下载文档原格式
收购股权尽职调查报告尽职调查报告范本-股权收购律师尽职调查报告律师事务所非诉字第（018号）目录一、导言1、尽职调查范围与宗旨2、简称与定义3、尽职调查的手段与方法4、尽职调查的前提5、尽职调查报告的限制6、本报告的结构二、正文1、公司主体情况介绍2、公司征地的背景3、被征地块状况描述4、公司征地成本构成5、公司对＊＊村征地成本明细6、土地征用涉及的法律法规及参考文献7、土地征用涉及的相关文件及协议三、尾部本所律师要求四、附件＊＊公司提供的相关文件、票据导言：尽职调查范围与宗旨：有关深圳市＊＊国际酒店管理有限公司的律师尽职调查，是由本所根据＊＊＊先生的委托，基于＊＊＊先生与深圳市＊＊国际酒店管理有限公司初步达成的公司股权收购意向，在本所收到深圳市＊＊国际酒店管理有限公司提供的有关该公司设立、对外合同及内部管理等文档资料基础上进行的。
简称与定义：在本报告中，除非根据上下文应另做解释，否则下列简称和术语具有以下含义（为方便阅读，下列简称和术语按其第一个字拼音字母的先后顺序排列）：“本报告”指由＊＊＊＊律师事务所于＊＊＊年＊月＊＊日出具的关于深圳市＊＊国际酒店管理有限公司之律师尽职调查报告。
“本所”指＊＊＊＊律师事务所深圳分所。
“本所律师”或“我们”指＊＊＊＊律师事务所法律尽职调查律师。
“＊＊公司”指深圳市＊＊国际酒店管理有限公司公司，一家在广东省深圳市工商行政管理局登记成立的公司，注册号为＊＊＊＊＊＊＊。
本报告所使用的简称、定义、目录以及各部分的标题仅供查阅方便之用；除非根据上下文应另做解释，所有关于参见某部分的提示均指本报告中的某一部分。
尽职调查的方法：本次尽职调查所采用的基本方法如下：审阅文件、资料与信息；与＊＊公司有关公司人员会面和交谈；向＊＊公司询证；参阅有关政府机构公示的信息；考虑相关法律、政策、程序及实际操作；就＊＊＊公司的主体情况向深圳市工商行政管理局调取了相关资料。
尽职调查的前提：所有＊＊公司提交给我们的文件均是真实的，所有提交文件的复印件与其原件均是一致的；所有＊＊公司提交给我们的文件均由相关当事方合法授权、签署和递交；所有＊＊公司提交给我们的文件上的签字、印章均是真实的；所有＊＊公司对我们做出的有关事实的阐述、声明、保证（无论是书面的还是口头做出的）均为真实、准确和可靠的；工商部门所存档的资料与公司的实际资料相符；有关文件及陈述和说明是完整和有效的，并无任何重大遗漏或误导性陈述；也无任何应披露而未向本所披露，但对本次收购的合法成立、存续、数额等有重大影响的事实；所有＊＊公司提交给我们的文件当中若明确表示其受中国法律以外其他法律管辖的，则其在该管辖法律下有效并被约束；描述或引用法律问题时涉及的事实、信息和数据是截至＊＊＊＊年＊＊月＊＊日＊＊公司提供给我们的受限于前述规定的有效的事实和数据；及我们会在尽职调查之后，根据本所与＊＊＊先生签署之委托合同的约定，按照＊＊＊先生的指示，根据具体情况对某些事项进行跟踪核实和确认，但不保证在尽职调查之后某些情况是否会发生变化。
项目股权投资尽职调查报告一、项目概况1.项目名称：XXX公司2.成立时间：XXXX年3.项目所属行业：XXXX行业4.项目经营范围：XXXXX5.项目所在地：XXXX地区6.项目规模：XXXXX7.项目运营情况：XXXXX二、尽职调查目的本次尽职调查的目的是对XXX公司进行全面的了解，评估其投资价值和风险，并为投资者提供决策依据。
三、股权结构及公司治理1.公司股权结构：详细列出公司的股东名单，包括每个股东的出资额、持股比例和出资方式。
2.公司治理结构：描述公司的治理结构，包括董事会结构、监事会结构、高管团队等。
四、市场分析1.行业现状：对所在行业进行详细分析，包括市场规模、增长趋势、竞争格局等。
2.市场需求：调研市场需求情况，了解目标客户群体、客户需求、市场容量等。
3.竞争分析：分析主要竞争对手的优势和劣势，评估公司在市场竞争中的地位和竞争力。
五、财务分析1.资产负债表：列出公司最近三年的资产负债表，分析资产负债结构和变化趋势。
2.利润表：列出公司最近三年的利润表，分析公司盈利能力和盈利变化趋势。
3.现金流量表：列出公司最近三年的现金流量表，分析公司的现金流动性和现金流量变化趋势。
4.财务指标分析：分析财务指标，如偿债能力、运营能力、盈利能力和成长能力指标，评估公司财务状况的稳定性和健康度。
