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***农村信用合作联社信息科技风险管理办法第一章总则第一条为有效防范、控制、化解利用信息系统进行业务处理、经营管理和内部控制过程中产生的风险，促进***农村信用社安全、持续、稳健发展，根据《商业银行内部控制指引》、《商业银行信息科技风险管理指引》和有关信息系统管理的法规、标准，制定本办法。
第二条本办法所称信息科技是指计算机、通信、微电子和软件工程等现代信息技术，在农信社业务交易处理、经营管理和内部控制等方面的应用，并包括进行信息科技治理，建立完整的管理组织架构，制订完善的管理制度和流程。
信息科技风险是指信息科技在农村信用社运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。
第三条本办法包括信息科技风险组织保障体系、总体风险控制、管理风险控制、开发风险控制、运行维护风险控制、外包风险控制以及信息科技风险审计等。
第四条自治区联社信息科技风险管理按照统一规划建设、全面综合防治、技术管理并重、保障运营安全的原则，防范风险，保障业务的持续性和信息的安全性、完整性、可用性。
第五条信息科技风险管理的目标是通过建立有效的机制，实现对农村信用社信息科技风险的识别、计量、监测和控制，促进农村信用社安全、持续、稳健运行，推动业务创新，提高信息技术使用水平，增强核心竞争力和可持续发展能力。
第二章组织保障体系第六条自治区联社风险管理委员会是全区农村信用社信息科技风险管理的最高决策机构，负责组织落实国家及中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于信息科技风险工作的方针政策，研究决定全区农村信用社信息科技风险的重大事项，审批、组织信息科技风险工作的计划和实施；检查信息科技风险措施的执行情况。
第七条各级农村合作金融机构、农商行法定代表人是本机构信息科技风险管理的第一责任人，信息科技风险管理状况纳入本机构考核体系。
第八条自治区联社风险管理部门负责协调制定有关信息科技风险管理策略，尤其是在涉及信息安全、业务连续性计划和合规性风险等方面，为业务部门和科技信息部门提供建议及相关合规性信息，实施持续信息科技风险评估，跟踪整改意见的落实，监控信息安全威胁和不合规事件的发生。
湖南省农村信用社新一代核心系统项目群管理实践【摘要】本文主要介绍了湖南省农村信用社新一代核心系统项目群的管理实践。
在首先介绍了项目背景，即湖南省农村信用社为提升服务水平和竞争力而进行的新一代核心系统项目群，然后明确了项目的目标设定。
在详细阐述了项目规划与设计、项目实施过程管理、团队协作与沟通、风险管理以及项目验收与总结等方面的内容。
在对项目成功因素进行了分析，并展望了未来发展方向。
通过对湖南省农村信用社新一代核心系统项目群管理实践的介绍，可以为其他类似项目提供借鉴与参考。
【关键词】湖南省农村信用社、新一代核心系统、项目群管理、实践、项目背景介绍、项目目标设定、项目规划与设计、项目实施过程管理、团队协作与沟通、风险管理、项目验收与总结、项目成功因素分析、未来展望。
1. 引言1.1 项目背景介绍湖南省农村信用社新一代核心系统项目群是湖南省农村信用社为了提升服务水平和提高管理效率而开展的重要项目。
随着社会经济的不断发展和金融行业的不断变革，传统的信息系统已经无法满足业务需求，新一代核心系统项目群的建设势在必行。
通过引入先进的技术和管理理念，该项目旨在提高业务处理能力、降低运营风险、提升客户满意度，并为未来的金融创新奠定坚实基础。
项目的顺利实施将对湖南省农村信用社的发展起到重要推动作用，也将对整个金融行业产生积极的示范效应。
1.2 项目目标设定项目目标设定是项目的关键部分，它直接决定了项目的整体走向和最终结果。
在湖南省农村信用社新一代核心系统项目群管理实践中，项目目标设定包括以下几个方面：项目的主要目标是实现农村信用社的信息化建设，提升服务质量和效率，满足客户日益增长的需求。
通过引入新一代核心系统，提升银行的核心竞争力，加强市场竞争力。
项目目标还包括完善信用社的业务流程和管理机制，优化资源配置，提升内部运营效率和风险控制能力。
