计划管理制度

第 1 页 共 12 页 计划管理办法

第一章总则

第一条目的

一、 为保证公司各种工作、活动有条不紊地进行，更好的做好计划工作，为实现设定目标奠定扎实基础，特制定本制度。

第二条计划的定义

一、 计划是计划工作的结果文件，其中记录了组织未来所采取行动的规划和安排，是组织预先制定的行动方案。

第二章计划的种类、程序、内容

第三条计划的种类

一、 根据公司管理需要,以计划针对的对象范围将计划进行分类，分为综合性计划和专业性计划；

二、 综合性计划

1、 目标计划

以定案目标为基础,制定目标达成实施的方案计划；

2、 工作计划

根据工作的实际情况，制定案的目标计划按计划方案内容实施时间，及个人岗位常规工作内容制订；

1) 月工作计划

月工作计划的对像为部门、个人，是对部门及个人目标计划、其它计划方案及常规工作的预计与执行总结记录，月计划分为总结月与计划月；

a) 总结月：当月的最后三个工作日为总结月；

b) 计划月：次月的前二个工作日为计划月。

2) 周工作计划

周工作计划的对像为部门、个人，是对部门及个人对部门或个人月工作的计划、计划的执行、实施情况的预计与执行总结记录；

三、 专业性计划

针对专业领域的职能工作计划,以经营活动、业务活动为计划制订的基础,如财务计划、销售计划、生产计划、人事计划、招聘计划、设备维修计划等。

第四条计划程序

计划的程序包括机会分析、说明目标、明确计划前提、确定可供选择方案、评价备选方案、第 2 页 共 12 页 选定方案、制定辅助计划、通过预算使计划数字化。

四、 机会分析

对机会的分析,要在实际计划工作开始前着手进行，是对未来可能出现变化和预示的机会的威胁进行初步分析，分析自身的长处和短处，了解自身的能力所在，并列举主要的不肯定因素,分析其发生的可能性和影响程度；

五、 说明目标

在机会分析的基础上确定目标并对目标在空间和时间上进行分解，说明基本的方针和要达到的目标，说明制定战略、政策、规则、规划和预算的任务，指出工作的重点；

六、 明确计划前提

确定一些关键性的计划前提条件，计划前提是计划实施时的环境、资源状况、可控因素、不可控因素等；

七、 确定可供选择方案

探讨和调查可供选择的行动方案.一个计划同时有几个可选择的方案，将可供选择方案的数量进行筛减，对最有希望的方案进行分析，排除希望最小的方案；

八、 评价备选方案

按照计划的前提和目标来权衡各种因素，以此对各个方案进行评价,从计划方案的客观性、合理性、可操作性、有效性、经济性、协调性等方面来进行衡量；

九、 选定方案

选择行为过程，依据方案的评价结果，从若干可行方案中选择一个或几个优化方案，在可能和情况下，除了选出一个主方案外，还要有备用方案，供环境或其他因素发生变化时使用。

十、 制定辅助计划

辅助计划是是总计划下的分计划，这些辅助计划一般由下级各职能部门来制定，辅助计划是总计划的基础，只有辅助计划完成了，总计划才能完成；

十一、 通过预算使计划数字化

计划工作的最后一步是将计划数字化，把计划转化为预算，通过数字来大体反映整个计划,预算是汇总各种计划的工具，它是衡量计划工作时度的重要标准。

十二、 计划工作的程序图

第五条计划的内容

计划的内容包括目标内容、所需时间及工作周期、所需资源、责任、工作主体、接口部门、预算;

十三、 目标内容

对目标方案内容的详细表述；

十四、 所需时间及工作周期 第 3 页 共 12 页 完成计划所消耗的时间,以周为划分标准，将消耗时间划分为工作周期；

十五、 所需资源

对所需人力、设备、材料、法律法规、环境等的详细表述；

十六、 责任

计划实施过程中各种因素的影响，及计划结果等事项的承担责任落实;

十七、 工作主体

计划实施的具体公司名称、部门；

十八、 接口部门

计划实施各关联接口部门；

十九、 预算

对计划完成目标内容数量、经费、设备的数字化转换;

第六条计划的制定格式

二十、 目标计划格式

目标计划格式以文字说明和表格形式主要方式；

1、 对目标达成方案说明，要求对目标达成方法步骤说明;

2、 对目标达成方案所需资源，要求对所需资金、人力、时间的详细表述；

制订目标实施方案计划表（具体内容详见《目标达成计划表》附件一)

3、 落款，目标计划制订部门，制订时间

二十一、 工作计划格式

1、月工作计划

1) 部门月工作计划表

部门月工作计划以表格为内容格式，相关内容如下图：（具体内容详见《部门月工作计划表》附件二）

 部门月工作计划表时间进度以周为单位，原则上月为四周,部分月份可分为五周，如遇跨月周，按周天数所包含月天数多少进行划分，跨月周划入包含天数多月份；

 预计用款金额单位，初步骤设置为万元，如因部门工作需要可进行整个计划内容金额单位修改,修改后需附说明于计划内容后；

2) 个人月工作计划表

个人月工作计划以表格为内容格式,相关内容如下图：（具体内容详见《个人月工作计划表》附件三）

 个人月工作计划表时间进度以周为单位，原则上月为四周，部分月份可分为五周，如遇跨月周,按周天数所包含月天数多少进行划分，跨月周划入包含天数多月份；

 预计用款金额单位，初步骤设置为万元，如因个人工作需要可进行整个计划内容金额单位第 4 页 共 12 页 修改,修改后需附说明于计划内容后；

2、 周工作计划

周工作计划以表格形式进行汇总，以下为周工作模板:

1) 部门周工作计划表

部门周工作计划以表格为内容格式，相关内容如下图：（具体内容详见《部门周工作计划表》附件四）

2) 个人周工作计划表

个人周工作计划以表格为内容格式,相关内容如下图：（具体内容详见《个人周工作计划表》附件五）

二十二、 专业性计划格式

专业性计划参照各职能专业计划制订格式制订；

二十三、 计划提交审批

1、 目标计划

1) 总经理公布定案目标；

2) 目标管理小组3个工作日内分派定案部门目标；

3) 部门20个工作日制订目标实施计划，并提交目标管理小组；

4) 目标管理小组于3个工作日内对目标计划审核，提交总经理审批；

5) 总经理于3个工作日内审批；

6) 审批后进入实施阶段，目标管理小组存档备档。

2、工作计划

1) 月工作计划

a) 部门月工作计划

 总结月:部门负责人根据目标计划于当月最后3个工作日内完成部门当月工作计划总结；

 计划月:部门负责人根据目标计划于次月前2个工作日内，根据部门前月工作总结制定次月工作计划；

 部门负责人汇总后提交分管副总审批；分管副总于收到计划后1个工作日内审批，审批通过后提交主体行政人资部汇总备案，主体行政人资部上报集团行政部，以做绩效考核、目标监控依据;

 集团行政部审批通过后,主体部门月工作计划进入实施阶段;

b) 个人月工作计划

 个人月工作计划由部门内部进行监控执行，集团行政部进行抽查监督；

 个人于次月前2个工作日完成当月工作计划总结和次月月工作计划，提交部门负责人第 5 页 共 12 页 审批；

 部门负责人于收到计划后1个工作日内进行审批;

 审批通过后个人月工作计划开始实施,部门内部备档;

2) 周工作计划

a) 部门周工作计划

 部门负责人于每周五上午完成周工作计划，提交分管副总审批；

 分管副总于每周五下午15：00前完成周工作计划审批，审批通过后提交主体行政人资部汇总,主体行政人资部于每周五下午16:00前上报集团行政部;

 集团行政部审批通过后，进入周例会进行问题商议调整;

 周例会完毕后集团行政部于每周一下午15：00发放《会议纪要》至各主体行政人资部；

 各主体负责人更正计划后,提交主体行政人资部更正备档，并上报集团行政部备档.

b) 个人周工作计划

 个人周工作计划由部门内部直接进行监控执行；

 个人于每周五上午完成周工作计划，提交部门负责人审批；

 部门负责人于周五下午完成审批;

 审批通过后周工作计划进入实施阶段，由部门进行存档备案工作。

3、专业性计划

专业性计划以各职能部门专业计划审批权限为审批依据；

第三章计划的执行跟踪、改进和管理

第七条计划跟踪和监控

二十四、 计划跟踪、监控方式

由行政人资部进行计划跟踪、监控，监控方式如下：

1、 月工作计划

行政人资部、目标管理小组根据计划项目内容，对部门月工作计划内相关项目执行总结进行跟踪、监控；

2、 周工作计划

行政人资部、目标管理小组根据计划项目内容，对部门周工作计划内相关项目进度进行跟踪、协调；

3、 突发事件紧急报告

如遇到突发事件，部门须于事后3个工作日内完成突发事件紧急报告,提交行政人资部、目标管理小组备档，以做绩效考核、目标跟踪监督依据；

二十五、 控制系统流程图 第 6 页 共 12 页 第八条计划的更改

二十六、 当人员、资源、风险、成本、商业需求、其它约定条件变化时、计划执行中不可控因素发生可对工作计划进行修订;

二十七、 谁负责谁修订;

二十八、 修订审批权限与计划审批权限相同；

第九条 计划管理流程

二十九、 计划管理控制职能、职责

部门 职能 职责

总经办 计划审核;

计划监督执行； 对计划达成结果负责;

目标小组 计划执行情况汇总；

计划协调；

计划监督执行； 对计划执行情况上报及时性负责；

对计划问题协调负责;

对计划监督及时性负责

绩效小组 计划绩效考核； 对绩效考核及时性负责；

各部门 计划制订；

计划执行、执行情况反馈；

计划数据汇总有个主题行政人资部完成； 对计划制定负责；

对计划执行结果负责;

对计划数据汇总及时性负责；

三十、 计划管理流程

第四章附则

三十一、 本制度解释权归公司行政人资部所有；

三十二、 如员工对本制度质疑，可与行政人资部咨询；如未能解释清楚或存在问题的，可呈报总经理，且行政人资部对此问题做备案，待下次修订本制度时作为参考依据；

三十三、 本制度至签发之日起执行；

三十四、 本制度由行政人资部监督和执行;

三十五、 修订权：

1、 本制度原则上在一年内不得修订整改；

2、 如需对本制度进行修订，必须报总经理审核通过后，由行政人资部经理指定修订人；

3、 修订人须填写修订版本、编制人、签发人及修订日期；具体见下表。

版本 更改单号 编制人 签发人 日期