国民技术：第四届董事会第十九次会议决议公告

国民技术2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2019年三季度利润总额亏损4,691.74万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利3,606.34万元。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润
2019年三季度营业利润亏损4,699.67万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利3,388.31万元。

以下项目的变动使营业利润增加：资产减值损失增加103.36万元，营业税金及附加减少4.99万元，财务费用减少70.89万元，销售费用减少349.88万元，管理费用减少966.45万元，营业成本减少
1,123.08万元，共计增加2,618.65万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少110.8万元，共计减少110.8万元。

各项科目变化引起营业利润增加8,087.97万元。

3、投资收益
2020年三季度投资收益为负484.91万元，与2019年三季度负374.11万元相比亏损有较大幅度增长，增长29.62%。

4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为218.03万元，与2019年三季度的7.92万元相比成倍增长，增长26.52倍。

5、经营业务的盈利能力。

证券代码：300077 证券简称：国民技术公告编号：2020-018国民技术股份有限公司2019年度业绩快报特别提示：1、本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

2、公司2017年度、2018年度连续两个会计年度亏损，2019年实现扭亏为盈的主要原因为本报告期内确认非经常性损益约68,800.00万元，主要是公司根据2019年第一次临时股东大会审议通过并签署的《<关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议>补充协议》，股权收购对价由13.36亿元调整为6.65亿元，调减的6.71亿元收购对价确认为非经常性损益，对公司本年度经营业绩产生较大影响。

3、本报告期内，营业收入较上年同期下降，毛利同比减少。

一、2019年度主要财务数据和指标单位：人民币元注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明2019年度，公司实现营业收入39,473.32万元，较上年同期下降34.44%；营业利润-55,864.74万元，较上年同期增加70.99%；利润总额13,286.38万元，较上年同期增加106.90%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润10,792.61万元，较上年同期增加106.69%；基本每股收益0.19元，同比增加106.60%；加权平均净资产收益率9.46%，同比增加103.03个百分点。

业绩变动的主要原因为：1、2018年，斯诺实业原主要客户沃特玛出现偿债风险，历史业务形成了大额应收款项。

尽管公司对相关应收款项采取了保全措施，同时积极寻求多种渠道收回部分应收款项，但由于款项回收期预计进一步延长、不确定性增加，基于审慎性的原则，公司于2018年计提了大额坏账准备；此外，因斯诺实业市场销售不及预期且差距较大，公司计提了大额商誉减值准备，因此导致公司2018年大幅亏损。

证券代码：300077 证券简称：国民技术公告编号：2010-001国民技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告国民技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第九次会议（下称“本次会议”）于2010年5月16日在深圳华侨城洲际酒店以现场方式召开，会议通知于2010年5月5日以邮件和电话的方式送达。

应参加董事9人，实际参加董事9人。

本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

本次会议由公司董事长刘晋平先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《2009年度财务决算报告》；本报告具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2009年度利润分配方案》；公司截止2009年12月31日累积未分配利润为103,568,759.08元。

2009年度利润分配方案为：不派发现金股利、股份股利，不进行资本公积金转增股本。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；本报告具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《独立董事2009年度述职报告》；公司独立董事罗昭学、贺志强、朱伟峰先生向董事会递交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上进行述职。

本报告具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

五、审议通过了《2009年度总经理工作报告》；本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于公司高级管理人员2009年度绩效奖金和2010年度薪酬方案的议案》；批准根据2009年度公司经营计划制定的高级管理人员2009年度绩效奖金的发放额度和发放方式，同时制定了2010年度高级管理人员年薪与年度经营情况挂钩的绩效奖金额度。

