东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司管理框架

东风汽车有限公司零部件事业部董事管理暂行办法东风汽车有限公司零部件事业部董事管理暂行办法（草稿）第一章总则第一条为了完善的公司法人治理结构，建立适应现代企业制度的管理体制，以确保合资公司的董事会工作效率和科学决策，根据《公司法》及国家有关法律.法规和东风汽车公司司发[2002]27号文件精神，保障东风汽车有限公司的股东权益不受侵害，实现东风汽车有限公司对外的投资项目的资产保值和增值目标，保证外派的董事能够公正.廉洁.高效地开展工作，忠实地履行出资人职责，特制定本办法。

第二条鉴于零部件事业部所辖子公司均为具有独立法人资格的实体，对各零部件子公司的管理，主要是通过外派专.兼职董事（或高级管理人员）参与对外投资项目的日常经营决策和管理；依据法律.法规及合同.章程所规定的股东权益，通过对董事会决议的贯彻•实施，确保股东的合法权益的实现。

第三条本办法适用于由东风有限公司（以下简称公司）委派到零部件事业部所属上市公司.股份公司.有限责任公司的专.兼职董事（或高级管理人员）及各子公司外派的高级管理人员。

第二章外派人员管理第四条公司向对外投资项目外派人员，是指公司根据合资合同.章程和《公司法》的有关规定及实际管理的需要，向合资企业委派或推荐专•兼职董事.及其他高级管理人员。

第五条外派人员管理的分工1.零部件事业部负责管理的对外投资项目，其外派人员由零部件事业部协助公司人事部选派（推荐）和考核，零部件事业部按公司有关规定对外派专.兼职董事及高级管理人员进行日常业务管理。

2.零部件事业部所属子公司（专业厂）的对外投资项目，其外派人员原则上由各子公司（专业厂）负责选派（推荐）.考核和业务管理，但须报零部件事业部审查任职资格及备案；零部件事业部也可根据实际需要直接委派.推荐。

第六条外派董事的任职资格•条件1.能维护东风有限公司的股东合法权益和保障公司资产的安全与增值;2.具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，具有一定的财务.法律知识，大专以上文化，中级以上职称。

子公司管理科工作手册（草 案）信永中和管理咨询二零零三年[ ]月第一章原则第一条为了强化东风汽车有限公司零部件事业部(以下简称”事业部”)代表东风汽车有限公司(以下简称”东风公司”)对参股、控股子公司的管理, 明确相关管理内容, 理清管理程序, 特根据东风公司及事业部的相关管理规定制定本工作手册第二章管理内容第二条协调各参股、控股子公司董事会的召开（一）批准公司业绩报告的董事会：1、年度业绩董事会会议会议在公司会计年度结束后的120日内召开，主要审议公司的年度报告及处理其他有关事宜。

2、半年度业绩董事会会议会议在公司会计年度的前六个月结束后的60日内召开，主要审议公司的半年度报告及处理其他有关事宜。

3、季度业绩董事会会议会议在公历二、四季度首月召开，主要审议公司上一季度的季度报告。

（二）年末工作总结会议会议在每年的12月份召开，听取并审议董事长对全年预计工作完成 (三) 临时董事会会议第三条子公司董事会议案的提出与处理协调相关部门及外派董事对相关子公司管理提出议案, 并协调相关部门进行议案的论证, 以决定是否以东风汽车的名义, 对该议案在子公司董事会上提出对于子公司董事会提供的供讨论议案, 协调有关部门进行议案论证,以决定东风汽车外派董事是否对该议案以东风汽车名义行事表决权. 第四条跟踪监督董事会的决议执行情况每次定期董事会的召开, 都要对上次董事长形成的决计进行回顾, 以总结起执行情况. 子公司管理科要积极协调子公司董事会秘书及相关部门跟踪、监督董事会决议的执行情况. 并就相关内容上报上级领导. 第五条协调各参股、控股子公司监事会的召开(一) 半年度业绩监事会会议在公司会计年度的前六个月结束后的___日内召开，主要听取和审议公司的半年度报告及处理其他有关事宜。

