董事会秘书工作细则

2023年董事会秘书工作细则一、职责和使命1.作为董事会的秘书，负责协调和组织董事会的日常工作，确保其高效运转；2.积极参与公司的决策过程，提供专业的法律和公司治理建议，确保公司合规运营；3.与董事会成员和高级管理层保持密切合作，高效沟通信息，推动决策的实施；4.维护董事会的法律文件、档案和其他机密信息的保密性。

二、工作细则1.董事会会议（1）制定会议议程，确保议事程序规范；（2）组织召开董事会会议，协调会议时间，准备相关材料；（3）记录会议记录和决议，并及时向相关方传达会议决议；（4）跟踪和督促会议决议的落实情况。

2.信息传递和沟通（1）与董事会成员和高级管理层保持紧密联系，及时传达信息和反馈意见；（2）协调其他部门提供董事会所需的信息和文件；（3）维护公司内部和外部的信息披露，确保信息准确、完整、及时；（4）协助董事会成员处理涉及公司事务的公函、来访、投诉等事项。

3.公司治理和合规（1）督促公司遵循相关法律、法规和股东决议；（2）协助董事会制定和完善公司的治理结构和制度体系；（3）监督公司决策和执行过程的合规性和合理性；（4）及时通报和应对公司涉及的法律风险和合规问题。

4.文件和档案管理（1）负责董事会相关文件和决议的起草、修改、审定和归档工作；（2）保管和管理公司董事会文件、档案和机密信息，确保安全可靠；（3）协调董事会文件的核实和认证工作。

5.专业建议和支持（1）提供法律和公司治理方面的专业建议，为董事会成员提供必要的支持；（2）研究和分析行业和公司相关的法律、政策和规定，并及时向董事会成员传达；（3）协助董事会成员制定决策的目标和原则，为决策提供支持和方法。

6.业务拓展和创新（1）关注行业发展动态和趋势，提供业务拓展和创新的建议；（2）参与公司战略计划和经营决策的制定，推动公司可持续发展。

三、能力要求1.良好的沟通和协调能力，能够与高层管理层和董事会成员有效合作；2.具备扎实的法律和公司治理知识，熟悉相关法律法规；3.优秀的组织和执行能力，能够高效处理多任务；4.保密意识和责任心强，能够妥善处理机密信息；5.具备创新思维和业务拓展的能力，能够为公司提供战略性建议。

董事会秘书工作细则第一章总则第一条为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本工作细则。

第二条董事会秘书是公司与上海证券交易所之前的指定联络人，是公司的高级管理人员，董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。

第二章任职资格第三条本公司董事会秘书的任职资格：(一)具备履行职责所必需的工作经验，具有大专以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上；(二)具备履行职责所必需的财务、法律、管理等专业知识；(三)具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；(四)熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；(五)取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

第四条下列人员不得担任本公司董事会秘书：(一)《公司法》第147条规定情形之一的；(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；(四)公司现任监事；(五)曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；(六)法律法规或上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第五条公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前5个交易日向上交所备案，并报送以下材料：（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；（二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。

上交所自收到报送的材料之日起5个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的,公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。

对于上交所提出异议的董事会秘书候选人,公司董事会不得聘任其为董事会秘书。

公司董事会秘书制度第一章总则第一条为了明确董事会秘书的职责权限，充足发挥董事会秘书的作用，规范公司管理行为，提高公司管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及本公司章程的有关规定，特制定本细则。

第二条公司董事会秘书是对外负责公司信息披露事宜，对内负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文献、记录的保管等事宜的公司高级管理人员，董事会秘书对董事会负责。

，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，享有相应的工作职权。

第二章董事会秘书的任免职规定第三条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。

第四条董事会秘书的报酬和奖惩，由董事会决定。

第五条董事会秘书的任职资格如下：（一）具有以上学历，有一定财务、法律、计算机应用等方面的知识；（二）具有行政、管理等任职经验；（三）具有良好的个人品质和职业道德素质；（四）《公司法》第57、58条规定的人员及其他法律、法规严禁的人员不得担任；（五）具有履行职责所必需的工作经验；（六）其他任职资格条件。

第六条存在下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：（一）《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定情形之一；（二）公司现任监事；（三）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；（四）最近三年受到相关监督部门处罚的；（五）公司章程或相关部门认定的不适合担任公司董事会秘书的其他情形。

