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2024年战略投资者配售协议范本甲方：_____住所地：_____法定代表人：_____乙方：_____住所地：_____法定代表人：_____丙方：_____住所地：_____法定代表人：_____根据中国证监会发布的《关于进一步完善股票发行方式的通知》、《关于法人配售股票有关问题的通知》、《法人配售发行方式指引》等规章；甲方为申请公募增发人民币普通股（a股）并上市。
为了甲方公募增发后公司的发展前景，及募集资金的使用效益，加强甲乙双方的协作。
双方经充分协商，本着自愿、平等、互利的原则达成如下协议：一、甲方义务1.获得中国证券监督管理委员会核准的情况下，甲方应将乙方确定为甲方____年增发a股的战略投资者；2.甲方应按公告的配售价格向乙方配售股份。
3.甲方承诺，此次向乙方配售的股份不存在任何在法律上及事实上影响甲方向乙方配售的情况或事实；二、乙方义务1.继续与甲方进行业务合作，在同等条件下优先订购甲方的产品或对于甲方交运的原材料和产品提供优惠运价；2.协助甲方取得相关港口机械的生产订单。
三、丙方义务1.丙方_____已经同意确定乙方为甲方____年增发a股的战略投资者；2.鉴于丙方为甲方____年增发a股的主承销商，丙方同意，在甲乙双方达成投资配售意向的同时，并不免除丙方的承销责任。
3.如乙方由于其他原因未能履行本协议项下之配售义务，则其所放弃认购或不能履行认购的股份应由丙方承销。
四、认购股份的限制1.甲方确定的战略投资者不超过两家；2.乙方获得配售股份后持股时间不少于6个月（具体时间以公告为准）。
3.甲、乙、丙三方承诺本次配售严格遵守中国证券监督管理委员会____年____月____日颁布的《法人配售发行方式指引》。
五、保密乙方、丙方承诺对在履行本协议过程中所获得的甲方的商业秘密保密。
六、争议解决有关本协议及其履行的一切争议均应通过友好协商解决。
七、文本及生效本协议未尽事宜，由上述各方订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。
战略投资者股份配售协议书8篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（公司全称），以下简称“公司”乙方：（战略投资者全称），以下简称“战略投资者”鉴于：1. 公司拟进行股份配售活动，以引入战略投资者作为长期合作伙伴，共同推动公司发展；2. 战略投资者同意按照本协议约定的条件和条款，参与公司的股份配售活动。
为明确双方的权利和义务，达成以下协议：一、股份配售事项1. 配售股份数量：公司向战略投资者配售的股份数量为公司总股本的（比例）%。
2. 配售价格：配售价格为公司最近一轮融资估值的每股价格，具体金额以公司董事会决议为准。
3. 配售条件：战略投资者应按照本协议约定的条件和条款完成出资。
二、投资人的出资1. 战略投资者应按照公司董事会决议确定的金额和期限完成出资。
2. 出资方式：战略投资者应按照公司要求的支付方式进行出资，包括但不限于现金、资产、股权等方式。
3. 出资期限：战略投资者应在本协议签署后（时间）内完成全部出资。
三、公司治理1. 战略投资者持有公司股份后，应遵守公司章程及相关法律法规，参与公司治理。
2. 战略投资者应积极参与公司的重大决策，包括但不限于战略规划、业务调整、重大投资等。
3. 公司应定期向战略投资者提供经营报告、财务报告等必要信息，以便战略投资者了解公司运营情况。
四、业务合作1. 双方同意在符合国家法律法规的前提下，开展多层次的业务合作。
2. 公司应优先与战略投资者进行合作，共同开拓市场、研发产品、优化供应链等。
3. 双方应共同维护合作关系，保持沟通渠道畅通，共同推动合作项目的实施。
五、保密条款1. 双方应对本协议的内容、履行过程及结果等保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本协议相关的所有文件和资料，不得擅自复制、泄露或向第三方提供。
六、违约责任1. 若一方违反本协议的任何条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若战略投资者未按约定完成出资，公司有权解除本协议，并要求战略投资者承担违约责任。
