深振业A：第七届董事会2011年第十二次会议决议公告

证券代码：000060 证券简称：中金岭南公告编号：2011-21深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第二次会议决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第二次会议于2011年4月27日在广州凯旋华美达大酒店会议室召开，会议通知已于2011年4月15日送达全体董事。

会议由李进明董事局主席主持，应到董事11名，实到董事11名，达法定人数。

公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：1、审议通过《2011年第一季度报告全文及正文》；同意11票，反对0票，弃权0票2、审议通过《关于广西中金岭南矿业公司3000吨/日处理量技术改造的报告》；按照公司“资源向效益转化”的整体战略部署，董事局同意本公司控股子公司广西中金岭南矿业公司筹资实施铅锌采选3000t/d扩产改造项目。

授权公司经营班子全权处理相关事宜。

根据广西壮族自治区工业建筑设计研究院编制的可行性研究报告，本项目新增总投资13430万元，建设期1.5年，项目达产后可实现年采选规模90万吨（即3000吨/日处理矿石量），年产铅精矿含铅金属量4427吨、锌精矿含锌金属量22275吨。

同意11票，反对0票，弃权0票3、审议通过《申请担保的议案》；为支持本公司控股子公司广西中金岭南矿业公司（下简称：广西矿业）经营业务发展，同意广西矿业向深圳有色金属财务公司（以下简称“财务公司”）申请合计人民币8,000万元借款，本公司按持股55%的持股比例向财务公司提供人民币4400万元担保，其他持股45%的股东按照持股比例提供相应担保，广西矿业对公司上述担保提供反担保。

同意11票，反对0票，弃权0票4、审议通过《关于高级管理人员变动的议案》；根据《公司章程》等的有关规定，由于本公司副总裁刘侦德、副总裁李夏林在韶关冶炼厂铊污染事故中所负的责任，董事局解聘刘侦德先生担任的副总裁职务，解聘李夏林先生担任的副总裁职务。

最⾼院最新判决：股东未出资，全体董事对未出资部分向债权⼈承担连带赔偿责任裁判要旨：涉案公司被债权⼈申请破产清算，其股东未缴清出资的⾏为实际损害了公司的利益，其董事消极不作为放任了实际损害的持续，股东⽋缴的出资即为所在公司遭受的损失，股东⽋缴出资的⾏为与董事消极不作为共同造成损害的发⽣、持续，董事未履⾏向股东催缴出资义务的⾏为与所在公司所受损失之间存在法律上的因果关系，公司董事对所在公司遭受的股东出资未到位的损失，应承担连带赔偿责任。

案例索引：《斯曼特微显⽰科技（深圳）有限公司、胡秋⽣损害公司利益责任纠纷案》【（2018）最⾼法民再366号】争议焦点：董事未履⾏向股东催缴出资义务导致公司受到损失的是否应承担连带赔偿责任？裁判意见最⾼院认为：根据《中华⼈民共和国公司法》第⼀百四⼗七条第⼀款的规定，董事、监事、⾼级管理⼈员应当遵守法律、⾏政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

上述规定并没有列举董事勤勉义务的具体情形，但是董事负有向未履⾏或未全⾯履⾏出资义务的股东催缴出资的义务，这是由董事的职能定位和公司资本的重要作⽤决定的。

根据董事会的职能定位，董事会负责公司业务经营和事务管理，董事会由董事组成，董事是公司的业务执⾏者和事务管理者。

股东全⾯履⾏出资是公司正常经营的基础，董事监督股东履⾏出资是保障公司正常经营的需要。

《最⾼⼈民法院关于适⽤<中华⼈民共和国公司法>若⼲问题的规定（三）》第⼗三条第四款规定：“股东在公司增资时未履⾏或者未全⾯履⾏出资义务，依照本条第⼀款或者第⼆款提起诉讼的原告，请求未尽公司法第⼀百四⼗七条第⼀款规定的义务⽽使出资未缴⾜的董事、⾼级管理⼈员承担相应责任的，⼈民法院应予⽀持；董事、⾼级管理⼈员承担责任后，可以向被告股东追偿。

