威华股份:独立董事关于公司2010年度相关事项发表的独立意见 2011-02-25
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广东威华股份有限公司 GuangDong WeiHua CorporationWEI HUA2010年半年度财务报告(未经审计)证券简称:威华股份证券代码:0022402010年8月10日一、财务报表:资产负债表编制单位:广东威华股份有限公司 2010年6月30日 单位:(人民币)元期末数 期初数 项 目合 并 母公司 合并 母公司 流动资产:货币资金 320,333,490.10274,191,649.4591,894,178.10 13,945,105.57应收票据 18,076,859.25-8,005,090.60 -应收股利 --- 37,500,000.00应收账款 99,109,780.163,896,201.4369,907,944.44 2,397,795.77预付款项 127,140,347.054,219,929.7754,528,505.27 938,120.10其他应收款 7,554,462.321,392,408,326.685,921,190.05 1,147,874,002.49存货 623,293,927.9611,767,175.56572,481,768.50 14,226,511.37流动资产合计 1,195,508,866.841,686,483,282.89802,738,676.96 1,216,881,535.30非流动资产:长期股权投资 -1,453,554,048.34- 1,453,554,048.34固定资产 2,125,801,341.9147,666,589.041,806,481,608.13 49,896,082.27在建工程 8,132,533.09 - 359,345,129.15 -工程物资 --70,614.44 -无形资产 139,175,583.6211,417,803.99135,980,404.49 11,562,260.89递延所得税资产 26,329,402.53-26,329,402.53 -非流动资产合计 2,299,438,861.151,512,638,441.372,328,207,158.74 1,515,012,391.50资产总计 3,494,947,727.993,199,121,724.263,130,945,835.70 2,731,893,926.80流动负债:短期借款 200,000,000.00125,000,000.00260,000,000.00 115,000,000.00 交易性金融负债 300,000,000.00300,000,000.00- -应付票据 --- -应付账款 168,003,894.266,757,057.49171,704,866.95 8,142,701.37预收账款 16,993,907.261,067,042.0531,042,362.46 988,769.18应付职工薪酬 5,666,552.27643,254.826,377,391.93 1,318,174.35应交税费 -51,395,096.44311,582.45-63,667,319.35 813,505.05递延收益 --- -应付股利 --- -其他应付款 5,806,940.23211,474,129.2824,811,405.82 183,379,155.35一年到期的长期负债 74,269,572.0024,269,572.00103,911,924.00 53,911,924.00其他流动负债 --- -流动负债合计 719,345,769.58669,522,638.09534,180,631.81 363,554,229.30非流动负债:长期借款 1,090,744,090.00990,744,090.00930,744,090.00 830,744,090.00专项应付款 5,320,000.001,820,000.005,320,000.00 1,820,000.00递延收益 --- -其他非流动负债 3,146,666.00 346,666.00 3,146,666.00 346,666.00非流动负债合计 1,099,210,756.00992,910,756.00939,210,756.00 832,910,756.00负债合计 1,818,556,525.581,662,433,394.091,473,391,387.81 1,196,464,985.30所有者权益(或股东权益)股本 306,690,000.00306,690,000.00306,690,000.00 306,690,000.00资本公积 1,139,744,791.951,142,455,809.531,139,744,791.95 1,142,455,809.53盈余公积 75,722,075.1333,469,601.5975,722,075.13 33,469,601.59未分配利润 147,937,772.3254,072,919.05128,444,909.93 52,813,530.38归属于母公司所有者权益合计 1,670,094,639.401,536,688,330.171,650,601,777.01 1,535,428,941.50少数股东权益 6,296,563.01 - 6,952,670.88 -所有者权益合计 1,676,391,202.411,536,688,330.171,657,554,447.89 1,535,428,941.50负债和所有者权益总计 3,494,947,727.993,199,121,724.263,130,945,835.70 2,731,893,926.80法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:刘宪 会计机构负责人:蔡金萍利润及利润分配表编制单位:广东威华股份有限公司 2010 年 1-6 月 单位:(人民币)元本 期 上年同期项 目合 并 母公司 合并 母公司一、营业收入 638,900,124.3033,894,245.08287,977,399.14 35,269,161.14减:营业成本 565,196,435.1530,083,669.51241,075,547.97 28,695,389.01营业税金及附加 1,334,703.70217,161.852,030,879.75 223,588.89销售费用 23,232,980.041,926,125.3715,511,307.51 3,037,797.92管理费用 42,996,566.977,354,245.3945,281,103.88 6,594,172.11财务费用 26,162,516.00-4,682,593.2029,865,892.02 -2,407,146.24资产减值损失 1,026,125.47229,611.66-7,632,721.69 126,592.67二、营业利润(亏损以“-”号填列) -21,049,203.03-1,233,975.50-38,154,610.30 -1,001,233.22加:营业外收入 41,721,933.402,493,364.1710,034,767.65 1,869,096.22减:营业外支出 669,906.23 -565,357.06 1,200.00其中:非流动资产处置损失 --- -三、利润总额(亏损总额以“-号填列) 20,002,824.141,259,388.67-28,685,199.71 866,663.00减:所得税费用 3,316.02 -2,572.43 -四、净利润(净亏损以“-”号填列) 19,999,508.121,259,388.67-28,687,772.14 866,663.00归属于母公司所有者的净利润 19,492,862.39 --28,877,478.65 -少数股东损益 506,645.73 -189,706.51 -五、每股收益:(一)基本每股收益 0.06 0.004-0.09 0.003(二)稀释每股收益 0.06 0.004-0.09 0.003法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:刘宪 会计机构负责人:蔡金萍现金流量表编制单位:广东威华股份有限公司 2010 年1-6月 单位:(人民币)元本 期 上年同期 项 目合 并 母公司 合 并 母公司一.