福山國際能源集團有限公司FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LIMITED(根據香港公司絛例於香港成立之有限公司)(股份代號 : 639)截至二零零七年六月三十日止六個月之中期業績公佈中期業績福山國際能源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零七年六月三十日止六個月（「期內」）之未經審核中期業績，連同截至二零零六年六月三十日止六個月之未經審核中期業績比較數字載列如下：簡明綜合收益表截至二零零七年六月三十日止六個月截至六月三十日止六個月附註二零零七年(未經審核) 二零零六年(未經審核)千港元千港元收益 2 3,957 2,799銷售成本 4 (2,868) (2,013)毛利 1,089 786其他營運收入 6,029 163行政費用 (19,761) (13,161)其他營運開支 (2,863) (2,762)經營虧損(15,506) (14,974)財務成本 3 (17,953) (3,769)除所得稅前虧損 4 (33,459) (18,743)所得稅費用 5 - -本期內虧損(33,459) (18,743)應佔虧損：本公司權益持有人(26,777) (12,137)少數股東權益 (6,682) (6,606)本期內虧損(33,459) (18,743)本期內本公司權益持有人應佔虧損之每股虧損 6- 基本 港幣(1.22仙) 港幣(0.58仙) - 攤薄 不適用不適用簡明綜合資產負債表於二零零七年六月三十日於二零零七年於二零零六年附註六月三十日 十二月三十一日（未經審核）（經審核）千港元千港元資產與負債非流動資產物業、廠房及設備302,924 255,276租賃土地及土地使用權17,357 17,164商譽- -於一間聯營公司之權益- -預付款項及按金255,813 227,934576,094 500,374流動資產存貨- -應收貿易賬項7 - 3預付款項、按金及其他應收款項7,862 6,154存放於監管賬戶之銀行定期存款8 289,715 -現金及現金等值物416,116 10,573713,693 16,730流動負債其他應付款項56,073 29,812銀行貸款51,590 49,963其他貸款39,157 89,882應付一間附屬公司少數權益持有人款項2,064 1,998應付最終控股公司款項- 10,000可換股債據衍生負債9 61,688 -210,572 181,655流動資產/(負債)淨額503,121 (164,925)資產總額減流動負債1,079,215 335,449非流動負債其他貸款150,236 141,995可換股票據9 239,742 -應付關連公司款項24,432 25,820應付附屬公司少數權益持有人款項141,657 68,054556,067 235,869資產淨額523,148 99,580權益本公司權益持有人應佔權益股本10 231,080 208,080儲備255,309 (150,534)486,389 57,546少數股東權益36,759 42,034權益總額523,148 99,580簡明綜合中期財務報表附註1. 財務報表之編製基準及會計政策本集團之未經審核簡明綜合中期財務報表乃按香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄16之適用披露規定而編製。
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南（2024年修订）》的通知
文章属性
•【制定机关】上海证券交易所
•【公布日期】2024.05.31
•【文号】上证函〔2024〕1505号
•【施行日期】2024.05.31
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
关于发布《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理
指南（2024年修订）》的通知
上证函〔2024〕1505号各市场参与人：
为了配合减持制度修改，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南（2023年修订）》进行了修订，形成了《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南（2024年修订）》，现予以发布，并自发布之日起施行。
本所于2023年10月20日发布的《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南（2023年修订）》（上证函〔2023〕3036号）同时废止。
上述指南全文可至本所官方网站（/）“规则”下的“本所业务指南与流程”栏目查询。
特此通知。
附件：上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南（2024年修订）
上海证券交易所2024年5月31日。
2024年委托配售新股申购协议
甲方（委托人）：
身份证号：
联系电话：
地址：
乙方（承销商）：
营业执照号：
联系电话：
地址：
鉴于甲方拟申购新股，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：
一、甲方委托乙方协助进行新股申购事宜，包括但不限于资金划转、申购材料准备等。
二、甲方应按照乙方提供的申购细则和时间节点，完成必要的资金划转和文件准备，确保申购流程顺利进行。
