东凌粮油：第五届董事会第一次会议决议公告 2011-04-28

股票代码：600231 债券代码：122087股票简称：凌钢股份债券简称：11凌钢债编号：临2013-018凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年6月6日在公司会议中心以现场表决方式召开，本次会议通知和材料已于2013年6月3日以专人送达、传真方式发出。

会议应到董事9人，实到9人。

会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

会议经表决一致通过了以下事项：1、关于变更董事的议案。

因董事苏辉先生已被任命为凌钢集团公司副总经理，导致公司关联董事人数超过董事会半数以上，董事会拟提请股东大会免去其董事职务，并提名补选沈洵先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，至2014年10月18日。

本议案需经公司股东大会审议。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生对上述变更董事的议案发表了独立意见，认为上述变更董事符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。

同意将变更董事的议案提交公司股东大会审议。

2、关于向四家经销性子公司委派董事的议案。

委派公司总经理沈洵先生、公司总会计师何志国先生、公司销售公司经理刘威先生为凌钢（大连）钢材经销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢锦州钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司董事。

委派沈洵先生为上述四家经销性子公司董事长候选人。

苏辉先生、李胜运先生不再担任凌钢（大连）钢材经销有限公司董事。

苏辉先生、杨志远先生不再担任沈阳凌钢钢材销售有限公司董事。

苏辉先生、祁海成先生不再担任凌钢锦州钢材经销有限公司董事。

苏辉先生、柴树风先生不再担任北京凌钢物资供销有限公司董事。

第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。

根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。

二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。

三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。

四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。

五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。

六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。

以上决议均经过全票通过。

特此公告。

XX公司董事会。

华泰联合证券有限责任公司关于广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划之独立财务顾问报告签署日期：二〇一三年五月声明华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）接受委托，担任广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“东凌粮油”、“上市公司”或“公司”）本次限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”），并制作本报告。

本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在东凌粮油提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供东凌粮油全体股东及有关各方参考。

1、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由东凌粮油提供，东凌粮油已承诺其所提供的有关本次激励计划的相关信息真实、准确和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依据客观公正的原则，对本次激励事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

并对本财务顾问报告的真实性、准确性和完整性承担责任。

3、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市公司所在地区的社会、经济环境无重大变化；东凌粮油及有关各方提供的文件资料真实、准确、完整；本次激励计划涉及的各方能够诚实守信的按照激励计划及相关协议条款全面履行所有义务；本次激励计划能够得到有权部门的批准，不存在其它障碍，并能顺利完成；本次激励计划目前执行的会计政策、会计制度无重大变化；无其他不可抗力和不可预测因素造成的重大不利影响。

4、本独立财务顾问与上市公司之间无任何关联关系。

证券代码：600396 证券简称：金山股份公告编号：临2013-016号沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况沈阳金山能源股份有限公司于2013年5月28日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第六次会议的书面通知，并于2013年6月7日以通讯方式召开公司第五届董事会第六次会议。

公司实有董事9人，实际参加表决董事8人，董事李增昉先生因公出差，通讯不便，未能参加本次董事会表决。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：二、董事会会议审议情况1、关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案公司董事李增昉先生因工作需要辞去公司董事职务，董事会提名委员会提名李丙信先生为第五届董事会董事候选人。

（董事候选人简历附后）本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于调整公司高级管理人员的议案经总经理金玉军先生提名，聘任李丙信先生为公司副总经理。

同时根据公司工作需要，公司解聘邱国民先生副总经理职务。

（高级管理人员简历附后）表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。

根据相关规定，明确本次非公开发行股票的定价基准日为2013年4月12日，即第五届董事会第四次会议审议通过延长2011年非公开发行股票方案决议有效期的决议公告日，本次非公开发行股票方案其他内容不变。

发行底价仍为本次非公开发行股票方案中确定的发行底价，即经除权、除息后为6.36元/股，该发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

北京市金杜律师事务所关于广州东凌粮油股份有限公司独立董事公开征集投票权之法律意见书致：广州东凌粮油股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规章及其他规范性文件（以下合称“法律法规”）和《广州东凌粮油股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“东凌粮油”）委托，为公司独立董事朱桂龙先生向社会公众股股东公开征集2011年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）投票权（以下简称“公开征集投票权”）事宜出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所查阅了与本次公开征集投票权有关的文件，包括有关记录、资料和说明，并就本次公开征集投票权所涉及的相关事项向公司及其董事、高级管理人员进行了必要的询问讨论，对涉及本次公开征集投票权的有关事实和法律事项进行了核查。

