中银绒业：第四届董事会第二十二次会议有关议案的独立董事意见 2010-04-24

证券代码：000982 证券简称：中银绒业公告编号：2010-08宁夏中银绒业股份有限公司关于向控股股东出租办公楼暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记述或重大遗漏。

一、关联交易概述2010年3月10日，公司就宁夏中银绒业国际集团有限公司（下称中绒集团）承租本公司办公楼的事宜，与大股东签署了《办公楼租赁协议》。

3月10日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了上述议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易为关联交易。

关联董事马生国、马生奎对本议案回避表决。

本次关联交易无需股东大会批准。

二、关联方介绍宁夏中银绒业国际集团有限公司：成立于1998年，是本公司控股股东，持有公司8000万股股份，占股本总额的48.19%，法定代表人：马生明，注册地址：灵武市羊绒工业园区中央大道南侧，企业性质：有限责任公司，注册资本：38965万元人民币，主营：兔毛、兔绒及毛皮加工、销售及进出口贸易（不含法律法规禁止的及需要专项审批的业务）建筑材料等，拥有自营进出口权。

税务登记证号：宁税登字640181710639845号。

三、交易标的基本情况本公司办公楼坐落于灵武市羊绒工业园区中银大道南侧，为八层框架结构，总建筑面积10117.44平方米，水、电、暖设施完善，中绒集团租赁其中的300平方米供其办公使用。

该办公楼的产权属于本公司。

本次交易不涉及债权债务及人事安排。

四、交易合同的主要内容和定价政策出租方（甲方）：本公司；承租方（乙方）：中绒集团1、租赁房屋的地址、面积、质量及设施：乙方自愿承租甲方位于灵武市羊绒工业园区中银大道南侧的办公楼，办公楼为8层框架结构设计，总建筑面积10117.44平方米，水、电、暖设施完善。

乙方租赁其中的300平方米。

2、租赁期限：租赁期六年，自2010年1月起至2015年12月止。

期满后协议终止，如甲方继续出租，则乙方享有优先承租权；乙方在租赁期内不能转租。

2016年第19期中银绒业：盛大股权出售一事子虚乌有全志科技：VR 定增被叫停系谣言传闻：全志科技VR 定增被叫停。

求证：记者致电公司证券部，工作人员表示，以公告为准，勿听传言。

近日，关于证监会叫停上市公司跨界定增并购的消息在网络上疯传，虽然证监会已经辟谣说目前再融资和并购重组相关规定及政策没有任何变化，但市场上仍有不少投资者担心，政策是没有变化，审核却可以更加严格。

所以市场上还时不时会出现XX 公司定增被否的传言，全志科技（300458）就是这其中一家公司。

不过，经过记者致电询问，公司方面已经否认了此事。

全志科技于1月27日发布公告称，拟以定价方式向不超过5名投资者非公开发行2300万股，募集资金总额不超过11.6亿元，其中4.6亿元投入车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目、3.5亿元用于消费级智能识别与控制芯片建设项目、3.5亿元投入虚拟现实显示处理器芯片与模组研发及应用云建设项目。

4月21日，公司还发布了业内首款可量产的VR 一体机解决方案——H8vr 。

该解决方案拥有开放的硬件系统平台和开放的H8vr 系统SDK （软件开发工具包），具有“低发热、低功耗、高集成度”等特性，可以让电池更小重量更轻，同时能够解决头盔本身的散热问题。

不仅如此，全志H8vr 方案还具备“高性能、低延时、高清晰、超流畅、超高性价比”的特性，极大了解决一体机VR 厂商的难题。

业绩方面，2016第一季度，公司实现营业收入为2.39亿元，同比下滑7.23%；归属上市公司股东的净利润3899万元，同比增长2.87%；归属上市公司股东的扣非后净利润3885万元，同比增长9.44%。