经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 638,123,143.88 38,026,411.09 288,076,981.78 38,428,322.25收到税费返还 25,610,273.692,376,900.1712,219,933.57 680,810.66收到其他与经营活动有关的现金 28,331,148.05314,884,027.4323,306,575.15 365,467,266.38经营活动现金流入小计 692,064,565.62355,287,338.69323,603,490.50 404,576,399.29购买商品.接受劳务支付的现金 629,262,307.1625,896,101.60262,485,395.09 33,110,892.64支付给职工以及为职工支付的现金 39,981,688.003,379,160.7632,904,902.51 3,326,577.47支付的各项税费 34,663,743.494,726,371.4540,751,259.20 4,953,903.38支付其他与经营活动有关的现金 39,047,675.42464,586,492.8745,875,259.45 579,086,912.02经营活动现金流出小计 742,955,414.07498,588,126.68382,016,816.25 620,478,285.51经营活动产生的现金流量净额 -50,890,848.45-143,300,787.99-58,413,325.75 -215,901,886.22二.投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 - - 78,709,714.70 -取得投资收益收到的现金 - -- -处置固定资产、无形资产和其他长期2,400.00 -- -长期资产所收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 --- -投资活动现金流入小计 2,400.00 -78,709,714.70 -购建固定资产、无形资产和其他长期49,886,144.042,143,330.49389,806,958.08 3,819,685.46资产所支付的现金投资支付的现金 - - - -支付其他与投资活动有关的现金 - -- -投资活动现金流出小计 49,886,144.042,143,330.49389,806,958.08 3,819,685.46投资活动产生的现金流量净额 -49,883,744.04-2,143,330.49-311,097,243.38 -3,819,685.46 三.筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 - - - -其中:子公司吸收少数股东投资收到现金 - - - -借款收到的现金 523,800,000.00 493,800,000.00 205,000,000.00 232,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 523,800,000.00 493,800,000.00 205,000,000.00 232,000,000.00偿还债务支付的现金 162,943,291.44 62,943,291.44 80,000,000.00 107,000,000.00分配股利.利润或偿付利息所支付的31,642,804.0725,166,046.2062,976,194.40 51,877,800.45现金其中:子公司支付给少数股东的股利.--- -利润支付其他与筹资活动有关的现金 --- -筹资活动现金流出小计 194,586,095.5188,109,337.64142,976,194.40 158,877,800.45筹资活动产生的现金净额流量净额 329,213,904.49405,690,662.3662,023,805.60 73,122,199.55四.汇率变动对现金及现金等价物的--- -影响五.现金及现金等价物净增加额 228,439,312.00260,246,543.88-307,486,763.53 -146,599,372.13加:期初现金及现金等价物余额 91,894,178.1013,945,105.57444,875,299.66 200,189,574.76六、期末现金及现金等价物余额 320,333,490.10274,191,649.45137,388,536.13 53,590,202.63法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:刘宪 会计机构负责人:蔡金萍5编制单位:广东威华股份有限公司 2010年1-6月 单位:(人民币)元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益 项 目实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润 少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 306,690,000.00 1,139,744,791.95 75,722,075.13 128,444,909.93 6,952,670.88 1,657,554,447.89 306,690,000.00 1,139,744,791.95 75,481,154.00 209,302,777.87 6,720,298.00 1,737,939,021.82 加:会计政策变更 - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - --- - - - - - - --二、本年年初余额 306,690,000.00 1,139,744,791.95 75,722,075.13 128,444,909.936,952,670.88 1,657,554,447.89 306,690,000.00 1,139,744,791.9575,481,154.00209,302,777.87 6,720,298.00 1,737,939,021.82 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) - - - 19,492,862.39 -656,107.87 18,836,754.52 - - 240,921.13 -80,857,867.94232,372.88 -80,384,573.93 (一)净利润- - - 19,492,862.39 -656,107.87 18,836,754.52 - - - -49,947,946.81 232,372.88 -49,715,573.93 (二)直接计入所有者权益的利得和损失- - - - - - - - - - - - 1.