第七条董事会秘书的任免程序：（一）董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任；（二）公司在聘任董事会秘书时，应规定其签订保密承诺书，承诺在任职期间以及离任后连续履行保密义务，直到有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外；（三）董事会秘书若提出辞职，应提前三个月并提交书面申请。

（四）董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文献、正在办理的事项以及其他待办理事项；（五）董事会解除对董事会秘书的聘任或董事会秘书辞去职务时，董事会应当向全体股东报告并说明因素。

董事会秘书工作细则一、岗位职责1.协助主席团制定董事会年度工作计划和议事日程。

2.安排会议场地和设备，并准备会议所需资料及文件。

3.准确记录董事会会议的决议和行动计划，并及时通知相关人员。

4.策划、组织和实施董事会决议的执行情况，并进行跟踪评估。

5.负责董事会会议记录、文件、资料的归档、管理与保护。

6.协助董事会主席向股东代表、监管机构报告董事会工作情况。

7.协助做好董事会的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

二、职位要求1.具备较强的工作组织和协调能力，熟悉公司治理结构和重要制度。

2.熟练掌握办公自动化办公软件，精通文字处理、制图、电子表格等办公软件操作技巧。

3.具备良好的沟通和协调能力，能够与各级别部门和人员保持良好的工作合作关系。

4.具备较强的判断、分析和处理问题的能力，能够清晰地、准确地表达自己的想法和意见。

5.具备较高的工作质量和工作效率，能够承受一定的工作压力和工作量。

三、工作流程1. 会议准备1.主席团将年度工作计划和议事日程提供给董事会秘书，由董事会秘书制定计划表。

2.根据计划表提前安排好场地和会议设备，并准备好所需的资料和文件。

3.在会议前一天，在会议室摆放各类会议资料和文具。

2. 会议进行1.根据议事日程，在会议开始前检查所需的文件和资料是否齐备，为议长提供必要的帮助。

2.记录与会董事的出席情况以及列席人员的身份，报告主席团。

3.准确记录会议内容，并及时通知各相关人员，确保董事会的工作顺利进行。

4.对于每一项议案，进行投票统计，记录票数情况。

5.记录决议和选举结果，撰写会议记录，并发送相关人员关注。

6.确保决议和决定得到准确执行。

3. 会议结束1.检查会议文件、资料和记录是否完整，并进行归档保存。

2.对于有关决议和行动计划的跟踪工作进行记录和定期报告。

3.汇总本次会议的反馈意见和建议，并对后续工作提出合理的建议。

四、工作注意事项1.董事会秘书应遵纪守法，秉持行事公正、谦虚敬业的工作态度。

股份有限公司董事会秘书工作细则第一章总则为保证本公司（以下简称"公司" 董事会秘书依法行使职权，认真履行工）作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）相关证券交易所的《股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。

第一条公司设立一名董事会秘书。

董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。

董事会秘书为公司与相关交易所（以下简称"证交所" 之间）的指定联络人。

董事会秘书应当保证证交所可以随时与其取得工作联系。

第二章董事会秘书任职资格第二条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证交所颁发的董事会秘书培训合格证书。

具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（一）公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；（三）最近三年受到过证交所公开谴责或者三次以上通报批评；（四）公司现任监事；（五）证交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三条公司应当在首次公开发行的股票上市后三个月内，或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第四条公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前，向证交所报送下述资料：（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合《上市规则》规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现等内容；（二）候选人的个人简历和学历证明复印件；（三）候选人取得的证交所颁发的董事会秘书培训合格证书复印件。

第五条证交所对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。

第六条公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。

董事会秘书不能履行职责时，券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。

董事会秘书工作细则第一章总则第一条本工作细则是为了规范和指导董事会秘书的工作，确保董事会秘书履行职责，维护董事会工作的顺利进行，提高董事会决策的科学性和高效性，优化公司治理结构，保护股东利益，促进公司持续健康发展而制定的。

