东华软件：关于注销子公司的公告

关于控股子公司解散的公告
尊敬的客户，对于控股子公司解散的公告，我们公司需要在适当的媒体上发布以下内容：
亲爱的股东们：
我们很遗憾地通知您，本公司控股的子公司（子公司名称）即将解散。

经过充分的评估和讨论，我们作出了这一艰难但必要的决定。

解散该子公司是基于公司战略调整、市场变化以及盈利能力等多重考量的结果。

随着行业竞争的加剧和市场需求的变化，该子公司的业务表现不如预期，已经不能满足公司的长期发展目标。

为了确保股东利益最大化，我们将会采取一切必要措施来妥善处理该子公司的资产和债务。

我们将确保公正、透明地进行解散过程，确保子公司的员工、供应商和合作伙伴的权益得到尊重和保护。

同时，我们也会加大对其他核心业务领域的投资和发展，努力推动公司的长期增长与创新。

我们对这一决定的影响深感遗憾，并向受到影响的各方致以最诚挚的歉意。

我们将竭尽全力协助将解散过程顺利进行，并确保股东、员工和合作伙伴的利益不受影响。

对于股东和投资者的进一步关注和咨询，请联系我们的投资者关系部门，我们将尽快回复您的问题和提供必要的信息。

再次感谢您一直以来对我们的支持和理解。

此致，
（公司名称）
（日期）。

分公司注销股东会决议书模板日期：（年月日）地点：（地点）出席人员：（列出出席的股东姓名）主持人：（主持人姓名）会议议程：1. 确定会议主持人和记录员2. 通报分公司注销的相关情况3. 讨论并通过分公司注销的决议4. 其他事项5. 会议总结和结束一、确定会议主持人和记录员本次股东会议由（主持人姓名）担任主持人，（记录员姓名）担任记录员。