三、甲方应按照实际情况遵守乙方的指导和安排，如有违反或延误致使申购失败的，甲方应独立承担后果。
四、甲方委托乙方代理进行新股申购的委托期限为_______（具体日期），超过委托期限未成功申购的，委托自动失效。
五、本协议自双方代表签字或盖章之日起生效，至委托期限届满结束，如有争议应友好协商解决，协商不成提交_____（具体地点）仲裁。
甲方（盖章或签字）日期：
乙方（盖章或签字）日期：。
战略投资者股份配售协议书6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（公司全称），以下简称“公司”乙方：（战略投资者全称），以下简称“战略投资者”鉴于：1. 公司拟进行股份配售活动，以引入战略投资者作为长期合作伙伴，共同推动公司业务发展。
2. 战略投资者同意参与本次股份配售活动，并愿意长期持有公司股份，共同承担公司的发展责任。
为明确双方权益，特达成以下协议：一、股份配售事项1. 配售股份数量：公司向战略投资者配售的股份数量为（具体数量）股。
2. 配售价格：本次配售价格为（具体价格）元/股。
3. 配售款项支付：战略投资者应在本协议签订后（具体时间内）将配售款项支付至公司指定账户。
二、战略投资者的权利和义务1. 战略投资者应按照约定时间支付配售款项，并履行相关手续。
2. 战略投资者持有的股份锁定期为（具体期限）年，期间不得转让。
3. 战略投资者应积极参与公司治理，推动公司业务发展。
4. 战略投资者有权参与公司重大决策，包括但不限于董事会决策、股东大会投票等。
三、公司的权利和义务1. 公司应按照约定向战略投资者配售股份，并办理相关手续。
2. 公司应保证战略投资者的合法权益，保障战略投资者参与公司治理的权利。
3. 公司应按照法律法规和本协议约定，及时向战略投资者披露重要信息。
4. 公司应积极推动业务发展，为战略投资者创造价值。
四、保密条款1. 双方应对本协议的内容、履行过程及双方之间的合作信息严格保密，不得泄露给第三方。
2. 双方应采取必要措施保护对方的商业秘密和知识产权。
五、违约责任1. 若一方未履行本协议约定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若战略投资者未按时支付配售款项，公司有权解除本协议，并要求战略投资者支付违约金。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX固定股权分红权益让渡协议2024年版版B版本合同目录一览1. 协议背景及目的1.1 背景1.2 目的2. 股权分红权益让渡2.1 股权分红权益的定义2.2 股权分红权益的让渡2.3 股权分红权益的行使3. 让渡权益的期限3.1 期限的起始时间3.2 期限的结束时间4. 让渡权益的金额和支付方式4.1 金额的确定4.2 支付方式4.3 支付时间的安排5. 让渡权益的调整5.1 调整的条件5.2 调整的方式6. 让渡权益的终止和恢复6.1 终止的条件6.2 恢复的条件7. 双方的义务和责任7.1 受让人的义务和责任7.2 让与人的义务和责任8. 争议解决方式8.1 争议的解决方式8.2 争议解决的地点和适用法律9. 合同的生效、变更和解除9.1 合同的生效条件9.2 合同的变更9.3 合同的解除10. 保密条款10.1 保密信息的定义10.2 保密义务的履行11. 非竞争条款11.1 非竞争义务的履行12. 违约责任12.1 违约的定义12.2 违约的责任13. 合同的适用法律和争议解决13.1 适用法律13.2 争议解决14. 其他条款14.1 附加条款14.2 附录第一部分：合同如下：1. 协议背景及目的1.1 背景本协议的背景是基于甲乙双方对固定股权分红权益让渡的认可和需求，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成此协议。
1.2 目的本协议的目的是明确甲乙双方在股权分红权益让渡过程中的权利和义务，确保双方的合法权益得到保障，促进双方的长期合作与发展。
2. 股权分红权益让渡2.1 股权分红权益的定义股权分红权益指的是甲乙双方按照约定，在公司的盈利分配中，按照约定的比例获得分红的权利。
2.2 股权分红权益的让渡甲乙双方约定，甲方向乙方让渡固定股权分红权益，乙方接受此权益的让渡。
具体权益的让渡比例、金额等详见本协议的相关条款。
合同编号：__________甲方（发行人）：_______乙方（配售代理）：_______一、配售股票的基本情况1.1甲方本次配售的股票种类为人民币普通股（A股），股票代码为_______，股票简称_______。
1.2本次配售的股票总量为_______万股，其中：社会公众投资者可配售数量为_______万股，网下投资者可配售数量为_______万股。
1.3本次配售的股票发行价格为_______元/股。
1.4本次配售的股票上市地点为_______证券交易所。
二、配售代理的职责和义务2.1乙方作为本次配售的代理机构，应当依法合规进行股票配售，确保配售过程的公开、公平、公正。