”上述规定的⽬的是赋予董事、⾼级管理⼈员对股东增资的监管、督促义务，从⽽保证股东全⾯履⾏出资义务、保障公司资本充实。

在公司注册资本认缴制下，公司设⽴时认缴出资的股东负有的出资义务与公司增资时是相同的，董事、⾼级管理⼈员负有的督促股东出资的义务也不应有所差别。

深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第1号——定期报告》的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2024.03.29•【文号】深证上〔2024〕241号•【施行日期】2024.03.29•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第1号——定期报告》的通知深证上〔2024〕241号各市场参与人：为了进一步规范资产支持证券存续期信息披露业务，切实保护投资者的合法权益，本所对《深圳证券交易所资产支持证券定期报告内容与格式指引》进行修订，并更名为《深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第1号——定期报告》，现予以发布，自发布之日起施行。

本所2018年5月11日发布的《深圳证券交易所资产支持证券定期报告内容与格式指引》（深证上〔2018〕200号）同时废止。

特此通知。

附件：深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第1号——定期报告深圳证券交易所2024年3月29日附件深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第1号——定期报告第一章总则第一条为了规范资产支持证券定期报告编制和披露行为，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所资产支持证券业务规则》等业务规则的规定，制定本指引。

第二条在深圳证券交易所（以下简称本所）挂牌转让的资产支持证券的定期报告披露，适用本指引。

本所另有规定的，从其规定。

本指引所称定期报告，包括年度资产管理报告和年度托管报告。

第三条资产支持证券在本所挂牌转让的，资产支持专项计划（以下简称专项计划）管理人、托管人等信息披露义务人应当按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）、本所规定、专项计划文件的约定和所作出的承诺，及时、公平履行定期报告信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第四条原始权益人、资产服务机构、增信机构、资信评级机构、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、现金流预测机构、监管银行等其他资产支持证券业务参与人应当积极配合信息披露义务人编制和披露定期报告，及时向信息披露义务人提供相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整。

第50期◆读者个股咨询请将来函发送至电子邮箱：E-mail :**************◆声明：本栏目作者与所评价的证券没有利害关系投资问答COMPANY ·INDUSTRY陈斌E-mail ：**********************54东湖高新持股待变我持有东湖高新（600133），亏损不少，请问是否卖掉？公司主要从事科技工业园的开发建设及高新技术产业的投资经营，旗下园区、住宅和烟气脱硫业务将拉动业绩进入上升通道。

公司涉及环保发电业务，烟气脱硫业务也已进入成长期。

此外，公司第二大股东湖北联发投是湖北国资委下属的服务于武汉都市圈建设的政府投融资平台，公司未来资产注入值得期待。

二级市场上，该股跌破年线后急速拉升，业绩拐点、环保概念、重组预期三大看点推升股价，可持股关注消息面变化。

请问深振业A （000006）后市如何？公司系深圳老牌国有控股房地产上市公司，目前已有地产项目分布在全国7座城市，土地储备约340万平方米建筑面积。

公司拿地时间普遍较早，土地储备成本相对低廉，加之对其低效资产的剥离，也在一定程度上增厚了公司业绩。

消息面上，市场传言，“宝能系”姚氏兄弟再度掀起了对深振业A 的举牌大战，目前累计持股量已达到10%，此举或引发“宝能系”与深圳市国资局新一轮的控股权争夺战。

由此引发股价连续急涨，但随后公司7日晚公告称，深圳国资局不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

8日复牌后连续下挫，由于股权争夺变数颇大，难以把握，谨慎关注。

请问通化金马（000766）现在可否买入？公司地处世界著名的长白山南麓，是以医药为主导、多元化发展的现代企业集团。

公司主导品种在全国各地纳入了医保用药名单，目前拥有按照国际GMP 标准新建的厂房和世界先进水平的德国易拉盖自动洗灌封生产线。

公司新产品不断涌现，主导产品毛利率都在70%以上，并将加快口服胰岛素、丹参单体提取等具有国际领先水平药品的研发。

中国证券监督管理委员会并购重组委2011年第31次
会议审核结果公告
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2011.09.30
•【文号】
•【施行日期】2011.09.30
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证券监督管理委员会并购重组委2011年第31次会议审
核结果公告
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2011年第31会议于2011年9月30日召开。

现将会议审核结果公告如下：
浙江利欧股份有限公司有条件通过
长安信息产业（集团）股份有限公司有条件通过
上市公司监管部
二〇一一年九月三十日。

证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2011-016深圳能源集团股份有限公司董事会六届二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司董事会六届二十一次会议于2011年4月13日下午在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开。