可供出售金融资产公允价值变动净额- - - - - - - - - - - - 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - - - - - - - - - - - - 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - - - - - - 4.其他- - --- - - - ----上述(一)和(二)小计 - - - 19,492,862.39 -656,107.87 18,836,754.52 - - - -49,947,946.81 232,372.88 -49,715,573.93 (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - 1.所有者投入资本 - - - - - - - - - - - - 2.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - --- --(四)利润分配 - - - - - - - - 240,921.13 -30,909,921.13 - -30,669,000.00 1.提取盈余公积 - - - - - - - - 240,921.13 -240,921.13 - - 2.提取一般风险准备 - - - - - - - - ----3.对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - -30,669,000.00 - -30,669,000.004.其他- - - - - - - - - - - - (五)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - 4.其他- --- - - - - - - --四、本期期末余额306,690,000.001,139,744,791.95 75,722,075.13 147,937,772.326,296,563.011,676,391,202.41306,690,000.001,139,744,791.9575,722,075.13128,444,909.936,952,670.88 1,657,554,447.89法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:刘宪 会计机构负责人:蔡金萍6编制单位:广东威华股份有限公司 2010年1-6月 单位:(人民币)元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益 项 目实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润 少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益所有者权益合计 一、上年年末余额 306,690,000.00 1,142,455,809.53 33,469,601.59 52,813,530.381,535,428,941.50 306,690,000.00 1,142,455,809.53 33,228,680.46 81,314,240.22 -1,563,688,730.21 加:会计政策变更 - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 --- --- - - - - -- 二、本年年初余额306,690,000.00 1,142,455,809.53 33,469,601.59 52,813,530.38-1,535,428,941.50 306,690,000.00 1,142,455,809.5333,228,680.4681,314,240.22 - 1,563,688,730.21 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) - - - 1,259,388.67 - 1,259,388.67 - - 240,921.13 -28,500,709.84- -28,259,788.71 (一)净利润- - - 1,259,388.67 - 1,259,388.67 - - - 2,409,211.29 -2,409,211.29 (二)直接计入所有者权益的利得和损失- - - - - - - - - - - - 1.可供出售金融资产公允价值变动净额- - - - - - - - - - - - 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响- - - - - - - - - - - - 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - - - - - - 4.其他- - - - - - - - ---- 上述(一)和(二)小计 - - - 1,259,388.67 1,259,388.67- - - 2,409,211.292,409,211.29 (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - 1.所有者投入资本- - - - - - - - - - - - 2.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - 3.其他- - - - - - - --- -- (四)利润分配 - - - - - - - 240,921.13 -30,909,921.13-30,669,000.00 1.提取盈余公积 - - - - - - - - 240,921.13 -240,921.13 - - 2.提取一般风险准备 - - - - - - - - ---- 3.对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - -30,669,000.00 --30,669,000.004.其他- - - - -- - - - - --(五)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - -- 1.资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - 4.