授权审批权限表

申请初审

直接投标不限金额经办人部门负责人/业

务单分管会计/财务负责

人总经理

返还合作单

位保证金实际到账金额标案专员部门负责人/业

务单分管会计/财务负责

人

总经理

中标项目中标金额*收费比

例经办人部门负责人会计/财务负责

人总经理

中标项目

（签合同

前）中标金额*收费比

例经办人部门负责人会计/财务负责

人总经理

50000元以下经办人部门负责人会计/财务负责

人业务单元

分管

50000元以上经办人部门负责人/业

务单分管会计/财务负责

人总经理

2000元以下经办人部门负责人会计/财务负责

人业务单元

分管

2000元以上且

50000元以下经办人部门负责人会计/财务负责

人业务单元

分管

50000元以上经办人部门负责人/业

务单分管会计/财务负责

人总经理1、合同或订单 2、发票（ 部分预付款除外）3、入库记录（预付

款除外）审批项目审批内容审批权限审批流程

资料清单经办部门

审核/复核审批

投标保证金1、招标文件 2、项目概算表

间接投标不限金额经办人部门负责人/业

务单分管会计/财务负责

人总经理1、招标文件关 2、项目概算表

3、委托投标审批表

代理投标实际到账金额标案专员部门负责人/业

务单分管会计/财务负责

人

总经理1、审批过的《合作项目申请表》

2、转入公司专项账户的保证金收据3、合作费用及诚信保证金转

入收据

1、招标单位退回保证金收据 2、合作单位转入公司专项账户的保

证金收据复印件

代理机构中标服

务费中标通知书，招标代理机构项目中标收费标准

履约保证金招标文件、中标通知书、其他相关证明文件

采购付款付款计划内1、审批后的付款计划 2、发票 3、施工分包进度款审批表

1、合同或订单 2、发票（ 部分预付款除外）3、入库记录（预付

款除外）4、计划外预算申请

1、合同 2、发票（预付款除外）3、入库记录（预付款除外）4

、计划外预算申请计划外付款公司资金审批授权一览表

申请初审审批项目审批内容审批权限审批流程

资料清单经办部门

审核/复核审批

2000元以下经办人部门负责人会计/财务负责

授权审批权限表(修改)

授权审批权限表是为了更好地了解内部控制体系内关键业务的审核和审批内容而制定的。这份表格清晰地反馈了关键业务内关键事项，并明确列示了审核审批岗位、授权标准以及所需附件。这样可以让公司领导层、各职能部门和各岗位更清晰地执行内部控制管理工作，工作职能更加明确，工作也更加便利。

授权审批权限表中，K1事项包括组织构架设置、调整和评估，章程拟定变更等。这些事项需要提交组织构架设置及调整方案、组织结构图制度拟定和修改等附件，并经过股东会、董事会办公室、总经理办公会等层层审议和审批。

K2事项是发展战略的制定和调整，需要提交年度工作计划等附件，并经过总经理办公会的审议和审批。

K3事项是全面预算的编制，需要提交预算草案和各预算编制单位、部门、项目的意见，并经过财务经理、审计部、财务总监、总经理办公室和董事会的层层审议和审批。

K4事项是人力资源方面的事宜，包括人力资源计划、规划编制、管理、员工招聘计划拟定、面试、试用期考核意见、劳动合同签订、岗位异动、薪酬制度拟定、员工请休假等。这些事项需要经过行政人事部、相关部门经理、分管领导和总经理的审核和审批，以及员工自荐、绩效考核方案的制定等步骤。

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project。with some formatting errors and XXX。the article can be

edited and XXX:

Project Management Roles and Responsibilities

Project n Phase:

