瑞凌股份：公司章程修订对照表 2011-01-13

北京新雷能科技股份有限公司《公司章程》及相关制度修订对照表2020年8月17日，北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订对外担保管理制度的议案》、《关于修订关联交易管理制度的议案》和《关于修订对外投资管理制度的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》2020年6月12日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》及相关制度中的部分条款，具体如下：（一）《公司章程》修订对照表：修改前修改后第4条公司注册名称中文全称：北京新雷能科技股份有限公司英文名称：Suplet Power Co.,Ltd 第4条公司注册名称中文全称：北京新雷能科技股份有限公司英文名称：Beijing Relpow Technology Co.，Ltd第6条公司注册资本为人民币【16558.08】万元。

第6条公司注册资本为人民币【16556.94】万元。

第20条公司的股份总数为【16558.08】万股，均为普通股。

第20条公司的股份总数为【16556.94】万股，均为普通股。

第30条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。

公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第30条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

深圳市瑞凌实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法第一章总则第一条为加强对深圳市瑞凌实业股份有限公司(以下简称“公司”董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证劵法》”、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,制订本办法。

第二条本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员,其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份;从事融资交易融券交易的,还包括记载在其信用账户内的本公司股份。

第三条本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前,应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定,不得进行违法违规的交易。

第二章股票买卖禁止行为第四条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让:(一本公司股票上市交易之日起一年内;(二董事、监事和高级管理人员离职后半年内;(三董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

因公司进行权益分派等导致公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的,上述人员仍遵守前款规定。

(四董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的;(五法律、法规、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”和深圳证券交易所规定的其他情形。

第五条公司董事、监事和高级管理人员及前述人员的配偶在下列期间不得买卖本公司股票:(一公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前三十日起至最终公告日;(二公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;(三自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在进入决策过程之日,至依法披露后二个交易日内;(四深圳证券交易所规定的其他期间。

天津鹏翎集团股份有限公司章程
修订情况对照表（2020年8月）
根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2019年修订）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际发展情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订情况对照如下表：
原公司章程其他条款不变。

天津鹏翎集团股份有限公司
二〇二〇年八月二十八日。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
《公司章程》修订对照说明
（2021 年 6 月）
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 6 月25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

由于公司第四届董事会第二十次会议和公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址、注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》，拟将公司注册地址由“深圳市光明新区观光路3009号招商局科技园A3栋C单元207”变更为“深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房B栋3-5楼”，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准；后续公司完成了相应的工商变更登记手续，工商登记机关核准的变更后的公司注册地址为“深圳市宝安区新安街道兴东社区67 区隆昌路8 号飞扬科技创新园B 栋501（4-5 楼）（经营场所：深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰第四工业区4 号厂房）”。

此外，为完善公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款作相应修订，具体修改内容如下：
除《公司章程》第一百二十四条外，《公司章程》其余涉及公司内部“总经理”、“副总经理”的称谓，也均改为“总裁”、“副总裁”。

除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日。

公司章程修订对照表使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

股东义务。

控股股东及实际控制人不得利用其控制权损害公司及其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位谋取非法利益。

控股股东、实际控制人及其关联人不得利用关联交易、垫付费用、利润分配、资产重组、对外投资、担保和其他方式直接或者间接侵占上市公司资金、资产，损害公司及其他股东的合法权益。

12第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换独立董事，决定独立董事的津贴标准；（四）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；（五）审议批准董事会报告；（六）审议批准监事会报告；（七）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（八）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（九）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（十）对发行公司债券作出决议；（十一）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十二）修改本章程；（十三）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十四）审议批准第四十一条规定的担保事项；（十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（十六）审议批准变更募集资金用途事项；（十七）审议股权激励计划；（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四十条（十五）审议第四十二条所述公司重大交易事项；增加（十六）、（十七）条款，原序号顺延（十六）审议批准公司拟与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；（十七）公司为非合并报表范围的控、参股公司以及其他公司提供财务资助的，应当经股东大会审议决定。

缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份公告编号：2019-044
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019 年11 月18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2019 年11 月14 日以电子邮件方式送达给全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴毅雄以通讯表决方式出席会议。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由邱光先生召集和主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、以9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与投资设立产业投资基金的议案》
为进一步拓宽投资渠道，充分借助专业投资机构的资金优势、团队优势，加速推进公司的发展战略，同意公司使用自有资金与深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市建信远致投贷联动股权投资基金管理有限公司共同投资设立建信远致智能制造产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商最后核名为准）。