其他--- --- - - - - -- 四、本期期末余额306,690,000.00 1,142,455,809.53 33,469,601.5954,072,919.05-1,536,688,330.17306,690,000.001,142,455,809.5333,469,601.5952,813,530.38-1,535,428,941.50法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:刘宪 会计机构负责人:蔡金萍资产减值准备明细表单位:(人民币)元本期减少数期末账面余额项 目 年初账面余额 本期计提额转回转销一、坏账准备 6,858,246.911,026,125.47--1,162,753.62 9,047,126.00二、存货跌价准备 7,342,597.67--- 7,342,597.67三、可供出售金融资产减值准备 ---- -四、持有至到期投资减值准备 ---- -五、长期股权投资减值准备 ---- -六、投资性房地产减值准备 ---- -七、固定资产减值准备 ---- -八、工程物质减值准备 ---- -九、在建工程减值准备 ---- -十、生产性生物资产减值准备 ---- -其中:成熟性生产性生物资产减值准备 ---- -十一、油气资产减值准备 ---- -十二、无形资产减值准备 ---- -十三、商誉减值准备 ---- -十四、其他 ---- -合 计 14,200,844.581,026,125.47--1,162,753.62 16,389,723.67二、财务报表附注(一)公司基本情况1、历史沿革广东威华股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为梅州市威华中纤板制造有限公司,于1997年6月9日在梅州市工商行政管理局注册,注册资本为800万元,1998年7月6日注册资本变更为2,800万元,2001年9月26日公司股东会通过增资决议,增资后注册资本变更为4,800万元。
关于核准豁免李建华、刘宪要约收购广东威华股份有限公司股
份义务的批复
佚名
【期刊名称】《中国证券监督管理委员会公告》
【年(卷),期】2009(000)012
【摘要】<正>2009年12月24日证监许可[2009]1428号李建华、刘宪:你们报送的《关于豁免要约收购的申请报告》及相关文件收悉。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》(证监会令第56号)等有关规定,经审核,现批复如下:一、核准豁免你们因通过深圳证券交易所的证券交易而增持广东威华股份有限公司
【总页数】1页(P45-45)
【正文语种】中文
【中图分类】F832.51
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广东威华股份有限公司独立董事
关于关联交易事项事前认可的独立意见
公司董事会:
公司第三届董事会第二十六次会议将于2011年2月23日召开,本次会议将审议《关于公司与梅州市威利邦电子科技有限公司签订资金使用协议的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,作为本公司的独立董事,对上述关联交易议案进行了事前认真审议,发表如下独立意见:
我们认真审阅了董事会提供的双方拟签署的《资金使用协议》以及本次关联交易有关的资料,认为本次关联交易有利于公司生产经营业务的健康发展,能够提高流动资金的使用效率,缓解公司流动资金压力,不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益,同意将该议案提交本公司第三届董事会第二十六次会议审议。
独立董事(签名):张森林、张齐生、薛云奎、张小丽
二○一一年二月二十二日。
证券代码:002240 证券简称:威华股份公告编号:2020-034广东威华股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十二次会议通知于2020年4月28日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议于2020年4月29日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。
会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
本次会议由公司董事长王天广先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》;二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》;本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2019年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网()。
公司独立董事陈潮、赵如冰、丘运良已向董事会提交了2019年度述职报告,并将在公司2019年年度股东大会上述职。
三名独立董事的2019年度述职报告同日刊登于巨潮资讯网()。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》;公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()的《独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
《关于2019年度计提资产减值准备的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》;2019年度,公司实现营业收入227,879.22万元,实现利润总额-6,676.21万元,归属于上市公司股东的净利润为-5,924.06万元,基本每股收益为-0.11元/股。
证券代码:002240 证券简称:威华股份公告编号:2020-043广东威华股份有限公司关于前期会计差错更正的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司(以下简称“威华股份”或“公司”)于2020年4月29日召开第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,公司对前期会计差错进行了更正,具体内容如下:一、前期会计差错更正的原因及说明1、2018年度,威华股份之子公司四川致远锂业有限公司(以下简称“致远锂业”)向客户销售的80吨工业级碳酸锂,因产品不符客户要求进行退换货,公司于2018年度将已退货入库的产品冲减营业成本,未冲减营业收入,导致公司营业收入及营业成本不匹配。
追溯调整后,相应调减2018年度归属于母公司股东的净利润4,348,629.31元。
2、根据《财政部税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号),致远锂业2018年度企业所得税汇算清缴时,将购入单价在500万元以下的设备在计算应纳税所得额时一次性计入当期成本费用。
致远锂业2018年度的财务报表未考虑上述税收优惠政策。
追溯调整后,上述事项对2018年度归属于母公司股东的净利润无影响。
3、2018年12月31日,威华股份对存货进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低计量。
公司对存货进行减值测试时,未充分考虑预计售价等因素对预计可变现净值的影响,存货跌价减值计提不充分。
追溯调整后,相应调减2018年度归属于母公司股东的净利润39,152,594.17元。
