管控部门负责人和管控部门主管领导逐级连带考核;。
集团管控暂行办法（征求意见稿）第一章总则第一条为切实履行管理职责，提高集团化管控效率，确保系统内资金、资产安全，根据《中华人民共和国公司法》及海南省xxx相关管理规定，结合本集团实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用范围包括集团总部及其全资子公司、控股子公司、托管企业第三条纳入集团管控范围的重大事项包括：企业章程的制定和修改，企业发展战略规划和实施计划，企业重组改制，重大投资，重大资产处置，资金统筹管理，融资及担保事项，重要人力资源管理，全面预算管理、年度决算管理、利润分配和亏损弥补方案的审定，对外大额捐赠和赞助等。
第四条集团管控重大事项分为核准或决定事项、备案事项。
核准或决定事项为须经集团审核批准的事项及由集团审核后报上级管理部门批准的事项，备案事项为告知事项。
核准或决定事项以“请示”书面文件形式，备案事项以“报告”书面文件形式上报。
第二章章程制定和修改第五条全资子公司章程由集团总部制定，或者由公司董事会制订后报集团总部核准，纳入海南省规定重点子企业范围的全资子公司章程还要经集团总部上报省XX 备案。
第六条控股子公司章程由全体股东共同制定。
提交股东会审议前，需报集团总部审核，纳入海南省规定重点子企业范围的控股子公司章程还要经集团总部上报省备案。
第七条集团成员企业修改公司章程，审核流程参照本办法第五条、第六条的规定执行。
第八条集团成员企业制定、修改公司章程，审核流程、审批权限依据本办法执行，内容制定按照《中华人民共和国公司法》和《海南省XXX》的规定执行。
第三章企业发展战略和实施计划第九条集团成员企业应当编制企业发展战略规划和实施计划，并报集团总部核准后组织实施，集团发展战略规划须报省核准，纳入省XX 规定重点子企业范围的成员企业发展战略规划须报省备案。
第十条集团成员企业对发展战略规划进行调整的，应当向集团总部报送调整后的发展战略规划文本并说明理由，经集团总部核准后正式调整。
第十一条集团成员企业应当在每年3月31日前，将本企业发展战略规划上一年度实施情况报集团总部备案，本年度实施计划报集团总部核准。
集团及纳入省XX 规定重点子企业范围的成员企业发展战略规划的上年度实施情况和本年度实施计划还要上报省XX 备案及核准。
第四章企业重组、改制及注销第十二条本办法所称企业重组，是指集团成员企业内部或对外采取合并、分立、增资扩股等方式组建新的企业或企业集团。
本办法所称企业改制，是指集团成员企业进行公司制改造或者股权改造，国有独资企业改为国有独资公司，国有独资企业、国有独资公司改为国有资本控股公司或者非国有资本控股公司，国有资本控股公司改为非国有资本控股公司。
本办法所称企业注销，是指集团成员企业破产清算或进行工商注销。
第十三条集团成员企业进行重组应当报集团总部核准。
涉及上市公司重组的，按国务院XX 的相关规定执行。
集团成员企业进行改制应当报集团总部核准。
企业进行改制时涉及股份制改造的，按照国家和省有关规定同时办理相关审批手续。
集团成员企业进行清算或者注销的，应当报集团总部核准，相关手续按照国家和省有关规定办理。
第十四条集团成员企业的破产、解散、清算方案，经集团总部审核后报省核准。
企业上报的破产、解散、清算方案应当包括以下内容：（一）企业（破产、解散、清算）的申请；（二）企业破产预案或解散、清算方案；（三）企业职工代表大会决议；（四）职工安置方案；（五）社会风险评估报告；（六）企业法律顾问出具的法律意见书。