为出具本法律意见书，我们假设所有提供给我们的文件是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假记载或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。

本法律意见书仅供东凌粮油独立董事朱桂龙先生向社会公众股股东公开征集本次股东大会投票权之用，不得用作其他任何目的。

一、征集人的主体资格东凌粮油于2011年7月5日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于<广州东凌粮油股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》、《关于<广州东凌粮油股份有限公司股票增值权计划（草案）>的议案》、《关于<广州东凌粮油股份有限公司股票期权激励计划及股票增值权计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划及股票增值权计划相关事项的议案》等相关议案。

证券代码：000893 证券简称：东凌国际公告编号：2020-053广州东凌国际投资股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）通知，获悉东凌实业将所持有本公司的部分股份办理了解除质押。

东凌实业与公司控股股东牡丹江国富投资中心（有限合伙）（以下简称“国富投资”）构成一致行动人关系，国富投资及其一致行动人东凌实业合计持有公司167,298,544股份，持股比例合计为22.10%。

具体事项如下：一、本次解除质押基本情况东凌实业分别于2017年11月2日、2017年11月24日将其所持公司股份中的34,758,400股、16,582,323股股份质押给华融证券股份有限公司进行融资。

2020年8月21日，东凌实业将上述股份全部办理了解除质押，本次解除质押股份数量共计51,340,723股，占其所持有本公司股份总数的61.38%。

二、股东股份累计质押基本情况截至本公告披露日，东凌实业持有本公司股份83,649,277股，占公司总股本（756,903,272股）的11.05%，东凌实业所持有的本公司股份累计质押2,300,000股，占其所持有公司股份的2.75%，占公司总股本的0.30%。

国富投资持有本公司股份83,649,277股，占公司总股本（756,903,272股）的11.05%，国富投资持有的本公司股份未进行质押。

国富投资及其一致行动人东凌实业所持有的本公司股份累计质押合计2,300,000股，占其合计所持有公司股份（167,298,544股）的1.37%,占公司总股本的0.30%。

三、股东股份质押情况说明1、东凌实业目前质押股份累计数量为2,300,000股，占其所持股份比例2.75%，占公司总股本比例0.30%，对应融资余额约0.5亿元（质权人为：广州银行），融资资金用途为：经营资金周转，还款来源主要为：企业自有资金、经营收入及新增融资。

证券代码：000893 证券简称：东凌粮油公告编号：2011-020 广州东凌粮油股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2011年4月26日下午四点在公司大会议室以现场方式召开。

会议应到监事3人，亲自出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票表决方式，以3票同意，0票反对的表决结果通过了以下决议:
一、选举但卓云先生为公司第五届监事会召集人。

（简历见2011年4月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的本公司监事会决议公告）
二、《公司2011年第一季度报告全文》及正文。

三、《公司监事会关于2011年第一季度报告的审核意见》。

经审核，监事会认为：公司2011年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司2011年第一季度报告的全文及其正文的内容真实、准确、完整。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司
监事会
2011年4月26日。

广州东凌粮油股份有限公司第四届董事会第二十四次会议
独立董事关于提名第五届董事会董事候选人的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为广州东凌粮油股份有限公司（以下简称″公司″）的独立董事，经审阅提交本次会议提交的《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，对提名的第五届董事会董事候选人发表以下独立意见：
1、我们认真审阅了全体董事候选人的个人履历及相关资料，经核查，未发现董事候选人有《公司法》第147、149条规定的情况，以及其他不得担任上市公司董事职务的情形，全体董事候选人的任职资格合法。

2、董事候选人的提名程序符合有关规定，合法有效。

3、三名独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求的独立性。

4、经我们了解，董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求，同意对本次会议提出的全部董事候选人的提名。

特此声明
独立董事：——————————————————
程国强朱桂龙李洪斌
二○一一年四月八日。

证券代码：000893 证券简称：东凌粮油公告编号：2014-031 广州东凌粮油股份有限公司2014年第一季度报告正文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人侯勋田、主管会计工作负责人陈雪平及会计机构负责人(会计主管人员)张艳春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因单位：元2、合并利润表主要项目变动情况及原因单位：元3、合并现金流量表主要项目变动情况单位：元二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明上述重要事项概述及披露网站查询索引：三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项四、对2014年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用五、衍生品投资情况单位：万元广州东凌粮油股份有限公司2014年第一季度报告正文六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表广州东凌粮油股份有限公司董事长：侯勋田二〇一四年四月二十五日11。