通过升级系统，实现数据的集中存储和实时更新，提高业务处理的准确性和效率，降低操作风险。
信息科技项目管理办法（试行）第一章总则第一条为加快本行信息化建设进程,促进产品开发与创新,加强规范信息科技项目管理,明确本行信息科技项目管理的过程、内容、流程,确保信息科技项目按时保质完成,根据中国银监会《商业银行信息科技风险管理指引》等相关规定,结合本行实际,特制定本办法。
第二条本办法的管理对象为全行各类信息科技项目管理活动,适用于项目的整个生命周期。
第三条本办法所称信息科技项目,是指以促进本行业务发展和提高管理效率以及满足监管要求为目的,采用计算机、网络和通信等信息技术进行的与信息科技相关项目,包括软件研发项目、运维项目、基础建设项目等。
第四条本办法所称项目管理,是指项目经理在项目活动中运用知识、技能、工具和技术,带领项目团队完成项目目标和要求所做的各种努力。
第五条信息科技项目管理的任务,是加强项目在年度计划与预算阶段、立项阶段、实施阶段（项目启动、需求分析与设计、项目实现、测试与培训、试运行与验收、后评价）、运行维护阶段等过程的组织协调、质量控制和监督检查。
第六条本办法所称重要信息系统,是指支撑重要业务,其信息安全和服务质量关系公民、法人和其他组织的权益,关系社会秩序、公关利益乃至国家安全的信息系统。
重要信息系统包括面向客户、涉及账务处理且实时性要求较高的业务处理类、渠道类和涉及客户风险管理等业务的管理类信息系统,以及支撑系统运行的机房和网络等基础设施。
第七条本办法所称变更,是指根据业务新需求、系统优化改造、系统升级以及运维中心问题反馈等,而对原信息科技项目进行优化或调整的项目管理行为。
第二章项目管理机构与职责第八条本行信息科技管理委员会是全行信息科技项目的管理机构,负责审批年度项目计划与预算;负责制定信息科技的总体策略和发展规划;负责项目的立项审批、优先级排序,协调资源合理调配;负责审查项目招标情况,推动重点IT 项目建设,监控重大项目进度;负责协调解决重大问题和控制风险。
对于重大信息科技项目的关键环节,信息科技管理委员有权授予项目组聘请外部专家协助参与。
黑龙江农村信用社网上银行管理办法网上银行业务治理方法名目第一章总则 (2)第二章机构职责、岗位设置 (2)第三章开办条件及审查治理 (10)第四章操作员治理 (13)第五章用户治理 (14)第六章参数治理 (15)第七章客户证书及介质治理 (16)第八章动态口令卡治理 (19)第九章个人网上银行 (21)第十章企业网上银行 (24)第十一章收费治理 (30)第十二章风险防范 (31)第十三章附则 (32)第一章总则第一条为了规范黑龙江省农村信用社网上银行业务操作，加强内部治理与风险操纵，为客户提供安全、方便、高效的金融服务，依照《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国电子签名法》、《电子银行业务治理方法》、《电子支付指引》、《人民币结算账户治理方法》及《电子银行安全评估指引》等有关规定，特制定本方法。
第二条本方法适用于黑龙江省农村信用社辖内开办网上银行业务的各级机构，包括省联社、市级联社（含办事处、农商行，下同）、县级联社（含农商行，下同）。
第三条网上银行定位于为个人客户和企业客户提供一个基于互联网、整合了个人服务和企业服务的统一网上银行平台，为客户提供实时、高效的账户治理、转账汇款、投资理财、代缴费等金融服务。
第四条本方法所称网上银行是指客户通过互联网，利用黑龙江省农村信用社网上银行客户身份，将需求指令自主地提交到黑龙江省农村信用社业务系统，实现查询、转账等业务功能的新型金融服务系统。
依照使用对象的不同分为个人网上银行和企业网上银行。
第二章机构职责、岗位设置第五条省联社电子银行部职责：（一）负责组织制定网上银行业务的各项规章制度。
（二）负责制定网上银行进展规划、开展业务分析、统计、组织产品宣传和推广。
（三）负责网上银行业务开办机构的资格审查。
（四）负责网上银行内管系统参数配置、机构及柜员爱护、角色设定及分配、银行公告公布等治理工作。
（五）负责组织系统内网上银行业务培训。
