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汉得信息：2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-08-09

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证券代码：300170 证券简称：汉得信息公告编号：2011-038
上海汉得信息技术股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2011年8月8日（星期一）上午9:00。

（2）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路151号4楼公司会议室。

（3）网络投票时间：2011年8月7日—8月8日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2011年8月8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年8月7日15：00至2011年8月8日15：00。

（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

2、参加本次股东大会表决的股东共13名，所持股份109,738,407股，占公司总股份162，014，274股的67.7338%。

其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共11名，代表有效表决权的股份总数为108,776,727股，占公司总股份162，014，274股的67.1402%。

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2名，代表有效表决权的股份总数为961,680股，占公司总股份162，014，274股的0.5936%。

（3）委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司总股份162，014，
274股的0%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长范建震先生主持，公司董事、监事、高级管理人员，保荐机构代表及见证律师等相关人士出席了本次股东大会现场会议。

会议的召集、召开和程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要；
1.1 激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意109,738,307股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

1.2 限制性股票的来源、种类和数量
表决结果：同意109,738,307股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
表决结果：同意109,738,307股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

1.4 股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
表决结果：同意109,738,307股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
表决结果：同意109,738,307股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表
决权股份总数的0.0001%。

1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件
表决结果：同意109,738,307股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

1.7 股权激励计划的调整
表决结果：同意109,738,307股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

1.8 向激励对象授予权益的程序
表决结果：同意109,738,307股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

1.9 公司与激励对象的权利义务
表决结果：同意109,738,307股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

1.10 股权激励计划的变更与终止
表决结果：同意109,738,307股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

（二）审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，股东大会同意授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认；
5、授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
6、授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；
7、授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整；
8、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
9、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜。

表决结果：同意109,738,307股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

（三）审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；
表决结果：同意109,738,307股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

（四）审议通过《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》；
表决结果：同意109,738,307股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表
决权股份总数的0.0001%。

三、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所指派李志强律师、宋正奇律师及任真律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定；出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件
1．上海汉得信息技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；
2．《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇一一年八月八日。

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汉得信息：关于实际控制人股份质押及解除质押的公告

汉得信息：关于实际控制人股份质押及解除质押的公告

证券代码：300170 证券简称：汉得信息公告编号：2020-074上海汉得信息技术股份有限公司关于实际控制人股份质押及解除质押的公告上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人陈迪清、范建震通知，获悉陈迪清、范建震所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押登记手续，具体事项如下：一、股东股份解除质押及再质押的基本情况1、股东股份质押的基本情况公司近日接到实际控制人陈迪清、范建震通知，获悉其所持有本公司的部分股份在国泰君安证券股份有限公司办理了质押登记手续。

（1）本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

（2）陈迪清、范建震先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，本次股份质押融资不存在用于解决上述情形。

2、股东股份解除质押的基本情况公司近日接到实际控制人陈迪清、范建震通知，获悉其在兴业证券股份有限公司质押的本公司部分股份办理了解除质押手续。

二、股东股份累计被质押的情况截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：截至目前,公司总股本为884,016,939股，陈迪清直接持有公司股份69,983,300股，占公司当前总股本的7.92%；范建震直接持有公司股份69,983,148股，占公司当前总股本的7.92%；二者共计持有公司股份139,966,448股，占公司当前总股本的15.83%，二者为一致行动人及公司实际控制人。

本次变动后，陈迪清累计质押股份32,767,300股，占其持有公司股份的46.82%，占公司当前总股本的3.71%；范建震累计质押股份25,210,100股，占其持有公司股份的36.02%，占公司当前总股本的 2.85%，二者累计共质押57,977,400股，占二者合计持有公司股份的41.42%，占公司当前总股本的6.56%。

三、备查目录1、股份质押登记证明；2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

汉得信息：第四届董事会第八次(临时)会议决议公告

汉得信息：第四届董事会第八次(临时)会议决议公告

证券代码：300170 证券简称：汉得信息公告编号：2020-021上海汉得信息技术股份有限公司第四届董事会第八次（临时）会议决议公告上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月19日以通讯方式举行。

公司第四届董事会第八次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2020年3月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。

