完整规范的股东大会议事规则

股东会议事规则股东会议事规则(草案)第⼀章总则第⼀条根据建⽴现代企业制度的要求,为明确公司股东会的议事规程,规范股东会的运作程序,充分保护各股东的利益,根据我国《公司法》及《公司章程》等的规定,制订本议事规则。

第⼆条股东会的职权范围依《公司章程》的规定执⾏。

如果股东会特别决议对股东会职权范围作出变更的，以特别决议为准。

第三条股东会分为年会和临时临时会议。

年会每年⾄少召开⼀次,并应于上⼀个会计年度完结之后的六个⽉之内举⾏。

年度股东会可以讨论本规则规定的任何事项,临时股东会只对通知中列明的事项作出决议。

第四条有下列情形之⼀的,公司在事实该发⽣之⽇起⼀个⽉以内召开临时股东会：（⼀）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之⼀时；（⼆）单独或者合并持有公司有表决权的出资额合计占公司注册资本百分之⼆⼗以上的股东书⾯请求时；（三）股东会认为必要时；（四）监事提议召开时；（五）公司章程规定的其他情形。

第五条年度股东会和应股东或监事的要求提议召开的股东会原则上不得采取通讯表决⽅式；临时股东会审议下列事项时,不得采取通讯表决⽅式：（⼀）公司增加或者减少注册资本；（⼆）公司的分⽴、合并、解散和清算；（三）公司章程的修改；（四）利润分配⽅案和弥补亏损⽅案；（五）公司章程规定的不得通讯表决的其他事项。

第⼆章股东会提案第六条单独或者合并持有公司有表决权总数百分之⼆⼗以上的股东（以下简称“提议股东”）或者监事提议召开临时股东会时,应向执⾏董事提出会议议题和内容完整的提案。

提议股东或者监事应当保证提案内容符合法律、⾏政法规和本规则的规定。

执⾏董事在收到监事的书⾯提议后应当在⼗五⽇内发出召开股东会的通知，召开程序应符合本规则相关条款的规定。

第七条对于提议股东要求召开股东会的书⾯提案,执⾏董事应当依据法律、⾏政法规和本规则决定是否召开股东会。

其决定应当在收到前述书⾯提议后⼗五⽇内反馈给提议股东。

第⼋条同意召开股东会的,应当发出召开股东会的通知,通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。

公司股东大会议事规则股份有限公司股东大会议事规则范本第一章总则第一条为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。

第二条公司股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。

出席股东大会的还可包括：非股东的董事、监事及公司高级管理人员；公司聘请的会计师事务所会计师、律师事务所律师及法规另有规定或会议主持人同意的其它人员。

第三条本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、董事会秘书、经理和其它高级管理人员的具有约束力的文件。

第二章股东大会的职权第四条股东大会依照《公司法》和《公司章程》行使以下权利：1.决定公司经营方针和投资计划，授权董事会不超过公司净资产的百分之二十的单个项目投资；2.选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3.选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4.审议批准董事会的报告；5.审议批准监事会的报告；6.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8.对公司增加或者减少注册资本作出决议；9.对发行公司债券作出决议；10.对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；11.修改公司章程；12.对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；13.审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；14.审议变更募集资金投向；15.审议需股东大会审议的关联交易；16.审议需股东大会审议的收购或出售资产事项；17.审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其它事项。

第三章公司股东大会的召集程序第五条股东大会分为年度股东大会（即年度股东大会）和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

股东大会议事规则有哪些不同的公司对其股东大会的议事规则的制定具有巨大的差异，因此股东大会议事规则往往根据公司需求而私人订制。

股东大会由公司的重要领导人物组成，召开会议前需要会议召开前的通知和会议中的主持人，这些都是非常重要的环节，相应的在如此重要的会议中每个人都必须遵守会议的规则，那么股东大会议事规则有哪些呢?为您解答。

▲股东大会议事规则▲第一章总则第一条为了维护投资者的合法权益，确保广东开平春晖股份有限公司(以下简称本公司)股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，特制定本规则。