(二) 年度业绩监事会会议在公司会计年度结束后的一百二十日内召开，主要听取和审议公司的年度报告及处理其他有关事宜。

(三) 年末工作总结和安排监事会会议在每年的12 月份召开，听取并审议总经理对全年预计工作完成情况及对下一年工作安排的报告。

17管理服务费收取标准
湖南影视会展物业管理有限公司编号：YSHZ-ZY-01-17 作
业指导书版号/改次：A/0 管理服务费收取标准页数：第1 页共1 页1.0适用范围适用于骏豪花园.圣爵菲斯2.0物业管理服务费收取标准2.1骏豪花园物业管理服务费收取标准根据长F-1362号文件的批复，结合骏豪花园的实际情况，本着“收支平衡.略有节余”的经营原则，现对骏豪花园的物业管理服务费收取标准作以下规定：2.1.1管理服务费标准为
1.60元/M2·月；入伙第一年按60%收取。

2.1.2执行时间从2002年10月1日起。

2.2圣爵菲斯物业管理服务费收取标准根据长F-1295号文件的批复，结合圣爵菲斯的实际情况，本着“收支平衡.略有节余”的经营原则，现对圣爵菲斯的物业管理服务费收取标准作以下规定：2.2.1别墅的管理服务费标准为
1.60元/M2·月；入伙第一年按60%收取。

2.2.2多层的管理服务费标准为
1.50元/M2·月；入伙第一年按60%收取。

2.2.3执行时间从2004年3月1日起。

编制：审核：批准：日期：
第 1 页共 1 页。

东风汽车有限公司零部件事业部组织设计东风汽车有限公司零部件事业部二00三年六月二十六日东风汽车有限公司零部件事业部机构设置图组织设计说明一、基本原则1.高效精干2.价值创造3.整合功能，优化流程二、各部设计说明1.综合部⑴主要功能机关事务、机关管理、后勤保障、企业形象、信息生产、政策研究、法規维护、企业文化。

⑵机构设置共设文秘科、综合事务科、信息研究科、形象宣传科等4个科，共14人。

其中高管1人，科长4入、业务主管9人。

2.规划发展部⑴主要功能投资规划、产品发展、知识管理、国际合作、战略管理、公司治理、企业管理。

⑵机构设置共设产品科技科、子公司管理科、投资管理科长、战略规划科长等2个科、2个科长，其中高管1人、科长4人、副科长1人、业务主管若干人。

3.人事部⑴主要功能人才管理、薪酬管理、员工管理、学习管理。

⑵机构设置共设人事科、薪酬科、人力资源开发科等3个科，其中高管1人、科长3人、副科长1人、业务主管若干人。

4.经营计划部⑴主要功能生产组织、安全管理、品质管理、市场营销、物流管理、计划预算、资本管理、公司理财、企业价值、内控审计、税政管理、财务政策。

⑵机构设置共设运行管理科、经营分析科、市场管理科、安全质量管理科等4个科，其中高管1人、科长4人、副科长1人。

业务主管若干人。

5.合理化推进部⑴主要功能流程改造和优化、合理化建议管理与实施、品质保障。

⑵机构设置共设流程改善科长、项目管理科长、现场改善科长、合理化建议科长等4个科长，其中高管1人、科长4人、业务主管若干人。

6.党委工作部⑴主要功能党建思想政治工作、纪检监察、综合治理、青年工作、社会关系⑵机构设置共设组织统战科、宣传教育科长、纪律检查科长、团委等1个科、3个科长，其中高管1人、科长4人、副科长1人。

7.工会工作部⑴主要功能负责零部件事业部工会的组织建设工作。

负责组织开展零部件事业部的文化体育活动。

负责零部件事业部工会的女工工作。

负责职工思想政治工作和零部件事业部工会的宣传教育工作。

东风汽车有限公司零部件事业部参股子公司管理办法第一章总则第一条本办法依据《公司法》、《东风汽车有限公司控股及参股子公司管理办法>等相关法律、法规和东风汽车有限公司其它相关文件精神制定。

