内审首次会议领导发言稿

XXXXX医药有限公司会议纪要

会议名称：公司计算机系统（升级）内审首次会议 纪要编号：20150325-1

上报总经理：

抄报：质管部、人力资源部、储运部、业务部、财务部、信息管理室

记录人员:________

时间 2015年03月25日 地点 公司会议室

上午：8:30

主持人 王X总经理（质量管理领导小组组长）

参与人员 李X、阴XX、付XX、王X、高X、宋X、尹XX、张XX

会议主题 宣传和部署公司计算机系统升级内审

包括具体安排和审查项目及重点

会议要点 此次内审的要求 此次内审的安排 提出建议

会议内容 1、会议由审核组组长王XX主持

2、人员到齐后，王XX组长宣布会议开始。

3、王XX组长宣读此次内审的目的：

▶对审核工作提出了要求。

▶各相关部门将自己部门在使用计算机新系统时，不符合要求的记录并提交纸质的材料。

▶对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。

▶通过对计算机系统升级使用情况开展内部审核，验证升级后该计算机软件运行是否符合质量体系和《供销企业资质认定评审准则》的要求，以促进质量体系规范有序的运作。

4、王XX组长宣读此次内审的范围：

本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核，按照《供销企业资质认定评审准则》的评审程序，对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量体系进行逐条审核，审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等

会议内容 5、审核组组长宣读此次内审的依据：

《药品经营质量管理规范》和附录中涉及计算机系统的相关条款，具体如下：

⑴、条款第七条企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。

1 内审首次会议讲话

在这金秋九月，我们又迎来了一年一度的质量管理体系内部审核工作，我谨代表宿迁分院的全体干部职工，对盐城分院的各位专家的到来表示欢迎，让我们抱以热烈的掌声。

下面我隆重介绍一下评审组的成员:

本次内审工作是与盐城的兄弟分院进行互审，不仅可以加强与兄弟分院的感情交流，同时对我们来说也是一次学习机会。所以，我们一定要以最大的热情，尽最大的努力，配合评审组做好内审工作。

我们这次内审是以质量标准，《质量手册》以及相关质量管理体系文件为依据，全面审核质量管理体系活动中运行过程和结果是否符合体系规范，对发现的问题是否及时采取预防纠正措施，确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。内审的范围是质量管理体系文件标准中所实际的全部要素。

质量体系是一个良好的自我控制体系，其中内审程序直接关系到了质量体系运行的成败，所以，内审工作显的尤为重要。我们通过内审发现特种设备制造、安装、维修过程中出现的问题，并及时采取措施解决问题，堵塞管理上出现的漏洞，进一步增强分院质量意识、责任意识和风险意识，确保检 2 验质量持续改进。所以，为了配合评审组顺利开展工作，我对大家有几点要求：

一、各部门要提高认识，强化责任。之所以开展质量体系内部审核工作，就是要加强规范化管理，促进质量管理体系的建设，来提高我们的检验水平。省院也对这项工作高度重视，从内审的前期安排工作到制定实施方案，省院都及时跟进，给以了指导性的意见。我们一定要将质量管理的理念入脑入心，按照要求来办事，符合质量规范。我们要将这次内审工作作为即将开展的安全风险排查整治活动的一次演练，切实抓好质量安全工作。希望各部门和各级人员高度重视，尤其是各部门的负责人，通过内审及时发现质量管理体系中存在的问题，把质量风险消灭在萌芽状态。

二、各级人员要积极配合，全力支持。在内审过程中，各部门要提前准备好文件资料，以供查阅，负责人要及时跟进并陪同进行现场审核。要做好现场审核的防护措施，要严格按照安全技术规范的要求，校验现场审核工作中的安全保护装置，如做好现场照明，登高防护，提供防有害气体用具，为检验搭设脚手架等，保证工作人员的安全。 3 三、发现不合格项时，要及时整改。对于审核中发现的问题，不要遮遮掩掩，要敢于面对，及时记录，及时跟进，查找原因，及时整改，特别是对于在工作中常犯的问题，要引起高度重视。我们应该敢于正视问题，打破顾虑，采取积极的态度应对，欢迎指出我们存在的不足。实现自我纠错和完善，才能将内审工作落到实处。