▲第二章股东大会职权第二条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(一)决定公司经营方针和投资计划;(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项;(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;(四)审议批准董事会的报告;(五)审议批准监事会的报告;(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(九)对发行公司债券作出决议;(十)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;(十一)修改公司章程;(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(十三)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案;(十四)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

▲第三章股东大会的通知第三条股东大会分为股东年会和临时股东大会。

股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

第四条有下列情形之一时，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：(一)董事人数少于章程所定人数的三分之二时;(二) 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;(三) 董事会认为必要时;(1)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代理权)以上的股东书面请求时;> (2)监事会提议召开时;(3)本公司章程规定的其他情形。

公司股东会议事规则（年月日股东大会通过）第1条为规范股东会决策程序，提高决策效率，制定本规则。

第2条公司全体股东为股东会的成员。

股东为自然人的，自然人应当出席股东大会；不能出席股东大会的，可以委托他人。

股东为法人单位的，由该法人单位的董事长或者负责人出席；董事长或者负责人不能出席的，可以委托他人出席会议。

第3条股东大会分为股东年会和临时股东大会。

每年1月中旬，召开公司股东年会，审议决定公司重大事项。

年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。

第4条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（1）董事人数不足章程所定人数的三分之二时或独立董事少于5人时；（2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（3）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；（4）董事会认为必要时；（5）监事会提议召开时；（6）公司章程规定的其他情形。

前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第5条股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。

董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。

第6条董事长或者全体股东推选的股东代表为会议主席，负责本次会议的各项议程。

第7条会议主席职责：（1）负责协调股东关系；（2）把握会议进程；（3）组织起草会议决议草案。

第8条股东会办公室负责股东大会需要讨论和决定的各项材料，并于开会前10日发给股东代表。

同时要督促公司董事会、经理、监事会汇报与各自相关议题的有关情况，接受股东的质询。

第9条会议议程：（1）会议主席介绍召开股东会的原因；（2）由议题负责人介绍需讨论的议题的内容和背景；（3）股东讨论；（4）表决；（5）出席会议的股东签字。

股东会议事制度范本
第一条会议形式
股东会议可通过线上或线下举行。

线上会议可使用视频会议、电话会议等形式，线下会议则在指定场所举行。

第二条会议召开时间
股东会议的召开时间由董事会确定并提前通知所有股东。

在通知发出后，股东应尽可能安排时间参加会议。

第三条会议议程
会议议程由董事会制定，并在会议通知中给予所有股东。

议程应包括会议主题、讨论事项和决策事项等。

第四条准会议规定
股东会议的议事规则应遵循以下原则：
1. 股东会议需达到法定或约定的召开人数。

2. 股东会议应有主持人，以确保会议的顺利进行。

3. 股东有权提出议案和发表意见，以参与会议的讨论。

4. 议事记录员应记录会议的讨论和决策过程，确保会议结果的准确性。

第五条投票决策
在股东会议上，大部分决策应通过股东的投票来决定。

一股一票原则适用于股东会议的投票程序。

第六条决议通知
对于通过的决议，董事会应及时将决议内容通知所有股东，并在指定的时间内将相关决议结果予以执行。

第七条会议记录
董事会应保留与股东会议有关的所有记录，包括会议通知、议程、出席名单、投票结果等。

第八条修订与解释
对于股东会议事制度的修订与解释，应由董事会作出决定，并向所有股东通知。

以上为股东会议事制度的范本，具体制度可以根据实际情况和需要进行调整和修改。

在制定和执行股东会议事制度时，应遵守适用的法律法规和公司章程等相关规定。

股东大会议事规则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及国家的其他相关法规，制定本规则。

第二条本规则所涉及的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的依据。

第三条公司股东为依法持有公司股份自然人。

股东按其所持有的股份享有权利、承担义务。

第四条公司依法建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

第五条公司股东享有下列权利：1、出席或委派代表出席股东会，并根据出资额享有表决权；2、了解公司经营状况和财务状况，有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告；3、选举和被选举为董事、监事；4、按照出资比例分取红利；5、依照法律、法规和公司章程规定转让出资；6、优先购买其他股东转让的出资；7、公司新增资本时，可以优先认缴出资；8、公司终止后，依法按出资比例分得公司剩余财产；9、依照法律、公司章程的规定获得有关公司信息，包括：（1）缴付成本费用后得到公司章程；（2）缴付合理费用后有权查阅和复印：本人持股资料、股东大会会议记录、中期报告和年度报告、公司股本总额、股本结构。

