IATF16949经营计划和目标管理程序

XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。

2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。

3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。

3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。

4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。

4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。

4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。

5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。

8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。

年度经营计划书
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
公司质量方针：
顾客至上、品质优良、纳期严守、持续改进
公司发展策略：
创造利润、回馈股东、分享员工、共荣力人
公司总质量目标：
1）、退货PPM小于500PPM：(单品退货数量/出货总数*10^6) 2）、交期达成率100%：
（1-出货交期达成批/订单总批数*100%）
3、客户满意度≧90分：(调查单个客户平均分数)
经营计划
1、总则：
本经营计划是根据公司董事会规划的发展目标而制定；
本经营计划应是动态受控文件，由总经理组织评审更改；
本经营计划应由总经理批准，正本保存在总经理处；
本经营计划应与管理评审/公司水平数据分析和运用/持续改进相结合。

2、计划：
2.1销售计划:
2.1.1竞争对手分析:
根据顾客对新产品的竞争选点情况看，我们的竞争对手主要有以下：A:XXX
B:XXX
2.2按成本构成（以百分比形式，计相对金额:万元/RMB）
2.3工厂/设施计划
2.3.1货币以RMB表示，单位：万元
2.3.2描述
2.3.2.1厂房
根据目前生产定单,现有厂房面积能满足生产需求
2.3.2.2设施:
现有设施基本能满足生产，但将会投入一定的资金对厂内的各项设施进行改善.
2.3.2.3生产设备
现有1台350T注塑机及1台500T注塑机,以后将根据订单需要,会相应的增加设备.
2.3.2.4其它方面根据年度具体情况给予资金支持
2.4人力资源开发、运作指标计划:
2.4.1人力资源描述:
2.5 2017年品质目标
2017年度公司经营战略和实施策略。

IATF 16949:2016 质量体系文件文 件 编 号 ： AA-QP-007目标管理程序编制/日期审核/日期批准/日期版本：A/2文件编号 序号 页次目标管理程序AA-QP-007文件层级二级共6页 第2页变更记录表内容编辑批准日期___________________________________________________________________________________________________________文件编号目标管理程序AA-QP-007文件层级二级共6页 第3页1.目的：本程序规定了依经营计划、质量方针制定质量目标，并依据质量目标、实行统计考核， 以持续改进质量体系的有效性。

2.范围:适用于公司质量目标、指标制定、评价、修订的管理。

3.定义：3．1 质量方针：公司最高管理者对公司的质量表现的总体意图和方向所作的正式阐述。

质量方针为建立质量目标提供了框架。

3．2 质量目标：与公司所要实现的质量方针相一致的总体的质量目的，质量的目标 应进行量化。

电脑、纸张、打印机用何资源谁来做总经理、管理者代表、部门 经理、部门主管公司经营计划 好质事量/环境方针目标要求现公在司经营目标达成率 于部门目标达成率4.程序流程图 参见以下流程输入目标管理过程公司目标输出 部门目标统计结果管理方案目标实现结果统计报告用何指标衡量《目标管理程序》用何程序方法 《 纠 正 与 预 防 措 施 控 制 程 序》___________________________________________________________________________________________________________文件编号目标管理程序AA-QP-007文件层级二级共6页 第4页各部门管理者代表各部门各流程目标的制订质量部总经理 公司目标制订参考文件/记录/重点 批注《经营计划管理程序》各部门目标书 的实施部门管理方 案的制定核准《部门目标书》方案的实施NG 纠正及纠正措 施定期评价OK 资料保存NGOK效果验证目标统计结果按目标达成结果 实施奖惩《纠正与预防措施实 施表》5.补充说明： 5.1 公司总目标的制订 由总经理根据公司的经营方针制订公司总目标。

经营规划一、发展规划指导思想（一）使命愿景价值观公司使命：为客户提供高品质的电容器，电阻器及相关技术支持，实现公司价值的体现，实现股东投资价值，实现员工职业价值，实现社会价值。

原景：成为同行业最具市场导向、最具竟争力、最具环保责任的公司。

核心价值观：诚信、勤勉、高效、创新。

经营方针：以市场为中心，开拓进取，务实创新，精益管理，控制成本，可持续发展。

（二）企业发展战略1、公司以稳步经营，创新发展为战略；2、公司坚持以做大做强安规电容器、敏感电阻器为主营业务的战略，在圆片陶瓷电容器行业成为全球知名品版供应商；在氧化锌压敏电阻器、功率型热敏电阻器行业成为国内市场后起之秀；在片式氧化锌压敏电阻器（SMD）、片式安规电容器（SMD）领域成为行业领导者。

3、公司在压敏电阻器、热敏电阻器领域向上游延伸，提高核心竞争力。

4、公司需夯实资产、实现价值增值，让股东有较好的投资收益。

二、五年战略发展目标公司在2016年至2020年的五年间，要达成以下目标：主营业务收入力争每年递增10%左右，实现年销售收入增至1亿元以上，五年增长超过50%。

其中1 圆片陶瓷电容器规划调整至年销售12亿只（高压、安规占比80%~90%），年销售额7000万元。

2 氧化锌压敏电阻器规模扩大至年产销X亿只，年销售额XXXX万元。

3 功率型热敏电阻器规模年产销XXXX万只，年销售额XXXX万元。

4 片式。

三、实施依据：（一）展望为达成目标，相关的支持事项需达到以下规划：序号项目规划目标备注1 生产场地需求**车间**车间**车间2 主要设备需求生产检测信赖性3 技术能力支持技术人员：制程支持：专业知识：4 人力资源支持管理人员：业务人员：作业人员：培训需求：5 市场开发方向现有客户占比提升：新客户开发：（二）现状。