.精选范本.精选范本设计院部门及岗位职责目录1院长职责 (1)1.1全面管理 (1)1.2人力资源管理 (1)1.3资产与财务管理 (1)1.4项目运营 (1)1.5行政管理和企业文化建设 (2)2设计总监职责 (2)2.1技术交流、科技发展与技术管理 (2)2.2人力资源管理 (2)2.3项目运营 (2)2.4行政管理 (2)3经营副院长职责 (2)3.1项目经营与市场管理 (2)3.2人力资源管理 (3)3.3行政管理 (3)3.4项目运营 (3)4综合管理副院长（管代）职责 (3)4.1质量管理 (3)4.2后勤保障与计算机信息化建设管理 (3)4.3人力资源管理 (3)4.4行政管理 (4)4.5项目运营 (4)5技术副院长（院总工程师）职责 (4)5.1技术管理 (4)5.2人力资源管理 (4)5.3项目运营 (5)5.4行政管理 (5)6总建筑师职责 (5)6.1技术协作、专业发展与技术管理 (5).精选范本6.2人力资源管理 (5)第i 页.精选范本6.3项目运营 (5)6.4行政管理 (5)7副总建筑师职责 (6)7.1技术管理 (6)7.2人力资源管理 (6)7.3项目运营 (6)7.4行政管理 (6)8总规划师职责 (6)8.1技术协作、专业发展与技术管理 (6)8.2人力资源管理 (7)8.3项目运营 (7)8.4行政管理 (7)9总设备师职责 (7)9.1技术协作、专业发展与技术管理 (7)9.2人力资源管理 (7)9.3项目运营 (7)9.4行政管理 (8)10综合办公室主任职责 (8)10.1全面管理 (8)10.2公司人力资源管理 (8)10.3劳动合同 (8)10.4职称与注册管理 (8)10.5文秘档案管理 (8)10.6宣传工作与企业文化的建设 (9)10.7人力资源管理 (9)10.8资产与财务管理 (9)10.9行政管理与企业文化建设 (9)10.10后勤管理 (9)10.11计算机信息化管理 (9)11生产计划拓展部部长职责 (9)11.1全面管理 (9)11.2生产管理参与拟定年度经营计划 (10)11.3市场管理 (10)11.4顾客管理 (10)11.5人力资源管理 (10).精选范本11.6资产与财务管理 (10)11.7行政管理与企业文化建设 (10)第ii 页.精选范本设计院部门及岗位职责12技术质量部部长职责 (11)12.1全面管理 (11)12.2质量管理 (11)12.3技术管理 (11)12.4技术档案及法规资料管理 (11)12.5人力资源管理 (11)12.6资产与财务管理 (11)12.7行政管理与企业文化建设 (12)13技术质量部副部长职责 (12)13.1全面管理 (12)13.2质量管理(认证工作) (12)13.3技术管理 (12)13.4总师办工作 (12)13.5技术档案及法规资料管理 (12)13.6人力资源管理 (12)14文印中心主任职责 (13)14.1全面管理 (13)14.2文印管理 (13)14.3人力资源管理 (13)14.4资产与财务管理 (13)14.5行政管理与企业文化建设 (13)15设计部门负责人（分院院长、主任、副院长）职责 (13)15.1全面管理 (13)15.2项目经营与市场管理 (14)15.3人力资源管理 (14)15.4科学技术与质量管理 (14)15.5资产与财务管理 (14)15.6项目运营 (14)15.7行政管理与企业文化建设 (14)16财务部部长职责 (15)16.1全面管理 (15)16.2公司财务核算管理 (15)16.3公司财务预、决算 (15)16.4财务分析 (15)16.5财务筹划和投、融资管理 (15)16.6企业税收核算、缴纳、筹划等工作 (15).精选范本16.7会计监督工作 (15)第iii 页.精选范本16.8公司资产管理工作 (15)16.9股金股利管理 (16)16.10人力资源管理 (16)16.11资产与财务管理 (16)16.12行政管理与企业文化建设 (16)17财务代理部部长职责 (16)17.1全面管理 (16)17.2对所代理公司财务核算管理 (16)17.3所代理公司财务预、决算 (16)17.4所代理公司财务分析 (17)17.5所代理公司财务筹划和投、融资管理 (17)17.6所代理公司企业税收核算、缴纳、筹划等工作 (17)17.7所代理公司会计监督工作 (17)17.8所代理公司资产管理工作 (17)17.9所代理公司股金股利管理 (17)17.10人力资源管理 (17)17.11资产与财务管理 (17)17.12行政管理与企业文化建设 (17)18分院总工程师职责 (18)18.1技术管理 (18)18.2人力资源管理 (18)18.3项目运营 (18)18.4行政管理 (18)19分院总建筑师职责 (18)19.1技术协作、专业发展与技术管理 (18)19.2人力资源管理 (19)19.3项目运营 (19)19.4行政管理 (19)20分院总规划师职责 (19)20.1技术协作、专业发展与技术管理 (19)20.2人力资源管理 (19)20.3项目运营 (19)20.4行政管理 (19)21分院总设备师职责 (20)21.1技术协作、专业发展与技术管理 (20).精选范本21.2人力资源管理 (20)21.3项目运营 (20)第iv 页.精选范本设计院部门及岗位职责21.4行政管理 (20)22分院副总师职责 (20)22.1技术协作、专业发展与技术管理 (20)22.2人力资源管理 (20)22.3项目运营 (20)22.4行政管理 (21)23工程主持人职责 (21)24设计人职责 (21)25校审人职责 (22)26审核人职责 (22)27办公室职责 (23)27.1力资源开发与管理工作 (23)27.2劳动关系管理工作 (23)27.3职称与注册管理工作 (23)27.4文秘与行政工作 (23)27.5宣传工作与企业文化建设 (23)27.6其他工作 (23)28生产计划拓展部职责 (24)28.1生产管理工作 (24)28.2市场管理工作 (24)28.3顾客管理工作 (24)28.4其他工作 (24)29技术质量部职责 (24)29.1质量管理 (24)29.2技术管理 (24)29.3技术档案及法规资料管理 (25)29.4其他工作 (25)30综合管理中心职责 (25)30.1后勤管理 (25)30.2计算机信息化管理 (25)30.3其他工作 (25).精选范本31文印中心职责 (25)第v 页.精选范本31.1文印管理 (25)31.2其他工作 (26)32财务部职责 (26)32.1财务核算管理 (26)32.2公司财务预、决算 (26)32.3财务分析 (26)32.4财务筹划和投、融资管理 (26)32.5企业税收核算、缴纳、筹划等工作 (26)32.6会计监督工作 (26)32.7公司资产管理工作 (26)32.8股金股利管理 (26)32.9其他工作 (27)33财务代理部职责 (27)33.1所代理公司财务核算管理 (27)33.2所代理公司财务预、决算 (27)33.3所代理财务分析 (27)33.4所代理财务筹划和投、融资管理 (27)33.5所代理企业税收核算、缴纳、筹划等工作 (27)33.6所代理会计监督工作 (27)33.7所代理公司资产管理工作 (27)33.8所代理股金股利管理 (27)33.9其他工作 (28)34设计部门（设计分院）职责 (28)34.1生产管理工作 (28)34.2项目运营与市场管理工作 (28)34.3科学技术与质量管理工作 (28)34.4其他工作 (28)第.精选范本vi页.精选范本设计院部门及岗位职责设计院部门和岗位职责1院长职责1.1全面管理a)主持公司的科研、生产、经营、管理工作，定期向董事会报告工作。

