七星电子：第四届监事会第四次会议决议公告 2011-02-25

证券代码：300479 证券简称：神思电子公告编号：2020-045神思电子技术股份有限公司第三届董事会2020年第四次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会2020年6月5日发出的《神思电子技术股份有限公司第三届董事会2020年第四次会议通知》，2020年6月8日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2020年第四次会议以通讯方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长王继春先生召集和主持。

会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：一、审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划调整行权价格的议案》同意按照《公司2018年股票期权激励计划》的相关规定，2019年度权益分派实施后，将公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由15.01元/股调整为14.98元/股；公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格由15.50元/股调整为15.47元/股。

激励对象井焜先生、孙涛先生回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于公司调整创业板非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定，同意公司调整2020年第一次临时股东大会审议通过的本次创业板非公开发行人民币普通股（A股）股票方案中“（十）发行决议有效期”，由“本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会作出批准本次非公开发行的相关决议之日起十二个月。

如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则上述决议的有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日”调整为“本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会作出批准本次非公开发行的相关决议之日起十二个月”。

证券代码：300177 证券简称：中海达公告编号：2020-039 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2020年05月19日以邮件、电话的形式通知全体监事。

2、本次会议于2020年05月29日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况1、审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年股票期权激励计划》（以下简称“期权激励计划”）的有关规定，监事会对公司本次注销部分股票期权涉及的情况进行了认真核查，认为：在期权激励计划首次授予部分的第二个等待期内，孔飞、黄立伟、杨程程等56名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，涉及的股票期权数量为220.5万份；在期权激励计划预留部分的第一个等待期内，沈铁炎、朱希尧、徐海峰等5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，涉及的股票期权数量为15万份。

此外，期权激励计划首次授予部分的第一个行权期内剩余未行权110.7092万份股票期权。

前述事项涉及注销合计346.2092万份股票期权。

公司董事会就本次注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、期权激励计划等相关法律法规的规定，履行的审议程序合法有效。

因此，监事会一致同意公司根据期权激励计划的相关规定，对离职人员已获授但尚未行权的股票期权，以及在首次授予部分第一个行权期内剩余未行权的股票期权进行注销。

北京七星华创电子股份有限公司股东大会议事规则（2010年9月）第一章 总则第一条 为维护北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，保证股东大会会议程序及决议的合法性，提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本议事规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的行使。

股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定确定，年度股东大会可以讨论和决定《公司章程》规定的任何事项。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。

上市公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。

第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他问题出具法律意见。

第二章 股东大会的性质和职权第六条 股东大会性质：股东大会是公司的最高权力机构。

证券代码：300275 证券简称：梅安森公告编号：2013-037重庆梅安森科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告重庆梅安森科技股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于2013年6月5日以书面方式发出，会议于2013年6月15日16：00在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席谢兴智先生主持，董事会秘书彭治江、证券事务助理钟本军列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。

经审核，监事会认为：《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此项议案尚待《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。

经审核，监事会认为：列入激励对象名单的人员均为公司董事、高级管理人员、核心技术、业务、管理人员，且在公司任职，全部激励对象2012年度绩效考核合格，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条规定的不得成为激励对象的情形，股权激励对象的主体资格合法、有效。

证券代码：600601 证券简称：方正科技编号：临2013-011号
方正科技集团股份有限公司
第九届监事会2013年第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于2013年6月6日以通讯方式召开公司第九届监事会2013年第四次会议，会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

会议审议通过了关于监事会换届选举的议案。

鉴于本届监事会任期已满，监事会特提名邱泽珺女士、谢克海先生为公司第十届监事会股东大会选举监事候选人。

（按姓氏笔划排序）该议案将提交2012年度股东大会对各候选人逐项审议。

方正科技集团股份有限公司监事会
2013年6月8日
第十届监事会候选人简历：
邱泽珺：女，37岁，现任本公司监事，北大方正人寿有限公司副总裁兼董事会秘书，曾任北大方正集团有限公司审计法务部总经理，江苏苏钢集团有限公司审计法务部总经理、资产管理部部长、采购部副总经理，方正科技采购部总经理助理。