（六）负责组织网上银行业务需求提出、立项及产品研发。
农村信用社联合社计算机信息系统投产与变更管理办模版农村信用社联合社计算机信息系统投产与变更管理办模板一、投产管理1.项目立项：项目经理根据业务需求、系统需求及技术方案，编制项目计划、预算、合同，并报领导批复。
2.团队组建：项目经理根据人力需求编制招聘计划，组建开发团队，团队成员按照工作职责和交付要求实施工作。
3.需求分析：开发团队从业务分析和系统分析两个方面对项目需求进行深入分析，编制需求文档，征求业务负责人和用户的审批。
4.系统设计：开发团队根据需求文档，设计系统的体系结构、模块结构及模块接口，编制功能模块设计文档。
5.编码实现：开发团队按照系统设计文档进行编码实现，并在编写代码过程中严格遵守编码规范，确保代码质量。
6.单元测试：每个模块完成后进行单元测试，发现问题及时修复。
7.系统测试：所有模块完成后进行系统测试，测试所有功能模块的实现、性能指标、交互响应等系统性质的问题。
8.验收交付：在经过严格测试后，交付给业务部门进行验收，确认系统符合业务需求和用户期望。
二、变更管理1.变更管理流程：变更建议创建→变更评审→变更执行→变更授权→变更审核→变更关闭。
2.变更建议创建：项目成员或业务部门可能提出变更建议，或通过运维部门发现的故障或缺陷形成的变更建议。
3.变更评审：通过变更管理小组进行变更建议的评审，包括变更管理的必要性、风险分析、资源分析、预算分析等，以控制变更的风险。
4.变更执行：在变更评审后，实施变更建议，该过程由开发团队负责，验证执行效果。
5.变更授权：授权人对变更执行质量进行评估和授权，变更被批准并发起执行。
6.变更审核：在变更执行后，运维部门对系统性能和安全等问题进行审核，以保证系统的正常运行。
7.变更关闭：在变更执行和审核都完成后，变更管理小组关闭变更，移交到维护人员的责任范围内，以保证关键系统的稳定运行。
三、结论通过制定科学合理的投产管理和变更管理流程，确保农村信用社联合社计算机信息系统的高效稳定运作，保障金融安全。
信息化项目管理办法（试行）（征求意见稿）第一章总则第一条为加强和规范全信息化项目（以下简称“信息化项目”）的统筹规划和监督管理，加强信息化系统基础设施集约建设，以及跨部门互联互通、数据共享和业务协同，提高项目管理水平和强化财政资金使用绩效，根据国家和省有关信息化项目管理及安全、保密等相关规定，结合我实际，制定本办法。
第二条本办法适用于使用财政资金或用财政资金作为还款来源、补贴资金投资建设的信息化项目。
第三条本办法所称信息化项目管理包括项目规划、年度计划编制、项目评审、项目审批、实施、变更、验收、资金管理、绩效评估、运行维护、审计监督等。
第四条信息化项目应符合国家、省、市有关标准规范，结合数字经济发展规划，遵循“统筹规划、集约节约、汇聚整合、共享开放、有效应用、保障安全”的原则，统一项目评估、统一平台支撑、统一应用开发、统一安全保障，避免盲目投资和重复建设。
第二章职责分工第五条数据资源局、委网信办、发展改革委、财政局、审计局、项目建设单位等有关部门按照各自职责做好信息化项目管理相关工作。
数据资源局负责信息化项目统筹管理，牵头负责全信息化规划和项目年度计划编制，信息化系统建设方案审查、建设经费和年度运维经费预算投资评审、组织实施、绩效评估等工作。
委网信办参与全信息化项目规划，负责对全信息化项目的网络安全落实情况进行论证、评审、验收、备案。
发展改革委负责信息化项目审批或备案，配合数据资源管理局编制信息化项目年度计划。
财政局参与信息化系统建设方案和预算投资审核，负责信息化系统建设经费及年度运维经费的预算安排，对信息化系统建设和财政资金使用绩效管理等情况进行监督检查。
审计局负责符合规定的信息化项目预算执行、竣工决算等内容的审计监督。
项目建设单位法人代表或主要负责人为信息化项目建设的第一责任人，对项目的需求提出、建设方案编制、实施进度、建设质量及资金管理等工作总负责。
项目建设单位要确定专门机构或部门，负责信息化项目规划、建设方案编制、项目申报、建设管理、竣工验收，以及数据资源共享等工作。