六、风险分析1.行业风险：分析所在行业的相关风险，如政策风险、技术风险、市场风险等。
2.公司内部风险：分析公司内部存在的风险，如管理风险、人员风险、财务风险等。
3.项目风险：评估项目本身存在的风险，如市场接受度、竞争风险、市场增长潜力等。
七、投资回报分析根据财务数据及市场预测数据，预测对公司的投资回报。
分析公司盈利潜力、估值水平、市场增长潜力等指标，评估投资回报的可行性和潜力。
八、结论与建议综合以上分析，对投资项目给出结论和建议。
包括对项目投资价值的评估、风险的评估和应对策略等。
以上是一个完整的项目股权投资尽职调查报告的基本框架和内容要点，具体内容可以根据实际情况进行调整和补充。
股权转让尽职调查报告The Short-Term Results Report By Individuals Or Institutions At Regular Or Irregular Times, Including Analysis, Synthesis, Innovation, Etc, Will Eventually Achieve Good Planning For The Future.报告人：XXXX日期：二〇年月日股权转让尽职调查报告温馨提示：本报告文件应用在个人或机构组织在定时或不定时情况下进行的近期成果汇报，表达方式以叙述、说明为主，内容包含分析，综合，新意，重点等，最终实现对未来的良好规划。
文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。
调查报告是对某一情况、某一事件“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”的分析研究, 揭示出本质, 寻找出规律, 总结出经验, 最后以书面形式陈述出来。
下面就是笔者整理的股权转让尽职调查报告, 一起来看一下吧。
1.引言1.1福建创元律师事务所（以下简称“本所”）郭政、刘荣海律师受福建闽东电力股份有限公司（以下简称“贵司”）之委托, 为其拟进行的对福建大创集团万顺水力发电有限公司（以下简称“万顺公司”）的股权收购, 对万顺公司的相关法律状况进行尽职调查, 并出具本尽职调查报告。
1.2本报告仅供贵司为本次股权收购之目的使用, 除可为本次股权收购之目的提供予其委聘的其他专业机构外, 未经本所同意, 不得用作任何其它用途, 亦不得将其任何部分或全部披露于任何其他机构或个人。
1.3本报告依据以下资料出具（详见附件一）：1.3.1本所向万顺公司的主管工商行政管理局进行工商调查所获取的文件资料；1.3.2万顺公司提供的文件资料；1.3.3万顺公司或贵司所作的陈述及所出具的书面确认。
1.4万顺公司以及贵司向本所陈述：屏南县上培电站共有3台机组, 分别为：技改1机组、技改2机组和7机组。
公司股权融资的法律尽职调查范本一、背景介绍在公司进行股权融资之前，进行法律尽职调查是必不可少的环节。
本文将以某公司的股权融资为例，介绍法律尽职调查的范本。
二、公司概况（公司名称）是一家成立于（成立时间）的（公司所属行业）公司，主要从事（公司主要业务）。
公司注册资本为（注册资本金额），股东包括（列举主要股东）。
本次股权融资旨在（说明融资目的）。
三、法律尽职调查范本1. 公司治理架构1.1 公司章程：对公司内部治理结构、股东权益等进行详细规定。
1.2 股东会决议：梳理过去三年内的股东会决议，并核对是否符合相关法律法规。
1.3 公司组织结构：了解公司内部的组织架构、职权划分，确保合规性。
2. 公司财务状况2.1 财务报表：审查公司过去三年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
2.2 财务指标：评估公司的财务状况，包括营业收入、净利润、资产负债比率等指标。
2.3 关联交易：调查是否存在关联交易，并确认是否符合相关法律法规。
3. 重要合同与法律纠纷3.1 合同审查：核查公司与关键合作伙伴、客户之间的合同协议，并确保其合法有效。
3.2 法律纠纷：梳理公司过去三年的法律纠纷情况，包括诉讼、仲裁案件等。
4. 知识产权4.1 专利权：了解公司申请和拥有的专利，确认是否存在侵权风险。
4.2 商标权：核对公司注册的商标，确保其合法注册和使用。
4.3 版权：确认公司在产品、内容等方面的版权归属和合规性。
