ST银亿：临时管理人关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

浙江龙盛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会 议 资 料二O 二O年三月三十日目录一、程序文件1、大会会议议程 (2)2、大会会议须知 (4)二、提交股东审议表决的议案1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 (5)2、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》 (6)3、《关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》 (8)4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 (10)浙江龙盛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会议程大会召开时间：现场会议时间：2020年3月30日下午14：40时网络投票起止时间：自2020年3月30日至2020年3月30日采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅大会主持人：公司董事长阮伟祥先生----大会介绍----1、主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况3、董事会秘书姚建芳先生宣读大会会议须知----会议议案报告----1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》2、审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》----审议、表决----1、股东或股东代表发言、质询2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题3、会议主持人宣布计票、监票人名单(其中股东代表两名、监事代表一名；会议以鼓掌方式通过计票、监票人选)4、出席现场会议的股东投票表决----休会----1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司----宣布现场会议结果----宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果----宣布决议和法律意见----1、董事会秘书姚建芳先生宣读股东大会决议2、见证律师发表股东大会的法律意见3、主持人宣布会议闭会----会后事宜---与会董事签署会议决议及会议记录浙江龙盛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳公告编号：2021-057北京钢研高纳科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；2、本次股东大会不存在否决议案的情形。

一、会议召开情况1、召集人：公司董事会2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式3、召开时间：（1）现场会议时间：2021年5月14日（星期五）14：00（2）网络投票时间：2021年5月14日通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日上午9：15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月14日上午9：15至2021年5月14日下午15：00期间的任意时间。

4、股权登记日：2021年5月10日5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号6、现场会议主持人：董事长艾磊先生7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、见证律师等相关人员出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东4人，代表股份216,556,431股，占上市公司总股份的44.5526％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份215,371,631股，占上市公司总股份的44.3089％。

通过网络投票的股东2人，代表股份1,184,800股，占上市公司总股份的0.2438％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,516,400股，占上市公司总股份的0.3120％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份331,600股，占上市公司总股份的0.0682％。

证券代码：300393 证券简称：中来股份公告编号：2020-154苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020年第九次临时股东大会2、召集人：公司董事会。

公司董事会于2020年11月17日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第九次临时股东大会的议案》，决定于2020年12月3日（星期四）召开2020年第九次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2020年12月3日（星期四）下午13:00（2）网络投票时间：2020年12月3日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年12月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年11月27日（星期五）7、会议出席对象：（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

截至2020年11月27日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

证券代码：600633 证券简称：浙数文化公告编号：2020-084 浙报数字文化集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年9月25日(二)股东大会召开的地点：杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决；2、召集人：公司董事会；3、会议主持：董事长程为民因其他工作安排未出席本次会议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事总经理张雪南先生主持；4、会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席2人，董事长程为民先生、独立董事黄董良先生、冯雁女士因其他工作安排未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事齐茵女士、金晶女士因其他工作安排未能出席本次会议；3、公司董事会秘书梁楠女士出席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要审议结果：通过2、议案名称：浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）审议结果：通过3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议审议的议案1、议案2、议案3均为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3。

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份公告编号：2020-032浙江凯恩特种材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。

2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开一、会议召开情况1、会议召开的日期和时间（一）现场会议召开时间：2020年9月2日（星期三）下午14:30(二）网络投票时间：2020年9月2日（星期三）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东大桥宫霄国际9层会议室3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开4、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”）董事会5、现场会议主持人：董事蔡阳（公司董事长刘溪因公未能出席本次股东大会，过半董事推选董事蔡阳担任本次股东大会的主持人）6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况1、出席的总体情况参加本次股东大会表决的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份总数为82,312,192股，占公司有表决权股份总数的17.6022%。

现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权股份共82,238,392股，占公司有表决权股份总数的17.5864%。

网络投票情况通过网络投票的股东共8人，代表有表决权股份共73,800股，占公司有表决权股份总数的0.0158％。

股票简称：ST银亿股票代码：000981 公告编号：2020-023银亿股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月15日召开的第七届董事会第四十八次临时会议审议通过，决定于2020年05月07日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会，会议具体事项如下：一、召开会议基本情况（一）召开时间：1、现场会议召开时间为：2020年05月07日（星期四）下午2:302、网络投票时间为：2020年05月07日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年05月07日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年05月07日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2020年04月27日（星期一）（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

