亚太科技：第二届董事会第六次会议决议公告 2011-03-31

江苏亚太轻合金科技股份有限公司2019年度业绩快报证券代码：002540 证券简称：亚太科技公告编号：2020-005 江苏亚太轻合金科技股份有限公司2019年度业绩快报特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部审计，未经会计师事务所审计，与2019年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标单位：元注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明报告期，公司营业总收入同比下降1.79%，公司生产经营保持平稳。

主要原因：根据中国汽车工业协会发布数据显示，2019年度我国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，对公司生产经营产生一定的不利影响；公司产能稳定增长，并持续开发供应汽车特别是新能源汽车动力系统及车身用铝，同时开发航空航天、军民融合等非汽车行业市场，销售订单总体保持平稳。

报告期，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别同比下降3.52%、2.28%、2.69%，主要原因：一是受国内汽车产销量下降影响，销售订单总体保持平稳；二是随着公司2016年度非公开发行募投项目的不断推进、募集资金的不断使用，公司暂时闲置的资金对应的理财收益减少；三是公司的新扩建8万吨高性能铝挤压材项目尚处于产能释放阶段，承担的固定运营成本较高；四是由于受证券市场行情影响，公司证券投资业务有一定的盈利。

三、与前次业绩预计的差异说明按相关规定公司在本次业绩快报披露前，根据相关规定未对2019年度业绩进行预告披露。

四、备查文件1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2.内部审计部负责人签字的内部审计报告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2020年2月28日1。

证券代码：300275 证券简称：梅安森公告编号：2013-036重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2013年6月5日以书面方式发出，会议于2013年6月15日14：00在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，拟向全部激励对象授予500万股限制性股票(其中，首次授予限制性股票450万股，预留限制性股票50万股)。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

独立董事的独立意见、《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。

公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的公司第二届监事会第四次会议决议公告。

此项议案尚待《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

董事田涛为激励对象，回避了对本议案的表决。

二、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

证券代码：002540 证券简称：亚太科技公告编号：2020-012江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》：同意公司根据战略规划和经营管理需要，在江苏无锡经济开发区投资设立全资子公司，开展技术服务、原材料批发、管理咨询等业务，注册资本5,000万元。

并授权董事长周福海先生签署相关的法律文件，授权公司管理层具体办理设立的相关事宜。

具体如下：一、投资概述公司根据战略规划和经营管理需要，在江苏无锡经济开发区投资设立全资子公司，注册资本5,000万元。

本次投资尚需市场监督等政府管理部门审批。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资由董事会审议，不需股东大会审议。

二、投资设立的公司基本情况1、公司名称：江苏亚太科技发展有限公司（拟定名，以工商登记为准）2、注册资本：5,000万元人民币3、住所：江苏无锡经济开发区太湖街道4、公司性质：有限责任公司5、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料批发；新型金属功能材料销售；企业管理咨询；投资；进出口代理；货物进出口。

（上述1-5款内容表述以工商登记为准）6、投资主体：公司100%持股，无其他投资主体。

7、资金来源及出资方式：公司使用自有资金出资。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响1、本次投资的目的本次设立全资子公司，主要对公司子公司进行技术服务、原材料批发、管理咨询等业务，旨在进一步提升公司在经营管理效率、资源整合配置方面的综合竞争力，符合公司战略发展需要。

2、本次投资存在的风险本次投资存在包括但不限于行政审批、经营管理等风险，具体分析如下：1）行政审批风险：子公司设立的相关事项尚需市场监督等管理部门审批，具有不确定性。

证券代码：002284 证券简称：亚太股份公告编号：2011-021
浙江亚太机电股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2011年4月18日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。

会议由监事会召集人施纪法先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。

经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2011年第一季度报告全文及正文》。

监事会认为:董事会对浙江亚太机电股份有限公司2011年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向安吉子公司提供借款的议案》。

三、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会
二〇一一年四月十八日。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2011年2月15日上午9:00以现场方式在江苏省苏州市阳澄湖中路31号公司二楼会议室召开。