农村合作金融机构计算机信息安全管理办法第一章总则第一条为加强农村合作金融机构计算机信息安全管理，保障计算机信息系统安全稳定运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《金融机构计算机信息系统安全保护工作暂行规定》等制度，特制定本办法。
第二条本办法适用于农村信用社联合社和辖内各农村银行、农村信用联社。
第二章术语定义第三条安全策略指通过防范威胁、减少弱点、限制意外事件带来影响等途径来消除风险的机制、方法和措施。
第四条安全技术标准是指按照信息安全策略的要求所制定和引进的一系列安全配置和使用标准。
第五条访问控制是指防止对资源的未授权使用。
第六条机密资源是指用于通信、身份确认或个人密码计算的加密解密密钥、密押加密卡、终端设备识别参数、IC卡的母卡及其存放介质和相关技术资料等。
第七条机密信息是指客户信息、网络拓扑结构、IP地址、应用系统源码或数据结构、系统用户及口令、系统设计信息、业务需求、技术需求、技术方案、技术成果、测试报告、操作手册、安全报告等。
第三章部门及职责第八条省联社科技信息中心是全系统计算机信息安全工作的主管部门，主要职责包括：（一）负责全省农村合作金融机构信息安全管理和指导；（二）牵头制订全省农村合作金融机构信息安全体系标准和规范，参与信息系统工程建设的安全规划；（三）组织全省农村合作金融机构信息安全检查；（四）牵头组织全省农村合作金融机构信息安全管理培训；（五）负责全省农村合作金融机构信息安全方案的审核和安全产品的选型、购置。
第九条各法人行社科技部门是该行社计算机信息安全管理部门，其主要职责：（一）根据本办法和信息安全管理的相关制度，组织建立安全管理流程、手册；（二）组织实施内部信息安全检查；（三）组织计算机信息安全培训；（四）负责计算机机密信息和机密资源的安全管理；（五）负责安全技术产品的使用、维护、升级；（六）定期上报本单位计算机信息系统安全情况，反馈安全技术和管理的意见和建议。
甘肃省农村信用社联合社互联网站管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强甘肃省农村信用社联合社互联网站(以下简称省联社网站）管理，明确职责分工,规范管理流程，建立网站管理工作的长效机制，促进网站健康有序发展，根据《互联网信息服务管理办法》、《信息网络传播权保护条例》等有关规定，结合农村信用社工作实际，制定本办法.第二条省联社网站是甘肃省农村信用联社的官方网站，是甘肃政府网的重要组成部分,是全省农村信用社互联网站的龙头,是全省信用社系统贯彻落实国家经济金融政策的第一平台、开展农村信用社业务产品宣传的重要媒体、面向“三农”、服务县域经济、支持微小企业的重要窗口、展示农村信用社形象的重要渠道.第三条省联社网站在办站方向上力求做到面向社会、面向客户、面向基层;在办站原则上力求做到政策性与业务性、行业性与社会性、时效性与真实性有机结合；在网站内容上力争做到突出行业动态、突出产品宣传、突出创新发展,从而使公众更加了解农村信用社、支持农村信用社，实现农村信用社与社会公众的互动交流.第二章职责分工第四条省联社机关各部门在省联社网站工作中的职责分工如下:（一）综合管理部是省联社网站管理工作的主管部门，负责组织、协调省联社网站建设和管理，具体职责如下：1．牵头制定省联社网站建设和维护的各项管理制度，并协调、督促省联社网站各项管理制度的落实;2．根据省联社网站的发展要求适时提出网站业务发展规划,对涉及省联社网站建设和管理的有关事项提出意见和建议；3．省联社网站栏目规划、版面设计和功能设置；4．省联社网站信息的日常维护和监控工作，协调、组织和督促各相关责任部门做好信息维护工作；5．省联社网站信息公开、政策宣传、公众参与和理事长意见箱等栏目的管理和维护工作.(二）科技信息部承担省联社网站总体技术规划，具体负责以下工作：1。
省联社网站总体技术规划；2。
省联社网站技术设计、技术运维和安全管理；3。
省联社网站网站硬件和软件的技术运维;4。