会议由高自民董事长主持。

本次董事会会议通知及相关文件已于2011年4月2日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。

会议应到董事九人，到会董事八人，雷达独立董事委托孙更生独立董事出席会议并行使表决权。

公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：一、审议通过了《2010年度董事会工作报告》，同意将该报告提交公司2010年度股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《2010年度总经理工作报告》，同意将该报告提交公司2010年度股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于2010年度财务报告及利润分配预案的议案》。

经深圳德勤华永会计师事务所审计，2010年度本公司母公司实现净利润126,586.21万元。

根据《公司法》、《公司章程》和现行会计准则的规定，本公司可按母公司2010年度净利润的10%提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润，减去已分配2009年度利润，2010年末可供股东分配利润为242,089.50万元。

董事会决定2010年度利润分配预案为：以公司2010年末总股本2,202,495,332 股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1.00元（含税），共计派发现金220,249,533.20元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积转增股本，每10股转增2股。

同意将该议案提交2010年度股东大会审议。

证券代码：000009 证券简称：中国宝安公告编号：2011-021中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局
第九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局第九次会议于2011年4月22日书面通知各位董事，2010年4月26日上午9：30在本公司29楼会议室召开。

会议应到董事9人，实到9人，监事列席会议，会议由董事局主席陈政立主持。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过如下决议：
一、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司2011年第一季度报告》全文及正文，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于出售上海三家公司股权的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，兹定于2011年5月16日召开公司第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第三项议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二○一一年四月二十七日。

董事责任：董事不可不懂事作者：蔡奕来源：《董事会》2008年第08期审慎表决是董事职责的关键环节;董事负有维护信息披露真实、准确、完整的责任;董事严重失职须承担行政、民事、刑事复合责任因不服中国证监会的行政处罚，深信泰丰（集团）股份有限公司（000034，下称深信泰丰）将证监会告上了法庭（据报道，此为证监会第三次被提起行政诉讼），该案6月3日于北京公开开庭审理，没有当庭宣判——此事无疑给上市公司董事敲响了需“懂事”的警钟:明确、承担自己的责任。

先看案情回放。

2007年8月30日，证监会对深信泰丰违规信息披露行为作出行政处罚的同时，对包括肖水龙、王迎、丁力业等在内的公司高管开出了罚单。

经证监会查明，深信泰丰2003年年度报告存在虚假记载，虚增存货人民币2000万元、虚增预付账款人民币651.29万元，且未披露深圳泰丰电子有限公司违规占用深信泰丰资金人民币2651.29万元的事实。

此外，深信泰丰还有包括5笔对外担保事项，72笔重大诉讼事项未及时履行临时公告义务，导致2003年年度报告存在重大遗漏。

证监会认为，根据原《证券法》第一百七十七条的规定，深信泰丰在上述披露2003年中期报告、2003年年度报告的过程中，存在违反《证券法》相关规定的虚假陈述行为,根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，对深信泰丰罚款30万元，对肖水龙、王迎分别给予警告并处罚5万元，对丁力业等人分别给予警告并罚款3万元。

董事责任的内涵与外延董事责任的内涵是忠实义务和勤勉义务。

《公司法》第一百四十八条明确规定:“董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

” 所谓忠实义务，是要求公司董事忠于公司与股东利益，不得以权谋私。

所谓勤勉义务，是指公司董事必须以诚信履行其义务，表现出处于类似位置的通常审慎者在类似情况下所表现出来的勤勉、谨慎或技能。

由董事责任内涵引申出的外延更为丰富，包括出席董事会会议、审慎表决、竞业禁止、抵触交易禁止、短线交易禁止、持股限制、接受股东质询、因过错致公司及第三人损害的赔偿责任，等等。

证券代码： 000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号： 2010-44
康佳集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
康佳集团股份有限公司第七届监事会第一次会议，于2010年12月17日（星期五）上午以传真表决的方式召开。

会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

会议经过充分讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权选举董亚平先生为公司第七届监事会监事长（董亚平先生简历附后）。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
监事会
二○○一年十二月十八日
董亚平先生简历：
董亚平，男，汉族，1953年出生，大专学历，经济师，高级政工师。

历任监察部外事金融监察司处长，国务院侨务办公室干部，华侨城集团公司党委副书记、纪委书记、副总裁，华侨城控股股份有限公司监事长。

现任华侨城集团公司党委常委、副总经理，深圳华侨城股份有限公司副董事长，康佳集团监事长，长沙世界之窗有限公司副董事长，成都天府华侨城实业发展有限公司董事，深圳东部华侨城有限公司监事长，泰州华侨城投资发展有限公司监事长。

截至目前，董亚平先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。