本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年2月1日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。

会议应到董事5名，现场参会董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2010年度总经理工作报告的议案》；二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2010年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；《2010年度董事会工作报告》具体内容详见《2010年年度报告》“第七节”。

公司独立董事黄鹏先生、潘家柱先生向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。

报告全文刊登于巨潮资讯网（），供投资者查阅。

三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评估报告》；《公司2010年度内部控制自我评估报告》及公司独立董事《关于2010年度内部控制自我评估报告的独立意见》全文刊登于巨潮资讯网（），供投资者查阅。

四、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2010年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；五、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；2010年度利润分配预案为：按经审计的2010年度净利润的10%提取法定盈余公积金6,250,852.99元后，本年度实际可供股东分配的利润为206,726,313.43元。

证券代码：000607 证券简称：华智控股公告编号：2011-02重庆华智控股股份有限公司关于子公司华立仪表受让华立集团（泰国）电气有限公司100%股权的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：●本次交易内容：华立集团（泰国）电气有限公司（以下简称：“泰国电气”）100%股权。

●本次交易属关联交易，公司董事会在审议该议案时关联董事刘浩军先生、蔡晓利先生进行了回避表决。

●本次交易已经公司六届十六次董事会审议通过，不需提交公司股东大会审议。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易基本情况2011年1月14日，浙江华立国际发展有限公司（以下简称：华立国际）与子公司华立仪表集团股份有限公司（以下简称：华立仪表）签署《股权转让协议书》：华立国际同意将其持有华立集团（泰国）电气有限公司100%的股权以人民币2237.77万元转让给华立仪表，华立仪表同意受让上述股权。

由于交易对方浙江华立国际发展有限公司是公司控股股东华立集团股份有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次股权收购构成关联交易。

公司于2011年1月14日召开六届十六次董事会,对上述议案进行了审议。

关联董事刘浩军先生、蔡晓利先生进行了回避表决，经其余五位董事认真审议通过了《关于子公司华立仪表受让华立集团（泰国）电气有限公司100%股权的议案》。

公司三名独立董事对该事项事前认可，并对该项关联交易发表了同意的独立意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，不需要提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况1、关联方名称：浙江华立国际发展有限公司2、法定代表人：李军3、注册资金：5000万元人民币4、注册地址：浙江省余杭区五常街道五常大道181号行政楼5、经营范围：开展对外承包工程业务，煤炭批发经营。

证券代码：835534 证券简称：七洲科技主办券商：开源证券广东七洲科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2021年8月20日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日以邮件方式发出5.会议主持人：监事会主席任伶俐6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》1.议案内容：根据法律、行政法规等规定，审议《公司2021年半年度报告》并发表意见如下：（1）2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2021年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2021年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年半年度报告真实地反映出公司半年的经营管理情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录《广东七洲科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》广东七洲科技股份有限公司监事会2021年8月20日。

证券代码：601567 证券简称：三星电气公告编号：临2013- 032宁波三星电气股份有限公司2012年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示●本次会议不存在否决或修改提案的情况●本次会议召开前不存在增加提案的情况一、会议召开和出席情况宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年6月7日上午9:30在宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室以现场会议方式召开。

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共8名，代表公司有表决权的股份数额222,750,000股，占公司总股本的55.62%。

会议由董事会召集，由董事长郑坚江先生主持。

公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员及聘请的见证律师列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

二、议案审议和表决情况大会审议了列入会议通知中的议案，以现场投票方式进行表决，形成决议如下：1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》；表决结果：赞成222,750,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》；表决结果：赞成222,750,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过了《2012 年度财务报告》；表决结果：赞成222,750,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过了《2012 年年度报告及其摘要》；表决结果：赞成222,750,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过了《关于2012 年度利润分配的议案》；经立信会计师事务所审计，公司2012 年度按母公司实现的净利润243,129,595.24元进行分配，提取10%的法定公积金24,312,959.52元，加上年初未分配利润424,915,155.98 元，期末可供分配的利润为510,231,791.70 元。