第二条本办法适用于东风汽车有限公司零部件事业部（以下简称：“事业部”）范围内的控股和参股子公司。

第二章原则第三条事业部对子公司管理的基本原则遵循《东风汽车有限公司控股及参股子公司管理办法》中相关的管理原则。

第三章管理结构第四条东风汽车有限公司（以下简称：“东风有限”）按出资比例对子公司行使股东权利，主要对资产收益，重大决策和选择管理者等重要事项进行管理。

第五条事业部是东风有限的授权管理部门，对在其授权管理范围内的子公司代为行使管理权。

第六条事业不下辖相关部门是子公司管理的归口部门，负责同子公司进行业务联络，协调，信息收集等综合管理工作，并统一归口向东风有限经营规划总部经营管理不会包子公司运营状况，并提出相关建议。

第四章管理内容第七条事业部主要代表东风有限实施以下方面的管理：(一)按照《公司法》等相关法律，组织、协调子公司股东会、董事会、监事会的正常运营。

并根据有限公司总体战略和管理要求，引导修订子公司章程。

(二)按有限公司相关管理办法对派出董事、监事及其他高管人员进行业务指导、监控，配合有限公司人事组织部门对其考核，提出奖惩建议。

(三)对子公司市场、产品、、研发、营销、信息、生产经营(包括制造、工艺、采购等环节)等方面业务的协调、指导、监控。

(四)制定子公司经营管理目标及其他业绩KPI指标，并协助执行落实，监控和考核。

(五)根据有限公司总体事业发展规划，审核确定子公司事业计划。

(六)对子公司财务预决算的监督、审计以及资金管理。

(七)对子公司筹融资、投资、股权变更、重组等重大事项的监控、审核、报批工作。

(八)对子公司使用商标、字号等事项进行监控。

(九)协调子公司之间、子公司同有限公司之间、子公司同其他相关单位之间的信息交流和经济业务往来关系。

东风汽车有限公司零部件事业部Parts & Components Business Unit，Dongfeng Motor Co., Ltd总经理工作汇报制度（草案）信永中和管理咨询二零零三年[ ]月一.总则为明确总经理责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及公司章程，特制定本制度。

二.人选及任期公司设总经理1名。

根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经理助理职位。

总经理人选由公司董事会选聘或解聘。

总经理每届任期为年（如3~5年），可以连聘连任。

三.总经理的资格规定总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专业知识。

具体条件在每任招聘总经理时另行确定。

总经理的年龄范围限制为岁。

因下列情形，不得担任公司总经理：(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力。

(2)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年。

(3)担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年。

(4)担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年。

(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿。

(6)董事会规定的其他情况。

(7)公司董事可以兼任本公司的总经理。

(8)总经理在聘任期届满前，不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除外。

四.总经理的职权(一)总经理行使下列职权：全面负责公司日常行政和业务活动，组织实施董事会决议；拟订和组织实施公司投资方案；拟订和组织实施公司年度经营计划和发展规划；拟订和组织实施公司内部管理机构方案；拟订公司的基本管理制度和制定公司的具体规章；提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用或解聘；拟订公司财务预算、决算和利润分配、弥补亏损方案；代表公司对外处理经营业务；出席（或列席）董事会会议（非董事经理在董事会上没有表决权）；提议召开董事会临时会议；主动辞去总经理职务的权利（在任期届满以前提出辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘用合同规定）；公司章程或董事会授权的其他职权。

东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司管理框架第一章总则第一条《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司管理框架》（以下简称《管理框架》）的实质是对下属子公司进行高效、科学的管理，使资源配置更趋合理，并构建核心竞争力，从而获得更大收益。

第二条东风汽车有限公司零部件事业部通过行使代表东风汽车有限公司的股东权利，对零部件下属子公司进行宏观管控，以期将股东权利通过分类授权于零部件事业部下设的不同职能部门归口管理来理顺治理关系，加强管理力度。

