知识产权研发部管理评审报告

知识产权风险分析评估报告

编号：IPJL550-10

评审地

点 评审主持人 XXX

评审时

间 参加评审人数 人

评审重点：管理方针和目标的实现情况，体系文件的符合性、适宜性和体系运行 的有效性 提供评审的资料：）知识产权管理手册、知识产权管理控制程序文件、相关制度文（1 件 2）知识产权目标、各部门目标分解、新一轮目标分解计划（ ）各部门资源需求（3 （4）企业经营目标、策略及新产品、新业务规划； ）5《企业知识产权基本情况及风险评估信息汇总》（、6（）技术、标准发展趋势、《企业相关方及其知识产权需求调查表》 《产品升级、市场变化调查记录》 ）体系前期内部审核结果及内审矫正通知书整改情况（7 ）各部门汇总《体系运行问题经验采集表》（8 （9）《绩效考核奖惩表》

A0

诊断报告》）体系运行《ZD-I（10 评审过程：一、

依据评审输入和评审计划要求，参会人员进行了汇报及评议： 。。。。。。。。 评审结论：二、 （一）评估知识产权方针、目标的适宜性和有效性公司的知识产权方针是：持续打造自主优势品牌，引领行业技术创新。知识产权长期目标是：提高创新成果产出，打造闻宇年期2014-2018品牌，提升公司美誉度。知识产权5年目标是：年期间累计）2009-2013间，国内发明专利申请量及授权量同比（ 。增长15%结论：经过体系导入以来的运行及各部门反馈的情况，目前公司制定的有关知识产权方针、目标是适合我公司目前发展实际 的，是有效的。 （二）知识产权管理程序改进建议《企业知识产权管理规范》制订了GB/T29490-2013 依据

份，程序文件1体系文件，受控文件主要包括知识产权管理手册份。自体系运行至今，32份，作业指导书21份，制度文件12各部门均严格按照体系文件的要求开展知识产权管理工作，并先后对体系进行了内部审核及管理评审。对体系运行过程中出现的问题进行了有效的整改。经过辅导机构的三次诊断监测，国际条和提高到款要素对标完成度从体系建立前的13.89%57.63%

采购部管理评审报告

集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

管理评审报告

（采购部2007～2008年度）

如果说2006年度是公司的一个过渡的年，那么2007年度就是公司的一个发展年，回顾在这过去的一年当中，在公司领导的总体发展策略的引导下，公司的业务量逐步提升，各项工作也逐渐趋于规范、完善。在公司整体环境的推动下，采购部的工作按照领导的要求有序开展，为公司的市场发展提供了有力的支持。以下是对采购部2007年的工作做了一个小结，希望通过这些小结可以为2008年度的工作开展提供一些参考依据。

1、供应商管理

1.1供应商分类

1) 公司现有的连续合作供应商有40多家，主要供应商有机柜、空开、电缆、接触器、熔断器、包装材料、分流器、防雷器、PCB供应商，占供应商总数的30%；辅助供应商有生产工具、生产辅料、电子器件、接线端子等供应商，占供应商总数的70％。供应商的主次比例接近28法则（即主要的占20%，次要的80%），这种比例有利于采购工作的开展。

2) 主要供应商的情况：机柜、包装材料、电缆、PCB供应商每种物料的供方有2～3家；空开、接触器、熔断器、分流器、防雷器为独家供应，占主要物料类别的56%。按照供应商管理的行业原则，要求主要的物料供应，必须保证2～3家供应商，避免独家供应的局面。根据现在公司的实际情况，现在主要物料的独家供货的情况普遍存在，违反了行业的原则，对采购工作会有一定的影响，但是在企业发展的现阶段，这样的情况虽然不符合行业的原则，存在也属于正常。随着企业的发展，公司后续的采购工作应该做一定的改善，争取按照行业的原则去做好预备供方的工作，以免在合作过程中产生分歧的时候，使我司的正常运作受到影响，使公司处于被动的状态。