第五章重大投资第十五条本办法所称重大投资是指：（一）以现金、实物等方式进行的固定资产投资，包括基本建设投资和更新改造投资；（二）集团成员企业设立子公司，或通过收购兼并、注资参股、资产划转、股权置换等方式进行投资；（三）金融投资，包括证券投资、保险业投资、期货投资、委托贷款、委托理财；（四）对外投资（包括设立办事机构）；（五）主业以外的其他投资。
第十六条第十五条第（一）项固定资产投资中，已列入年初固定资产年度投资计划并获得集团总部批准的项目，执行时不必再次向集团总部申请，未列入年初固定资产投资计划的投资项目，应当专项报集团总部核准。
第十七条集团成员企业涉及本办法第十五条第（二）、（三）、（四）、（五）项的投资项目，应当报集团总部核准。
第十八条全资子公司重大投资报集团总部核准后实施，控股子公司重大投资报集团总部核准后由股东会决定。
上报重大投资项目应包含以下相关文件：（一）项目说明及项目可行性研究报告；（二）合资、合作投资的，合资、合作者资信证明和合资、合作协议（草稿）或意向性文件；（三）相关实物作价评估及确认文件；（四）相关知识产权、无形资产的评估确认文件；（五）投资资金的来源说明和企业近三年主要财务报表；（六）投资项目有关许可文件；（七）企业内部决策文件；（八）企业法律顾问出局的法律意见书；（九）法律法规规定的其他文件。
第十九条投资项目实施过程中出现下列情形的，应当重新报请集团总部核准，重新履行决策程序。
（一）对投资额、资金来源及构成进行调整，致使企业负债过高，超出企业承受能力或影响企业正常发展的；（二）股权结构发生重大变化，导致企业控制权转移的；（三）投资合作方严重违约，损害出资人权益的；（四）需报告集团总部的其他重大投资事项。
第二十条所出资企业应当对重大投资项目实行后评价管理，后评价报告应当报集团总部备案。
第六章重大资产处置第二十一条本办法所称重大资产处置是指：（一）对固定资产、在建工程、无形资产的处置；（二）对投资进行的处置，包括股权投资、证券投资等；第二十二条集团成员企业涉及第二十一条第（一）项的重大资产处置项目，单项金额超过人民币三十万元（含三十万元）的，须报经集团总部核准；单项金额超过人民币五十万元（含五十万元）的，须报经省核准。
第二十三条全资子公司重大资产处置报集团总部核准后实施，控股子公司重大资产处置报集团总部核准后由股东会或董事会决定。
第二十四条集团成员企业进行重大资产处置的应当向集团总部提交下列材料：（一）拟处置资产的概况，处置的理由；（二）拟处置资产的评估确认文件；（三）拟处置资产涉及的企业财务审计报告、近期会计报告；（四）拟处置资产涉及的债权债务处理意见；（五）拟处置资产涉及到职工安置的，提供职工安置方案；（六）涉及转让的，提供受让方的有关资料、文件；（七）企业法律顾问出具的法律意见书。
第二十四条重大资产处置项目实施过程中出现下列情形的，应当重新报请集团总部或省核准，重新履行决策程序。
（一）因客观原因对资产处置方式进行变更；（二）资产处置价格低于评估价格或商定价格部分超过原评估价格或原商定价格10%的；（三）买受方严重违约，损害资产处置人权益的；（四）需报告集团总部的其他重大资产处置事项。
第七章集团资金统筹管理第二十五条本办法所称资金统筹管理是指集团出于确保资金安全、降低资金成本的目的采取的系统内资金统一管理、统筹使用、丰欠互补的措施。
第二十六条集团资金统筹管理适用的范围包括全资子公司、控股子公司和托管企业，参股公司符合条件、具备可操作性的也可纳入统筹管理体系。
第二十七条集团资金统筹管理坚持“收支两条线”和“集团全面掌控”的原则，集团成员企业均应全面做到收支分离，集团总部有权监督、调用纳入统筹管理体系成员企业的资金进行调剂和投资。
