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证券代码：002167 证券简称：东方锆业公告编号：2020-036广东东方锆业科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月12日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出了召开第七届董事会第五次会议的通知及材料，会议于2020年4月13日下午3:00在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。
公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚主持。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会对公司的实际情况进行了逐项自查，认为公司符合现行有关法律、法规所规定的向特定对象非公开发行股票的各项条件。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
二、会议逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》公司董事会逐项审议通过了本次向特定对象非公开发行股票的具体方案。
关联董事许刚、冯立明、黄超华、乔竹青、谭若闻回避表决。
本次非公开发行股票的发行方案具体如下：（一）股票种类和面值本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
（二）发行方式和发行时间本次非公开发行的A股股票采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批文的有效期内选择适当时机发行。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
广东东方锆业科技股份有限公司
无
【期刊名称】《军民两用技术与产品》
【年(卷),期】2011(000)006
【摘要】简介该公司成立于1995年11月,总部位于广东省汕头市澄海区莱美路
宇田科技园,是专业从事锆系列制品研发、生产和经营的国家级重点高新技术企业。
该公司以从海沙矿产中提取的锆英砂为原料生产锆系列产品,产品分为二氧化锆、
氯氧化锆、复合氧化锆、氧化锆结构陶瓷、硅酸锆、电熔氧化锆、核级海绵锆等7大系列80多个品种规格,是全球锆产品品种最齐全的制造商之一。
【总页数】1页(P49-49)
【作者】无
【作者单位】不详
【正文语种】中文
【中图分类】TQ134.12
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证券代码：002167 证券简称：东方锆业公告编号：2020-049广东东方锆业科技股份有限公司关于第一大股东签订一致行动协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月13日，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方锆业”）收到第一大股东龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“龙蟒佰利”）通知，龙蟒佰利与冯立明、黄超华、谭若闻签署了《关于广东东方锆业科技股份有限公司的一致行动协议》（以下简称“一致行动协议”、“本协议”），具体情况公告如下：一、协议签署背景2020 年4月13日公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案（以下简称“本次非公开发行”）。
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行，发行对象分别为第一大股东龙蟒佰利、董事兼联席总经理冯立明、董事兼联席总经理黄超华、董事谭若闻、广东正盈智能科技有限公司。
龙蟒佰利、冯立明、黄超华、谭若闻为了在行使股东权利或者履行相关职权时，共同保持在东方锆业重大事项决策上的一致性，以实现对东方锆业的稳定控制，经充分协商签署《一致行动协议》。
截至《一致行动协议》签署日，龙蟒佰利持有公司97,210,818 股股份，占公司股本总额的15.66%；冯立明、黄超华、谭若闻暂不持有公司股份。
本次非公开发行完成后，龙蟒佰利持有公司182,210,818股股份，冯立明持有公司26,000,000股股份、黄超华持有公司4,000,000股股份、谭若闻持有公司20,000,000股股份，合计持有公司232,210,818股股份，占公司股份总额比例为29.55%，成为公司控股股东，共同取得公司实际控制权。
二、《一致行动协议》的主要内容1、一致行动的原则各方均应当依照《公司法》等有关法律、法规、规章以及东方锆业章程的规定，履行股东、董事及高级管理人员的义务和职责。
广东东方锆业科技股份有限公司2018年度网上业绩说明会主持人各位嘉宾、各位投资者，东方锆业2018年度业绩网上说明会现在正式开始，欢迎广大投资者踊跃提问！董事长致欢迎辞尊敬的各位投资者：下午好！首先感谢您参与本次公司举办的“东方锆业2018年度网上业绩说明会”。
在此，谨代表东方锆业全体同仁感谢您对东方锆业长期以来的关心和支持！2018年以来，世界经济延续温和增长，但增速有所放缓。
主要经济体增长态势、通胀水平和货币政策分化明显，美国经济表现超出市场预期，美联储持续加息，中美贸易摩擦的升级，新兴经济体资本流出加剧，金融市场持续震荡。
中国经济面临的外部主要风险有中美贸易摩擦风险、资本向外迁移风险、外部需求下降风险，内部主要风险有劳动力市场风险、家庭债务风险、地方政府债务风险。
面对复杂多变的经济环境、竞争不断加剧的市场形势以及国家安全监管趋紧、环保措施从严等诸多不利因素，公司紧紧围绕和贯彻党的十九大精神，在董事会的正确领导和公司全体员工的共同努力下，脚踏实地，不断创新，奋勇向前，促进公司健康稳步发展。
在接下来的两个小时里，我们将就公司2018年度的经营情况及未来发展等问题，与各位股东进行充分的沟通与交流，以加强和增进彼此的了解，我们将就各位股东关心的问题给予真诚的回答，同时也非常期待各位能就公司的发展提出宝贵的建议，为公司发展献计献策。
希望通过今天的沟通，大家能更清晰、深入地了解东方锆业，从而关注和支持我们的工作。
谢谢!序号内容1 请问公司今年营收的增长能超过行业增速20%吗？答尊敬的投资者：您好！公司将积极推进海外锆矿项目以及国内在建项目，努力提高公司销售收入规模，同时通过成本控制和技改等手段，从多个方面提高公司经营净利润。
感谢您的关注和支持！2 公司对同行竞争对手怎样的考量？你们的成本、管理、市场等优势体现在哪些方面？答尊敬的投资者：您好！公司成立二十多年以来，公司不忘初心砥砺前行，专注于从事锆系列制品研发、生产和经营，作为广东省重点高新技术企业，公司生产的锆系列制品包括七大系列共一百多个品种规格，是全球锆产品品种最齐全的制造商之一。
证券代码：002167 证券简称：东方锆业公告编号：2020-070
广东东方锆业科技股份有限公司
关于本次非公开发行认购对象出具不减持公司股份
承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201544号）的要求，广东东方锆业科技股份有限公司本次非公开发行认购对象龙蟒佰利联集团股份有限公司、冯立明、黄超华、谭若闻分别出具了承诺函，具体内容如下：本公司/本人自本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日不存在减持东方锆业股份的情形。
自本承诺函出具之日至本次发行完成后六个月内，本公司/本人将不减持东方锆业股票。
如本公司/本人未履行上述承诺，因减持股票所得收益（如有）全部归东方锆业所有，并将依法承担因此产生的法律责任。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十七日。
证券代码：600568 证券简称：ST中珠公告编号：2021-097号中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告一、董事会会议召集与召开情况1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2021年8月13日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。
2、本次会议于2021年8月24日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票6张，实收董事表决票6张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，通过以下议案：（一）审议通过《公司2021年半年度报告全文》及摘要；《公司2021年半年度报告全文》及摘要内容详见上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避0票。