5. 相关许可与资质5.1 行业资质：核对公司所需的行业资质是否完备，并确保其有效性。
5.2 特许经营权：了解公司是否拥有相关特许经营权，并核实是否合规。
6. 人力资源6.1 雇员合同：审核公司雇员合同的合法性和有效性。
6.2 劳动争议：了解是否存在劳动争议案件，并核实相关情况。
7. 合规与监管7.1 相关许可证书：核实公司在经营过程中所需的各项许可证书是否齐全。
7.2 税务合规性：审核公司的税务合规情况，包括纳税申报、缴纳等方面。
股权投资尽职调查报告（共6篇）股权投资尽职调查报告（共6篇）第1篇：股权投资尽职调查清单股权投资尽职调查清单第一部分、基本情况调查（BasicInformation）说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与人员严格保守企业机密。
一、公司背景（panyDescription）1、公司成立（1）历史沿革。
请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；公司主要股东背景，情况。
（2）请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证，公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明；2、公司简介（1）请提供公司对外的正式的公司介绍资料，包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等；（2）请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。
3、部门设置（1）请说明公司目前部门设置及人力资源的配置；（2）请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和1经营目标。
4、公司管理（1）请提供公司正式的组织架构图；（2）请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料（股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍）；（3）请提供公司核心经营管理人员的背景资料（简历、经营业绩/评价）；（4）请提供公司现有的外部支持（法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问等）。
二、产品/服务（Product/Service）1、请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料（名称、介绍、服务对象、价格）；2、请说明公司现有核心产品/服务的优势、特点，以及经营成绩；3、请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料，以及这些产品/服务项目的开发时间计划表；4、请说明公司现在是否有知识产权开发，如有，请具体说明；5、请提供公司现有无形资产资料（商标/知识产权/专利）。
收购银行股权的尽调报告
《收购银行股权的尽调报告》
一、引言
本次尽调报告是针对收购银行股权的尽调工作所编制的，旨在对目标银行进行全面、深入的调查，以确保收购方能够做出明智的决策。
尽调的重点将包括银行的资产负债状况、经营状况、管理情况以及风险控制等方面的内容。
二、目标银行概况
目标银行是一家具有较强竞争力的商业银行，总资产规模达到了数百亿美元。
其业务范围涵盖零售银行、公司银行、资本市场、国际业务等领域，并在各项业务中表现优异。
三、资产负债情况
通过对目标银行的资产负债表和利润表的分析，我们发现目标银行的资产负债情况良好。
其存款规模较大，贷款质量较好，同时其风险敞口得到了有效控制。
四、经营状况
目标银行的经营状况一直保持稳健。
在过去几年里，其资产规模、净资产收益率、利润增长率等各项指标均呈现出良好的趋势，表明其盈利能力较强。
五、管理情况
目标银行的管理团队整体素质较高，管理水平较为稳健。
其对风险控制、资产配置、人力资源管理等方面都有一定的经验和能力。
六、风险控制
目标银行在风险控制方面表现出色，其资产质量良好，资本充足率较高，同时其资产负债结构合理，整体风险较为可控。
