内审首次会议发言稿

XXXXX医药有限公司会议纪要

会议名称：公司计算机系统（升级）内审首次会议 纪要编号：20150325-1

上报总经理：

抄报：质管部、人力资源部、储运部、业务部、财务部、信息管理室

记录人员:________

时间 2015年03月25日 地点 公司会议室

上午：8:30

主持人 王X总经理（质量管理领导小组组长）

参与人员 李X、阴XX、付XX、王X、高X、宋X、尹XX、张XX

会议主题 宣传和部署公司计算机系统升级内审

包括具体安排和审查项目及重点

会议要点 此次内审的要求 此次内审的安排 提出建议

会议内容 1、会议由审核组组长王XX主持

2、人员到齐后，王XX组长宣布会议开始。

3、王XX组长宣读此次内审的目的：

▶对审核工作提出了要求。

▶各相关部门将自己部门在使用计算机新系统时，不符合要求的记录并提交纸质的材料。

▶对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。

▶通过对计算机系统升级使用情况开展内部审核，验证升级后该计算机软件运行是否符合质量体系和《供销企业资质认定评审准则》的要求，以促进质量体系规范有序的运作。

4、王XX组长宣读此次内审的范围：

本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核，按照《供销企业资质认定评审准则》的评审程序，对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量体系进行逐条审核，审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等

会议内容 5、审核组组长宣读此次内审的依据：

《药品经营质量管理规范》和附录中涉及计算机系统的相关条款，具体如下：

⑴、条款第七条企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。

1 内审首次会议讲话

在这金秋九月，我们又迎来了一年一度的质量管理体系内部审核工作，我谨代表宿迁分院的全体干部职工，对盐城分院的各位专家的到来表示欢迎，让我们抱以热烈的掌声。

下面我隆重介绍一下评审组的成员:

本次内审工作是与盐城的兄弟分院进行互审，不仅可以加强与兄弟分院的感情交流，同时对我们来说也是一次学习机会。所以，我们一定要以最大的热情，尽最大的努力，配合评审组做好内审工作。

我们这次内审是以质量标准，《质量手册》以及相关质量管理体系文件为依据，全面审核质量管理体系活动中运行过程和结果是否符合体系规范，对发现的问题是否及时采取预防纠正措施，确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。内审的范围是质量管理体系文件标准中所实际的全部要素。

质量体系是一个良好的自我控制体系，其中内审程序直接关系到了质量体系运行的成败，所以，内审工作显的尤为重要。我们通过内审发现特种设备制造、安装、维修过程中出现的问题，并及时采取措施解决问题，堵塞管理上出现的漏洞，进一步增强分院质量意识、责任意识和风险意识，确保检 2 验质量持续改进。所以，为了配合评审组顺利开展工作，我对大家有几点要求：

一、各部门要提高认识，强化责任。之所以开展质量体系内部审核工作，就是要加强规范化管理，促进质量管理体系的建设，来提高我们的检验水平。省院也对这项工作高度重视，从内审的前期安排工作到制定实施方案，省院都及时跟进，给以了指导性的意见。我们一定要将质量管理的理念入脑入心，按照要求来办事，符合质量规范。我们要将这次内审工作作为即将开展的安全风险排查整治活动的一次演练，切实抓好质量安全工作。希望各部门和各级人员高度重视，尤其是各部门的负责人，通过内审及时发现质量管理体系中存在的问题，把质量风险消灭在萌芽状态。

二、各级人员要积极配合，全力支持。在内审过程中，各部门要提前准备好文件资料，以供查阅，负责人要及时跟进并陪同进行现场审核。要做好现场审核的防护措施，要严格按照安全技术规范的要求，校验现场审核工作中的安全保护装置，如做好现场照明，登高防护，提供防有害气体用具，为检验搭设脚手架等，保证工作人员的安全。 3 三、发现不合格项时，要及时整改。对于审核中发现的问题，不要遮遮掩掩，要敢于面对，及时记录，及时跟进，查找原因，及时整改，特别是对于在工作中常犯的问题，要引起高度重视。我们应该敢于正视问题，打破顾虑，采取积极的态度应对，欢迎指出我们存在的不足。实现自我纠错和完善，才能将内审工作落到实处。