XX银行信息科技项目开发管理办法第一章总则第一条为保障计算机应用开发的科学化、规范化，提高计算机系统建设和应用软件开发的效率，满足业务不断发展的需要，根据银监会《商业银行信息科技风险管理指引》相矢要求，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所指的信息科技项目,系指本行为满足业务发展需要而设立的应用软件开发项目，包括业务部门因新增业务需求、变更业务需求和系统优化须对现有应用系统改造，而进行的软件开发工作。
第三条总行信息科技部是信息科技项目开发与技术支持的职能部门，负责本行信息科技项目的日常管理及技术支持工作。
第四条本行信息科技项目管理实行项目经理负责制，从项目立项开始至项目结项为止，项目经理负责项目“生命周期内”各项活动的组织和管理。
第五条信息科技项目开发过程是建立软件产品生命周期模型，覆盖需求、设计、编码、测试、发布等全流程的规范化管理过程。
项目管理的主要活动包括：立项管理、需求管理、项目策划、设计与实现、项目测试、上线投产、项目结项、监督与控制、评审管理、风险管理、配置管理、质量管理、度量分析等领域。
第六条本办法适用本行所有信息科技项目开发过程的管理。
第二章立项管理第七条立项管理包括立项受理、立项评估、立项审查和立项批准，以及相矢商务活动。
第八条立项受理信息科技部接收各部门的立项申请，并对立项申请材料进行合规，性审查。
第九条立项评估信息科技部组织相矢人员进行立项评估讨论并出具评估意见。
第十条立项审查信息科技部将立项申请材料和评估意见提交信息科技管理委员会项目立项审查小组，由项目立项审查小组审查后确认是否同意立项。
第十一条立项批准项目立项审查小组同意立项的项目，经立项签报流程审批通过后生效。
立项后应及时成立项目组，项目组由信息科技部、需求提出部门以及系统主管部门相尖人员共同组成。
第十二条经批准同意立项的项目,由项目组负责完成项目财审、集采、合同签订等相矢商务工作。
第三章需求管理第十三条需求管理包括需求受理、需求评估、需求确认、需求变更管理和需求跟踪等活动。
某某省联合社信息科技项目管理办法第一章总则第一条为了规范和加强信息科技项目管理，提高项目管理的流程化、规范化、制度化，特制定本办法。
第二条本办法适用于某某省农村信用社联合社（以下简称“省联社”）信息科技项目的生命周期管理，各法人行信息科技项目管理参照本办法执行。
第二章术语定义第三条信息科技项目是指由某某省农村信用社联合社各成员行委托省联社承建的运用计算机、通信、微电子和软件工程等现代信息技术处理业务、经营管理活动和内部控制的应用系统以及由此而产生的基础资源和管理咨询项目，包括:（一）应用开发类项目：指应用开发的业务系统和管理信息系统等应用软件项目，具体包括：（1）新开发项目，是指为满足业务和管理的需要而新开发的项目。
（2）技术改造和优化项目，是指对已投产的应用系统进行技术改造、流程优化和新增业务功能而引起的项目。
（二）基础资源类项目：是指采购或实施以计算机系统软件、硬件、机房、网络等为主体的项目，具体包括：1)网络系统的建设与改造；2)安全系统的建设与改造；3)机房的建设与改造；4)计算机设备购置及升级；5)标准化软件的购置与升级。
6)其他资源购置与升级。
（三）管理咨询类项目：指省联社信息科技规划、咨询等管理类项目。
第四条为了便于管理，可按项目概算金额对项目的大小进行划分，具体包括：（一）重大项目，是指业务需求规模较大、涉及部门较多或概算超过1000万的项目。
（二）较大项目，是指业务需求规模一般、涉及多个部门或概算在1000万（含）以内200万以上的项目。
（三）一般项目，是指业务需求规模较小，涉及部门较少或概算在200万（含）以下的项目。
第三章流程与部门第五条项目管理工作流程一般为项目计划与概算、项目立项、项目实施、项目验收、项目推广、项目评价、项目变更与持续改进。
第六条省联社设立项目管理办公室，项目管理办公室为信息科技项目主管部门。
省联社分管信息科技工作的领导任项目管理办公室主任，项目管理办公室负责征集和编制项目建设计划；组建和管理项目组;组织项目立项、实施、验收和评价；负责项目档案管理等工作。
第七条项目申请部门一般为省联社业务归口管理部门，负责提出项目需求申请；制定业务管理制度；参与需求编制、项目测试、验收、评价；组织业务培训和项目推广工作。
第四章项目计划与概算第八条年度项目计划编制。
