股东大会议程规定

股东大会会议议程

一、会议时间：

2013 年3月25日上午 9：30。

二、会议地点：

上海市某某区某某镇某某公路某某号

三、主持人：

董事长王某某

四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。

五、股东逐项审议以下议案：

1、审议《关于 2012 年年度报告全文及摘要的议案》

2、审议《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》

3、审议《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》

4、审议《关于 2012 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于 2012 年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其 2012 年年报审计报酬的议案》

7、审议《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》

8、审议《关于华丽家族股份有限公司 2013 年度董事、监事津贴的议案》

9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》 10、审议《关于修订公司章程的议案》

11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

13、审议《关于公司出售上海某某房地产开发有限公司 %股权的议案》

六、议案表决

七、表决结果统计

八、宣布表决结果

九、股东发言

十、签署、宣读 2012 年度股东大会决议、会议记录

十一、 宣读法律意见书

十二、 会议闭幕

In places deeper than night, there must be darker eyes than night.勤学乐施 积极进取（页眉可删）

第一次股东大会会议议程是怎样的

导读：新成立的公司第一次开股东大会的会议程序是先由董事长召集各位股东出席股东大会，在前15天通知各位股东会议召开的具体时间和地点，各位股东按时出席股东大会，在股东大会上对要表决的事项进行讨论，并制作股东会议决议书。

1、召集

股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应及时召集和主持;监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

2、时间地点

议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议的召开的时间、地点和审议事项。 无记名股票持有人出席股东大会的，应当于会议召开五日以前至股东大会闭会时止将股票交存于公司。

3、临时提案

单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会;董事会应在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应属于股东大会的职权范围，并有明确的议题和具体决议的事项。股东大会不得对上述通知中未列明的事项作出决议。

4、表决与通过

股东大会的表决可以采用会议表决方式，但表决时要求：

(1)要有代表已发行股份多数的股东出席会议，即出席会议的股东所代表的股份总数占已发行股份总数的一半以上;

(2)要有出席会议的多数股东表决同意，即同意的表决权数占出席会议的表决权总数的一半以上;第三，股东表决的基础是股票数量。每股一票，而不是每个股东一票。

中远航运股份有限公司

2009年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2010年6月22日下午13:45时

现场会议地点：广东省广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室

会议主持人：徐惠兴副董事长

会议议程：

13:45 股东签到

14:00 会议开始

一、主持人致辞并宣布到会情况

二、主持人请大会推荐两名股东代表和一名监事担任监票人

三、主持人宣布会议开始

四、由董事会秘书宣读会议议案

1、关于审议《中远航运2009年度董事会工作报告》的议案；

2、关于审议《中远航运2009年度监事会工作报告》的议案；

3、关于审议《中远航运2009年度财务决算报告》的议案；

4、关于审议《中远航运2009年度利润分配预案》的议案；

5、关于审议《中远航运2009年年度报告及摘要》的议案；

6、关于审议《中远航运2009年度独立董事工作报告》的议案；

7、关于审议修订《中远航运股份有限公司财务管理办法》的议案；

8、关于审议《关于公司符合配股资格的议案》；

9、关于逐项审议《关于公司本次配股方案的议案》；

9.1股票种类及每股面值

9.2配股比例及数量

9.3配股价格及定价依据

9.4配售对象

9.5募集资金用途

9.6决议有效期

10、关于审议《关于本次配股募集资金投资项目可行性报告的议案》；

11、关于审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

12、关于审议《关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案》；

13、关于审议《关于提请股东大会授权董事会相关事宜的议案》。

五、公司董监事、高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问

六、对上述议案进行逐项表决

七、由大会指定的监票员监票

八、由董事会秘书公布表决结果

九、由参会董事签署股东大会记录、决议及相关资料

十、主持人宣布大会结束

十一、公司董事会和高管人员与参会股东就关心问题进行交流 中远航运股份有限公司董事会 二○一○年六月八日 关于审议《中远航运2009年度董事会工作报告》的议案

抚州市**担保有限公司首次股东大会

议 程

会议议题：协商表决抚州市**投资担保有限公司设立的有关事宜。

一、选举抚州市**担保有限公司首届董事会成员。

选举***、***、***为公司董事，任期三年。

同意上述人员***、***、***组成公司第一届董事会。

二、选举抚州市**担保有限公司首届监事。

选举***为公司首届监事，任期三年。

同意上述人员***为首届监事。

三、表决通过《抚州市**担保有限公司章程》。

四、表决通过《抚州市**担保有限公司经营发展战略和规划报告》

五、表决通过《抚州市**担保有限公司内部组织结构和各部门职责分工》

六、表决通过《抚州市**担保有限公司内部管理制度、业务管理制度、财务管理制度、风险监控制度、信息披露制度》。

七、授权董事会组建抚州市**担保有限公司筹建小组及人员配备。

八、确定办公场所及筹建经费的分摊。

九、其他事项：1、各股东须抓紧时间准备各自材料；2、场地证明材料。

抚州市**担保有限公司董事会首次会议

议 程

出席会议人员：董事***、***、***共3人，监事***列席了会议。

一、选举***为公司董事长，并为公司的法定代表人；

二、聘任***为公司总经理；

三、聘任***为公司副总经理；

四、聘任***为公司担保业务部经理；聘任***为公司风险管理部经理；聘任***为公司财务部经理；聘任***为公司综合部经理。

五、成立筹备小组并确定人员、职责。