（二）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；公司独立董事在审阅本专项报告的有关材料后，发表了《中珠医疗独立董事就公司第九届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》，认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。
详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-099号）。
（三）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，参考同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会研究提议，拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年6万元（税前）调整为每人每年9.6万元（税前）。
证券代码：002167 证券简称：东方锆业公告编号：2020-054广东东方锆业科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况1、会议召开时间：现场会议时间：2020年4月30日（星期四）下午14:00网络投票时间：2020年4月30日（星期四）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月130日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；2、现场会议召开地点：汕头市澄海区莱美路宇田科技园，公司会议室；3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长许刚先生6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席对象通过现场和网络投票的股东36人，代表股份216,184,998股，占上市公司总股份的34.8154％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份168,271,918股，占上市公司总股份的27.0993％。
通过网络投票的股东30人，代表股份47,913,080股，占上市公司总股份的7.7161％。
公司董事、监事及董事会秘书均出席了会议，公司高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了会议。
三、提案审议情况本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》表决结果：同意215,349,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.6135％；反对819,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.3790％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
证券代码：002611 证券简称：东方精工公告编号：2020-007广东东方精工科技股份有限公司关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”或“公司”）及相关人员近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的《关于对广东东方精工科技股份有限公司、唐灼林、邱业致、杨雅莉、周文辉、向贤青、朱彧采取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书〔2020〕14 号）。
根据《上市公司信息披露管理办法》等法规、部门规章、规范性文件要求，公司对该行政监管措施决定书之具体内容披露如下：“广东东方精工科技股份有限公司、唐灼林、邱业致、周文辉、杨雅莉、向贤青、朱彧：根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告〔2010〕12号）等规定，我局对东方精工进行了现场检查，发现公司存在以下违规问题：”一、信息披露方面的问题（一）未及时披露相关关联交易事项。
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称北汽福田）、北京新能源汽车股份有限公司（以下简称北京新能源）为东方精工的关联法人。
2018年8月至2019年3月期间，东方精工子公司北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称普莱德）与北汽福田、北京新能源发生零部件或技术开发的关联交易合计5138.25万元，东方精工对此未及时履行信息披露义务。
上述情形不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条等规定。
（二）定期报告披露的关联交易金额不准确。
东方精工2017年度、2018年度财务报表附注披露与北汽福田的关联交易金额分别为3.45亿元和1.2亿元。
经查，公司披露的上述金额未包含子公司普莱德当期向北汽福田代销相关电芯的关联交易金额，其中涉及2017年度0.31亿元、2018年度1.13亿元。
上述情形不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第二十一条等规定。
证券代码：002167 证券简称：东方锆业公告编号：2020-045广东东方锆业科技股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会及相关主管部门批准后方可实施。
上述事项存在一定的不确定性。
一、关联交易概述（一）关联交易基本情况广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票不超过16,500.00万股（含16,500.00万股），募集资金总额不超过79,860.00万元（含79,860.00万元），发行对象分别为龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“龙蟒佰利”）、冯立明、黄超华、谭若闻、广东正盈智能科技有限公司（以下简称“正盈智能”）。
本次非公开发行的发行对象拟认购股数和认购金额如下：序号认购对象认购股份数量（万股）（不超过）认购金额（万元）（不超过）1 龙蟒佰利8,500.00 41,140.002 冯立明2,600.00 12,584.003 黄超华400.00 1,936.004 谭若闻2,000.00 9,680.005 正盈智能3,000.00 14,520.00合计16,500.00 79,860.00 公司于2020年4月13日分别与龙蟒佰利、冯立明、黄超华、谭若闻、正盈智能签订了附条件生效的股份认购协议。
（二）关联关系本次非公开发行的发行对象龙蟒佰利为公司第一大股东，冯立明为公司董事、联席总经理，黄超华为公司董事、联席总经理，谭若闻为公司董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，龙蟒佰利、冯立明、黄超华、谭若闻认购公司本次非公开发行股票事项构成关联交易。
（三）董事会审议情况2020年4月13日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等与本次非公开发行相关的关联交易议案，关联董事均回避表决。
证券代码：002167 证券简称：东方锆业公告编号：2010-017广东东方锆业科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议的公告公司股票复牌提示：公司股票于2010年6月21日开市起复牌。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司(下称“公司”)董事会于2010年6月10日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第三届董事会第二十六次会议的通知，会议于2010年6月18日上午10:00在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。
会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。
公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长陈潮钿先生主持。
会议审议并通过了以下议案：一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案；根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《公司非公开发行股票方案》的议案；因该议案涉及公司与控股股东陈潮钿先生之间的关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，关联董事陈潮钿先生回避表决，由6名非关联董事对本议案进行逐项表决。
