某服饰公司内部管理流程

XXX服饰

内部治理流程

1、会议治理流程

编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08

程序 具体步骤 备注

步骤1 相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核 相关部门、行政部

步骤2 行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。

行政部、总经理室

步骤3 相关部门做出会议预算、组织方案，上报总经理审批。

步骤4 相关部门的会前预备、召开、承办及会议纪要总结。 相关部门、行政部

步骤5 总结交由上级领导或总经理审定， 相关部门、行政部、总经理室

步骤6 审批通过，由行政部向公司各部门下发会议纪要 行政部、总经理室

此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注〞中。

另注：公司内部办公会议流程：

具体会议治理工作流程图如下：

流程图：相关部门行政部相关领导 确立议题 安排会议议程

会场布置 会议记录

上级批阅、签批 印发有关部门、人员 资料回档 行政部收集 发出会议通知

时刻、地点、与会人员、议题、场地布置、座次、签到、设备 笔记、摄像、录音 议题顺序、发言顺序、预备文件 领导、部门提出

撰写会议纪要、决议

2、固定资产治理流程

编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08

程序 具体步骤 备注

步骤1 各部门于每月底编写下月固定资产需求方案,并提交行政部汇总；并上交总经理审核。 急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室

步骤2 行政部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。 行政部、申请部门、财务部

步骤3 财务审核通过上报总经理审批；行政部负责采购、进库。 行政部、财务部、总经理室 是 开始

会议申请

草拟通知 受理审核 总经理审批

会议通知

费用预算 会前预备 费用预算

会议总结 会议承办

会议承办 会前预备

总经理审批 部门审定

纪要发文

结束 会议纪要 是

否 步骤4 各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。 申请部门、行政部

流程图：申请部门行政部相关领导

3、客户招待治理工作流程

编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08

程序 具体步骤 备注

步骤1 接待部门到行政部领取并填写?客户招待申请单? 接待部门

步骤2 依据要求，接待部门安排就餐地点、规格。

步骤3 接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批 财务部、总经理室

流程图：接待部门财务部门相关领导 开始

制定月度需求方案 汇总月度需求 总经理审核

采购申请

选定需求商

采购 财务经理审核 编制方案、预算 市场调查、询价

总经理审批

进固定资产清单库

签字领用

固定资产领用清单

回还 季度固定资产清点

结束

4、办公用品/物料治理流程

编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08

流程图：申请部门行政部相关领导 程序 具体步骤 备注

步骤1 各部门文员于每月二十五日前编写采购方案,并提出办公用品采购申请。 新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制

步骤2 行政部后勤主管将各部门采购方案汇总，上交行政部经理、财务经理审核。

行政部、总经理室

步骤3 审核完成后，递交?办公用品采购单?给辅料采购，进行采购

步骤4 通知各部门文员统一领取，并签字记录。 行政部、申请使用部门 客户招待安排 开始

结束 填写招待申请总经理/部门经理审批

审核 明确费用预算

用餐招待

费用汇总 报送财务部 总经理/部门经理审批

5、办公设备治理流程

编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08

流程图：行政部总经理 程序 具体步骤 备注

步骤1 行政部对新采购办公设备进行登记、监控、建档 行政部

步骤2 设备维修，由行政经理审批〔500元以下〕，交由后勤主管通知进行维修

行政部、总经理

步骤3 设备报废，由行政经理审核，报总经理审批

步骤4 执行维修、报废工作 行政部、申请使用部门 开始

提交采购需求 汇总需求 行政部经理审核

选定需求商

采购 财务经理审核 编制方案、预算 市场调查、询价

进办公用品清单库

签字领用

办公用品领用清单

回还 月度办公用品清点

结束 是

6、文书档案治理流程

编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08

汇总人：行政人员审核人：行政部经理审批人：总经理

流程图：相关部门行政部相关领导

程序 具体步骤 备注

步骤1 各部门文员于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。 新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制

步骤2 行政部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行回档保管。 行政部

步骤3 每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。

行政部、总经理

步骤4 依据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。 办公设备登记 开始

结束 设备使用情况设备建档

设备维修

设备报废 审批 审核

开始

文书结案 收集、整理

7、档案借阅治理流程

编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08

查阅人：各部门申请人审批人：行政部经理、总经理保管人：行政人员

流程图：申请部门行政部相关领导

8、收文治理工作流程

编号：行政-08-流程图编制日期：2012-09-08

流程图：相关部门行政部相关领导

程序 具体步骤 备注

步骤1 申请人填写借阅登记表，行政经理审批。

申请部门、行政部 步骤2 行政文员调出文件，申请人查阅并及时回还。

步骤3 行政文员做好借阅资料回位工作，并监督查阅人登记签字。 销毁建议 档案鉴定 保管 分类、编号

行政部审核

销毁 总经理审批

开始

填写借阅表 行政经理审批 调出文件 查阅

回还 总经理审批

登记、回档 一般文件 重要文件

结束

开始

收文信息整理 收到文件

整理收文

否

9、发文治理工作流程

编号：行政-09-流程图编制日期：2012-09-08

流程图：相关部门行政部相关领导 文件处理

文件分发

收集资料

整理分类

定期整理 文件移交

文件查阅

结束 审核

审核 是

否

是

10、组织结构设计工作流程

编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08

程序 具体步骤 备注

步骤1 公司高级治理层确定企业开展目标、主导业务。 决策层

步骤2 分析公司主导业务流程，确定治理层次和治理幅度。 决策层、行政部

步骤3 以主导业务为根底，划分部门，确定协作关系。

行政部

步骤4 组织结构的设计、实施试用，及时调整 开始

起草文件

审查编号 汇总文件

文件打印

文件执行

定期整理 文件储存 文件下发

文件执行

结束 总经理审批 否

是 流程图：相关部门实施行政部公司治理层

11、人力资源 工作流程

编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08

程序 具体步骤 备注

步骤1 人力资源现状统计、分析。

行政部

步骤2 人力资源需求与需求推测。

步骤3 人力资源 。 决策层、行政部

流程图：人力资源现状人力资源 结果和相应 开始

公司高层 开展战略、目标

确定主导业务及具体业务内容

分析业务流程、编制流程图

与领导沟通确定治理层次、幅度

以主导业务为根底，划分职能部门

设置辅助职能部门

从流程上，确定部门间的协作关系

与领导商讨确定组织结构

使用、验证

依据开展变化，进行调整

结束

12、人事档案治理工作流程

编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08

程序

具体步骤 备注

步骤1 行政部建立健全人事档案。

行政部

步骤2 人事档案的保管、存查。 流程图：职员资料收集建立职员档案档案保管 开始

分析公司开展 、目标

对现有人力资源分析

推测公司人力资源需求

执行情况，分析人力短缺过剩缘故 公司外部需求情况推测

确定公司人力资源需求

行政部执行方案

调整、修正人力资源 确定人力资源方案、政策

结束

13、考勤治理工作流程

编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08

程序

具体步骤 备注

步骤1 依据每月考勤数据、请假单，人事专员汇总出勤记录 行政部、相关部门

步骤2 递交行政部经理，每月月底依据考勤结果制作当月工资表 总经理室

步骤3 考勤信息存档，以便日后存查。 行政部

流程图：相关部门行政部相关领导 开始

结束 行政部收集职员人事资料

行政部对档案进行治理、检查 行政部对职员资料进行整理、分类

及时更新职员档案内容和资料 对职员人事材料编制名目及编码