iso9001-2015管理评审决议事项追踪表

XXXX有限公司ISO9001：2015 管理评审日期：编制:审批：目录1.管理评审计划2.会议签到表3.管理评审输入资料4.管理评审报告管理评审计划评审时间2017-9-20地点会议室评审目的评价初始建立的质量管理体系是否持续适宜性、有效性、充分性主持人总经理参加人员：总经理 / 管理者代表、各部门负责人评审内容：1.与体系相关的内外部因素的变化；（管代）2.顾客满意和相关方的反馈；（业务）3.质量目标的实现情况；（管代）4.过程绩效以及产品和服务的符合性（各相关部门）5.不合格以及纠正措施；（质检、各相关部门）6.监视和测量结果；（质检）7.内审结果；（管代）8.外部供方的绩效；（采购）9.资源的充分性；（管代、各相关部门）10.应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管代，各相关部门）11.改进机会；（管代，各相关部门）11.其他。

备注：各部门将相关资料形成书面材料，以便存档。

编制： XXX审批：XXXX会议签到表会议主题管理评审会议会议时间会议地点主持人记录人2017-9-20 会议室参加会议人员：序号部门/ 职务姓名序号部门/职务姓名1 总经理2 管代3 技术部4 行政人事部5 采购部6 仓储部7 质检部8 业务部9 设备部10 生产部11 生产部2017 年管理评审输入资料公司质量管理体系总体运行总结报告——管理者代表一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况公司于 2017.4 建立质量管理体系，按照公司的质量方针和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进行了规定和管理，制定了公司的质量手册，通过采用 PDCA循环以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。

制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻。

制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进行考核。

管理评审计划（ISO9001-2015）一、目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。

二、评审内容：1、内部/外部审核情况；2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；4、产品质量状况及过程业绩；5、预防及纠正措施实施情况及效果性；6、以往管理评审的跟踪措施；7、体系的变更及改进的建议等。

8、资源的充分性。

9、风险和机遇措施的有效性。

10、企业内外部环境变化影响。

三、时间和地点：时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。

四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。

五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：最高管理者：风险和机遇措施的有效性。

/企业内外部环境变化影响。

管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；装配课：质量目标的达成统计；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。

审批：年月日制定：年月日管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。

8、风险和机遇措施的有效性。

9、企业内外部环境变化影响。

10、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。

【质量管理体系管理评审报告】编制:批准：日期：2023/03/02表格编号：FM-DC-006A/02022年03月---2023年02月份管理评审会议记录1.审核实施状况:1）、内审实施情况：2023年02月18日,公司实施了2022年的例行审核，发现了不符合项1项,分布如下：内审不符合项统计表序号部门不合格内容不符合条款跟踪验证1行政部未按要求制订公司2023年度的教育培训计划7.2改善OK此次内审中发现了如下问题需改进：个别部门实施质量管理体系时不够彻底,没到位,执行力度有待加强.内审采用抽样的方法进行,部分潜在的不合格可能没有发现。

故希望各部门负责人针对此次发现的不合格能举一反三,进行自纠自查,有类似的不合格及时改进.管理代表和内审人员在后续的工作中加强监督各部门人员的实施力度,不定时抽检各部门的实施状况,使公司的管理体系更加完善。

2.质量方针的适宜性.公司的质量方针是:“以品质求生存，以产品求发展，持续改善，客户满意。

”质量方针体现了公司总经理对产品质量和质量管理体系持续改进的重视程度及，明确了公司全员工作的方向和公司总经理的企业经营的战略思想，总经理要求各部门严格执行公司制订的各种文件和规章制度，以质量赢得客户，最终以优质、交货准时立足于竞争激烈的市场，实现公司的可持续发展。

行政部通过新员工入职的教育培训等方式,让公司全员理解公司的质量方针。

公司通过制定各部门质量目标予以实施和定期考核,让质量方针在公司内得到有效的贯彻执行。

公司目前制定的品质方针是适宜的，暂不修改！3.质量目标的实施状况:公司有制订《品质目标一览表》明确公司各部门的质量目标（包括公司总的质量目标和为达成总目标而建立的各部门的分解目标）管理者代表组织各部门定时统计达成的状况。