10、法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

第六条股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规、侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

第七条公司股东承担下列义务：1、遵守公司章程，执行股东会决议；2、依其所认缴出资额和出资方式缴纳出资；3、以出资额为限对公司承担责任；4、在公司登记后，不得抽回出资；5、维护公司利益，反对和抵制有损公司利益的行为；6、法律、法规和公司章程规定的其他义务。

第八条股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。

第九条股东大会依法行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换董事，决定董事的报酬事项；3、选举和更换监事，决定监事的报酬事项；4、审议批准董事会的报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准监事会的报告；7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8、对公司增加或者减少注册资本作出决议；9、对发行公司债券作出决议；10、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；11、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；12、修改公司章程。

股东大会议事规则股东大会是指公司股东之间的会议，是公司治理的重要环节之一。

为了确保股东大会的顺利进行，有必要制定一套完善的议事规则。

本文将介绍一些常见的股东大会议事规则。

第一、主席的职责1.主席应主持大会的开场白，介绍与会人员、会议背景及议程安排。

2.主席应确保会议安静有序，控制发言时间和发言内容，维持会议的纪律。

第二、议程安排1.在大会开始前，股东将收到大会议程的通知，包括会议时间、地点和议题安排。

2.通常的议程包括审议和批准上次大会的会议记录、审议财务报告、选择公司董事和监事、确定薪酬和津贴政策等。

第三、表决方式1.股东大会通常采取无记名投票方式进行表决，以保证股东们的表决意见得到真实和公正的反映。

2.如果有争议或需要对某些事项进行复杂的抉择时，可采取有记名投票或其他方式进行表决。

第四、发言和提问1.发言和提问应基于议程内容，并遵循会议纪律，不得偏离主题或个人攻击。

2.发言和提问的时间应在一定范围内，以保证会议进度的流畅进行。

第五、会议记录1.会议记录员应对会议进行记录，包括各项议案的表决结果和各位股东的发言提问内容。

2.会议记录应保存并归档，以备将来查阅。

第六、决议的通过1.许多决议需获得股东的多数同意，通常是过半数的股东同意。

2.对于某些重大事项，可能需要特定比例的股东同意，例如超过三分之二的股东同意。

通过这些议事规则的制定和执行，可以保障股东大会的顺利进行，确保股东们的合法权益得到保护。

同时，股东大会议事规则还应根据实际情况进行灵活调整和更新，以适应不同的股东大会形式和议题需求。

只有在遵循有效的议事规则下，股东大会才能更好地发挥公司治理的作用。

上市公司股东大会议事规则第一章总则第一条为保障股东能够依法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准本规则第三条规定的担保事项和第四条规定的交易事项；（十三）审议公司在连续 12 个月内累计计算购买、出售重大资产达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十四）审议批准公司与关联方发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易事项；（十五）审议批准变更募集资金用途事项；（十六）审议股权激励计划；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第三条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（二）公司及其公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；（五）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%，且绝对金额超过5,000 万元以上；（六）公司为股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（七）证券交易所规定的其他担保。

【企业制度】三會一層議事規則股东会议事规则总经理议事规则股东会议事规则第一章总则第一条为规范江苏双灯纸业有限公司(以下简称公司)股东会及其参加者的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。

第二条本规则按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及其他现行有关法律、法规制定。

第三条公司股东大会及其参加者除遵守《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规外，亦应遵守本规则的规定。

第四条在本规则中，股东会指公司股东会；股东指公司所有股东。

第二章一样规定第五条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(一)决定公司经营方针和投资打算；(二)选举和更换董事，决定有关董事的酬劳事项；(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的酬劳事项；(四)审议批准董事会的报告；(五)审议批准监事会的报告；(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(七)审议批准公司的利润分配方案和补偿亏损方案；(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(九)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；(十)修改公司章程；(十一)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第六条股东会分为年度股东会和临时股东会。