二、通报分公司注销的相关情况主持人向出席人员通报了分公司注销的相关情况。

详细情况如下：（在此处详细描述分公司注销的原因、过程以及相关文件和手续的准备情况，并说明注销后的影响和处理措施。

）三、讨论并通过分公司注销的决议主持人提出了分公司注销的决议，并邀请股东进行讨论和表决。

经过充分的讨论，出席的股东一致同意对分公司进行注销。

决议内容如下：1. 同意对分公司进行注销，注销后分公司将不再存在。

2. 授权公司法务部门和相关人员办理分公司注销的一切手续和文件，并代表公司签署相关文件。

3. 授权公司财务部门和相关人员处理分公司注销后的财务事项，包括清算和结算。

4. 授权公司相关部门和人员与相关机构、部门和个人进行沟通和协商，以确保分公司注销的顺利进行。

5. 授权公司法务部门和相关人员代表公司与分公司员工进行协商，制定合理的员工安置方案。

6. 授权公司法务部门和相关人员代表公司与分公司的合作伙伴和供应商进行协商，解决相关合同和业务事项。

7. 授权公司法务部门和相关人员代表公司与分公司的债权人进行协商，解决相关债务和债权事项。

8. 授权公司法务部门和相关人员代表公司与相关政府机构进行协商，办理分公司注销的相关手续和文件。

四、其他事项本次股东会议没有其他事项需要讨论。

五、会议总结和结束主持人对本次股东会议的讨论和决议进行总结，并感谢出席人员的参与和支持。

本次股东会议顺利结束，会议记录由记录员整理后归档。

（文章结束）。

子公司注销流程一、申请准备。

1. 子公司董事会决议，子公司董事会应召开会议，通过决议书同意注销子公司，并选定代表进行相关手续。

2. 注销报告，子公司应编制注销报告，包括注销原因、清算方案、资产负债表等内容，并报经股东大会审议通过。

3. 注销申请书，编制注销申请书，包括注销原因、申请注销的子公司名称、法定代表人签字等内容。

4. 债权债务清算，对子公司的债权债务进行清算，并取得相应的债权人同意或者履行清偿义务。

二、申请材料提交。

1. 注销申请书，将编制好的注销申请书提交至公司登记机关。

2. 注销报告，提交经股东大会审议通过的注销报告。

3. 公司清算报告，提交经审计的公司清算报告。

4. 公司章程，提交经过修改的公司章程。

5. 公司营业执照，提交公司营业执照副本原件及复印件。

6. 公司法人身份证明，提交法定代表人身份证明文件。

7. 公司股东会决议，提交股东会决议书。

8. 税务注销证明，提交已办理税务注销的证明文件。

三、审批流程。

1. 公司登记机关受理，公司登记机关收到注销申请书后，进行受理并发放受理通知书。

2. 审核材料，公司登记机关对提交的材料进行审核，如有不完整或者不符合法定要求的，要求补充或者修改。

3. 公示期，公司登记机关在报纸上公示子公司注销的申请，公示期为45天。

4. 注销登记，经过公示期后，如无异议，公司登记机关发放注销登记证明，并注销子公司的营业执照。

四、税务处理。

1. 税务注销，公司在完成注销登记后，应向税务机关申请税务注销。

2. 税务清算，对子公司进行税务清算，缴纳应纳税款，取得税务机关的税务注销证明。

五、银行账户处理。

1. 银行账户清算，对子公司的银行账户进行清算，办理账户注销手续。

2. 资金划转，将子公司的剩余资金划转至母公司或者其他合法账户。

六、公告公告。

1. 公司注销公告，在完成注销登记后，应在指定报纸上刊登公司注销公告。

2. 公司注销公告内容，公告内容包括子公司名称、注销原因、公告日期等。

分公司子公司注销流程公司注销是指企业法定代表人主动申请解散分公司或子公司，并办理相关注销手续的过程。

公司注销需要遵循一系列法定程序和操作步骤，本文将对分公司及子公司注销流程进行详细的介绍。

分公司注销是指企业法人代表在满足注销条件的情况下，申请解散分公司并办理注销手续。

1.决策解散分公司企业的法定代表人需要首先进行内部决策，确定解散分公司的事项，并举行董事会或股东会议进行审议和决策。

决策需要获得过半数股东或董事会成员的同意才能生效。

2.编制解散方案公司的法定代表人需编制解散方案，明确注销分公司的原因、决策依据以及注销的具体步骤和时间计划等。

3.办理税务注销4.清算分公司财务状况清算是指对分公司的财务状况进行认定、核算、清理和公告的过程。

在清算期间，需依法对分公司的资产及负债进行清偿与清算，分配剩余财产。

清算完成后，需公告清算报告。

5.注销分公司登记完成税务注销和财务清算后，可前往工商行政管理局进行分公司注销登记。

需要提供的材料包括分公司解散决议、税务注销证明、清算报告公告剪报等。

工商局会核查相关材料，申请通过后，颁发注销证明。

6.公告注销分公司注销完成后，需在报社进行公告发布，公告期间一般为45天。

公告的内容包括注销企业的名称、注册号、被解散的分支机构、注销日期等。

7.办理银行注销分公司注销后还需办理银行账户注销。

企业需前往相关银行营业网点，申请注销分公司的银行账户，并提交注销证明等相关材料。

银行会根据材料进行审核，注销成功后，企业账户将被关闭。

8.清理关联事项分公司最后需清理与之相关的各项事务，如办理物业拍卖、处理合同和债权债务等。

子公司是指母公司持有其50%以上股权或者具有控制权的公司，子公司注销是由母公司负责组织并办理的。

1.决策解散子公司母公司的董事会或股东会需召开会议，决定解散子公司并作出决议。

2.编制解散方案母公司的法定代表人编制解散方案，明确解散子公司的原因、决策依据以及注销的时间计划和步骤等。

证券代码：838286 证券简称：集慧智佳主办券商：广发证券
北京集慧智佳知识产权管理咨询股份有限公司
关于注销分公司的公告
（一）注销概述
北京集慧智佳知识产权管理咨询股份有限公司公司（以下简称“公司”）于2018年11月25日召开第一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于注销分公司的议案》。

根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

（二）注销全资子公司的基本情况如下
1.名称：北京集慧智佳知识产权管理咨询股份有限公司厦门分公司
2.统一社会信用代码：91350205MA2XN65D0Q
3.成立日期：2015年10月20日
4.住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45
号4楼03单元D0030
5.经营范围：知识产权服务（不含专利事务）；软件开发；信息技术咨询服
务；企业管理咨询。

6.负责人：梁岩
（三）注销全资子公司原因
根据公司发展战略的需要，结合北京集慧智佳知识产权管理咨询股份有限公司厦门分公司的经营状况，为进一步整合公司业务，降低管理成本，提高运营效率，现拟注销北京集慧智佳知识产权管理咨询股份有限公司厦门分公司。

（四）注销分公司对公司的影响
北京集慧智佳知识产权管理咨询股份有限公司厦门分公司注销后有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）备查文件
《北京集慧智佳知识产权管理咨询股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

北京集慧智佳知识产权管理咨询股份有限公司
董事会
2018年11月26日。

东华软件股份公司独立董事候选人声明声明人吴淼，作为东华软件股份公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与东华软件股份公司之间不存在何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（一）北京市天元律师事务所北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层邮编：100032北京市天元律师事务所TIAN YUAN LAW FIRM中国北京西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层电话: (8610) 5776-3888; 传真: (8610) 5776-3777网站: 邮编:100032北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（一）京天股字（2013）第133-1号致：东华软件股份公司本所根据与公司签订的《专项法律顾问协议》，担任公司本次交易的专项法律顾问，获授权于2013年11月19日出具京天股字（2013）第133号《北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见》（以下简称“《法律意见》”）。

为对《法律意见》出具之日之后发生的相关事项进行补充，本所特出具本补充法律意见。

本补充法律意见是对本所已出具的《法律意见》的补充，并构成《法律意见》不可分割的一部分，本所在《法律意见》中发表法律意见的前提和有关用语释义同样适用于本补充法律意见。

本补充法律意见仅供公司为本次交易之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本所在此同意，公司可以将本补充法律意见作为本次交易申请所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报中国证监会，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

本所及经办律师依据《证券法》、《公司法》、《重组管理办法》、《收购管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