1 / 2 内审首次会议记录

会议时间：2010-10-13 上午9：00

主持人：张丽蓉

与会人员：总经理、各部门负责人、内审人员

会议内容记要：

1. 与会者签到

2. 会议由审核组长主持，宣布会议开始

3. 组长明确审核的目的

4. 组长明确审核的范围

5. 组长明确审核的依据

6. 组长介绍审核人员的分工

7. 组长请大家确认审核的日程安排

8. 组长强调审核人员客观、公正的原则

9. 组长介绍审核的方法和程序

审核的基本原则是抽样

审核方法：提问、观察、记录、确认

不合格项的记录和确认方法

如何正确对待不合格项

10. 澄清各部门的疑问

2 / 2 内审首次会议的发言稿

各位好！

2010年的第一次内审会议现在开始。

首先非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合，使得内审活动按计划如期开展。

审核组的成员：第一组：罗锡仲、卓工、况飞娥

第二组：张丽蓉、刘连平、梁其文

审核目的：评价质量体系符合审核准则的程度和有效性，确保质量体系的有效运行

审核范围：与质量活动有关的各部门及场所

审核准则：1、ISO9001:2008标准 2、质量体系文件 3、适用的法律法规 4\顾客投诉 5、有关合同

审核日期：2010年10月14日

审核的方式：审核采用的是抽样方式，通过到现场去查、看、问。查的是查文件、查记录，看是看现场，问即与相关负责人交谈；

大家都知道抽样即存在一定的风险，所以审核组审核员只对自己所抽取的样本负责；希望大家理解，希望抱着“有则改之，无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果。

不符合项的分级：根据不符合的性质及其影响程度，将不符合分为三类：严重不符合、一般不符合、观察项

严重不符合：系统性或区域性失效

一般不符合：偶然、孤立的片面的

大家好！

今天，我们在这里隆重召开公司内部审计首次会议，这标志着我们公司内部审计工作正式拉开序幕。首先，我代表公司管理层对各位内审组成员的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢！同时，也对即将开展的内部审计工作表示充分的肯定和期待。

内部审计是公司治理的重要组成部分，是防范风险、提高管理效率的重要手段。通过内部审计，我们可以及时发现和纠正公司经营管理中存在的问题，确保公司战略目标的顺利实现。此次内部审计，旨在全面梳理公司内部管理流程，加强风险控制，提升公司整体运营水平。

在此，我提出以下几点希望和要求：

一、提高认识，明确责任。各位内审组成员要充分认识到内部审计工作的重要性，增强责任感和使命感。要站在公司发展的高度，认真履行职责，为公司创造价值。

二、严谨作风，客观公正。内部审计工作要遵循客观、公正、严谨的原则，对审计过程中发现的问题要客观分析、公正评价，确保审计结果的真实性和有效性。

三、深入调查，找准问题。内审组要深入基层，广泛听取员工意见，结合公司实际情况，找准问题、分析原因，提出切实可行的整改措施。

四、加强沟通，形成合力。内审组要与各部门、各层级保持密切沟通，共同推进审计工作。同时，要加强与其他审计机构的协作，形成合力，共同提升公司审计水平。

五、注重实效，确保整改。内审组要针对发现的问题，督促相关部门及时整改，确保整改措施落实到位。同时，要跟踪整改效果，防止问题反弹。

最后，我要求：

一、公司各部门要积极配合内审组的工作，提供必要的支持和帮助，确保审计工作顺利开展。

二、内审组要严格遵守工作纪律，廉洁自律，树立良好的审计形象。

三、公司管理层将对内审组的工作给予高度重视，对审计过程中发现的问题进行严肃处理，确保公司健康稳定发展。

我相信，在公司全体员工的共同努力下，此次内部审计工作一定会取得圆满成功，为公司的发展注入新的活力。最后，预祝本次内部审计工作顺利开展！

谢谢大家！