4、威华股份之子公司湖北威利邦木业有限公司(以下简称“湖北威利邦”)于2009-2012年向南漳县林业局累计支付合作造林款项7,926,976.56元,根据双方协议约定,湖北威利邦未享有林木所有权及受益权,相关款项应当于支付当期结转至当期损益。
证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2010-032广东威华股份有限公司限售股份上市流通提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:1、本次限售股份可上市流通数量为280,006股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年11月2日。
一、本次限售股份可上市流通概述2008 年10月30日,公司控股股东(实际控制人)李建华先生和刘宪女士通过深圳证券交易所证券交易系统分别增持本公司股份50,500 股和229,506 股(合计280,006 股),分别占本公司股份总数的0.02%和0.07%(合计0.09%)。
截至2010年10月29日止,李建华先生持有本公司股份110,484,000 股,占本公司股份总额的36.02%;刘宪女士持有本公司股份47,556,306 股,占本公司股份总额的15.51%;合计51.53%。
2008年10月30日和2009年10月29日,公司就上述事项分别发布了《关于控股股东(实际控制人)增持本公司股份的公告》和《关于控股股东(实际控制人)增持本公司股份期限到期的公告》。
二、本次限售股份可上市流通安排1、本次限售股份可上市流通时间为2010年11月2日。
2、本次可上市流通股份的总数为280,006股,占公司有限售条件股份总数的0.15%、无限售条件股份总数的0.22%和公司股份总数的0.09%。
各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:单位:股序号限售股份持有人全称持有限售股份总数本次可上市流通股数本次可上市流通股数占限售股份总数的比例本次可上市流通股数占无限售条件股份总数的比例本次可上市流通股数占公司股份总数的比例1 李建华 50,500 50,5000.03%0.04% 0.02%2 刘 宪 229,506 229,5060.12%0.18% 0.07%合 计280,006 280,0060.15%0.22% 0.09%三、本次可上市流通限售股份持有人在增持时做出的各项承诺及履行情况2008 年10月30日,控股股东(实际控制人)李建华先生和刘宪女士增持公司股份时,承诺:在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
广东威华股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《广东威华股份有限公司章程》等有关规定,作为广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们对公司第六届董事会第四十三次会议审议的《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举独立董事的议案》发表如下独立意见:经核查,我们认为:公司本次董事会换届的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意,提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;被提名人的任职资格符合担任上市公司非独立董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
经查询最高人民法院网,不属于失信被执行人。
同意提名周祎先生、方轶先生、邓伟军先生、李凯先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
同意提名周毅女士、何晓先生、马涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
同意将上述七名董事候选人提交公司2019年年度股东大会审议。
1
(此页无正文,为《广东威华股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》之签字页)
独立董事签名:
陈潮赵如冰丘运良
2020年5月22日
2。
新大洲控股股份有限公司独立董事
《关于2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除的说明》的独立意见
我们作为新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,就下列事项按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》的有关规定,发表独立意见:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年度财务报表进行了审计,并出具了无法表示意见的审计报告(信会师报字[2019]第ZA13286号),本公司董事会就上述无法表示意见所涉及事项出具了《关于2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除的说明》,说明客观反映了公司的实际情况,我们同意公司董事会《关于2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除的说明》。
今后,我们将持续关注并监督公司管理层采取相应措施,希望公司能够妥善处理相关事项,维护广大投资者的利益。
(本页以下无正文,为新大洲控股股份有限公司独立董事《关于2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除的说明》之独立意见签署页)
新大洲控股股份有限公司
独立董事徐家力:
独立董事孟兆胜:
独立董事周清杰:
2020年4月30日。
证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2010-012广东威华股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东威华股份有限公司第三届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)通知于2010年3月29日以电子邮件方式送达,并于2010年4月8日上午在广州市天河北路183号大都会广场17楼董事会会议室以现场表决方式召开。
会议由董事长李建华先生召集并主持。
会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
经与会董事认真审议,通过如下决议:一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》。
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
公司独立董事张森林先生、张齐生先生、薛云奎先生和张小丽女士分别向董事会提交了《2009年度述职报告》,并将在公司2009年度股东大会上分别述职。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2009年度报告及其摘要》。
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案》。