第二章董事会秘书的职责第二条董事会秘书是董事会的重要职务，属于公司高级管理人员，直接向董事会主席汇报工作，负责董事会决策的组织、实施、协调和监督。

第三条董事会秘书的主要职责包括但不限于以下几项：（一）负责董事会的会议组织，包括制定会议日程、发送会议通知、准备会议材料、安排会议场地等工作；（二）记录董事会会议的决议和讨论，及时整理并发送会议纪要给与会人员；（三）负责董事会决策的执行和落实，监督决策的执行情况，并向董事会主席和董事会报告；（四）协调董事会与公司其他部门之间的沟通与合作，推动董事会决策的实施；（五）组织并保管董事会的各类会议文件、决议和其他相关资料，建立和维护董事会档案；（六）及时关注法规、政策、国际国内经济形势和行业动态等，向董事提供法律、政策、经济等方面的信息和分析报告；（七）协助董事会主席开展董事选举和董事职务评价工作；（八）参与公司治理规章制度的制定和完善，对落实执行情况进行监督和检查；（九）负责董事会相关机构的管理，包括董事会办公室、公司秘书处等；（十）积极参与公司内外部会议和活动，代表董事会与外界沟通和交流。

第三章董事会秘书的要求第四条董事会秘书应具备以下素质和能力：（一）具备高度的责任心和执行力，能够独立思考、决策和执行；（二）具备良好的组织、协调和沟通能力，能够有效地调动公司内外部资源；（三）具备较强的分析和解决问题的能力，能够预见和应对各种风险和挑战；（四）具备较高的法律、法规、经济和管理等方面的知识和专业素养；（五）具备优秀的团队合作精神和团结协作能力；（六）具备较高的语言表达和书面文档处理能力。

第四章工作流程第五条董事会秘书的工作应按照以下流程进行：（一）会前准备阶段：确定会议时间、地点、主题及议程，制定并发送会议通知，收集整理会议资料；（二）会议阶段：安排会议场地、设备和服务，组织会议进行，记录会议讨论和决议；（三）决议执行阶段：按照董事会决议制定并安排实施方案，监督并推动落实情况；（四）监督检查阶段：定期向董事会主席和董事会报告决策执行情况，协调沟通公司内外部各部门，推动决策实施；（五）档案管理阶段：建立并维护董事会档案，妥善保管会议文件、决议和相关资料。

董事会秘书工作细则1. 职责和职能董事会秘书是董事会的行政管理人员，负责董事会的日常管理及会议管理，其职责主要包括以下几个方面：1.1 协助董事长董事会秘书应当协助董事长完成工作任务，包括提供信息、参与决策、安排日程等各方面。