七、结论
通过对目标银行的各项情况进行综合分析，我们认为目标银行具有较强的竞争力和稳健的经营状况，是一家值得收购的银行。
我们建议收购方可以继续深入了解目标银行，同时制定合理的收购方案，并在此基础上进行商务谈判。
以上即为本次尽调报告的内容，我们将继续关注目标银行的情况，以确保收购方能够做出明智的决策。
股权并购尽职调查范本一、公司背景调查1.1 公司基本信息●公司名称、注册地、注册资本、营业执照号码等基本信息。
●公司的股权结构，包括主要股东、持股比例等。
1.2 公司组织结构●公司组织架构图，包括主要的部门和负责人。
●公司的治理结构，如董事会、监事会等。
1.3 公司股权结构●公司的股权分布情况，包括主要股东的持股比例和股权质押情况。
●股权结构的稳定性和潜在的股权变动。
1.4 公司历史沿革●公司的成立和发展历程。
●公司的重要历史事件和变更，如合并、重组、重大投资等。
1.5 公司法律地位●公司的法律地位和资质，如高新技术企业、ISO认证等。
●公司是否涉及诉讼、仲裁等法律纠纷。
二、业务调查2.1 行业分析●行业的发展趋势和市场规模。
●行业竞争格局和主要竞争对手。
●行业的政策法规和监管环境。
2.2 业务模式分析●公司的产品或服务类型，及其在市场中的定位。
●公司的采购、生产和销售流程，及其运营模式。
●公司的盈利模式和主要的收入来源。
2.3 客户及供应商分析●主要客户和供应商的分布情况及合作历史。
●客户和供应商的集中度及风险评估。
●客户和供应商的信用状况及偿债能力。
2.4 销售与市场分析●公司的销售渠道和营销策略。
●目标市场和潜在市场的分析。
●竞争对手的销售和市场情况。
2.5 竞争状况分析●主要竞争对手及其竞争优势。
●公司与竞争对手的差异化及优势分析。
●公司面临的市场竞争格局和未来趋势。
三、财务调查3.1 财务报表分析●资产负债表、利润表和现金流量表的分析，包括收入、成本、利润等关键指标。
3.2 财务指标分析●通过比率分析、趋势分析等方法，对公司的偿债能力、营运能力、盈利能力等财务指标进行深入分析。
●对公司的现金流情况进行预测和分析，评估公司的资金管理能力。
3.3 资产评估与定价●对公司的资产进行评估，包括固定资产、无形资产等，并确定其价值。
●根据市场情况和公司的财务状况，确定公司的合理定价。
3.4 税务调查与审计●对公司的税务情况进行调查，确保其合法合规。
股权转让的合规调查与尽职调查合同书甲方：[股权转让方名称]乙方：[受让方名称]鉴于甲方拟将其持有的公司股权转让给乙方，甲乙双方经协商一致，达成如下合同：第一条转让股权的内容1.1 甲方同意将其持有的公司股权转让给乙方，具体股权信息如下：公司名称：[公司名称]股权比例：[股权比例]股权数量：[股权数量]1.2 股权转让的交易价格为：[交易价格]，乙方同意按照此价格支付给甲方。
第二条股权转让的条件2.1 甲方保证其所转让的股权的合法性和真实性，并保证没有任何处分纠纷或法律风险。
2.2 甲方应提供完整的合规调查和尽职调查报告，以确保乙方充分了解所转让股权的法律和商业情况。
第三条合规调查和尽职调查3.1 甲方应委托合格的专业机构对所转让股权进行合规调查，包括但不限于以下方面：(1) 公司股权的权属确认；(2) 公司的经营业绩与财务状况；(3) 公司的知识产权和合同情况；(4) 公司与员工、供应商、客户等各方的合作关系；(5) 公司的法律风险和诉讼情况。
3.2 乙方有权参与合规调查的过程，可以提出合理的要求，并配合甲方提供必要的文件和信息。
3.3 合规调查的结果应以书面形式向乙方提交，详细列明所调查得出的结论和风险提示。
第四条保密条款4.1 乙方须对获得的合规调查和尽职调查报告进行保密，不得向第三方披露，除非得到甲方的书面许可。
4.2 甲方也应对乙方提供的相关文件和信息保密，不得向第三方透露。
第五条法律适用和争议解决5.1 本合同的解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国的法律。
5.2 如因履行本合同发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。
若无法协商解决，应提交仲裁委员会仲裁，并接受仲裁裁决。