年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

第七条股东会应当在《公司法》规定的范畴内行使职权，不得干涉股东对自身权益的处分。

股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》的规定确定，年度股东会能够讨论《公司章程》规定的任何事项。

第八条公司召开股东会，董事会应在会议召开十日往常通知公司股东。

第九条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时；(二)公司未补偿的亏损达股本总额的三分之一时；(三)单独或者合并持有本公司有表决权股份总数10%(不含投票代理权)以上的股东书面要求时；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)公司章程规定的其他情形。

股东大会议事规则股东大会议事规则第一章总则第一条为了规范股东大会的召开程序，加强股东与公司之间的沟通和合作，保护股东权益，维护公司的稳定运作，根据《公司法》和其他相关法律、法规的规定，制定本规则。

第二条本规则适用于公司股东大会及其各类会议的召开。

第三条股东大会是公司的最高决策机构，行使公司章程规定的职权，具有最终决策效力。

第四条股东大会由全体股东组成，每位股东持有公司股份一票。

第五条股东大会由公司董事会召集和主持，董事会主席或副主席负责召开股东大会并主持会议。

第六条股东大会议事规则的修改，应由董事会提出，并经过股东大会三分之二以上股东的赞同通过。

第二章股东大会的召开第七条股东大会按照事先确定的召开时间、地点和议程进行，凡涉及重大事项的，应提前30天以上通知全体股东。

第八条股东大会的召开通知应以公司公告方式发布，向全体股东发送通知函，并在公司官方网站上公示。

第九条股东大会的召开通知应包含的内容：召开时间、地点、议程、股东出席方式、投票方式及其他有关事项。

第十条股东大会的召开场所应具备必要的音响设备和投影设备，确保全体股东的知情权、参会权和发言权。

第十一条股东大会会议记录由专门人员负责，记录会议的主要内容和决议，并留存公司档案。

第三章股东大会的议程和决策程序第十二条股东大会的议程由董事会确定，涉及股东权益的重大事项须经董事会和监事会审议，并提交股东大会决策。

第十三条股东大会的议程一般包括：主席报告、财务报告、董事会和监事会工作报告、利润分配方案、董事会提名产生和变更、公司章程修改、重大决策等事项。

第十四条股东大会的决策一般采取股东表决方式，每股持有人有一票，多数表决通过即为决策有效。

第十五条股东大会的决策结果应以书面形式记录，并由主席签字确认后生效。

第十六条股东大会的决策结果将在股东大会闭幕后及时以公告形式发布，并在公司官方网站公示。

第四章股东大会的权利和义务第十七条股东享有知情权、参会权、发言权和表决权。

股份有限公司《股东大会议事规则》第一章总则第一条为了促使股东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为，提高股东大会的议事效率，保障股东的合法权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容合法、有效，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规范意见》（以下称“规范意见”）及本公司章程等规定，特制定本规则。

第二条本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员具有约束力的文件。

第三条本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会。

第四条股东（包括代理人，下同）出席股东大会，依法（含本规则）享有和行使知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

第五条主持人为大会主席。

设立股东大会秘书处，其具体负责股东登记、印发会议文件、负责签到、接收股东临时报名发言（如需要）、统计表决结果等会议组织和记录等有关方面的事宜。

第六条会议由董事会确定的股权登记日结束时的全体在册股东组成，股东可委托代理人出席股东大会并明确授权范围。

股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、规章及公司章程规定，自觉维护会议程序，不得侵犯其他股东的合法权益。

公司的董事、监事、经理及其他高级管理人员、公司聘请的会计事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员，可以参加会议。