第二章组织架构第四条组织架构图：第三章管控内容第五条按照《公司法》和《中外合资经营企业法》等相关法律，组织、协调子公司股东会、董事会、监事会的正常运营。

并根据有限公司总体战略和管理要求，引导修订子公司章程及相关制度文件。

第六条按东风汽车有限公司相关管理办法对派出董事、监事及其它高管人员进行业务指导、监控，配合有限公司人事组织部门对其考核，提出奖惩建议对零部件事业部下属子公司重大事项的协调和监控。

第八条制定零部件事业部子公司经营管理目标及其它KPI指标，并协助执行落实，监控和考核。

根据东风汽车有限公司总体事业发展规划，审核确定零部件事业部下属子公司事业计划对子公司财务预决算的监督、审计以及资金管理。

第十一条对子公司筹融资、投资、股权变更、重组等重大事项的监控、审核、报批工作。

对子公司使用商标、字号等事项进行监控。

第十三条协调零部件事业部下属子公司之间、零部件事业部下属子公司同东风汽车有限公司之间、零部件事业部下属子公司同其它相关单位之间的信息交流和资源的调配。

对子公司组织机构、职能设置进行指导和控制。

其它东风汽有限公司授权的管理事项。

第四章管理原则第一节战略管理原则第十五条零部件事业部规划发展部作为下属子公司战略管理归口部门，负责下属子公司战略制定与选择, 战略实施, 战略评价与控制的监控工作。

第十六条下属子公司将本公司发展战略,业务战略, 职能战略上报零部件事业部规划发展部, 由规划发展部参照东风汽车有限公司总体战略会同零部件事业部其他相关职能部门综合评定, 制定下属子公司公司战略, 提交下属子公司董事会。

东风汽车有限公司零部件事业部《公司治理文件》目录一、公司治理结构一）股东大会二）董事会三）监事会（注：本部分内容依据《公司法》、《中外合资企业法》及相关国家法律、法规，为提升东风汽车有限公司零部件事业部对各子公司的有效控制，而制定的法律架构，是纲领性文件，是在法律框架下的相互制衡及权、责、利划分规定。

）二、公司治理规则一）股东大会议事规则a)股东大会的职权b)股东大会的授权c)股东大会的召开d)股东大会的决议e)股东大会的公告f)股东大会运作流程i.股东大会召开流程ii.股东大会决议制定、执行流程iii.董事会、监事会人员聘任流程iv.董事会议案审批流程v.监事会方案审批流程vi.战略规则审批流程vii.预算审批流程viii.公司治理文件修定、审批流程ix.流程相关表单二）董事会议事规则a)董事会的职权b)董事会的授权c)董事会的组织结构d)董事长的产生e)董事会的召开i.董事会会议资料准备ii.董事会会议召开时间、次数规定iii.董事会会议相关文件、表格样式f)董事会的决议i.董事会决议生效ii.董事会决议执行iii.董事会决议档案管理g)董事会的公告h)董事会的工作内容i)董事会秘书的岗位描述j)董事会运作流程i.董事长选聘流程ii.董事会议案制定流程iii.战略规划制定报批流程iv.预算制定报批流程v.人力资本政策制订报批流程vi.总经理审查聘任流程vii.公司治理文件修订报批流程viii.流程相关表单三）监事会议事规则a)监事会的组成和办事机构b)监事会的职权和会议制度c)监事会决议的执行和反馈d)监事会审计工作规范i.审计工作内容ii.审计运作流程iii.审计费用支出四）董事会信息披露制度五）独立董事工作制度六）派任董事管理制度（注：本部分内容为管理架构，在明确公司治理结构的前提下，规范各机构的职权、责任、义务及工作内容；关键工作流程、表单设计及说明。

）三、公司章程一）东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司《公司章程》（本次咨询项目仅提出修订建议）附：备选内容：一）总经理工作规划a)总经理岗位描述b)总经理任职资格c)总经理工作汇报制度二）战略管理工作条例（注：随项目运作，将根据东风汽车有限公司零部件事业部以及其下属子公司的具体情况，有一定的删补。