谢克海：男，48岁，现任本公司监事长、北大方正集团有限公司高级副总裁。

先后在北京科技大学任教、西门子（中国）有限公司人力资源部工作。

证券代码：000598 证券简称：*ST清洗 公告编号：2010-040蓝星清洗股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝星清洗股份有限公司（以下简称“公司”)于2010年5月30日以专人送达的方式向全体监事发出召开第六届监事会第四次会议的通知。

会议于2010年6月2日以现场表决方式于成都市高新区名都路468号公司会议室召开。

会议应到监事3名，实到监事3名。

会议由监事会主席黄薇女士主持。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《关于变更公司名称的议案》。

鉴于公司重大资产重组已基本完成，公司住所已经变更为“成都市高新区名都路468号”。

现公司名称拟由原“蓝星清洗股份有限公司”变更为“成都市兴蓉投资股份有限公司”。

此变更尚待成都市工商行政管理局核准，公司将及时披露相关公告。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《关于变更公司经营范围的议案》。

鉴于公司重大资产重组已基本完成，公司的经营范围已发生重大变化。

公司经营范围拟由原“自营和代理各类商品和技术的进出品, 属国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；清洗剂、化工产品（不含危险品）的研究、生产、批发零售，咨询服务（不含中介）、清洗、防腐技术服务。

”变更为“污水处理及其再生利用项目的投资、建设和运营管理；对外投资及资本运营（不含金融业务），投资管理及咨询；技术开发、咨询及配套服务。

”（具体以成都市工商行政管理局核准为准）。

此变更尚待成都市工商行政管理局核准，公司将及时披露相关公告。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

公司章程修订的内容详见同日《蓝星清洗股份有限公司章程修正案》（巨潮网：）四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议同意《关于全资子公司成都市排水有限责任公司与成都金融城投资发展有限责任公司签署<拆迁补偿协议>的议案》。

证券简称：九恒星 证券代码：430051 公告编号:2009-02北京九恒星科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议的公告本公司全体董事保证本次公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京九恒星科技股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第四次会议通知已于2009年3月15日以邮件的形式送达各位董事，会议于2009年3月25日9点在中国北京西直门北大街60号首钢国际大厦A12层公司第2会议室召开。

会议应到董事5人，实到5人。

会议由董事长解洪波主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真讨论，通过以下事项：一、 审议并通过了《2008年年度报告》,该报告需提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议并通过了《2009年年度经营计划》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议并通过了《2009年公司高级管理人员报酬标准事项》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、 审议并通过了《2009年公司知识产权质押贷款事项》,该事项需提请股东大会审议；以公司有权资产发明专利作为质押，向北京银行进行一年期流动资金类别借款，额度为300万元人民币。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、 审议并通过了《接受公司董事会秘书冯峰先生由于个人原因提请辞去董事会秘书的事宜，并决定聘任郭超群先生任董事会秘书的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

郭超群先生简历请见附件1.六、 审议并通过了《2008年度利润分配预案》，该预案需提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟以2008年12月31日的总股本11,000,000股为基数进行利润分配，向全体股东按每10股送1.9股红股、转增7.1股、派1.0元人民币现金(含税)分配红利，剩余未分配利润结转以后年度。

上海神奇制药投资管理股份有限公司
监事关于对公司第十届监事会第四次会议
相关事项的专项说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海神奇制药投资管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全体监事，基于独立判断和监督的立场，我们对第九届监事会第十次会议相关事项发表专项说明意见，具体说明如下：
一、关于增加2020年度日常关联交易预计额度的意见
公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，没有损害公司和股东的利益。

（以下无正文）
监事：
夏宇波涂斌胡岚
二〇二〇年十二月十四日。