该议案需提交2009年度股东大会审议。
根据广东正中珠江会计师事务所出具的公司2009年度《审计报告》,公司(母公司)2009年度实现的净利润2,409,211.29元,按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金240,921.13元,加上年初未分配利润81,314,240.22元,减去报告期内实施的2008年度利润分配30,669,000.00元,2009年度末公司(母公司)实际可供分配利润为52,813,530.38元。
广东威华股份有限公司独立董事
关于公司2010年度相关事项发表的的独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定、要求,我们作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司2010年度相关事项进行了仔细的核查,并发表以下独立意见:
一、对2010年度公司与关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定和要求,作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司与关联方的资金往来的情况进行了仔细的核查,并发表以下独立意见:公司控股股东(实际控制人)及其他关联方不存在占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2010年12月31日的违规占用公司资金的情况。
公司未有:为控股股东(实际控制人)及其附属企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出;代控股股东(实际控制人)及其附属企业偿还债务而支付的资金;有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东(实际控制人)及其附属企业的资金;为控股股东(实际控制人)及其附属企业承担担保责任而形成的债权;其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东(实际控制人)及其附属企业使用的资金。
公司与控股股东(实际控制人)及其他关联方之间发生的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的有关规定,均为正常经营性资金往来。
二、对公司2010年度对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会广东监管局广
证监公司字…2006‟8号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》的要求,作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司2010年度新增的对外担保以及前期发生但尚未履行完毕的对外担保情况进行了仔细的核查,并发表以下独立意见:
1、公司不存在为控股股东(实际控制人)及其关联方提供担保的情况,也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
2、截至2010年12月31日,公司实际为控股子公司提供的新增的对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保余额为13,500万元,占公司2010年12月31日经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的8.09%。
不存在对外担保总额超过净资产50%的情况,且所有担保均为对控股子公司的担保。
3、公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,履行了必要的审议程序和信息披露义务。
4、公司已在《公司章程》中明确规定了对外担保风险控制条款:“公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
控股股东及其他关联人不得强制公司为他人提供担保。
”,以及对外担保的审批权限。
5、公司不存在违规对外担保事项,能够严格控制对外担保的风险,没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任,不存在与“证监发[2005]120号”文和《股票上市规则》规定相违背的情形。
三、对公司2010年度关联交易的独立意见
公司2010年度新增的关联交易以及以前年度发生并延续到报告期尚未履行完毕的关联交易均严格遵守了深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,履行了必要的审议程序和信息披露义务,遵循了客观、公正和公平的交易原则,不存在任何内部交易,未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。
公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于保证公司的正常生产经营,交易定价遵循公开、公平、公正的原则,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
四、对《公司2010年度内部控制的自我评价报告》的独立意见
公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,符合我国有关法规和证券监管部门的要求和适应公司不断发展的业务需要,内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节,并通过内部控制制度的实施,使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。
公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效,保证了公司生产、经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
公司的内部控制是有效的。
五、对公司2010年度未做出现金利润分配预案的独立意见
2010年度,公司经营业绩较上年同期扭亏为盈,为确保公司2011年生产经营目标的顺利实现和流动资金的正常需要,因此,2010年度公司不进行利润分配,有利于保证公司未来市场战略和经营计划的顺利实施,也有利于维护广大股东的长远利益。
在2010年度未作出现金分红的情况下,公司近三年累计现金分红超过近三年归属于上市公司股东净利润的30%,符合
有关规定的要求。
因此,我们对董事会2010年度未作出现金利润分配预案表示同意。
六、关于广东正中珠江会计师事务所有限公司2010年度审计工作的评价意见
广东正中珠江会计师事务所有限公司在担任公司2010年度审计机构期间,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,圆满地完成了公司2010年度财务报表审计和各项专项审计工作,在此对广东正中珠江会计师事务所有限公司勤勉尽责和兢兢业业的敬业精神表示衷心的感谢。
我们建议继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2011年度的财务报表审计机构。
独立董事(签名):张森林、张齐生、薛云奎、张小丽
二○一一年二月二十三日。