（四）召集人：公司董事会（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：1、截至2020年04月27日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件1）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师。

人福医药集团股份公司二○一三年第三次临时股东大会会议资料二〇一三年六月二十四日人福医药集团股份公司二○一三年第三次临时股东大会会议须知根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。

股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会秘书处负责安排。

股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。

公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。

大会以投票方式表决。

股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。

人福医药集团股份公司董事会秘书处二○一三年六月二十四日目录议案一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 (4)议案二、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 (4)议案三、关于同意李杰先生、徐华斌先生受让宜昌人福药业有限责任公司部分股权的议案 5 议案四、关于预计为控股子公司提供担保额度并提交股东大会审议授权的议案 (6)会议资料附件附件1、人福普克财务报表 (8)附件2、人福诺生财务报表 (12)附件3、独立董事关于对外担保发表的独立意见 (14)人福医药二○一三年第三次临时股东大会会议资料议案一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案公司于2012年7月16日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案进一步修订的议案》，目前公司非公开发行股票的申请尚在中国证监会审核中。

股票简称：*ST银亿股票代码：000981 公告编号：2020-076银亿股份有限公司临时管理人关于宁波东方亿圣投资有限公司2019年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的公告本公司临时管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、鉴于本次业绩补偿方案涉及金额较大，截止本公告日，业绩补偿承诺方宁波圣洲投资有限公司（以下简称“宁波圣洲”）持有公司922,611,132股股份，质押股份数为899,569,207股（占其持股数的比例为99.63%），冻结股份数为922,611,132股，剩余未受限股份数为0股。

因业绩补偿承诺方持有公司股份存在股份质押情形且是否具备足够履约能力以及是否愿意配合执行业绩补偿方案，均存在较大不确定性。

2、截止本公告日，因宁波圣洲持有的绝大部分公司股份存在质押或冻结情形，已导致2018年度送股补偿方案已逾期实施，目前宁波圣洲及其母公司银亿控股均面临流动性困难，且银亿控股已被宁波市中级人民法院裁定进入重整程序，亦导致2018年度股份补偿对应的现金分红也已逾期返还。

公司提请投资者关注业绩承诺方无法及时履行业绩承诺补偿义务的风险。

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）向宁波圣洲发行股份购买其持有的宁波东方亿圣投资有限公司（以下简称“东方亿圣”）100%股权，交易对价总额为798,058.63万元；同时进行配套融资，向熊基凯、宁波维泰、宁波久特和宁波乾亨非公开发行股份46,948,355股募集配套资金，募集配套资金规模不超过40,000.00万元。

2017年10月18日，本次重大资产重组方案获得中国证监会核准。

2017年11月，本次重组发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施完毕。

公司已于2020年6月19日召开第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组2019年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》，详情请见公司于2020年6月20日披露的《关于宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组2019年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：2020-056）。

证券代码：300020 证券简称：银江股份公告编号：2020-013银江股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月28日以公告形式向公司全体股东发出《银江股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月16日09:15至下午15:00。

现场会议于2020年3月16日下午14:30在公司会议室召开。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共9人，代表股份143,618,473股，占公司股份总数的21.9001%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份143,005,573股，占公司股份总数的21.8066%；参加网络投票的股东3人，代表股份612,900股，占公司股份总数的0.0935%；本次会议没有股东委托独立董事投票。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共5人，所持股份6,432,060股，占公司股份总数的0.9808%。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈才君先生主持。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：1、审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》表决结果：同意143,616,473股，反对2,000股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%，表决结果为通过。

深圳证券交易所关于对银亿股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的公告文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2019.09.27•【文号】•【施行日期】2019.09.27•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于对银亿股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的公告经查明，银亿股份有限公司（以下简称“ST银亿”或“公司”）及相关当事人存在以下违规行为：一、业绩预告未及时修正2019年1月31日，ST银亿披露《2018年度业绩预告》，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为2亿元至4亿元。

