深圳海联讯科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

海联讯重大会计差错深圳海联讯科技股份有限公司关于对以前年度重大会计差错更正及追溯调整的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于对以前年度重大会计差错更正及追溯调整的议案》，同意根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的披露及相关披露》和深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》相关规定和要求，对公司以前年度存在的重大会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，现将本次会计差错更正具体事项公告如下：一、会计差错更正事项的性质及原因的说明(一)外包成本公司原对软件外包成本在实际收到软件服务提供商的结算清单时确认，未在确认相应收入时按服务完成情况暂估成本，不符合《企业会计准则》的规定。

(二)年终奖金公司原在实际支付时确认根据绩效考核计算的年终奖金，而未按权责发生制原则进行计提，不符合《企业会计准则》的规定。

(三)应收账款公司存在从非客户方转入大额资金冲减账面应收账款并于下一会计期初转出资金、转回应收账款情况。

此外，海联讯公司原未对应收账款贷方余额进行重分类，并按未经重分类的应收账款余额计提坏账准备，不符合《企业会计准则》的规定。

(四)营业收入公司确认了部分不符合收入确认原则的项目合同收入，不符合《企业会计准则》的规定。

二、会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响公司针对上述重大会计差错按追溯重述法进行了调整，财务报表追溯调整前后对照如下：(一)资产负债表项目1.合并资产负债表项目2.母公司资产负债表项目(二)利润表项目1.合并利润表项目2.母公司利润表项目(三)所有者权益变动表项目1.合并所有者权益变动表项目2.母公司所有者权益变动表项目(四)现金流量表项目1.合并现金流量表项目2.母公司现金流量表项目本次会计差错更正不影响公司2012年净利润。

证券代码：300277 证券简称：海联讯公告编号：2020-039 深圳海联讯科技股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举沈卫勤女士为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第十二次会议决议通过之日起至第四届监事会届满，沈卫勤女士的简历见附件。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司监事会
2020年5月22日
附件：沈卫勤女士简历
沈卫勤，女，1970年9月出生，毕业于浙江财经学院财政学专业，本科学历，高级会计师。

曾任杭州市财税局科员、副主任科员，浙江东方会计师事务所有限公司项目经理，杭州市财务开发公司职员，杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”）审计法务部副部长，杭州金投融资租赁有限公司财务管理部总经理，杭州金投财务/资金管理部总监。

现任杭州金投财务/资金管理部总经理、杭州工商信托股份有限公司监事。

除上述简历披露的任职关系外，截至本公告日，沈卫勤女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告深圳海联讯投资管理有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:深圳海联讯投资管理有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分深圳海联讯投资管理有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

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证监会对利安达与原深圳鹏城两家事务所进行处罚
作者：郝新华
来源：《财会信报》2016年第10期
本报讯（记者郝新华）9月2日，中国证监会通报，对事涉深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”）IPO审计的原深圳市鹏城会计师事务所（以下简称“鹏城”）、负责福建金森重组审计的利安达会计师事务所（以下简称“利安达”）等两家会计师事务所及相关注册会计师未勤勉尽责，审计报告存在虚假记载的行为事项进行处罚。

其中，鹏城在海联讯IPO审计和2011年度审计过程中未勤勉尽责，出具的审计报告存在虚假记载的行为。

证监会决定对签字注册会计师李洪、刘涛给予警告，并分别处以10万元罚款，同时对两人分别采取5年证券市场禁入措施。

鉴于鹏城已注销，不再进行处罚。

2014年5月，利安达在为福建金森并购福建连城兰花股份有限公司部分股权的审计过程
中未能勤勉尽责，导致其所出具的审计报告存在虚假记载，违反了《证券法》有关规定。

证监会决定没收利安达业务收入205万元，并处以205万元罚款；对直接负责的主管人员王晶、田小珑给予警告，并分别处以5万元罚款。

需要指出的是，证监会此次对利安达的处罚已经在财政部、证监会于2016年8月3日发布的《关于利安达会计师事务所整改工作核查情况及处理决定的公告（财政部证监会公告2016年第91号）》中进行了预告，不属于新发生的重大审计执业质量问题。

深圳海联讯科技股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复深圳证券交易所：深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）于2020年5月8日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳海联讯科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2020】第161 号）（以下简称“问询函”），现就问询函所提问题及公司相关情况回复如下：1．报告期内，你公司实现营业收入32,763万元，同比增长24.04%，实现归属于上市公司股东净利润1,083.51万元，同比增长35.13%。

年报显示，收入、净利润增长较大的原因是优化资产结构提升经济效益所致。

你公司主要业务为电力企业信息化建设，其中系统集成业务收入占总收入的84.03%。

你公司2016-2018年营业收入同比分别下滑21.9%、6.52%、11.3%。

请结合电力企业信息化的市场发展情况、你公司资产结构调整情况、主要客户情况等，具体说明报告期内营业收入增长较大的原因和合理性。

公司回复：2016年-2020年，是我国国民经济建设的重要时期，“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期，深化改革的攻坚期，也是电力工业加快转型发展的重要机遇期。

国家电网近年来每年信息化及通信项目投资额约为120亿元，未来投资额或在“三型两网”战略下继续提高，吸引了更多的竞争者进入；同时，电网设备智能化的趋势，也导致设备之间的分界线模糊，信息通信市场面临跨界冲击，市场竞争日趋激烈。

在电力体制改革的大背景下，电力企业将面临更加全面和充分的市场竞争，公司作为国家电网及其下属公司的长期合作伙伴，积极投身国家电网战略布局，秉承“服务客户，追求卓越”的核心价值观，不断提高自身技术及服务水平，以冀北、山西、山东、浙江、福建为中心，业务范围向全国辐射。

公司业务以系统集成为主，以项目形式为客户提供整体解决方案，收入确认标准为项目验收，历年来大客户都比较稳定。

2019恰逢“十三五”建设的高峰年，大量工程项目集中验收。

证券代码：300277 证券简称：海联讯公告编号：2021-022深圳海联讯科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2021年5月12日（星期三）下午14:00（2）网络投票时间为：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2021年5月12日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长、总经理应叶萍女士。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）出席情况1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共5名，代表股份146,087,940股，占公司总股本的43.61%。

其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份46,257,940股，占公司总股本的13.81%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表股份99,830,000股，占公司股份总数29.80％。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东2人，代表股份23,365,355股，占公司股份总数6.97％。

北京海润天睿律师事务所关于深圳海联讯科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书致：深圳海联讯科技股份有限公司北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序2020年4月24日公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

2020年4月25日公司董事会以公告形式发出《深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），并刊登于巨潮资讯网。

本次股东大会现场会议于2020年5月22日在深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室召开，由公司董事长王天青主持。

本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与股东大会通知中列明的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会现场会议人员的资格、召集人资格出席本次股东大会现场会议和委托代理人出席会议的股东共7名，代表有表决权的股份数175,635,965股，占公司股份总数的52.4286%。

上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东，上述出席本次股东大会股东的资格合法有效。

经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。