战略发展部2013年度工作总结

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
流程
项目拓展及论证管理流程 经营计划管管理流程
指引
市场调研作业指引
投资项目筛选评定标准
2014年工作展望
一、战略规划研究
工作定位： 负责进行国家政策、宏观经济及市场等方面的研究，提出中信国安投资中长期发展战略构想，组织编制、 实施、调整中信国安投资中长期战略规划；分析行业发展趋势和竞争对手情况，拟定公司的经营发展规划， 为公司高层决策提供战略分析建议，为新业务制定经营策略等。在这些定位中，核心的价值和贡献应该是， 给高层决策提供了多少的思考和启发，发现了多少行业和市场的变革迹象，提供了多少潜在变动趋势的前 瞻观点，提示高层化解了多少内部的潜在危机等等。其工作的价值，绝对不在于撰写了多少年的发展规划， 提供了多少页的分析报告。
战略发展部2013年工作总结暨 2014工作思路
2014年1月27日
目 录
一
• 部门职责与主要工作
二
• 2013工作总结
三
• 2014年工作思路
部门职责
商业地产管理运营 对零售、商业、旅游、 休闲养生、体育等细分 领域进行研究和探索 谋划发展方向 研究国家整体发展形势， 行业发展趋势和规律， 研究企业发展战略与目 标
正在研究项目 7个
武汉新区、新疆农垦兵团、广东南昆 山、北京金融街、北京亦庄X91R1地 块、苏州胥口、山海四平路、
成立专业公司 9家
物业、商贸、装修、农业、项目管 理、拆迁、经纪、科技
战略发展部2013年度共88人次，出差331天
2013年工作
建立了基本的经营计划管理体系，完善了计划管理工作流程。
完成项目的市场研究和尽职调查工作
完成了交易结构设计、项目谈判、合同签订等工作 完成地产金融部的组建、地产金融部制度制定、管控流程等制定，目前已经完成相关交接 工作。（金融业务管理办法、金融投资项目运行监管办法、金融投资项目投资管理办法、
大额资金管理办法）
2013年工作
制度 项目投资决策管理办法 公司经营计划管理制度 战略发展部会议制度 投资决策领导小组管理办法 战略发展部信息管理制度（中 指、天朗） 战略规划管理办法 项目拓展尽职调查管理办法 。。。。。。
加深研究的宽度和广度，提升战略规划研究的水平。
2014年工作展望
二、投资拓展
1、加强项目投资的主动性。
2、加强与事业部关于投资拓展工作的配合。 4、提升投资拓展方向与战略规划的匹配度。
2014年工作展望
三、经营计划管理
规范、完善经营计划管理体系建设，加强经营计划执行监管。
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实施一级开发总面积308万平米 新开工二级开发面积96.02万平米
战略 规划
商业 运营
投资 拓展
企业经营管理 根据企业发展目标，制 定经营、投资计划，对 计划执行情况进行监控
经营 管理
探索发展空间 贯彻执行公司发展战略， 拓展新的投资行业、领 域、项目和创新合作模 式
主要工作
• 研究企业发展战略； • 研究行业与政策发 展； • 战略合作管理 • 商业模式的研究 战略规划研究中 心 投资拓展中心 • 新领域、新项目拓 展 • 各事业部及分子公 司投资管理； • 编制投资及控制计 划；；
商业运营管理中 心 • 商业地产发展规划； • 商业项目前期策划、 开发策略； • 商业项目运营管理 及监控； • 招商与对外合作
经营管理中心
• 编制企业经营计划； • 监控事业部及子公 司经营计划执行情 况； • 分析经营计划偏差。
5
2013年工作
第一阶段宏观行业分析研究工作（于2013年4月10日启动，5月31日结束） 我国房地产行业宏观研究分析报告（一个） 住宅、商业、养老地产三业态专项研究报告（三个）
谢谢
全面跟踪了公司各项目的业务开展情况
积极与集团综合计划部进行了对接工作，提交了各项工作成果 积极开展了2014年度经营计划的编制工作。得到了各事业部分子公司、各部门的支持。
2013年工作
2013年，操作成都金林、丽江金林、太仓永泰等地产金融项目，进行了多种创新性融资模式 的探索与研究工作
2013年工作
投资决策评审流程
初步研判 • 形成初步研判报告
投资决策 • 向会议报告初步研究成果请示启动尽职调查报告或向会议报告放弃投资的充分理由 评审会议 （第一次） 组织尽职 • 包括法务、财务、评估、市场、成本等方面 调查
投资决策 • 根据尽职调查成果形成投资决策评审汇报，向会议报告向集团提报项目立项申请，或充分阐述放弃留有分析 评审会 （第二次） 向集团报 • 包括提交可行性分析，法经济测算、律、财务、评估、市场尽职调查报告 送立项申 请
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计划推盘总面积59.16万平米，签约销售面积35.93万平米。
预计签约销售金额106亿元，回款金额40.43亿元。 青海合一公司（合并范围内）完成营业额220亿元； 上海国安商贸实现商品销售收入50亿元。 福安宫酒店实现营业收入达6070万元。
2014年工作展望
四、商业管理运营
1、国安投资正在逐步形成以房地产为主的，以房地产上下游产业形成服务的有特色的商业模式。其中
城镇化专题研究报告（一个）
第二阶段国安投资战略定位研究工作（于2013年6月1日启动，7月16日结束）
国安投资战略定位报告及子报告等共3项研究成果
战略愿景：中国最有价值的城市综合运营服务商 战略目标：5年进入行业前20、10年进入前15、15年进入行业前5 第三阶段战略实施研究工作（于2013年7月开始，于11月6日结束） 国安投资战略保障体系、国安投资战略目标报告、标杆企业研究专题报告、地产 金融专题报告等共7项研究成果
取得集团 批复
• 组织合同谈判等工作
签订合同
• 向事业部进行合同交底
2013年工作
进入了8个省，9个城市，从房地产向上下游产业链延伸到 9个行业。国安投 资初步实现了走出北京、布局全国的战略目标
一级开发项目 1个
完成拓展项目 16 个
二级开发项目 11个 地产金融项目 3个 农业项目 1个
研判项目 121 个
包括商业零售、酒店运营、养老、体育、旅游、娱乐等等。 2、国安投资现有正在开发的项目已经或很快就面临着大量商业物业需要运营管理。
2014工作： 1、组建一支团队； 2、储备资源； 3、加强地产金融配合； 4、建立、商业资产及运营管理体系制度。 5、推动庄胜、一城等、东坝招商工作，完成庄胜项目、一城项目商业定位工作，完成主力商业招商工 作.