为确认出席股东或其代理人或其他出席者的出席资格，必要时，大会主席（主持人）可指派大会秘书处人员进行必要的核对工作，被核对者应当给与配合。

前款以外者，经大会主席许可，可以旁听会议。

董事会负责制定并落实会议安全保卫措施。

第七条股东应于开会前入场；中途入场者，应经大会主席许可。

第二章召集和召开第八条股东大会年会应当每年召开一次，会议根据公司章程的规定于上一会计年度完结之日起的6个月内举行。

股东临时会议视实际情况发生之日起2个月内举行。

单独或者合并持有公司有表决权股份总数10%（不含投票代理权）以上的股东书面请求、董事会认为必要及监事会提议时，可以召开股东大会临时会议。

股东会议事规则第一条为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。

第二条公司股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。

出席股东大会的还可包括：非股东的董事、监事及公司高级管理人员；公司聘请的会计师事务所会计师、律师事务所律师及法规另有规定或会议主持人同意的其他人员。

第三条股东大会依照《公司法》和《公司章程》行使以下权利：1.决定公司经营方针和投资计划，授权董事会不超过公司净资产的百分之二十的单个项目投资；2.选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3.选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4.审议核准董事会的敷陈；5.审议批准监事会的报告；6.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7.审议核准公司的利润分配计划和补偿亏损计划；8.对公司增加或者减少注册本钱作出决议；9.对发行公司债券作出决议；10.对公司合并、分立、闭幕和清理等事项作出决议；11.修改公司章程；12.对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；13.审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；14.审议变更募集资金投向；15.审议需股东大会审议的关联交易；116.审议需股东大会审议的收购或出售资产事项；17.审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四条股东大会分为年度股东大会（即年度股东大会）和临时股东大会，每年一月中旬，召开公司股东年会，审议决定公司重大事项。

《公司章程》规定的事项由年度股东大会讨论。

第五条有以下情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会。

1.董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所定人数的三分之二时，或者独立董事少于5人时；2.公司未补偿的亏损达股本总额的三分之一时；3.单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时；4.董事会认为必要时；5监事会提议召开时；7.公司章程规定的其他情形。

股东大会议事规则第一章总则第一条为规范企业股东大会旳组织和行为，提高股东大会议事效率，保障股东旳合法权益，保证股东大会可以依法行使职权和依法决策，根据《中华人民共和国企业法》等有关法律规定和企业章程，特制定本规则。

第二条企业应当严格按照法律、行政法规、企业章程及本规则旳有关规定召开股东大会，保证股东可以依法行使权利。

企业董事会应当切实履行职责,认真、准时组织召开股东大会。

全体董事应当勤勉尽责,保证股东大会正常召开和依法行使职权。

第二章股东大会旳一般规定第三条股东大会是企业旳权力机构，依法行使企业章程规定旳职权。

第四条在不违反有关法律、行政法规和企业章程规定旳状况下，股东大会可以授权董事会行使股东大会旳部分职权。

第五条股东大会应当在《企业法》和企业章程规定旳上述职权范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利旳处分。

第六条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日此前告知全体股东。

定期会议应六个月召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权旳股东，三分之一以上董事或者监事提议方可召开。

股东出席股东会议也可书面委托他人参与，行使委托载明旳权利。

第三章股东大会旳召集第七条股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第四章股东大会旳提案和告知第八条股东大会提案应当符合下列条件：（一）内容符合法律、行政法规和企业章程旳规定；（二）属于股东大会职权范围；（三）有明确议题和详细决策事项；（四）以书面形式提交或送达召集人。

第九条有权向股东大会提出提案旳主体包括：（一）企业董事会；（二）执行监事；（三）单独或合并持有企业5%以上股份旳股东。

第十条单独或者合计持有企业5%以上股份旳股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充告知，公告临时提案旳内容。

除前款规定旳情形外，召集人在发出股东大会告知公告后，不得修改股东大会告知中已列明旳提案或增长新旳提案。

股东大会的议事规则股东大会的议事规则1、股东会的召集新公司法规定股东会召集程序为：首先由董事长主持;董事长不主持时，由副董事长主持;副董事长不主持时，半数以上董事共同推举一名董事主持(以上程序，在不设董事会的有限责任公司，由执行董事直接召集和主持);如果这样还无法操作，则由监事召集和主持;最后，还可由代表十分之一以上表决权的股东自行召集和主持股东会。