2019年4月26日，ST银亿披露《2018年度业绩预告修正公告》，对前期业绩预告予以修正，修正后预计净利润为-5.7亿元至-6.3亿元。

2019年4月30日，ST银亿披露《2018年年度报告》，显示2018年度ST银亿实现净利润-5.73亿元。

ST银亿未及时对业绩预告作出修正，且2018年经审计的净利润与业绩预告中披露的净利润存在较大差异。

二、控股股东及其关联方非经营性资金占用2019年4月30日，ST银亿披露的《关于公司控股股东及其关联方资金占用触发其他风险警示情形暨公司股票停牌的提示性公告》显示，截至公告日，ST银亿控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）及其关联方对ST银亿非经营性资金占用余额约为22.47亿元。

公司上述行为违反了本所《股票上市规则（2018年4月修订）》第1.4条、第2.1条，《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条、第11.3.3条和本所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.4.5条的规定。

银亿控股违反了本所《股票上市规则（2018年4月修订）》第1.4条、第2.3条，《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.3条和本所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.2.3条、第4.2.12条的规定，对上述第二项违规行为负有重要责任。

证券代码：002473 证券简称：ST圣莱公告编号：2020-034 宁波圣莱达电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告特别提示1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况1、召开时间1）现场会议时间：2020年7月30日（星期四）下午14:302）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年7月30日上午9：15-9：25，9:30-11:30下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年7月30日9：15至15：00期间的任意时间。

2、召开地点：公司会议室3、召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会5、主持人：公司独立董事张彦博先生6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席的情况参加本次会议的股东及其委托代理人共3人（代表3位股东），代表股份29,372,300股，占公司有表决权股份总数的18.3577%。

1、现场会议出席情况出席现场会议的股东及其委托代理人共1人（代表1位股东），代表股份29,000,000股，占公司有表决权股份总数的18.1250%。

2、网络投票参与情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人（代表2位股东），代表股份372,300股，占公司有表决权股份总数的0.2327%。

3、公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、浙江和义观达律师事务所律师等相关人士列席了本次会议。

三、提案审议表决情况本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议了如下提案：1、《关于补选公司非独立董事的议案》表决结果：同意29,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7325%；反对372,300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2675%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

沈阳金山能源股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《沈阳金山能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当1在2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告辽宁证监局和上海证券交易所，说明原因并公告。

第五条公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章股东大会的召集第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。

对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

第八条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并2应当以书面形式向董事会提出。

证券简称：长安汽车（长安B）证券代码：000625（200625）公告编号：2020-69重庆长安汽车股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司2020年第三次临时股东大会定于2020年8月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：重庆长安汽车股份有限公司2020年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第三次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间现场会议召开时间：2020年8月10日下午2：30开始网络投票时间：2020年8月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月10日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年8月10日9：15－15：00。

5.会议的召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日: 2020年8月5日B股股东，应在2020年7月31日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：（1）截止到2020年8月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。

因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式详见附件二）；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。

北京BEIJING ·上海SHANGHA I ·深圳SHENZHEN ·西安XIAN ·广州GUANGZHOU ·香港HONGKONG关于国新文化控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书嘉源(2020)-04-485 致：国新文化控股股份有限公司受国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《国新文化控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1、本次股东大会的召集程序本次股东大会由公司董事会召集。

本次股东大会的会议通知已于2020年11月24日在《证券时报》、上海证券交易所网站（）上发布。

上述通知中载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、登记时间、联系人等。

2、本次股东大会的召开程序本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2020年12月10日，本次股东大会现场会议在北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室召开，现场会议由董事长王志学先生主持。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2020-103北京三聚环保新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议由董事长召集并于2020年11月10日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年11月13日上午10:00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层公司会议室以现场表决的方式召开。

此次会议应出席董事11人，实际出席11人，其中独立董事4名；公司部分监事和高级管理人员列席本次会议；本次会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘雷先生主持。