Project Sponsor: Appoints XXX project charter

Project Manager: Develops project plan。manages project

编号类别审批事项经办人部门经理供应部工程部设计部成本部财务部总经办人资副总总经理备案备注1ZB固定资产的评审、申购、调拨、报废TT/SSSSCPB2ZB低值易耗品的申购、调拨、报废TT/SSSSCP3ZB装修、维修、设计方案及预算、付款的支付TT/SSSSCP4ZB租赁、转租、策划方案等相关工作审批TT/SSSSCP评审会5ZD制度、流程、标准TS/TS/PPB行政文件总经理签批6ZD企业定额编制、审定TS/TCPB评审会7WL工程联系单、签证、变更TT/SSSSCPB8WL公函、证明TT/SSSPB9WL企业报表、审计报告等TT/SSCPB10WL合同（经济类、管理类）TT/SSSSP11WL投标申请、保证金TT/SCCP12WL公章、合同章、法人私章等TT/SCCP13JH年度经营计划TT/SSSCPB评审会14JH年度经营拓展计划（增量业务）TT/SSSCPB15JH项目相关的计划（施工进度表、材料进场计划、设计排期表等）TSCP评审会16JH对外资金拆借、融资TT/SSSCPB资金计划会17JH预算外新增费用报销TT/SSSCP18JH出差计划及借款审批TT/SSCP19JH备用金申请（按经营需求审核额度申请）TT/SCP20JH工程项目计划外材料、人工（内部签证、申请便签、材料需求表）TT/SSSCCP21RC人员绩效工资、福利、各种补贴、加班费申请、评审、支付TT/SCSSSP22RC人员交通费用、电话费用报销TT/SCSSSP23RC日常经营费用（水暖费用、物业费用、垃圾费用、清雪费用、复印费用、搬运费、报刊费）TT/SCSSP授权审批权限表24RC相关规费（劳动保护费、绿化费、保险费、上级管理费、年检费、审计评估费等）TT/SCSSCP25RC咨询费、名片、宣传品印刷费TT/SCSSP26RC办公用品的申购、采购\计划、领用TT/SCSSSP27RC礼品费、图书费、赞助费TT/SCSSSP28RC招待费、会议费TT/SCSSCP29RC差旅费报销TT/SCSSCP30RC业务固定电话费用超预算、超额度支付TT/SCSSCP31RC广告费TT/SCSSCP32RC员工生日TCP33RC工伤医药费TS/TSSCP34RC车辆费用(标准内)TT/SCSSCP35RC车辆费用(超出标准)TT/SSCCP36TB不合格单的开据(员工)TT/PCCP37TB不合格单的开据（部门负责人）TT/CCP38TB行政处分或经济处罚TT/PT/PPC40RZ年度培训计划TS/TSP41RZ定编范围内人员需求、确定及增编申请TS/TCP42RZ招聘费用申请TSP43RZ员工绩效考核方案TS/TSPB44RZ员工薪酬等付款计划TSP45RZ员工调资计划TSP46RZ任命通知TT/SCPB47RZ员工内部调动、离职TT/SSP48RZ员工请、休假申请--1日TP/TCP49RZ员工请、休假申请--2～3日TS/TP50RZ员工请、休假申请--3日以上TS/TCSP备注：类别编码：1、资本性支出：ZB；2、对外联络：WL；3、计划类项目：JH；4、日常经费：RC；5、通报（批评、表扬）类：TB；6、周转经费：ZJ；7、人资类：RZ；8、制度、流程、标准类：ZD。 审批缩写：1、经办人（或编写人）：T；2、审核：S；3、审批：P；4、备案：B；5、抄送：C。 其他：以上没有涉及到的，以部门为单元，编制部门业务授权审批权限表。

第 1 页

授权审批权限表

为全面、直观了解内部控制体系内关键业务的审核、审批内容，将内部控制关键业务内关键事项列示形成《授权审批权限表》，一方面清晰反馈关键业务内关键事项，一方面明确列示针对这些关键事项的审核审批岗位、授权标准，及所需附件，便于公司领导层、各职能部门、各岗位在执行内部控制管理工作中，工作职能更清晰、工作更便利。

编号 事项 申请/编制 审核/审议 审批 备案 附件/备注

K1 组织构架

1-1 组织构架设置/调整/评估

章程拟定变更 股东会 股东会 √ 章程

组织构架设置及调整方案 董事会办公室 总经理办公会审议 董事会审批 √ 组织构架设置及调整方案、组织结构图

制度拟定、修改 行政人事部 行政人事部经理

分管领导

总经理审议 董事会审批 √ 制度文件

K2 发展战略

K2-1 发展战略制定/调整

发展战略制定及调整 董事会办公室 总经理办公会审议 董事会审批 √ 发展战略规划方案

K2.2 年度工作计划

年度工作计划 总经理办公会 总经理办公会审议 总经理审批 √ 年度工作计划方案

K3 全面预算

K3-1 预算编制

全公司年度预算编制通知 财务部 财务经理审议 财务总监审批 √ 预算编制通知

预算草案 各预算编制单位/部门/项目 财务经理审议

审计部审议

财务总监审议

总经理办公室审议

董事会审议 股东会审批 √ 预算草案

预算外新增费用 财务部 财务经理审议

审计部审议

财务总监审议

总经理办公室审议

董事会审议 股东会审批 √ 预算新增计划

第 2 页 K4 人力资源

K4-1 人力资源计划

人力资源规划编制计划 行政人事部专员 行政人事部经理

分管领导 总经理审批 √ 人力资源规划编制计划

人力资源规划拟定与调整 行政人事部专员 行政人事部经理

分管领导 总经理审批 √ 人力资源规划方案

K4-2 人力资源管理

员工招聘计划拟定 各部门负责人 行政人事部经理