1、发行股票的种类和面值：人民币普通股(A股)，每股面值人民币1元。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
2、发行方式：本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起6个月内择机发行。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、发行数量：本次非公开发行股票数量不超过6,000万股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
在区间范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
4、发行对象及认购方式：本次股票发行的发行对象为控股股东陈潮钿先生、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过十名的特定对象。
其中陈潮钿先生认购数量不低于本次发行总数的10%。
本次发行的股票全部采用现金认购方式。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
5、定价基准日：本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日(2010年6月19日)。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
6、发行价格：发行对象的发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，具体发行价格将根据市场询价情况确定，但不低于15.95元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（公司本次非公开发行定价基准日2010年6月19日前二十个交易日的股票均价为17.71元，其90%为15.94元。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对发行底价进行除权除息处理。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
7、锁定期安排：本次发行完毕后，控股股东陈潮钿先生本次认购的股份自上市之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
8、上市地点在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
9、本次发行的募集资金总额及用途：本次募集资金总额不超过82,000万元，扣除发行费用后：1）30,000万元用于新建年产20,000吨高纯氯氧化锆生产项目；2）52,000万元用于新建年产1,000吨核级海绵锆生产项目。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
10、本次发行前的滚存未分配利润的处置方案：为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次非公开发行前的未分配利润。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
11、本次发行股票决议的有效期：本次非公开发行股票决议的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施。
三、审议通过《2010年度非公开发行A股股票预案》的议案；根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司结合自身情况，决定非公开发行A股股票。
《广东东方锆业科技股份有限公司非公开发行股票预案》具体详见2010年6月19日巨潮资讯网。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于同意公司与陈潮钿先生订立<股份认购合同>》的议案；陈潮钿先生现持有本公司股份46,917,000股，占公司总股本的26.11%，为公司控股股东。
基于对公司本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期及支持公司的长期发展，陈潮钿拟认购不低于本次发行总数10%的股票。
因该议案涉及公司与控股股东陈潮钿先生之间的关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，关联董事陈潮钿先生回避表决，由6名非关联董事对本议案进行表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案；根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及公司《章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同；3、聘请保荐人等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；7、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；8、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；9、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《前次募集资金使用情况报告》；公司董事会对于前次募集资金使用情况进行了说明，具体内容于2010年6月19日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》；公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告，具体内容于2010年6月19日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案；经相关股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意公司第四届董事会董事候选人为陈潮钿、黄超华、吴锦鹏、李文彬；同意公司第四届董事会独立董事候选人为：陈潮雄、许守泽、徐宗玲。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
各候选人简历请见附件。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议，将采用累积投票制进行投票。
其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。
新任独立董事任职后，原公司独立董事没有在本公司担任职务。
上述董事的任职、辞职均在股东大会对本议案审议通过后方可生效。
九、审议通过《授权董事长签署公司融资、贷款相关文件》的议案；公司为配套业务发展需要，经董事会审议后报股东大会批准同意公司在执行公司融资、贷款计划时，可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对贷款金额、贷款期限、抵押物、抵押比例、贷款利率等做出适当的安排。
授权董事长代表公司全权办理上述业务，签署各项合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，董事长可根据工作安排转授权公司财务人员办理具体业务。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交2010年第一次临时股东大会审议。
十、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会》的公司定于2010年7月6日下午2:00在公司四楼会议室举行2010年第一次临时股东大会。
关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
有关换届选举的议案将采用累积投票制进行投票。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 二〇一〇年六月十八日陈潮钿，公司控股股东、实际控制人。
男，1965年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA学位，工程师。
1995年11月10日创建本公司并任董事长兼总经理。
陈潮钿先生，现任第十一届全国人大代表，曾获得广东省五一劳动奖章，曾任全国青联第八届委员，广东省青联第六届及第七届委员，汕头市第十届、第十一届及第十二届人大代表，为中国有色金属工业协会钛锆铪分会锆铪专业委员会副主任委员、广东省民营科技协会理事、广东省有色金属工业协会副理事长。