经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：1、审议通过《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》为满足其经营需求，同意公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）向银行申请综合授信额度：1、同意三聚凯特向中信银行沈阳分行申请人民币15,000万元综合授信额度，其中1年期流动资金贷款5,000万元、低风险额度10,000万元（100%保证金银行承兑、保函等业务），由公司为上述5,000万元1年期流动资金贷款额度提供连带责任保证担保，保证担保额度为5,500万元（最终以银行实际批复为准）；2、同意三聚凯特向中国建设银行辽宁省分行申请人民币27,000万元综合授信额度，其中1年期流动资金贷款14,900万元、5年期资产收益型贷款2,100万元和低风险额度10,000万元（100%保证金银行承兑、保函等业务），由公司和北京海淀科技发展有限公司为上述14,900万元1年期流动资金贷款额度提供连带责任保证担保（最终以银行实际批复为准）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

证券代码：300336 证券简称：新文化公告编号：2020-069上海新文化传媒集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况1. 会议的召集人：公司董事会2. 会议时间：(1) 现场会议召开时间：2020年6月11日(星期四)下午14:30(2) 网络投票时间：2020年6月11日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2020年6月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3. 现场会议召开地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内二区新文化集团M层会议室4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

5. 会议主持人：公司董事长杨震华先生。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况1、出席本次会议的股东及股东代表共17名，代表股份124,224,669股，占上市公司总股份的15.4081％。

其中：现场参加会议的股东及股东代表共7名，代表股份88,429,295股，占上市公司总股份的10.9682％。

通过网络投票的股东10人，代表股份35,795,374股，占上市公司总股份的4.4398％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》总表决情况：同意124,215,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对7,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。

附件1上海证券交易所股票上市规则（1998年1月实施2000年5月第一次修订2001年6月第二次修订2002年2月第三次修订2004年12月第四次修订2006年5月第五次修订2008年9月第六次修订2012年7月第七次修订2013年12月第八次修订2014年10月第九次修订2018年4月第十次修订2018年6月第十一次修订2018年11月第十二次修订2019年4月第十三次修订2020年12月第十四次修订）目录第一章总则 (1)第二章信息披露的基本原则和一般规定 (2)第三章董事、监事和高级管理人员 (7)第一节董事、监事和高级管理人员声明与承诺 (7)第二节董事会秘书 (10)第四章保荐人 (15)第五章股票和可转换公司债券上市 (18)第一节首次公开发行股票并上市 (18)第二节上市公司发行股票和可转换公司债券的上市 (21)第三节有限售条件的股份上市 (23)第六章定期报告 (26)第七章临时报告的一般规定 (31)第八章董事会、监事会和股东大会决议 (33)第一节董事会和监事会决议 (33)第九章应当披露的交易 (37)第十章关联交易 (44)第一节关联交易和关联人 (44)第二节关联交易的审议程序和披露 (46)第十一章其他重大事项 (53)第一节重大诉讼和仲裁 (53)第二节变更募集资金投资项目 (54)第三节业绩预告、业绩快报和盈利预测 (55)第四节利润分配和资本公积金转增股本 (58)第五节股票交易异常波动和传闻澄清 (59)第六节回购股份 (60)第七节吸收合并 (63)第八节可转换公司债券涉及的重大事项 (64)第九节权益变动和收购 (67)第十节股权激励 (69)第十一节破产 (71)第十二节其他 (75)第十二章停牌和复牌 (79)第十三章退市与风险警示 (84)第一节一般规定 (84)第二节交易类强制退市 (86)第三节财务类强制退市 (90)第四节规范类强制退市 (98)第五节重大违法类强制退市 (107)第六节退市整理期 (111)第七节主动退市 (115)第八节重新上市 (119)第十四章申请复核 (127)第十五章境内外上市事务的协调 (128)第十六章日常监管和违反本规则的处理 (129)第十七章释义 (131)第十八章附则 (134)董事声明及承诺书 (136)监事声明及承诺书 (143)高级管理人员声明及承诺书 (150)第一章总则1.1为规范股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券（以下简称可转换公司债券）和其他衍生品种（以下统称股票及其衍生品种）的上市行为，以及上市公司和相关信息披露义务人的信息披露行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《证券交易所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章以及《上海证券交易所章程》，制定本规则。