M2 体系监控过程M2.1 体系内审M2.2 产品审核M2.3 过程审核
C2 项目管理过程C2.1 产品安全性
C2.2 设计开发（APQP）
S4 采购物流过程S5 基础设施、S5.1 供方管控S5.1 设备管理S5.2 采购管理S5.2 基础设施管理
S5.3 物流管理
S7 监视和测量过程
S8 监视和测量设备控制S9 产品标识与防护
S8.1 实验室管理S8.2 计量器具管理S8.3 MSA
M1 经营决策过程IATF16949质量管理流
客户要求
C1 客户需求管理
C1.1 客户需求管理C1.2 合同评审C1.3 报价管理C1.4 顾客所有物
M1.1 风险管理M1.2 经营计划M1.3 目标管理M1.4 管理评审
C3.1 特殊工序控制C3.2 关键工序控制C3.3 应急计划
S3 生产计划
C3 生产控制过程S1 文件与记录控制S1.2 知识管理
S1.1 文件记录管理
C5 客户反馈管理过程设施、设备管理S6 变更管理过程备管理
S6.1 工程变更
S5.2 基础设施管理
S6.2 过程中4M变更S6.3 过程中的临时变更
C4交付过程
S9 产品标识与防护
S10 异常、不合格管理S10.1 异常处理S10.2 不合格管理
S2 人力资源管理过程S2.1 招聘离职管理S2.2 培训管理
S2.3 员工激励与满意度S2.4 职责权限管理
管理流程图
M3 数据分析和改进过程M3.1 数据分析M3.2 持续改进M3.3 纠正预防措施
客户满意
C5.1 顾客抱怨C5.2 服务管理
C5.3 顾客满意度调查。

IATF16949质量保证体系及相关方管理程序背景IATF是一种全球广泛认可的质量管理体系，特别适用于汽车行业。

实施IATF质量保证体系可以帮助组织提高产品质量、降低成本、增强顾客满意度，并有助于满足客户和监管机构的需求。

目的本文档的目的是介绍IATF质量保证体系及相关方管理的程序，以帮助组织了解和遵守相关的要求和规定。

IATF质量保证体系IATF质量保证体系是基于ISO 9001标准的扩展和附加要求的集合。

它包括一系列流程和程序，旨在确保组织能够持续提供符合客户要求的产品和服务。

以下是IATF质量保证体系的关键要素：1. 质量管理体系：建立和维护符合ISO 9001标准的质量管理体系，包括流程、程序和记录。

2. 质量目标和计划：制定和跟踪实现质量目标的计划，并对计划进行定期评审和更新。

3. 风险管理：识别和评估质量风险，并采取相应的控制措施来降低风险。

4. 审核和评估：进行内部审核和外部评估，以验证和持续改进质量管理体系的有效性。

5. 管理评审：定期召开管理评审会议，以评估质量目标的实现情况，并确定改进机会。

6. 不符合管理：建立不符合管理流程，包括识别、记录、调查和纠正不符合的措施。

7. 供应商管理：与供应商建立明确的质量要求，并定期评估和监控供应商的性能。

相关方管理程序除了质量保证体系，组织还应实施相关方管理程序，以满足IATF对相关方的要求。

以下是相关方管理程序的关键要素：1. 相关方识别：识别与组织相关的各种相关方，包括顾客、供应商、员工、股东等。

2. 相关方需求：了解各个相关方的需求和期望，确保组织能够满足这些需求。

3. 相关方沟通：建立有效的沟通渠道，与各个相关方进行定期的沟通和反馈。

4. 相关方参与：鼓励相关方的参与和参与度，例如通过召开顾客投诉处理会议、供应商评估会议等。

5. 相关方评估：定期评估相关方的满意度和期望的实现情况，以及与相关方关系的有效性。

结论通过实施IATF16949质量保证体系和相关方管理程序，组织可以提高产品质量，增强顾客满意度，并获得在汽车行业中的竞争优势。

IATF16949（汽车行业质量管理体系）12大类认证审核证据清单与审核内容及流程一、管理层公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。

需提交连续12个月的统计结果。

业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。

管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；二、内部审核体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；三、生产生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；四、设备台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。

IATF16949经营计划和目标管理程序
经营计划是组织在特定时期内实现经营目标的指导性计划。

它对于整
个组织的运营至关重要，可以帮助组织明确战略方向、确定资源需求、制
定具体的行动计划等。

而目标管理程序则是通过设定明确的目标来引导和
评估组织的绩效，确保组织能够达到预期的业绩水平。

1.经营计划制定：组织需要制定一个明确的经营计划，明确经营目标
及其实现的详细步骤和时间表。

这个计划应该与组织的整体战略一致，并
且需要考虑内外部环境的因素。

2.经营目标设定：基于经营计划，组织需要设定具体、可衡量的经营
目标。

这些目标应该是可实现的、可追踪的，并且要与组织整体目标相一致。

3.资源分配：经营计划和目标需要明确需要的资源，包括财务、人力、物资等。

组织需要合理分配这些资源，并确保能够有效地支持经营计划的
实施和目标的达成。

4.行动计划制定：根据经营计划和目标的设定，组织需要制定具体的
行动计划，明确每个阶段需要完成的任务、责任人和截止日期。

这些行动
计划可以作为实施经营计划和目标的具体指导。

5.绩效评估和持续改进：组织需要建立一套有效的绩效评估体系，对
经营计划和目标的实施情况进行评估。

如果出现偏差，组织需要及时采取
措施进行调整，并不断改进经营计划和目标管理程序。

通过有效的经营计划和目标管理程序，组织可以明确组织的发展方向
和目标，使策划、执行、评估和改进形成一个持续循环的过程，从而提高
组织的整体绩效和竞争力。