国民技术：安全防护从“芯”开始作者：伍曼来源：《中国金融电脑》 2017年第9期7 月27~30 日，第25 届中国国际金融展在北京展览馆召开，作为国产安全芯片的领军企业，国民技术股份有限公司（以下简称“国民技术”）携旗下多个业务在展会亮相，其推出的RCC 移动支付解决方案，安全支付芯片解决方案，智能卡产品解决方案等业务模式，紧扣“创新驱动，稳健转型，共享金融”的展会主题，生动诠释了用“芯”护航金融安全的企业使命和社会责任。

展会期间，国民技术总经理助理陈子勤在接受本刊记者采访时表示，随着互联网、物联网的深入演进，信息安全深刻影响个人、社会乃至国家安全，国民技术以服务国家信息安全战略为历史使命，立足自主可控，打造安全的中国“芯”，为信息安全事业保驾护航，并取得傲人的成绩：公司深耕多年的U 盾安全芯片业务始终处于行业首位，累计发货数量数亿颗；公司与全球产业链顶尖厂商合作，打造了性能卓越的智能卡系列芯片，累计出货近亿颗，并同国内主流银行达成全面合作，发卡范围遍布全国；面向手机终端和智能穿戴设备的安全支付解决方案正在成为公司新的发力点。

陈子勤介绍国民技术以发展民族产业为己任，公司自主创新的RCC 限域通讯技术创造性突破远场信号在近场精准应用的技术难题，使用户不换手机、不换电话卡号码、不需安装手机软件，仅仅更换一张SIM 卡就能安全实现手机支付，未来RCC 卡片将集社保卡、居民健康、银行卡、电信卡等多功能为一体，成为大而全、高集成的市民卡，在智慧城市、多卡融合方面有良好的应用前景，是拓展企业大客户的利器。