每年10月份项目管理办公室负责向各农商行及省联社各业务归口管理部门征集下一年度项目建设计划。
第九条各农商行向省联社业务归口管理部门提出业务需求，省联社业务归口管理部门根据业务需求编制功能需求说明书，送项目管理办公室，由项目管理办公室汇总、平衡，并编制下一年度省联社年度项目计划，提交省联社主任办公会研究后提请社员代表大会审批。
第十条年度项目计划应按新建项目和续建项目分别编制。
其中，新建项目是指在本年度立项的项目；续建项目是指以前年度立项、延续到本年度的项目。
第十一条项目管理办公室应对年度项目计划内的项目进行优先级排序，组织编制项目成本概算和年度用款计划。
项目成本概算和年度用款计划应作为年度项目计划一部分提交省联社社员代表大会审批。
第五章项目立项第十二条申请立项的基本要求：（一）符合国家的政策和法规；（二）能够实现业务创新、管理创新和技术创新，市场发展前景良好，投入、产出合理，能够提高某某省农村合作金融机构市场竞争能力和综合经营效益；（三）符合省联社统一的软件和硬件技术标准规范要求，兼顾技术的可行性、先进性、实用性以及与已有的其他产品的兼容性,可推广性强。
（四）符合全系统业务和管理工作需求。
第十三条省联社应用开发类项目、基础资源类项目、管理咨询类项目的立项要求如下：（一）应用开发类项目：（1）新开发项目必须申请立项；（2）技术改造和优化项目投入金额在50万（含）以上或投入工时在10个人月（含）以上，必须申请立项。
（二）基础资源类项目金额在100万（含）以上必须申请立项。
（三）管理咨询类项目服务周期为一年（含）以上或金额在50万（含）以上，必须申请立项。
（四）对于不满足立项条件的应用开发类项目须报省联社项目管理办公室审批后由科技部门组织实施。
（五）对于不满足立项条件的基础资源类、管理咨询类项目，由项目申请部门提出申请，省联社科技部门进行技术性审查，省联社项目管理办公室审批后，由省联社科技部门按有关规定组织采购和实施。
第十四条对于应用开发类项目，若周期较长，需要分期实施，应在立项申请与技术可行性分析时明确项目实施周期、内容、实施方式和项目费用等。
第十五条应用开发类项目、管理咨询类项目在立项过程中，若涉及资源采购工作，应随同所属项目进行管理，不需要作为基础资源类项目单独申请立项。
第十六条应用开发类项目、基础资源类项目、管理咨询类项目立项申请流程具体包括：（一）项目申请部门提出申请时，须填写《某某省农村信用社联合社信息科技项目申请表（附件1）》及相关附件，经省联社分管领导审批同意后，送项目管理办公室。
（二）项目管理办公室根据申请部门的项目申请要求，填制《某某省农村信用社联合社信息科技项目技术审核表（附件2）》，并组织有关部门拟定《某某省农村信用社联合社信息科技项目技术可行性分析报告（附件3）》和《某某省农村信用社联合社信息科技项目调研报告（附件4）》。
第十七条项目管理办公室负责对信息科技项目立项申请材料进行完备性初审，对立项材料不全和内容不符合要求的退回有关部门补充。
第十八条项目管理办公室对初审通过后的信息科技项目提交项目审批组织进行立项评审，并填写《某某省农村信用社联合社信息科技项目评审意见书》（附件5）。
评审内容包括项目背景、主要功能、技术可行性分析、项目成本概算、项目类别认定和项目建议实施方式等，具体流程如下：（一）一般项目：报送省联社主任办公会进行评审。
（二）较大项目：报送省联社信息科技管理委员会进行评审。
（三）重大项目：报送省联社理事会或社员代表大会评审。
第十九条对于省联社指令性建设项目或外部有权单位要求必须实施的项目，根据相应的文件或正式的会议纪要、决定作为立项依据，视同立项评审通过，由项目管理办公室组织并完善有关立项申请材料。
第二十条已列入年度项目建设计划的项目，经省联社社员代表大会或理事会对年度项目建设计划审议通过后，根据正式的会议纪要或会议决议作为立项依据，视同立项评审通过，由项目管理办公室组织并完善有关立项申请材料。
第六章项目实施第二十一条对立项评审通过后的项目，由项目管理办公室按省联社相关招投标管理规定编制招标计划书并组织招标和采购工作。
