外包业务管理制度

外包业务安全管理制度

第一章 总则

为规范外包业务的安全管理活动，保障外包业务的顺利进行，确保客户信息和数据的安全保密，特制定本制度。

第二章 安全管理组织体系

1. 安全管理委员会

建立外包业务安全管理委员会，由公司高层领导担任主要负责人，成员包括相关部门负责人、安全管理专家等。安全管理委员会负责制定外包业务安全管理政策、目标和计划，监督和检查外包业务的安全管理工作。委员会由公司董事长任主任，定期召开会议，研究重要安全问题。

2. 安全管理部门

公司设立专门安全管理部门，负责具体的外包业务安全管理工作。安全管理部门负责起草外包业务安全管理制度、安全管理方案、安全管理培训等工作。并负责应急预案制定、实施和演练等工作，及时处置外包业务安全事件。

第三章 安全管理制度

1. 外包业务安全管理政策

公司明确外包业务安全管理政策，确保信息安全、数据保密、生产服务的连续性。外包业务安全管理政策经安全管理委员会讨论通过后执行。

2. 安全管理责任

各级管理人员要强化安全管理意识，履行安全管理职责，积极参与安全管理工作，确保外包业务的安全稳定运行。

3. 外包业务安全管理目标

公司制定外包业务安全管理目标，确保外包业务的安全合规运行。外包业务安全管理目标与公司整体战略目标相一致，实行有关部门定期检查，督促完成。

第四章 安全管理措施

1. 外包业务信息保密措施

不得泄露客户信息、数据、商业机密等，确保信息安全、数据保密。未经授权不得擅自复制、外传客户信息、数据等。 2. 外包业务安全准入

外包业务需经过公司安全管理部门审核批准后方可接入公司系统。在接入外包业务时，需签署安全保密协议，认真履行相关安全规定。

3. 外包业务外包员工的安全管理

外包员工需签署保密协议，并接受公司对安全规定、安全技术培训。外包员工要遵守公司安全规定，保护客户信息和数据的安全。

第五章 应急管理

1. 外包业务安全事件处置

一旦发生外包业务安全事件，安全管理部门要及时启动应急预案，组织相关人员进行处置。安全管理部门要做好应急演练，提高应急处理的效率和水平。

业务外包管理制度

1. 总则

1.1 为了加强业务外包管理，规范业务外包行为，防范业务外包风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。

1.2 业务外包，是指公司利用专业化分工优势，将日常经营中的部分业务委托给本公司以外的专业服务机构或其他经济组织(以下简称承包方)完成的经营行为。本制度不涉及工程项目外包。

1.3 外包业务通常包括:研发、资信调查、可行性研究、委托加工、物业管理、

客户服务、IT服务等。

2. 部门职责

需进一步明确

3. 不相容岗位

3.1 外包方案的立项与审批;

3.2 外包方的选择与审批;

3.3 外包的执行与验收。

4. 业务外包管理风险

4.1 外包范围不合理，核心业务外包，可能导致公司失去竞争优势。

4.2 外包价格确定不合理，承包方选择不当，可能导致公司遭受损失。

4.3 业务外包监控不严、服务质量低劣，可能导致公司难以发挥业务外包的优势。

4.4 业务外包存在商业贿赂等舞弊行为，可能导致公司相关人员涉案。

5. 工作流程 5.1 制定及审核外包实施方案

5.1.1 公司业务外包包括贴牌生产、IT服务、资信调查、可

行性研究、研发等。

5.1.2 公司应当根据各类业务与核心主业的关联度、对外包业

合理确定业务外包范围，制定外包 务的控制程度以及外部市场成熟度等标准，

实施方案;并根据是否对公司生产经营有重大影响对外包业务实施分类管理，以突出管控重点。

5.1.3 公司应根据年度预算以及生产经营计划，对实施方案的

重要方面进行深入评估以及复核，包括承包方的选择方案、外包业务的成本效益及风险、外包合同期限、外包方式、员工培训计划等，确保方案的可行性。外包方案包括但不仅限于业务外包范围、方式、条件、程序和实施等内容，避免将核心业务外包，同时确保方案的完整性。