2.2乙方应当按照甲方的要求，及时、准确、完整地提供股票配售的相关信息，协助甲方完成股票发行工作。
2.3乙方应当确保配售过程的透明度，接受监管部门的监督，维护投资者的合法权益。
2.4乙方不得利用职务之便，获取不正当利益，不得泄露甲方和配售过程中的商业秘密。
三、配售过程的操作流程3.1甲方应当按照中国证监会和证券交易所的规定，及时披露股票配售的相关信息，包括配售公告、配售结果等。
3.2乙方应当按照甲方的要求，组织配售工作，包括接受投资者申报、确定配售数量、配售结果的公布等。
3.3甲方和乙方应当共同配合，确保配售过程的顺利进行，及时解决配售过程中出现的问题。
四、配售资金的结算4.1乙方应当在与甲方的结算银行开立配售资金专户，确保配售资金的安全、合规。
4.2配售结束后，乙方应当按照约定的时间、方式，将配售所得资金划转至甲方指定的账户。
4.3甲方和乙方应当共同配合，确保配售资金的及时、准确结算。
五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行，应当承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。
5.2由于不可抗力等不可预见的原因导致本协议无法履行或部分履行，双方应当协商解决。
六、争议解决6.1本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如发生争议，双方应当友好协商解决。
2024年战略投资者配售协议书5篇篇1甲方：[公司名称]（战略投资者）乙方：[公司名称]（发行公司）签订日期：XXXX年XX月XX日一、协议背景鉴于甲方具备丰富的投资经验及资源，乙方正在进行新股发行工作，双方经过友好协商，就本次战略投资者配售事宜达成如下协议。
本协议旨在明确双方的权利义务，确保本次配售工作的顺利进行。
二、协议目的本协议的目的是规范本次战略投资者配售的行为和流程，保护双方的合法权益，促进双方长期合作关系的建立。
三、配售事项1. 配售股份数量：甲方本次配售的股份数量为公司总股本的XX%。
2. 配售价格：双方根据市场情况和公司价值共同商定配售价格，具体价格以双方书面确认的价格为准。
3. 配售期限：自本协议签订之日起至新股发行结束之日止。
4. 支付方式：甲方应按照约定的配售价格和配售数量，通过合法途径支付相应款项。
四、双方声明与保证1. 甲方声明其为具备相应资质和经验的战略投资者，了解并接受本次新股发行的所有相关风险。
2. 乙方声明其具备发行新股的合法资格，并已取得所有必要的批准和授权。
3. 双方共同保证本次配售活动的合法性、真实性和公正性。
五、双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务（1）按照约定支付配售款项。
（2）参与乙方的公司治理，提出合理化建议。
（3）享有优先知情权，了解乙方的重大事项和业务发展情况。
2. 乙方的权利与义务（1）确保本次新股发行的合法性，并及时向甲方披露相关信息。
（2）按照约定完成股份登记和过户手续。
（3）在合理范围内配合甲方参与公司治理，提供必要的信息和支持。
六、保密条款1. 双方应共同保守本协议涉及的商业秘密和机密信息。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本协议内容及相关信息。
七、违约责任1. 若任何一方违反本协议的任何条款，均应承担相应的违约责任。
2. 违约方应承担因违约行为给对方造成的损失赔偿。
八、争议解决因执行本协议所产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2024年市场投资者配售新股协议
本协议书是市场投资者与发行公司就市场投资者认购配售公司新股所达成的协议。
市场投资者认为该公司具有良好的发展前景，故愿意认购公司新股，公司同意根据市场投资者的认购需求，按照本协议书的约定进行认购配售。
一、市场投资者认购配售公司新股的数量和价格如下：
1. 市场投资者认购配售公司新股的数量为XXXXX股。
2. 市场投资者认购配售公司新股的价格为X元/股。
二、市场投资者应在本协议签署后X日内将认购公司新股的款项支付至公司指定的账户。
支付款项的方式如下：
1. 市场投资者将款项支付至公司指定的银行账户。
2. 款项支付后，市场投资者应及时通知公司并提供相关支付凭证。
三、公司承诺在市场投资者支付认购公司新股款项后X日内办理公司新股的配售手续，并将新股划入市场投资者的证券账户。
四、本协议书自双方签署之日起生效，持续有效至达成配售公司新股的最终交割结束。
五、双方确认并同意遵守本协议书的所有约定。
若发生争议，双方应友好协商解决，若协商无果，则提交相关争议到公司所在地的法院解决。
六、本协议书一式两份，市场投资者和公司各执一份，具有同等法律效力。
市场投资者签字：__________ 公司代表签字：__________
签署日期：__________。