董事会秘书还需要向董事长汇报董事会的各项工作情况。

1.2 管理董事会文件董事会秘书需要保管董事会的重要文件和资料，并确保这些文件和资料的安全、完整和机密性。

同时，董事会秘书还需要对文件及资料进行分类汇总和归档，以备后续查阅。

1.3 组织和记录会议董事会秘书需要负责组织和记录董事会会议，并及时发布会议决议。

在会议前，董事会秘书需要向董事们发送会议通知和材料，并确认与会人员。

在会议后，董事会秘书需要根据记录整理出正式内部文件，并在规定时间内发放。

1.4 协调董事会委员会当董事会需要进一步分工和委任委员会时，董事会秘书负责协调和管理董事会委员会。

此外，董事会秘书还需要做好董事会和委员会之间的联系，并提供任何必要的协助。

1.5 提供董事会指导董事会秘书需要根据具体情况，对董事会或委员会提供相关指导，以确保其工作有效推进。

2. 工作方法为了完成以上工作任务，董事会秘书应该按照以下工作方法：2.1 沟通董事会秘书需要与董事长和其他董事成员保持良好的沟通和协作关系。

此外，董事会秘书还需要定期与各委员会联系，并关注董事会工作的实时进展。

2.2 定期更新董事会秘书需要定期更新董事会工作的重点、进度和所需的工作计划，以向董事会展示和报告工作成果。

2.3 管理文件为了确保董事会文件安全和机密，董事会秘书应该使用机密文件柜、密码保护、加密等措施，有效地保护董事会的文件和资料。

此外，董事会秘书还需要定期审查文件和资料以确保其完整性和准确性。

2.4 记录会议董事会秘书负责记录董事会会议的主要内容和决策结果，并将其载入有关文件中。

此外，董事会秘书还应该收集和分析与会者的反馈意见，以便领导层对会议进行评估。

董事会秘书工作细则
以下是董事会秘书的工作细则：
1. 日常行政支持：负责董事会的日常行政工作，包括会议安排、文件整理、行程安排等。

2. 董事会会议准备：负责董事会会议的准备工作，包括会议议程的制定、文件的分发、会议室的预订等。

3. 会议记录和报告：负责记录董事会会议的讨论和决策内容，并准备相关报告和文件。

4. 通信协调：负责董事会与公司内外部的沟通协调工作，包括与高层管理人员、股东、监管机构等的联络。

5. 文件管理：负责董事会的文件管理工作，包括文件的存档、整理和归档等。

6. 法律合规：负责董事会的法律合规工作，包括监督公司的合规操作、管理董事会文件的机密性等。

7. 董事选举和任命：负责董事会成员的选举和任命程序，并维护董事会成员名单和个人档案。

8. 机密信息保护：负责董事会的机密信息保护工作，确保董事会的文件和讨论内容的安全性。

9. 监督执行决议：负责监督董事会决议的执行情况，及时向董事会报告进展情况和反馈结果。

10. 公司治理支持：协助董事会开展公司治理工作，包括董事会评估、委员会运作等。

董事会秘书在日常工作中需要与高管、董事会成员以及其他相关部门密切合作，确保董事会的工作顺利进行和决策的有效执行。

同时，董事会秘书还需要保护董事会的机密信息，并遵守相关的法律和道德规范。

XXXXX股份有限企业董事会秘书工作细则年月目录第一章总则............................ 错误!未定义书签。

第二章任职条件........................ 错误!未定义书签。

第三章董事会秘书旳任免................ 错误!未定义书签。

第四章重要职责和权利.................. 错误!未定义书签。

第五章董事会会议工作程序.............. 错误!未定义书签。

第六章沟通与联络...................... 错误!未定义书签。

第七章履职汇报制度.................... 错误!未定义书签。

第八章履职监管及问责制度.............. 错误!未定义书签。

第九章附则............................ 错误!未定义书签。

XXXXX股份有限企业董事会秘书工作细则第一章总则第一条按照建立现代企业制度旳规定，为深入完善XXXXX股份有限企业(如下简称“企业”)法人治理构造，明确董事会秘书旳职责、权限，规范其行为，增进董事会秘书勤勉尽责，更好地发挥其作用，提高企业规范运作水平，根据《中华人民共和国企业法》（如下简称“《企业法》”）、《XXXXX股份有限企业章程》（如下简称《企业章程》）及其他有关规定，制定本细则。

第二条董事会设董事会秘书。

董事会秘书是企业旳高级管理人员，董事会秘书对董事会负责，承担法律、法规及企业章程对企业高级管理人员所规定旳义务，享有对应旳工作职权。

第三条企业应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及企业有关人员应当支持、配合董事会秘书旳工作。

第四条董事会办公室作为董事会常设工作机构，配置协助董事会秘书工作旳专职人员，对董事会秘书负责。

董事会秘书负责董事会办公室旳工作，并列席董事会，负责作董事会会议记录。

第二章任职条件第五条董事会秘书旳任职资格:（一）具有大学本科以上学历，从事投资、经济管理或股权事务等工作不少于三年；（二）掌握法律、财务、证券、企业管理等方面旳知识，具有良好旳个人品质和职业道德，严格遵遵法律、法规、规章，可以忠诚地履行职责，熟悉企业经营状况，并具有良好旳处理公共事务旳能力。

董事会秘书工作细则要点为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，制定本细则。

股份有限公司董事会秘书工作制度第一章总则第一条为提高股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本细则。

第二条董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。

第三条董事会秘书是公司与全国中小企业股份转让系统之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。

第四条公司设立董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书是董事会秘书办公室的负责人。

第二章董事会秘书任职资格和任免第五条担任董事会秘书，应当具备以下条件：（一）具有良好的职业道德和个人品质；（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；（三）具备履行职责所必需的工作经验。

第六条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；（三）曾被全国中小企业股份转让系统公开认定为不适合担任公司董事会秘书；（四）最近三年曾受全国中小企业股份转让系统公开谴责或者通报批评；（五）最近三年担任本公司或者其他股份公司董事会秘书期间，全国中小企业股份转让系统对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上；（六）本公司现任监事；（七）全国中小企业股份转让系统认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第七条公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任。

第八条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。

董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。

第九条公司董事会聘任董事会秘书和证券事务代表后，应当及时公告并向全国中小企业股份转让系统提交下述资料：（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通讯地址及专用电子邮箱地址等；（三）公司法定代表人的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通讯地址及专用电子邮箱地址等。