会议应出席董事7名，至表决截止时间2020年3月19日下午15:00，共有7位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。

本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议经认真审议，通过了如下议案：一、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司及其控股子公司根据实际生产经营需要，预计将分别与上海甄云信息科技有限公司(以下简称“甄云科技”)、上海甄汇信息科技有限公司（以下简称“甄汇信息”）、北京百度网讯科技有限公司及其关联方（以下简称“百度”或“百度集团”）签署多笔服务分包合同、委托开发合同等业务合作合同，交易内容主要包括软件实施、软件销售等。

2019年度，公司与甄汇信息发生日常关联交易1,022.18万元，与甄云科技发生日常关联交易12,321.08万元。

2020年度，公司预计将与甄汇信息发生日常关联交易700万元，与甄云科技发生日常关联交易7,000万元，与百度发生日常关联交易10,000万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司实际控制人范建震先生在甄汇信息担任董事职位，范建震先生与陈迪清先生系公司一致行动人，因此关联董事陈迪清先生回避表决。

黄益全先生是上海甄云信息科技有限公司的董事，因此关联董事黄益全先生回避表决。

华润信托2011年报

华润信托2011年报

代表国家履行出资人职 责，依法对企业国有资产 进行监管
注：★表示实际控制人。
公司第一大股东华润股份有限公司的主要股东为中国华润总公司，持股比例为 99. 996053%，注册资本 116.93 亿元，注册地址为北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 2701-2705，法人代表为宋林，业务范围为经国家批准的二类计 划商品、三类计划商品、其他三类商品及橡胶制品的出口，经国家批准的一类、 二类、三类商品的进口等。
男 57 2010 年 5 月
3 年 深圳市创新投资集团有限公司董事长、党委书
记
履历
曾任中国电子工业总公司系统工程局综合处处长、计划处处长；中国电子工业深圳总公 司总经理助理；深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记；深圳市赛 格集团有限公司常务副总经理兼深圳市赛格股份有限公司副董事长、总经理、党委书记； 全球策略投资基金驻中国特别代表。现任深圳市创新投资集团有限公司董事长、党委书 记。
首席代表； 澳大利亚和新西兰银行总行企业金融财务部经理；摩根大通银行信托部香
港业务主管及亚太地区市场开发业务主管；汇丰银行信托服务部全球业务总经理。现任
珠海华润银行股份有限公司行长。
董事
男 56 2010 年 5 月 3 年 深圳市人民政府国有资产 49%
监督管理委员会
曾任江西财经大学财政税务系副主任、校学术委员会委员、硕士研究生导师；深圳市投
对金融、保险、能源、交 通、电力、通讯、仓储运 输、食品饮料生产企业的 投资；对商业零售企业 （含连锁超市）、民用建 筑工程施工的投资与管
4 / 42
深圳市人 民政府国 有资产监 督管理委 员会
49 张
%
晓
莉
深圳市福田 区深南大道 4009 号投资 大厦 17 楼
汉得信息董事监事与高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

汉得信息董事监事与高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

第十二条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励等情形，对董事、 监事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条 件、设定限售期限等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续 时，向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申请将相关人员所持股份登记为有 限售条件的股份。
第九条 董事会秘书应在定期报告公告前 30 天、业绩预告及业绩快报公告前 10 天等重要时点，提前将禁止买卖本公司证券的具体要求告知董事、监事、高 级管理人员。
第三章 信息申报、披露与监管
第十条 公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司向 深圳证券交易所等申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券 账户、离任职时间等）：
（一）公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （二）公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组织； （三）公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （四）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司或公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的 自然人、法人或其他组织。 上述自然人、法人或者其他组织买卖本公司股票及其衍生品种的，参照本制 度第十五条的规定执行。
第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条规 定，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益，但是证券公 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受六个月时间 限制，并及时披露以下内容：
第十一条 公司及其现任和离职半年内的董事、监事和高级管理人员证券账 户基本信息应进行登记备案，根据信息变动情况及时予以更新并保证其向深圳证 券交易所和中国结算深圳分公司申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深圳 证券交易所及时公布相关人员买卖本公司股份及其衍生品种的情况，并承担由此 产生的法律责任。