1 / 2 内审首次会议记录

会议时间：2010-10-13 上午9：00

主持人：张丽蓉

与会人员：总经理、各部门负责人、内审人员

会议内容记要：

1. 与会者签到

2. 会议由审核组长主持，宣布会议开始

3. 组长明确审核的目的

4. 组长明确审核的范围

5. 组长明确审核的依据

6. 组长介绍审核人员的分工

7. 组长请大家确认审核的日程安排

8. 组长强调审核人员客观、公正的原则

9. 组长介绍审核的方法和程序

审核的基本原则是抽样

审核方法：提问、观察、记录、确认

不合格项的记录和确认方法

如何正确对待不合格项

10. 澄清各部门的疑问

2 / 2 内审首次会议的发言稿

各位好！

2010年的第一次内审会议现在开始。

首先非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合，使得内审活动按计划如期开展。

审核组的成员：第一组：罗锡仲、卓工、况飞娥

第二组：张丽蓉、刘连平、梁其文

审核目的：评价质量体系符合审核准则的程度和有效性，确保质量体系的有效运行

审核范围：与质量活动有关的各部门及场所

审核准则：1、ISO9001:2008标准 2、质量体系文件 3、适用的法律法规 4\顾客投诉 5、有关合同

审核日期：2010年10月14日

审核的方式：审核采用的是抽样方式，通过到现场去查、看、问。查的是查文件、查记录，看是看现场，问即与相关负责人交谈；

大家都知道抽样即存在一定的风险，所以审核组审核员只对自己所抽取的样本负责；希望大家理解，希望抱着“有则改之，无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果。

不符合项的分级：根据不符合的性质及其影响程度，将不符合分为三类：严重不符合、一般不符合、观察项

严重不符合：系统性或区域性失效

一般不符合：偶然、孤立的片面的

大家好！今天，我们在这里召开首次内审会议，这是公司内部审计工作的重要里程碑。首先，我代表内审部门，对各位领导的关心和支持表示衷心的感谢，对各位同事的积极参与表示热烈的欢迎。

一、内审工作的重要性

内审工作是企业内部控制的重要组成部分，是保障企业健康发展的重要手段。通过内审，我们可以发现企业在经营管理中存在的问题，提出改进措施，提高企业效益，防范经营风险。以下是内审工作的几个重要方面：

1. 审核企业财务报表的真实性、合规性，保障企业资产安全。

2. 评估企业内部控制制度的有效性，发现制度漏洞，提出改进建议。

3. 监督企业各项业务流程的合规性，提高业务运作效率。

4. 促进企业合规经营，降低法律风险。

二、内审部门的工作职责

作为内审部门，我们将紧紧围绕企业中心工作，履行以下职责：

1. 贯彻执行国家有关审计法律法规和公司内审制度。

2. 制定年度内审计划，组织实施内审项目。

3. 审查企业财务报表、内部控制制度及业务流程，提出改进建议。

4. 开展专项审计调查，关注企业热点、难点问题。

5. 指导、协调各部门开展内审工作。

6. 做好内审成果的运用，提高企业经营管理水平。

三、内审工作的具体安排

为确保内审工作顺利开展，我们将从以下几个方面进行：

1. 优化内审人员结构，提高内审队伍素质。

2. 完善内审制度，规范内审流程。

3. 加强与各部门的沟通协调，确保内审工作顺利开展。

4. 注重内审成果的运用，推动企业经营管理水平提升。 5. 定期召开内审工作会议，总结经验，改进工作。

四、对各位领导和同事的期望

1. 请各位领导给予内审工作大力支持，为内审部门提供必要的资源和条件。

2. 请各部门积极配合内审工作，确保内审项目顺利实施。

3. 请各位同事关心、关注内审工作，为内审部门提供有益的建议和意见。

最后，让我们携手共进，共同推动公司内审工作再上新台阶，为公司持续健康发展贡献力量！

谢谢大家！