由此可见，新法对股东会的召集程序规定得详细而全面，希望穷尽一切方式保证股东会的召开。

什么是股东大会的议事规则2、股东会的决议方式过去，股东会只能以会议作为决议的方式，即定期会议和临时会议。

现在，新公司法还新增了一种决议方式，即股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

这种决议方式的确定，减少了股东会召开的经济和时间成本，提高了公司运营效率。

更重要的是，确认了实践中多数公司以此种方式形成的股东会决议的效力。

另外，临时会议提起的资格条件也有所改变。

临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上的董事、监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开。

与旧法相比，股东提议资格由四分之一以上表决权降低至十分之一，这一改变更有利于股东会的召开。

3、表决权的行使股东按照出资比例行使表决权不再是唯一的股东会表决方式，新公司法公司章程可自行规定股东会的议事方式和表决程序。

对于修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

其他事项的通过标准可由公司章程规定，一般超过二分之一表决权即可。

2、公司股东会议事规则范本____公司股东大会_____年_____月_____日通过第一条为规范股东会决策程序，提高决策效率，制定本规则。

第二条公司全体股东为股东会的成员。

股东为自然人的，自然人应当出席股东大会;不能出席股东大会的，可以委托他人。

股东大会议事规则第一章总则第一条为健全和规范公司（以下简称公司）股东大会议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《信托公司管理办法》、《信托公司治理指引》和公司章程等有关规定，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内召开。

临时股东大会不定期召开，出现公司章程第二十四条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起两个月内召开。

第二章股东大会的性质、职权第五条股东大会由全体股东组成，为公司的权力机构，依照法律、法规和公司章程行使权力。

第六条股东大会依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和单笔额度相当于公司净资产30%（不含）以上的对外股权投资和金融产品投资，其他业务活动和低于上述额度的股权投资和金融产品投资授权公司董事会决定；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会和监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或减少注册资本作出决议；（八）对公司发行债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；（十）对公司股东转让其持有的公司股份事宜作出决议；（十一）修改公司章程；（十二）审议关于监管部门对公司的监管意见及公司执行整改情况的报告；（十三）审议关于受益人利益实现情况的报告。

第三章股东大会的召集、通知及召开第七条股东大会会议由董事会负责召集，由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名董事主持。

股东会议事规则（通用3篇）股东会议事规则篇1-----------------------有限公司股东会议事规则第一章总则第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。

第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。

第二章股东会的职权第三条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权∶（1）决定公司的经营方针和投资计划;（2）委派和更换非由职工代表出任的董事、监事，决定其报酬等有关事项;（3）审议批准董事会、监事会的报告;（4）审议、批准公司的年度财务预算方案、决算方案;（5）审议、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;（6）对公司增加或者减少注册资本作出决议;（7）对公司发行债券作出决议;（8）对公司的合并、分立，解散，清算或者变更公司形式等事项作出决议;（9）修改公司章程;（10）对公司的其他重大事项作出决议。

对以上所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第三章股东会的召开第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。

年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的六十日之内举行。

第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起十五日以内召开临时股东会∶（1）董事人数不足公司章程规定人数的三分之一;（2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;（3）代表十分之一以上表决权的股东（持股股数按股东提出书面要求日计算），三分之一以上的董事、监事会提议召开临时会议时;（4）董事会认为必要时;（5）公司章程规定的其他情况。

第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。

第七条股东会会议由董事会召集，董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

股东会议事规则第一章总则第一条为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《信托公司管理办法》、《信托公司治理指引》及《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合本公司实际情况，制订本规则。

第二条本公司股东会由全体股东组成，是本公司最高权力机构，依法行使法律、行政法规、规章及本公司章程规定的各项职权。

第三条本规则对本公司及本公司股东、董事、监事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第四条本公司股东依照有关法律法规、《公司章程》及本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。

第五条本公司召开股东会实行律师见证制度，邀请法律顾问出席定期股东会和重要的股东会临时会议，对以下事项进行见证或出具法律意见：(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》；(二)出席会议人员的资格是否合法有效；(三)会议的表决程序、表决结果及决议内容是否合法有效；(四)应本公司要求对其他有关问题进行见证或出具法律意见。