本次投资涉及金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见。

《关于拟参与投资设立产业投资基金的公告》具体内容及相关意见详见2019 年11月20日中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十八日。

深圳市瑞凌实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度第一章总则第一条为了进一步提高深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称“年报”）信息披露责任人的问责力度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。

第三条公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。

第四条本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。

具体包括以下情形：（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定（2010 年修订）》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》和证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理办法》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏；（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异；（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异；（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。

深圳市瑞凌实业股份有限公司财务负责人管理制度第一章总则第一条为规范深圳市瑞凌实业股份有限公司(以下简称“公司”)财务负责人的行为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，健全公司内部监控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《公司章程》等有关规定，特制定本制度。

第二条财务负责人是公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员，会计机构负责人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责人。

第三条财务负责人定期参加公司总经理会议，对公司所有财务数据信息、财务报告的真实性、合法性、完整性、公允性、及时性负责；向总经理、董事会及董事会审计委员会报告工作，接受监事会的监督。

第四条财务负责人及会计机构负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和制度的规定，认真履行职责，切实维护公司及全体股东的利益。

第二章任职资格和条件第五条公司设财务总监一名，是公司财务负责人，由总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会聘任，任期与公司其他高级管理人员一致，可连聘连任。

第六条财务负责人和会计机构负责人不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事外的其他职务，不得在控股股东及其关联方领薪；与公司控股股东、实际控制人和公司的董事、监事、高级管理人员存在亲属关系的人员不得担任公司财务负责人和会计机构负责人。

第七条财务负责人任职资格和条件如下：(一)具有高度的敬业精神，有良好的职业道德和职业操守，坚持原则，遵纪守法，具有高度的责任心和团队合作意识，维护公司、投资者的利益，身体健康，能胜任本职工作；(二)具有5年以上大中型企业全面财务管理工作经验，财务或会计专业本科及以上学历，具有会计中级及以上职称或中国注册会计师资格；(三)具有较强的经济分析、财务分析、财务计划和管理、外汇管理和资本运营能力，熟练掌握企业会计准则、税务法律法规、上市公司法律法规及其他相关法规制度；(四)具备较强的业务敏感性和良好的判断决策能力、较强的沟通能力和文字表达能力。

国浩律师集团（深圳）事务所关于深圳市瑞凌实业股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书致：深圳市瑞凌实业股份有限公司国浩律师集团（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2010年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市瑞凌实业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司董事会决定于2011年04月19日召开本次股东大会。

公司董事会在巨潮资讯网上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

本次股东大会以现场方式召开，会议地点为公司B栋一楼会议室。

经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会的股东及股东代表共12人，代表有效表决权的股份数81,060,752股，占公司股份总数的72.54%。

宁波双林汽车部件股份有限公司关于修改〈公司章程〉的对照说明公司章程现做如下修正：一、原章程第三十九条：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。

违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。

控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

现修改为章程第三十九条：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联 关系损害公司利益。

违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。

控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益、不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。

公司控股股东或者实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产。

公司应当规范关联交易，严禁发生拖欠关联交易往来款项的行为。

公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务。

公司董事长为“占用即冻结”机制的责任人，董事会秘书协助其做好“占用即冻结” 工作。

公司一旦发现公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产， 应立即启动以下程序：（一）在发现控股股东或者实际控制人侵占公司资产时，财务部门应及时以书面形式报告董事长，同时抄送董事会秘书，报告内容包括但不限于占用股东或实际控制人名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等。

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2011-027
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2011年4月19日在公司B栋一楼会议室以现场方式召开，会议通知于2011
年4月13日以传真、电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事八人，董事武捷思先生因工作原因未出席本次会议，特委托董事邱光先生代为出席本次会议并行使表决权。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长邱光先生召集和主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2011年第一季度报告全文>及其正文的议案》。

《2011年第一季度报告全文》及其正文具体内容详见中国证监会指定信息披露网站，《2011年度第一季报告正文》刊登于2011年4月20日的《证券时报》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告>的议案》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

深圳市瑞凌实业股份有限公司
董事会
2011年04月20日。

深圳市瑞凌实业股份有限公司
佚名
【期刊名称】《现代焊接》
【年(卷),期】2014(000)004
【摘要】深圳市瑞凌实业股份有限公司是一家专业从事逆变焊割设备技术研发、生产、销售的高新技术企业，作为中国最早的逆变焊割设备专业制造商和中国最大的逆变焊割设备领域龙头企业，
【总页数】1页(P9-9)
【正文语种】中文
【中图分类】F279.241
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