5.1.4 公司制定外包方案时，应听取外部专业人员对业务外包

第一章 总则

第一条 为规范公司外包服务管理，提高外包服务质量，降低外包成本，确保公司业务运营的稳定性和高效性，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司内部各部门及外包服务供应商。

第三条 本制度遵循公平、公正、公开的原则，以合同为基础，以服务质量为核心，以成本控制为目标。

第二章 外包服务分类

第四条 外包服务分为以下类别：

1. 信息技术外包：包括软件开发、系统集成、网络维护、数据管理等；

2. 业务流程外包：包括客户服务、财务处理、人力资源管理等；

3. 物流外包：包括仓储、配送、运输等；

4. 其他外包：包括法律咨询、市场营销、人力资源外包等。

第三章 外包服务供应商管理

第五条 外包服务供应商的筛选：

1. 供应商应具备合法的经营资质和良好的信誉；

2. 供应商应具备相应的技术能力和专业团队；

3. 供应商应具备合理的价格和良好的售后服务；

4. 供应商应具备与我公司业务相关的成功案例。

第六条 外包服务供应商的招标：

1. 公司内部各部门根据业务需求提出外包服务申请，并填写《外包服务需求申请表》；

2. 公司采购部门根据申请表进行供应商筛选，确定招标范围和招标方式；

3. 采购部门组织招标，邀请符合条件的供应商参与投标；

4. 招标结束后，采购部门组织评标委员会对投标文件进行评审，确定中标供应商。 第七条 外包服务供应商的合同签订：

1. 中标供应商与公司签订《外包服务合同》，明确双方的权利、义务和违约责任；

2. 合同内容应包括服务内容、服务期限、服务费用、付款方式、保密条款、争议解决方式等；

3. 合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自义务。

第四章 外包服务实施管理

第八条 外包服务项目的实施：

1. 公司内部各部门应按照合同约定，配合外包服务供应商完成服务项目；

2. 外包服务供应商应按照合同约定，提供高质量的服务，确保项目进度和质量；

3. 公司内部各部门应定期对外包服务项目进行跟踪和评估，及时发现问题并采取措施予以解决。

外包业务管理制度

为使本外包业务流程顺畅合理，确保业务外包期间资产安全，维护企业利益，特制定本制度。

目的

降低成本、提高效率、充分发挥自身核心竞争力。

外包业务的流程

申请部门提单-----审批----签订协议----财务付款----验收---发票完整----财务结算

其中具体审批流程（申请人—部门最高负责人审批-----对应业务部门最高负责人审批—财务审核---执行落地）建议在外包之前相互碰下沟通到位后在走流程

申请

需要将业务项目进行外包时，应由申请部门填写外包申请表，申请表应包括：业务外包的原因、内容、金额、承包商的情况、外包方式等。

确保申请的供应商在供应商库里。

外采条件无对应服务人员来服务及偏离了主线业务和现有服务团队无法满足时

审批

建站类的业务外包XXX有外包决策权

其他业务外包审核权在各个体系老大那里，各体系老大有决策权

所有业务外包行政最高负责人有建议权 承包方类似项目的经验、服务能力、资格认证和信誉。

承包方是否与本存在直接或潜在的竞争关系。

承包方的性价比是否合适；

签订协议

所有外包项目都必须签订协议或合同，协议必须约定保密事项和安全责任。

外包过程及验收

申请部门人及部门需指定专人定期检查和评估项目进展情况。

对于因承包方原因导致外包合同未完整履行的，部门负责向承包方索赔。

发票开具

承包人必须开具正规发票，个人可使用替票。

财务结算

财务收到审核后的外包审批表及发票后，按照规定程序审批，支付承包方费用。