质量管理体系文件：管理评审程序

管理评审程序

1 目的

为了确保公司的质量管理体系保持持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向保持一致，达到和持续满足GB/T 19001-2016标准要求，特制定并执行本程序。

2 范围

本程序适用于公司评价质量管理体系改进和变更需求，评价质量方针和质量目标，评价与公司战略方向的一致性。

3 职责

3.1 总经理负责主持质量管理体系评审，批准管理评审计划和管理评审报告。

3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，组织协调管理评审工作；审核管理评审计划和管理评审报告。

3.3 行政部负责管理评审计划的制定和准备工作及编写管理评审报告；跟踪和验证各部门质量改进措施的实施情况。

3.4 各相关部门负责提供与本部门工作有关的质量活动实施情况的报告，制定和实施与本部门有关的各项改进、纠正和预防措施。

4 工作程序

4.1 管理评审频次

4.1.1 每间隔12个月至少进行一次管理评审。

4.1.2 当发生下列情况时，可增加管理评审频次：

a) 当公司组织机构、体制发生重大调整时；

b) 当公司发生重大质量事故或重复发生质量事故时；

c) 当市场或外部环境发生重大变化，已影响到公司生产、经营、生存和发展时；

d) 总经理提出需要增加管理评审时。

4.2 管理评审计划

4.2.1 管理者代表于每次管理评审前1个月，开始组织行政部编制管理评审计划，报总经理批准后，交由行政部发至各相关部门。计划内容主要包括：

a) 管理评审的时间、地点；

b) 参加评审的部门和人员；

c) 评审依据、目的； d) 评审内容和评审资料；

4.2.2 管理评审计划的审批原件由行政部归档保存。

4.3 管理评审的输入

4.3.1审核结果和以往管理评审的跟踪措施方面

a）评审内容：内外审的结果、以往管理评审的输出；

b）评审目的：通过了解内外审的结果和管理评审输出的执行情况，确定质量体系的符合性和有效性；

c）输入部门：品质部。

4.3.2顾客反馈方面

a）评审内容：顾客满意度调查结果；针对顾客反馈或投诉的问题，相关部门改进措施落实整改的情况以及目前存在的困难并简述原因；

b）评审目的：通过了解顾客满意的现状，确定质量体系的符合性、适宜性和有效性；

c）输入部门：营销中心、售后部及相关部门。

4.3.3过程的业绩和产品的符合性方面

a）评审内容：各部门目标制定和实际完成情况；

b）评审目的：通过了解目标状况和产品、服务状况，确定质量体系的符合性、适宜性和有效性；

c）输入部门：各部门。

4.3.4预防和纠正措施的状况方面

a）评审内容：收集质量相关数据并作分析；针对在运行过程监视中发现的问题，各部门的改进措施、落实情况、验证效果；针对内外部审核的要求，其纠正预防措施的落实情况，验证效果。

b）评审目的：通过了解预防和纠正措施的执行状况，确定质量体系的适宜性和有效性；

c）输入部门：品质部及相关部门。

4.3.5可能影响质量管理体系的变更方面

a）评审内容：质量方针是否适宜；内外环境的变化；组织架构调整的需求，资源的需求等；

b）评审目的：通过了解公司有关变更，确定体系的适宜性；

c）输入部门：行政部和相关部门 4.3.6其他方面

a）评审内容：简述本部门质量管理的现状以及质量管理体系在本部门的运行状况；

b）评审目的：了解文件状况，确定体系的有效性、符合性和适宜性。

c）输入部门：各部门

4.4 管理评审的实施与要求

4.4.1 评审资料的准备

参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审目的和评审要点，通过整理过程资料、分析有关的记录，准备好需提交的资料。各部门应按管理评审输入要求，准备管理评审所需的各类报告和有关资料。

4.4.2 评审资料的提交

各部门报告应于管理评审实施前5天准备完毕，提交给管理者代表。管理者代表在此基础上，在管理评审实施前准备好体系运行情况总体报告。

4.4.3 召开管理评审会

4.4.3.1 公司的管理评审以会议的形式进行，管理评审会由管理者代表主持，行政部负责会议的准备工作，做好会议签到和会议记录。

4.4.3.2 参加管理评审的成员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告或资料进行分析和讨论后，确定改进项目，提出相应的改进措施和要求，并确定责任部门和人员。

4.5 管理评审输出

4.5.1 管理评审输出应包括以下方面的相关措施：

a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织架构、过程控制等方面的评价；

b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；

c) 资源需求。

4.5.2 管理评审结束后，行政部根据管理评审过程，编制《管理评审报告》，其内容包括：评审时间、参加评审人员、评审目的、依据、评审过程、评审结论、评审输出、问题纠正要求，经管理者代表审核、总经理批准后，下发各部门人员，并做好发放记录。

4.6 改进要求的实施与跟踪

行政部根据管理评审输出的结果，填写《纠正和预防措施处理单》下发责任部门，由责任部门按《纠正措施控制程序》的规定制定改进措施，并组织实施。行政部对实施效果进行检查和记录，并将检查结果报告管理者代表和总经理。

4.7 记录归档

行政部负责管理评审各项报告、资料及整改措施监督执行结果的记录整理归档保存。

附录：管理评审流程图：

过程 管理评审流程图 过程描述 执行者 审批者 依据表单

1 根据公司具体情况，每年至少召开一次管理评审会议，并于评审前1个月编制《管理评审计划》通知各部门准备评审资料 行政部 管理者代表、总经理 《管理评审计划》

2 行政部将评审通知和计划下发到各相关部门 行政部 N/A N/A

3

各部门负责编写本部门的管理评审输入报告 各相关

部门 各部门领导 各部门评审输入报告

4 召集管理评审相关人员参与会议 总经理 总经理 《管理评审计划》

5 将管理评审会议做成会议记录保留 总经理/各部门主管 总经理 会议签到、会议记录

6 行政部就管理评审会议达成的决议编制管理评审报告 行政部 总经理 《管理评审报告》

7 否 由总经理对管理评审报告进行审批 总经理 N/A 《管理评审报告》

8 是 行政部将管理评审报告及纠正和预防措施报告发到相关部门 行政部 N/A N/A

9 各相关部门在规定时间内执行纠正和预防措施，待行政部验证效果 各相关

部门 相关部门领导 《纠正和预防措施报告》

10

否

行政部对各相关部门纠正和预防措施的效果进行确认，并对发现的仍不符合项要求继续整改 行政部 N/A 《纠正和预防措施报告》

11 是 行政部对此次管理评审所有资料（包括管理评审通知、计划、各部门输入报告、会议记录、管理评审报告等）进行汇总并归档保存 行政部 N/A 所有管理评审相关资料

编写评审输入报告 开 始

编制管理评审计划 发布管理评审通知

派发评审通知和计划

召开管理评审会议

逐项评审并做会议记录

编制管理评审报告

审批

下发管理评审报告及纠正和预防措施报告

执行纠正和预防措施

纠正和预防措施的验证

效果确认

结束 管理评审资料汇总