第二章股东会的形式第六条股东会分为定期会议（年度会议及半年度会议）和临时会议。

定期会议每年至少召开一次，年度会议应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

第七条股东会年度会议可以审议以下议案和内容：（一）审议董事会的年度报告；（二）审议监事会的年度报告；（三）审议上一年度经审计的财务决算报告；（四）审议本年度财务预算预案；（五）审议上一年度利润分配方案；（六）通报监管机构对本公司的监管意见及本公司对上年度监管意见的执行情况；（七）审议受益人利益的实现情况报告。

第八条有下列情形之一的，本公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东会：（一）董事人数少于《公司章程》所规定人数的2/3或不足《公司法》规定人数时；（二）本公司未弥补的亏损达注册资本金总额的1/3时；（三）单独或者合计持有本公司10%以上股权的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）独立董事一致提议召开时；（七）《公司章程》规定的其他情形。

股东会议事制度范文第一章总则第一条为了完善公司法人治理结构规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。

第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。

第二章股东会的职权第三条股东会是公司的权利机构，依法行使下列职权：(1)决定公司的经营方针和投资计划；(2)委派和更换非由职工代表出任的董事、监事，决定其报酬等有关事项；(3)审议批准董事会、监事会的报告；(4)审议、批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(5)审议、批准公司的利润分配和弥补亏损方案；(6)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(7)对公司发行债券作出决议；(8)对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等实行作出决议；(9)修改公司章程；(10)对公司的其他重大事项作出决议。

对以上所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第三章股东会的召开第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。

年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的六十日之内举行。

第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起十五日以内召开临时股东会：(1)董事人数不足公司章程规定人数的三分之一；(2)公司未弥补的亏损达公司注册资本的三分之一时；(3)代表十分之一以上表决权的股东(持股股数按股东提出书面要求日计算)，三分之一以上的董事，监事会提议召开临时会议时；(4)董事会认为必要时；(5)公司章程规定的其他情况。

第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。

第七条股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

股东大会议事规则第一章总则第一条为健全和规范企业（以下简称企业）股东大会议事程序，依据《中华人民共和国企业法》（以下简称《企业法》）、《信托企业管理方法》、《信托企业治理引导》和企业章程等有关规定，拟订本规则。

第二条企业应该严格依据法律、法例、企业章程及本规则的有关规定召开股东大会，保证股东能够依法履行权益。

企业董事会应该确实执行职责，仔细、准时组织股东大会。

企业全体董事应该勤恳尽责，保证股东大会正常召开和依法履行职权。

第三条股东大会应该在《企业法》和企业章程规定的范围内履行职权。

第四条股东大会分为年度股东大会和暂时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，应该于上一会计年度结束后的六个月内召开。

暂时股东大会不按期召开，出现企业章程第二十四条规定的应该召开暂时股东大会的情况时，暂时股东大会应该在事实发生之日起两个月内召开。

第二章股东大会的性质、职权第五条股东大会由全体股东构成，为企业的权益机构，依据法律、法例和企业章程履行权益。

第六条股东大会依法履行以下职权：（一）决定企业的经营目标和单笔额度相当于企业净财产 30%（不含）以上的对外股权投资和金融产品投资，其余业务活动和低于上述额度的股权投资和金融产品投资受权企业董事会决定；（二）选举和改换董事，决定有关董事的酬劳事项；（三）选举和改换由股东代表出任的监事，决定有关监事的酬劳事项；（四）审议赞同董事会和监事会的报告；（五）审议赞同企业的年度财务估算方案、决算方案；（六）审议赞同企业的收益分派方案和填补损失方案；（七）对企业增添或减少注册资本作出决策；（八）对企业刊行债券作出决策；（九）对企业归并、分立、解散和清理等事项作出决策；（十）对企业股东转让其拥有的企业股份事宜作出决策；（十一）改正企业章程；（十二）审议对于看管部门对企业的看管建议及企业执行整顿状况的报告；（十三）审议对于得益人利益实现状况的报告。

第三章股东大会的招集、通知及召开第七条股东大会会议由董事会负责招集，由董事长主持，董事长因特别原由不可以执行职务时，由董事长指定一名董事主持。