公司在包括芯片和系统的所有关键技术拥有自主知识产权，创新性和先进性得到广泛认同，并于2017 年5 月18 日正式颁布为国家标准。

陈子勤强调对RCC 技术的自主掌控，将极大提升我国相关产业的竞争力及金融领域安全，对提升我国的移动支付安全具有重要战略意义。

安全至上，国民技术始终以服务国家信息安全战略为使命，立足自主可控，打造安全芯片，做到真正让客户放心。

前言信息科技已经成为银行业金融机构实现经营战略和业务运营的基础平台以及金融创新的重要手段。

银行业对信息科技的高度依赖，决定了信息系统的安全性、可靠性和有效性对维系整个银行业的安全和金融体系的稳定具有至关重要的作用。

银监会党委对信息科技风险监管工作高度重视，刘明康主席多次召开专项工作会议并做出重要批示和指示，明确要求着力推进信息科技风险监管。

银监会坚持贯彻“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念，把信息科技风险纳入银行总体风险监管框架，切实加强制度建设和风险监控，确保银行业信息系统安全稳定。

在目前信息技术革新日新月异、金融业务不断创新、银行对信息科技依赖性越来越大的新形势下，银监会坚持“风险为本”的监管原则，提出了信息科技风险功能性监管的新思路，突出“制度先行”，完善监管框架，借鉴和吸收国际先进标准及业界最佳实践，不断丰富信息科技风险监管方式方法，制定了一系列的监管规范，结合奥运保障开展现场检查，并针对性地发出有关风险提示，建立非现场监管体系和监管评级体系，从而构建了信息科技风险监管的基础框架，全面展开信息科技风险的监管工作。

按照郭利根副主席提出的“集成资源，形成信息科技风险监管合力”和“搞好规划，全面加强信息科技风险监管制度建设”要求，银监会强化机制建设、优化资源配置，整合科技人力资源，集中全国银监会系统科技骨干力量，在北京成立了信息科技监管“专项工作组”，又在上海、深圳两地分别成立信息科技风险监管工作室，按照统一调度、统一指挥、统一培训的工作原则，制度建设、奥运保障、现场检查、非现场监管及监管评级五线并举，形成了矩阵式的监管工作模式，快速锻炼了一支能战会战、能够担当重任的信息科技风险专业化监管队伍。

《手册》的编写得到了各方的大力支持。

上海、湖北、安徽、山东、山西、江苏、江西、河南、内蒙古、黑龙江、青岛、福建、河北、宁夏、辽宁、吉林、浙江、四川、深圳、广东、1天津、重庆、大连、云南、贵州银监局派出精锐技术骨干，参加《手册》编写工作；银监会各部门与各银监局提出了许多宝贵意见；上海银监局为编写工作提供了大量支持和保障工作。

EVA考核与央企股权代理成本EVA（经济增加值）是一种衡量企业经营绩效的指标，它主要用于衡量企业的经济附加值，即企业利润超过其在相同风险水平下的资本成本所创造的价值。