1.2供应商能力（考核、评估）分析

1) 机柜：2007年度主要的机柜生产厂家是金达峰、汉伟、世纪人、任达、华兴誉、佳宝隆6家，机柜的采购是公司最薄弱的环节。到目前为止，公司没有和任何一家机柜生产厂家形成一种长期合作、共同发展的关系，其中汉伟和金达峰两个原本以为可以长期合作的主力厂家已经从合格供方的名单中删除，世纪人作为一个中型的钣金厂家，对我司的配合也是摇摆不定，关键在于双方没有找到一个合理的利益点。任达、佳宝隆和华兴誉属于年底才进入的新供方，公司领导已经组织相关部门对其进行评估（包括现场的评估和样品验证），加工能力、工厂规模和技术力量均可以满足公司现阶段的需求，由于合作的时间比较短，暂时还无法对其是否适合公司的发展作出评价。总结过去的一年，机柜方面的质量和采购回货及时率都没有得到有效的改善。现有的供方除了世纪人，其余的均为初步接触期，而世纪人由于配合上的问题，在公司的采购份额中越来越低，处于淘汰边沿。在2008年度，钣金件的供应问题依然是公司需要改善的一个主要工作项目。根据中国机械行业协会2007年12月的最新数据统计，钣金行业在2006年12月～2007年11月期间，人均月产值在1.2～1.8万，按照公司的现状，公司的机柜合作方似乎更合适于100～130人的加工厂（每月产值在156～234万），我司以每个月500机柜的产量计算（每月产值在70～100万），采购量可以占供应商总产值的25～30％，这样的供应商不会单纯依靠我司的订单维持运作，也对25～30%的销售额有足够的重视态度。这种合作情况对我司的发展比较有利。

管理评审报告

编号：

评审地点 评审主持人

评审时间 参加评审人数

评审重点：

结合公司知识产权管理体系绩效评估的进展以及第三方认证的文件评审要求，检验知识产权管理体系的落实情况，对经修订并且重新发布实施的新知识产权管理体系进行适宜性、充分性和有效性评估。

提供评审的资料

知识产权管理体系（A/0），包括管理手册、制度、控制程序等；公司方针和目标；公司经营目标、策略及新产品、新业务规划；技术、标准发展趋势；公司知识产权基本情况及风险评估报告；公司前期管理评审报告和内部评审报告；企业知识产权体系文件审核报告；管理评审程序；年度知识产权目标分解及考核记录。

评审结论：

在总经理的领导下，经过全面管理评审，知识产权管理体系运行良好，能与公司的经营目标、策略及新产品、新业务的发展契合。同时，总经理的指导下，对于公司知识产权管理体系在绩效评估中发现问题，作出了如下解决方案：

1、进一步修订知识产权管理手册，使其更符合国标标准的要求；

2、建立知识产权法律、法规识别相关的程序文件；

3、建立知识产权信息收集相关的程序文件；

4、修订《知识产权变更、放弃控制程序》为《知识产权维护控制程序》

5、管理者代表主持，知识产权部负责上述程序文件的建立，各相关部门负责具体实施。

6、及时改进问题，尽快完成知识产权管理体系绩效评估工作。

评审组织者： 2016年 10月22日

评审成员 姓名 职务职称 所在部门 姓名 职务职称 所在部门

编制： 审核： 批准：

管理评审输入报告(研发)

公司新的质量体系ISO9001-2015运行以来,,各项研发部的各项工作均得到了规范，管理水平提高到一个台阶,按质量管理体系对研发部要求,做了细致的工作，并坚决按体系程序规定运行。针对TS16949的客户研发要求及PPAP提交要求，公司制定了《产品的先期策划管理程序》。

1、 按照体系的规定，为满足产品、项目或合同特定要求时，编制质量计划。在质量计划中，针对产品的技术要求、采用的特定程序和作业指导书（工艺流程）以及在适宜阶段用适用的试验、检验、检查来验证产品的质量,以保证产品质量得到满足。

2、 在新产品开发的各阶段，严格按照程序的要求进行评审，确保新产品的设计量。

3、 对于主机厂发生的质量问题，积极和主机厂的相关部门进行对接，及时推进整改，全力满足主机厂对产品质量的要求。对于要送样的产品，要做到及时，精益求精以保证产品一次送样合格,并保证送样合格率在95%以上。

综上所述，自新的体系运行以来，质量管理体系在我部得到有效运行的，但我们也存在着一定的不足，比如：对开发的流程理解不够清晰，导致设计开发的输入、验证、评审等过程不够充分。对于不足的地方是我部在今后要积极改进的方向。

研发部：

2018.05.03