关于公司董事会成员任期的决议

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XXXXXXXXXXXXXXXX公司文件

XX董决〔2016〕1号

XXXXXXXXXXXX公司

第一届董事会2016年第一次会议决议

XXXXXXXXXXXX公司（以下简称“公司”）第一届董事会2016年第一次会议于2016年?月?日在？？召开。会议应表决董事？名，实际表决董事？名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议审议了《关于成立XX公司的议案》，形成如下决议：

一、一致选举？？为公司董事长。

二、同意设立？个部门，分别为？、？、？、……。

（明确管理机构设置）

三、同意聘任？为公司总经理；同意聘任？为副总经理。

四、通过2017年度财务预算的议案。

五、（通过其他管理制度）。

（以下无正文，本决议一式五份）

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XXXXXXXXXXXX公司第一届董事会2016年第一次会议决议签署页

与会董事签字：

？？ ？？

？？

XXXXXXXXX公司董事会

2016年 月 日

中国证券监督管理委员会

发行监管函[2007]194号

关于上市公司做好非公开发行股票的董事会、股东大会决议有关注意事项的函

上交所上市公司部和深交所公司管理部、发审监管部：

2006年5月发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《管理办法》）建立了上市公司向特定对象非公开发行股票的制度。实施一年多来，非公开发行股票成为上市公司再融资的重要方式之一。在总结有关操作经验的基础上，为促进上市公司提前做好决策环节的工作，提高信息披露的准确性和融资审核效率，我部拟定了《关于上市公司非公开发行股票的董事会、股东大会决议的注意事项》。

请以适当方式通知各上市公司按此办理董事会、股东大会事宜。

中国证券监督管理委员会

二00七年七月四日

附件：

关于上市公司非公开发行股票的董事会、股东大会决议的注意事项

上市公司作出非公开发行股票的决议，应当符合《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号，以下简称《管理办法》）的有关规定，应当有利于减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性，有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。有关注意事项如下：

一、上市公司董事会作出非公开发行股票决议，应当按照《管理办法》的规定明确下列事项：

（一）确定本次发行的定价基准日，并提请股东大会批准。“定价基准日”是指计算发行底价的基准日。定价基准日可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日，也可以为发行期的首日。 （二）董事会决议确定具体发行对象的，应当明确具体的发行对象名称及其认购价格或定价原则、认购数量或者数量区间，发行对象认购的股份自发行结束之日起至少36个月内不得转让。

（三）董事会决议未确定具体发行对象的，应当明确选择发行对象的范围和资格，定价原则、限售期。决议应当载明，具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定；发行对象认购的股份自发行结束之日起至少12个月内不得转让。

XXXXXX公司董事会

关于调整部分董事及监事成员的决议

根据XXX司函字[XXX]XX号《XXX公司关于更换委派到XXX公司的部分董事及监事人选的函》，并按照公司章程，经董事会决定，现作如下调整：

一、选举XXX先生任XXXXXX公司董事。

二、选举XXX先生任XXXXXX公司监事。

三、免去XXX先生XXXXXX公司董事职务。

四、免去XXX女士XXXXXX公司监事职务。

特此决议。

董事会董事签字：

XXXXXX公司

二○一 年 月 日

参考式样4：

××公司董事会决议

──关于选举公司法定代表人（董事长、经理）的决定

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 年 月 日召开了公司董事会，会议由全体董事参加，经代表 %的董事通过，作出如下决议：

1、选举×××担任本届公司董事长、×××担任公司副董事长。

2、聘任×××担任本届公司经理。

3、公司法定代表人由董事长/经理担任。

4、上一届×××、×××的法定代表人（董事长、经理）职务同时免去（第一届选举的没有该条）。

5、……

××公司董事会

董事签字：

日期： 年 月 日

注：该决议由新一届全体董事签字（若没有全体董事签字的，则①签字同意的董事应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。