EVA考核是一种通过分析企业的财务数据，评估企业绩效和增加企业价值的方法。

央企股权代理成本是指央企将一部分股权委托给代理机构来管理，并支付一定的代理费用的成本。

央企股权代理成本主要包括代理费用、代理机构的管理费用以及与代理机构合作的各种费用等。

EVA考核与央企股权代理成本之间存在一定的关系。

EVA考核可以作为央企衡量自身绩效的重要工具，通过计算EVA来评估企业的经营绩效和增加价值的能力。

央企可以通过设定EVA指标，对企业的经营绩效进行战略性的规划和调整，从而提高企业的整体管理水平和效益。

EVA考核还可以作为央企与代理机构签署合作协议的重要内容之一。

在制定合作协议时，央企可以将实现一定的EVA值作为代理机构的绩效考核标准之一，并将EVA的实现与代理费用的支付联系起来。

这样既可以激励代理机构尽力提高企业价值，又能够降低央企股权代理成本，实现双方的共赢。

EVA考核还可以为央企与代理机构之间的合作提供一种有效的监控机制。

通过实施EVA 考核，央企可以及时了解代理机构的绩效状况，发现问题并采取相应的措施进行调整。

代理机构也会因为EVA考核而时刻关注企业价值的增长，从而更加努力地为央企创造价值，提高自身的竞争力。

EVA考核与央企股权代理成本也存在一些问题和挑战。

央企在制定EVA指标时需要考虑到行业特点和市场环境的变化，否则可能会导致考核结果不准确。

央企与代理机构的合作需要建立在双方利益共享和风险分担的基础上，否则可能会导致代理机构利益受损，影响合作的可持续性。

EVA考核需要央企建立完善的财务管理体系和信息披露制度，以提供准确、可靠的财务数据，为EVA考核提供支持。

EVA考核与央企股权代理成本是相互关联的，通过合理利用EVA考核，央企可以提高企业的绩效和价值，降低股权代理成本，实现自身的可持续发展。

国民技术股份有限公司项目投资报告项目摘要业务简介国民技术股份有限公司诞生于2000年3月，是承担国家“909”超大规模集成电路工程的集成电路设计企业之一。

公司总部设立在深圳，并于北京和上海设立有研发和支持中心。

国民技术股份有限公司是一家具有央企背景的公众企业。

其主要股东有华大电子、中兴通讯、国投等等，其中华大电子是其最大股东。

财务简报最新指标 (2013年1-6月)每股收益 (元):0.0400 目前流通(万股) :24912.58 每股净资产 (元):9.9700 总股本(万股) :27200.00 每股公积金 (元):8.0632 主营收入同比增长 (%):-9.89 每股未分配利润(元):0.7377 净利润同比增长 (%):-67.16 每股经营现金流(元):-0.1100 净资产收益率 (%):0.37───────────────────────────────── 2013一季每股收益(元):0.0200 净利润同比增长 (%):-72.30 2013一季主营收入(万元):9227.36 主营收入同比增长 (%):-24.21 2013一季每股经营现金流(元):-0.1500 净资产收益率 (%):0.22─────────────────────────────────分配预案: 不分配最近除权: 10派1(2013.06.06)股东大会日期:2013年5月20日最新消息(1)2013年中报披露，预计2013年1-9月净利润同比下滑40%-60%。

业绩下降主要系主营业务产品竞争加剧，新产品如金融IC卡芯片、TD-LTE终端产品在第三季度可能对业绩贡献不大，期间费用保持刚性。

(2)2013年中报披露，报告期内公司投入研发资金8210.19万元，同比增长11.95%，占公司营业收入的39.54%。

其中，研发支出中资本化的金额为285.50万元，占研发费用的比重为3.48%。

全资子公司国民电商（安捷信联）营收200.55万元，净利润亏损1004.12万元。

目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (5)1.5 联系方式 (6)二、股东信息 (6)三、对外投资信息 (6)四、企业年报 (6)五、重点关注 (8)5.1 被执行人 (8)5.2 失信信息 (8)5.3 裁判文书 (8)5.4 法院公告 (8)5.5 行政处罚 (8)5.6 严重违法 (8)5.7 股权出质 (9)5.8 动产抵押 (9)5.9 开庭公告 (9)5.11 股权冻结 (9)5.12 清算信息 (9)5.13 公示催告 (9)六、知识产权 (10)6.1 商标信息 (10)6.2 专利信息 (10)6.3 软件著作权 (10)6.4 作品著作权 (10)6.5 网站备案 (10)七、企业发展 (10)7.1 融资信息 (10)7.2 核心成员 (11)7.3 竞品信息 (11)7.4 企业品牌项目 (11)八、经营状况 (11)8.1 招投标 (11)8.2 税务评级 (11)8.3 资质证书 (11)8.4 抽查检查 (12)8.5 进出口信用 (12)8.6 行政许可 (12)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：建湖县恒德商贸有限公司工商注册号：320925000473927统一信用代码：91320925MA1W9JFUXR法定代表人：郑云霞组织机构代码：MA1W9JFU-X企业类型：有限责任公司(自然人独资)所属行业：批发业经营状态：注销注册资本：100万(元)注册时间：2018-03-27注册地址：建湖县建宝北路31号营业期限：2018-03-27 至 2048-03-26经营范围：食品（凭许可证经营，食盐限零售）批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

登记机关：建湖县市场监督管理局核准日期：2022-04-141.2 分支机构截止2022年05月13日，爱企查未找到该公司的分支机构内容。