第二十八条集团资金统筹管理实施后，纳入统筹管理体系的成员企业因资金被集团统一调用而损失的资金收益在年中考核中可按照银行同期同类别存款的利息收入进行调整。
第二十九条集团资金统筹管理的方式按照《集团资金统筹管理办法》的规定执行。
第八章企业融资、担保事项第三十条本办法所称融资包括资本融资和债务融资，担保包括集团内担保和集团外担保。
第三十一条集团成员企业没有直接融资和担保权限，有融资和担保需要的须报经集团总部核准后执行，担保事项须报经省XX 等上级机关核准后执行。
第三十二条集团成员企业拟通过资本市场融通资金的，须报经省核准后，按照国家有关法律、法规的规定向有关部门、机构提出申请。
第三十三条全资子公司拟发行债券的，须报经省和集团总部核准后执行；控股子公司拟发行债券的，应在董事会后、股东会前报省和集团总部核准后上交股东会决定。
国家有关法律、法规规定需上报有关部门、机构批准的，从其规定。
第三十四条集团成员企业拟通过发行债券等方式融通资金，用于资本性投入的项目，应当报送以下文件：（一）融资项目核准申请；（二）董事会同意融资的书面决议；（三）融资项目说明书，包括融资事由、融资形式、还款计划、还款资金来源、融资风险评价等；（四）融通资金所投资项目的可行性论证文件；（五）企业法律顾问出具的法律意见书；（六）其他需要上报的文件。
第三十五条集团成员企业为满足流动资金需要拟通过发行短期债券融通资金的，应当报送下列文件：（一）融资项目说明书；（二）董事会统一融资的书面决议；（三）企业法律顾问出具的法律意见书；（四）其他需要上报的文件。
第三十六条集团成员企业之间提供担保，应当报经集团总部核准，原则上担保企业只能按照出资比例为被担保企业提供担保，报送文件包括以下内容：（一）董事会统一担保的书面决议；（二）担保说明书，包括担保事项说明、与被担保方关系、被担保方资信状况、财务状况、担保方累计担保额、担保风险评估；（三）企业法律顾问出具的法律意见书；（四）被担保方提供的反担保的有关文件。
第三十七条集团成员企业原则上只能为集团成员企业提供担保，确需为集团外企业提供担保的，应当报集团总部审核后，上报省核准，应当报送以下文件：（一）担保项目核准申请；（二）董事会同意担保的书面决议；（三）担保说明书，包括担保事项说明、与被担保方关系、被担保方资信状况、财务状况、担保方累计担保额、担保风险评估；（四）企业法律顾问出具的法律意见书；（五）被担保方提供的反担保的有关文件。
第九章重要人力资源管理第三十八条本办法所称重要人力资源管理是指集团总部对集团成员企业重要的人力资源管理事项进行综合考虑、统一管理的内容。
第三十九条集团人力资源管理的基本原则是“全员招聘、全员竞岗、全员考核”，以确保企业工作人员的高素质，确保人尽其才，确保激励机制的有效施行。
第四十条全资子公司领导班子成员由集团总部确定并聘任，控股子公司领导班子成员经集团总部推荐后，由董事会聘任，中层干部由领导班子聘任并报集团总部备案。
集团总部向参股子公司派遣工作人员按照合资、合作协议的约定或公司章程执行。
第四十一条集团成员企业领导班子成员的薪酬待遇由集团总部统一规定，公司其他员工的薪酬待遇由各公司自行制定。
第四十二条集团人力资源其他方面的规定按照集团人力资源管理制度执行。
第十章全面预算管理第四十三条集团成员企业均应开展全面预算管理，年度预算报告上报集团总部，具体包括：（一）根据省要求编制的年度预算报表；（二）详尽的年度预算编制说明：包括预算年度的经营情况分析、市场情况分析、预算年度的项目（包括新项目和续建项目）进度预测、预算年度的资金融通和流转预测、预算数据的编制依据、预算数据与上年决算情况发生重大变动的原因说明、其他特殊事项的说明等。