第六条其他6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。
合同正本一式两份，甲方持有一份，乙方持有一份，具有同等法律效力。
6.2 本合同中未尽事宜，经甲乙双方协商一致后，可通过书面形式进行补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
企业收购企业股权尽调报告范文1. 概述本尽调报告对待收购企业进行了全面的调查和分析，以评估其状况、风险和潜在价值。
本报告将提供公司背景、财务状况、市场地位、竞争情况等主要内容，以帮助投资方做出明智的决策。
2. 公司背景2.1 公司概况待收购企业是一家在业内具有良好声誉的知名公司。
公司成立于XXXX年，专注于XXX领域，并在行业内建立了广泛的客户网络和稳定的市场地位。
2.2 公司治理结构公司管理层稳定，拥有一支实力强大的管理团队，担任高级职位的人员拥有广泛的行业经验和业务能力。
2.3 经营范围待收购企业主要从事XXX产品/服务的开发、生产和销售。
公司产品/服务质量过硬，在市场上拥有良好的口碑和信誉。
3. 财务状况3.1 财务指标根据对待收购企业的财务报表分析，公司的销售收入近几年呈稳定增长趋势，利润率和净利润逐年增加。
公司的财务状况良好，资产负债比例较低，有相对充足的现金流。
3.2 财务风险尽管待收购企业整体财务状况良好，但存在一定的财务风险。
其中，对外拖欠款项的风险较高，存在一定的坏账风险。
此外，公司可能面临市场竞争加剧和经济波动带来的销售下滑的风险。
4. 市场地位4.1 行业地位待收购企业在所在行业内具有较强的竞争地位。
公司在技术研发和创新方面具有优势，拥有自主知识产权，并持续投入研发资源，保持技术领先。
4.2 市场份额待收购企业在市场上占据较大的份额，并保持着相对稳定的市场地位。
公司的客户结构多元化，与大型客户建立了长期合作关系，并拥有一定的市场竞争优势。
5. 竞争情况待收购企业所在行业竞争激烈，同时也面临来自国内外同行业企业的竞争挑战。
公司面临的主要竞争对手包括XXX、XXX、XXX等企业，这些企业在产品品质和价格方面具有一定优势。
6. 风险和潜在价值评估6.1 风险评估根据对待收购企业的综合调查和分析，我们认为公司面临的风险主要包括：1. 市场竞争加剧导致销售下滑的风险；2. 经济波动对公司运营和销售的不利影响；3. 对外拖欠款项的坏账风险。
西部信托·荣华项目股权集合资金信托计划尽职调查报告企业名称：西安荣华集团有限公司项目名称：西部信托·荣华项目股权集合资金信托计划上报部门：信托业务一部目录第一章信托计划运作方式一、项目背景二、信托计划运作方案三、关联交易说明第二章房地产行业现状和市场环境分析一、我国房地产发展状况二、西安房地产市场现状第三章荣华集团基本情况一、公司概况二、历史沿革三、股东情况四、公司治理和组织结构五、荣华集团子公司情况六、公司董事、监事及高级管理人员七、母公司财务情况八、合并报表情况九、荣华集团所获荣誉十、企业征信系统信用记录和担保情况第四章荣华集团业务情况一、公司行业地位及竞争优势二、公司业务模式、发展状况及规划三、公司开发完工项目四、在建项目概况五、土地储备第五章北经城项目一、项目概述二、项目优势三、项目投资估算及资金筹措四、北经城项目销售团队---深圳世联地产顾问股份有限公司五、项目现状第六章股权转让资金支付能力分析一、股权转让资金支付第一来源分析二、股权转让资金支付第二来源分析三、其他还款来源分析第七章风险评估一、政策性风险及对策二、经营周期性风险及对策三、经营管理风险及对策四、股权转让资金支付风险及对策五、其他风险及对策第八章结论一、项目经理意见二、部门结论第一章信托计划运作方式一、项目背景西安荣华集团有限公司（以下简称：荣华集团）是拥有壹级资质的房地产开发企业，法定代表人崔荣华。
近期双方本着共同发展、双赢的精神，建立了良好的共信合作基础。
双方相关人员经过长期的接触与洽谈，并对荣华集团及相关项目进行了分析论证，就荣华集团信托融资事项，达成了共识。
该公司近期正式向我公司提出融资申请，申请融资3亿元人民币，资金使用期限2年，还款来源以“北经城”项目的经营收入为主。
所融资金用于支付该公司“北经城”项目的工程款。
“北经城”项目位于城市中轴线未央大道以东，市委新址以南，属地铁沿线项目。