东华软件收购威锐达一、案例简述2013年8月，东华软件拟向黄麟雏、侯丹军、侯丹云、程相利、李宇、白钢、吴勇、范学义、赫长云、姜永淑、储著荣、汪汉文、李姝、付琪舒、闫旭光、王静、秦友奎、姜以波等18名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的威锐达100%股权。

同时，东华软件拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易总金额的25%，用于支付本次收购标的资产的现金对价和补充公司流动资金。

若本次配套融资未被证监会核准或配套融资发行失败，则东华软件将以自有资金或债务融资支付本次交易的现金对价。

本次交易完成后，东华软件持有威锐达100%股权。

本次交易不会导致东华软件实际控制人发生变化。

二、交易各方（一）交易各方基本情况（二）交易双方交易前最近两年及一期的主要财务数据三、交易背景（一）东华软件专注于信息化产业，通过多行业布局战略，使公司保持持续、稳定、高速的发展东华软件长期专注于信息化产业，并充分利用公司的体制优势，以及雄厚的资本和人才优势，在稳步推进相关业务的同时，积极进行研发储备，布局更多潜力型业务，从而形成了通用软件、专用软件两元业务结构布局，便于实现业务的大规模复制，使得业务布局能力大为提升。

伴随着东华软件在行业信息化10多年的耕耘，目前已经将业务领域布局到医疗、政府、金融、电信、电力、煤炭、石油、石化、交通、国防、保险、科教及制造等20多个行业领域，是目前国内系统集成商中开展业务领域最多的企业之一。

一方面，公司有丰富的数据中心，视频监控，容灾，网络工程，安全服务等许多基础服务项目，且大项目经验丰富，各行业均需要此类服务，所以行业扩展给公司带来的收益十分明显；另一方面，多业务布局有利于避免因单一行业或单一客户需求波动带来的业绩波动，重点布局信息化支出较高的电信、金融、电力、政府等领域，以及医疗等未来国家重点投入领域，以实现持续、稳定、高速发展。

（二）标的公司为特定细分行业的领先企业，发展前景广阔中国的风电机组监测工作起步相对较晚。

分公司注销决议范文尊敬的各位董事：鉴于本公司分公司业务发展遇到了一些难以克服的困难，现经多次评估，经过深思熟虑，达成以下决议，选择注销本公司的分公司：一、注销原因1、分公司资金短缺我们的分公司一直处于运营经济拮据的状态，且缺乏外部扶持和支持。

由于经济环境的变化和市场竞争的加剧，分公司经济效益差强人意，财务情况日益恶化，资金短缺已经成为制约我们分公司健康发展的主要瓶颈。

2、分公司管理困难分公司规模较小，资源有限，管理难度大，具体表现为企业门前三包事宜不得不优先处理，对于分公司人员具有一定的限制。

同时，人才流动性大，员工稳定性不够，对于培养企业文化也存在一定难度。

3、分公司成本拖累随着分公司持续开展业务，逐步形成的一系列问题，导致我们分公司成本过高、成本负担过重，形成了比较明显的压力。

为了更好地规范分公司的财务管理和经济运营，我们公司认为放弃现有分公司比继续承担成本风险更为明智。

二、注销原则1、协商处理在注销分公司的过程中，我们将与合作伙伴积极协商，并作出公正和合法的解决方案，退换有关取得利益的费用，保证一切合作伙伴的利益不受影响，保持良好的合作关系和信用。

2、文书办理有关注销手续的登记、注销证明、税务清算及公告等工作，均要依法办理，及时妥善处理。

补充提交与有关部门有关的材料，帮助任何需要的个人或单位消除可能产生的后果。

3、风险控制注销分公司，本身就具有一定的风险与挑战，我们将依据合同规定及相关法律法规，通过多种渠道积极开展工作，尽力控制风险发生，消除可能存在的安全隐患，避免财务损失。

尽最大努力保护投资人的资产安全。

三、注销决议经过认真的分析和讨论，我公司决定：“注销分公司” 事宜！请各位签署相关的法律文件。

鉴此发出本决议，以便今后所有有关方面了解本公司取消分公司的决定。

范文就到这里了，希望这篇文章能为需要的人提供一些帮助。

在注销分公司的过程中，公司应当注意在协商处理、文书办理和风险控制这三个方面尽可能的保护投资人的利益，以及确保安全与稳定。

证券代码:002065 证券简称:东华软件公告编号:2020-032东华软件股份公司关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的公告东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》，同意将公司2019年度审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”），现将相关事宜公告如下：一、变更会计师事务所的情况说明公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司目前经营现状及未来战略发展需要，经双方事前沟通和协商，兴华不再担任公司审计机构。

兴华明确知悉本事项并确认无异议。

公司董事会对其多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。

经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

二、拟聘任会计师事务所的概况（一）机构信息大华会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：大华会计师事务所、立信大华会计师事务所有限公司、大华会计师事务所有限公司）成立于1985年，2011年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，执行事务合伙人梁春，注册地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。

大华是1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》的会计师事务所之一，且长期从事证券服务业务。

目前已加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

大华2018年度末职业风险基金为543.72万元，职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。