第二十二条有下列情况之一的项目可采取外包方式：（一）外部公司具有明显的技术优势或项目实施经验，而省联社不具备的；（二）能引进先进管理模式和产品的；（三）可显著降低成本，或赢得竞争优势的；（四）项目实施时间紧，省联社开发力量不足的。
第二十三条不得将涉及某某省农村合作金融机构综合业务网络系统核心应用安全、关键外围应用安全的软件开发及维护工作外包;不得将信息科技管理责任外包。
第二十四条已批准立项的项目，在招标采购确定后，因项目金额有变化而引起项目类别发生变化的项目由科技部门对项目性质进行变更并填写《某某省农村信用社联合社信息科技项目类别变更表》（附件6）进行实施及后续管理。
第二十五条按规定招标采购完成后，由项目管理办公室负责组织签订项目合同。
对于应用开发类项目，由项目管理办公室组织项目申请部门、科技部门、合作公司共同拟定工作说明书，工作说明书内容应包括主要业务功能模块、实施计划、实施方案等，并作为合同依据。
第二十六条对于进入实施阶段的应用开发类项目，项目管理办公室应组织科技部门和项目申请部门人员共同成立项目组，确定项目经理、项目技术经理和项目业务经理（附件7、《某某省农村信用社联合社信息科技项目经理审核表》）。
项目技术经理由科技部门指定人员担任，项目业务经理由项目业务归口管理部门指定人员担任。
第二十七条项目组负责项目的具体实施，对于实施难度大、涉及部门多、投入比较大的项目，可成立相应的项目领导小组，负责项目的总体协调与管理。
第二十八条对于应用开发类项目的实施，由项目组负责编制《信息科技项目业务需求说明书》（附件8），业务需求说明书要以功能需求说明书为依据，其中包括详细的业务需求、详细的业务处理流程图等。
第二十九条应用开发类项目的主要实施过程包括：项目启动、需求分析、系统设计、编码、测试、上线及试运行等几个阶段：（一）在项目启动阶段，主要完成的工作包括：1、完成调研或考察工作。
2、确定项目组织形式以及项目组主要成员。
3、召开项目启动会。
（二）需求分析阶段，主要完成的工作包括：1、界定项目范围，进行详细需求分析。
2、确定实施方案。
3、编制项目计划。
（三）在系统设计阶段，需完成概要设计、详细设计及数据库设计等，设计完成后，科技部门应组织设计评审。
（四）在编码阶段，应该遵循省联社的开发管理规范。
（五）在测试阶段，项目组应依据业务需求说明书制定具体的测试方案和测试计划。
测试通过后，提交测试报告作为上线依据。
（六）上线及试运行阶段：1、上线准备阶段：由项目组组织培训、上线的相关资料(含审批通过的《信息科技项目业务需求说明书》、上线计划及《系统上线业务应急预案》，并向省联社运维部门提出《信息科技项目上线申请表》（附件9）)，确定上线的具体时间，同时准备好上线的生产环境和投产版本等；2、上线阶段：由项目组根据确定的投产时间向运维部门提交生产版本，运维部门组织完成投产工作。
3、试运行阶段：由项目组和运维部门组织对系统运行状态进行跟踪，并及时进行调整与优化。
第三十条对于进入实施阶段的基础资源类、管理咨询类项目，由省联社科技部门确定项目经理，根据项目的性质、内容等因素定义项目各阶段活动，通常包含项目计划、设计技术方案或制定实施方案、测试、试运行，验收等几个阶段。
第三十一条项目管理过程中所形成的文件、合同、资料等统一由项目管理办公室存档保管，项目管理办公室应分项目建立和完善项目档案，做好项目档案管理工作。
第七章项目验收与推广第三十二条信息科技项目试运行后三个月内，由项目管理办公室组织项目业务归口管理、使用部门和科技部门人员组成项目验收小组，进行项目验收工作，验收原则是:（一）应用开发类项目以业务需求说明书为依据;（二）基础资源类、管理咨询类项目以项目申请部门实际功能性需求为依据。
第三十三条项目验收小组应根据项目实施结果撰写项目验收表（附件10）和验收报告，评定是否合格，项目验收不合格的，由项目组负责修改调整，重新验收。
第三十四条信息科技项目试运行后，应根据试运行情况，由业务归口部门负责制定项目推广计划，并组织项目推广，科技部门协助项目推广工作。
第八章项目评价第三十五条项目正式运行三个月以后，对于项目审批组织或省联社领导要求进行评价的信息科技项目，由省联社项目管理办公室组织科技部门、财务部门、内审部门、合规部门、项目申请部门等人员组成项目评价小组实施项目评价。