达成状况具体参附件中《品质目标考核表》，从表中可以看出：2022年3月-2023年2月期间，各部门目标都达成，需继续保持。

4、重大质量事故的处理：2022年3月-2023年2月期间,未有重大的质量事故产生（包括：产品大批量返工、报废），证明公司的产品质量还是较好的，５．客户反馈状况：Ａ．客户投诉：2022年3月-2023年2月期间，公司业务部接到0起客户的投诉，具体见客户投诉报告，B．客户满年度调查状况：公司业务部在2022年2月向公司主要的客户进行了客户满意度的调查，客户满意度达成公司既定≥80℅的目标，业务人员对客户满意度进行了统计分析，具体见统计分析报告。

ISO9001:2015外审准备资料追踪表序号条款标准名称准备资料名称相关要求责任部门车间完成情况1 4.1 理解组织及其环境组织环境分析报告重点在于如何将组织的预期用途、战略、内部和外部的状况、质量管理体系目标做为风险关键输入。

最高管理者、品控部2 4.2 理解相关方的需求和期望相关方及其需求期望分析重点在于相关方的需求和期望，分析结果如何应用于风险和机遇分析。

最高管理者、品控部3 4.3 确定体系范围质量手册和认证申请书上要明确不能大于营业执照范围最高管理者4 4.4 确定体系及其过程QMS过程识别与分析表最高管理者、品控部5 5.1 领导作用及承诺总经理需知悉自已在质量体系中的作用最高管理者6 5.2 质量方针形成文件或在手册中（总经理需能找出）在公司内公告质量方针最高管理者、品控部7 5.3 组织的岗位职责和权限组织机构图、岗位说明书分清部门职责和岗位职责最高管理者、人事部8 6.1 应对风险和机遇措施风险与机遇分析和评价表组织环境、相关方需求和期望分析结果作为输入一部分最高管理者、品控部9 6.2 质量目标及实现的策划质量目标分解及管理方案、质量目标完成情况统计及考核情况要求体系内各单位都必须有最高管理者、各单位10 6.3 变更的策划变更记录先改文件后实施变更最高管理者、品控部11 7.1.1 资源知道熟悉资源类别资源包括：人、生产设备、检测设备、办公、存储设施、运行环境、知识等）最高管理者、部门负责人序号条款标准名称准备资料名称相关要求责任部门车间完成情况12 7.1.2 人员任职资格、人员配置清单可与职位说明书合并人事部13 7.1.3 基础设备设施设备清单、保养维护记录、特种设备检定保养记录、车间、项目部14 7.1.4 运行环境参数点检表如有温度温度要求的车间仓库必须提供车间、项目部\仓储部15 7.1.5 监视和测量资源检测设备清单、检测报告检测设备应与检验规范的要求相一致，能满足检测项目的要求品控部16 7.1.6 知识员工培训教材、职位说明书各岗位需具备的知识需在职务说明书或任职资格表中描述人事部17 7.2 能力员工培训计划、培训考核记录人事部18 7.3 意识有关认证的公告、会议记录、培训记录最高管理者、部门负责人19 7.4 沟通沟通方式一览表、各单位有关沟通记录最高管理者、品控部20 7.5 形成文件的信息文件清单、记录清单、发放记录、回收记录、文件修改记录、销毁记录、外来文件（法律法规）清单要求文件清单、记录清单、外来文件（法律法规）清单，各单位都必须有；有文件发放的单位必须有发放记录和回收记录认证体系内各单位21 8.1 运行策划和控制工程计划、生产计划、质量计划等项目部品控部生产车间22 8.2 产品和服务的要求订单、订单评审记录订单评审记录不一定是专门的，只要能看出评审结果就行供应部、销售部23 8.3 产品和服务的设计开发新产品类别、型号、功能、性能描述的设计输入、输出、资料，样品检验、检验标准、产品说明书带设计开发的项目必须有1年以内的项目资料，三年证书有效期内至少有一次研发项目项目部、品控部24 8.4 外部提供过程采购单、合格供方清供应部。

XXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：C1产品和服务的要求C3产品和服务的交付审核员：陪同员：日期：2021.01.15XXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：C2生产和服务提供的控制审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称： S3基础设施和环境审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S2监视和测量资源审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S3人力管理审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S4形成文件的信息审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S5外部提供过程、产品和服务的控制审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S6产品防护审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S7产品和服务的放行审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S8不合格输出的控制审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15XXX 有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：M1方针、目标及其实现的策划审核员：陪同员：日 期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：M2应对风险和机遇的措施审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：M3分析和评价审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：M4内部审核审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：M5管理评审审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：M6改进审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15QR-9.2-02-A。