项目总建筑面积31.87万平方米，商住及纯住宅楼共11栋。
1、2号楼预计9月底封顶，3-11号楼已全部封顶，正在进行内部施工，整个项目将于2013年底完工交付使用。
该项目目前已经取得《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》，预计明年初能取得《国有土地使用证》。
该项目是经开区城乡一体化重点城中村改造项目，城中村改造已经完成了村民拆迁及安置，现正进入土地确权阶段，项目所有资料已全部上报，正在等待相关政府部门审批，审批完成后便可取得《国有土地使用证》，在该证取得前，项目报建手续中涉及该证的事项皆以2010年1月18日西安经济技术开发区管理委员会国土资源和房屋管理局出具的《土地说明》替代。
二、信托计划运作方案根据荣华集团开发建设“北经城”项目的实际情况，以及相关法律法规、银监会房地产信托的文件精神，我部门拟定信托计划操作实施方案如下：（一）信托计划的名称、规模、期限、信托报酬1、信托计划名称:西部信托·荣华项目股权集合资金信托计划。
2、信托计划的规模及期限: 18个月10000万元；24个月期限15000万元。
信托计划满12个月后，融资方可提前溢价回购股权，信托计划可提前结束。
（二）信托资金运用方式荣华集团出资100万元，西部信托有限公司通过信托投资的方式，以信托计划资金25000万元出资，注册成立一新公司，新公司名称为XXX有限公司（以下简称新公司）。
资金专项用于购买“北经城”项目建筑面积20115㎡的商业房产，交易对手再将购房款用于支付“北经城”项目工程款；荣华集团在2年内按约定的价格溢价受让西部信托有限公司所持有新公司的股权。
信托计划满一年后，若荣华集团提前回购我公司持有新公司的股权，则本信托计划提前结束。
新公司持有“北经城”商业房产支付购房款支付工程款溢价受让股权西部信托设立“北经城”集合资金信托计划，募集资金25000万元西部信托以信托计划募集资金荣华集团出资100万元荣华集团信托计划运营模式图（三）购买商业房产的估价方式商铺较其他房产更具投资价值，“一铺养三代”、“一间铺，三代富”、“家有一间铺，三代摇钱树”；“投资住宅是铜，投资写字楼是银，投资商铺是金”。
1、估价依据：估价采取类比定价法，根据拟购买商业房产周边商业房产作为参照物得出本项目商业房产的估算价格，具体如下：北经城周边商业房产价格名称开发公司地址均价汇林华城陕西江林房地产开发有限公司太元路与东二环交汇处西北800米处25000 百花财富广场西安百花村建设发展有限公司太华北路与凤城三路交汇处北100米路东20000 海璟台北湾西安海荣房地产集团有限公司光明路与凤城一路交汇处35000 宫园壹号陕西荣民房地产集团有限公司未央路龙首村十字东南角30000 智慧国际中心陕西天际房地产开发有限公司文景路与凤城十路交汇处33000 银象花园陕西海天房地产发展有限责任公司经开凤城一路与文景路交汇处28000海博广场西安市兴佛房地产开发有限公司凤城九路（城市运动公园北门对面）25000-40000经过地理位置、区域人口密度等综合因素的对比、分析，对销售价格进行修正，得出以下拟购商业房产的估算价。
商业房产估算价表名称建筑面积（㎡）单位价格（元/㎡）估算价值（万元）北经城商业房产20115 28000 56322新公司与荣华集团签订《商品房买卖合同》，在西安市房管局办理网签等相关手续，购买建筑面积约20115㎡的商业房产，购房总价款约25000万元，该价款为估算价值的44%%。
2、拟购买房产情况楼号位置面积（m2）元/m2 售价（万元）成本价（万元）1号楼一层1858 40728 7568 696.84 二层1446 30765 4449 542.27 三层1446 15736 2275 542.272号楼一层752 40728 3065 282.16二层268 30765 826 100.67 4号楼一层1167 40728 4751 437.45二层2120 30765 6521 794.87 5号楼一层96 40728 391 35.98二层1065 30765 3277 399.49 6号楼一层1009 40728 4110 378.468号楼一层1497 40728 6097 561.42 二层2140 30765 6583 802.45 三层2139 15736 3366 802.15 四层2140 13412 2871 802.629号楼一层0 0 0二层332 30765 1021 124.4910号楼一层182 40728 742 68.30 二层457 30765 1405 171.30 三层0 59319 0.00合计20115 545335 118638 7543 成本价：3750元售价：一层均价约为40738元/㎡，二层均价约为30765元/㎡，三层均价约为15736元/㎡，四层均价约为13412元/㎡。
截至2012.9北经城项目预计总投入为123599万元，已投入75000万元，完工量为95000万元。
我公司控股的新公司持有建筑面积约20115㎡商业房产的平均价格为12428元/㎡，我公司约占新公司的出资比例为99%以上。
（四）股权回购方式、股权回购款支付金额及时间荣华集团在2年内以溢价受让我公司所持新公司的股权。
为缓解项目兑付压力，要求荣华集团分期支付股权转让款，具体支付时间和比例如下：（1）信托成立后6个月内，支付的回购价款金额为信托总规模的8.3%；（2）信托成立后12个月内，支付的回购价款金额累计达到信托总规模的16.5%；（3）信托期限满15个月时，支付的回购价款金额为18个月期信托规模的15%；（4）信托期限满16个月时，支付的回购价款金额为18个月期信托规模的25%；（5）信托期限满17个月时，支付的回购价款金额为18个月期信托规模的30%；（6）信托期限满18个月前的第三个工作日，支付的回购价款金额为：18个月期信托规模×30%+信托总规模×16.5%×0.5（7）信托期限满19个月时，支付的回购价款金额为24个月期信托规模的10%；（8）信托期限满20个月时，支付的回购价款金额为24个月期信托规模的10%；（9）信托期限满21个月时，支付的回购价款金额为24个月期信托规模的15%；（10）信托期限满22个月时，支付的回购价款金额为24个月期信托规模的15%；（11）信托期限满23个月时，支付的回购价款金额为24个月期信托规模的30%；（12）信托期限满24个月前的第三个工作日，支付的回购价款金额为：（五）预计年化收益率及支付1、委托人信托资金高于100万元（含100万元）低于300万元（不含300万元），受益人预计信托资金年化收益率为10%；2、委托人信托资金高于300万元（含300万元），受益人预计信托资金年化收益率为10.5%；3、委托人信托资金高于1000万元（含1000万元），受益人预计信托资金年化收益率为11%。
以上为暂定预计收益率，发行前根据具体情况而定。
信托收益在信托成立后每满一年后5个工作日内由受托人划付至委托人指定的信托利益分配账户中；剩余信托利益在信托终止时一次性分配，信托利益在信托终止后5个工作日内由受托人划付至委托人指定的信托利益分配账户中。
（六）股权回购资金来源1、股权回购第一资金来源荣华集团开发建设的“北经城”项目的销售收入。
2、股权回购第二资金来源荣华集团开发建设的“水岸新城”项目的销售收入。
（七）保证措施1、荣华集团法定代表人、董事长崔荣华承诺个人为荣华集团向我公司支付股权转让款提供不可撤销连带责任保证，若荣华集团不能在2年内按约定的价格溢价受让我公司所持新公司的股权，我公司则通过法律途径追究崔荣华的责任。
同时防止崔荣华作为荣华集团实际控制人转移资金。
说明：1）荣华集团2011年底注册资本为16000万元，2012年4月18日变更为26000万元。
2）崔荣华是世纪荣华投资控股有限公司（世纪荣华）的第一大股东，占比60%；世纪荣华是荣华集团的第一大股东，占比73.08%，崔荣华是荣华集团的第二大股东，占比16.15%，荣华集团2011年底所有者权益53385万元，以股权比例对应的企业的所有者权益计算，崔荣华个人资产合计约39593万。
2、荣华集团如果在2年内不能按约定的价格溢价受让我公司所持新公司的股权，我公司利用绝对控股的地位，面向社会公开处置新公司的商业房产，处置该房产时其价格按市场价格28000元/㎡(该价格远高于新公司当初购买该房产的价格)，或直接转让我公司所持新公司的股权，从而保证足额兑付受益人的信托利益。
（八）管理措施1、我公司出资后，按照《公司法》的规定，制定公司章程，设立股东会，设立董事会，董事会由5人构成，其中我公司委派4人出任新公司的董事，交易对手委派1人出任新公司的董事。