一季度的收入下滑主要系平板电脑市场竞争激烈，公司退出了部分低端平板市场。

近日，网传中绒集团将持有盛大的41%的股权作价68亿出售给世纪华通。

对此，中银绒业（000982）回应称，没有这回事。

5月6日，公司因2015年年报披露的经营及财务异常问题，接到深交所问询函。

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2010-13宁夏中银绒业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、准确准确、、完整完整，，没有虚假记载没有虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2010年4月2日（星期五）以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2010年3月22日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。

公司应表决董事9人，实际表决董事9人，参加现场表决的董事有马生国、马生奎、马峰、陈晓非，采用通讯表决的董事是梁少林、独立董事杨贵鹏、崔健民、陆绮和张小盟。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

会议审议通过以下事项：一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司经认真自查，确认公司治理结构规范，盈利能力具有可持续性，财务状况良好，财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为，募集资金拟投资项目符合国家相关规定，且不存在下列情形：1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2、公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；3、公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；4、现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；6、最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。

证券代码：000982 证券简称：中银绒业公告编号：2010-35 宁夏中银绒业股份有限公司董事会公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：2010年9月3日，本公司与张家港中荣国际投资有限公司草签了关于宁夏中银绒业原料有限公司建设项目的意向协议，初步确定项目拟总投资人民币20亿元。

本协议为双方签署的意向性合作协议。

二、协议对方介绍张家港中荣国际投资有限公司（下称“中荣投资”），法定代表人：许旭明，注册资本：200万元，主营纺织产品及原料、钢材、矿产品的购销及进出口业务等，注册地址：张家港保税区纺织原料市场303室，与本公司不存在关联关系。

三、主要内容1、建设项目情况：拟总投资20亿元，其中，固定资产1亿元，其余为流动资金，用于收购羊绒原材料。

2、双方责任：本公司负责项目基础设施建设；中荣投资保证项目资金及时到位，按时完成项目计划进度。

3、出资比例及收益分配：尚未确定。

四、相关说明根据公司羊绒主业今后的发展需要，经2010年4月2日第四届董事会第二十一次会议和4月20日临时股东大会审议，公司通过了关于设立全资子公司“宁夏中银绒业原料有限公司”的议案。

原料公司注册资本1亿元，位于灵武市羊绒工业园区，占地200余亩，可形成年收储及初加工原绒5000吨产能，公司将得以建设及完善自身的羊绒原料收购信息交易平台、仓储物流平台及初加工基地，形成规模化、精细化、信息化、专业化的原绒收、贮、洗、销产业链，为公司优质羊绒制品提供强有力的支撑。

目前原料公司的工商登记手续已办理完毕，经营工作正常开展。

基于本公司与中荣投资所签署的仅是意向协议，具体投资比例及收益分配方式都未确立，暂时无法评估协议对公司的具体影响，特提醒广大投资者注意。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会二O一O年九月六日。

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2011-26 宁夏中银绒业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2011年4月1日在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室召开，会议通知已于2011年3月21日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。

本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司3名监事及部分高管列席了会议。

会议由董事长马生国先生主持。

会议审议通过了以下决议：一、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提名张文君先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》；二、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提名陆绮女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》；三、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提名崔健民先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》；四、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提名张小盟女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》；五、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提名马生国先生为第五届董事会董事候选人的议案》；六、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提名马生奎先生为第五届董事会董事候选人的议案》；七、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提名马峰先生为第五届董事会董事候选人的议案》；八、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提名梁少林先生为第五届董事会董事候选人的议案》；九、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提名陈晓非女士为第五届董事会董事候选人的议案》；以上9位人选为公司第四届董事会提名的第五届董事会董事候选人，其中，张文君、陆绮、崔健民、张小盟四位独立董事候选人须报经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会以累积投票制选举产生；马生国、马生奎、马峰、梁少林、陈晓非五位非独立董事候选人将提交公司股东大会以累积投票制选举产生。

宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第九次会议
审议的内控制度汇编
二○一二年二月
中国·宁夏·灵武
目录
一.需股东大会审议通过的制度----修订制度
1、《股东大会议事规则》
2、《董事会议事规则》
3、《监事会议事规则》（第五届监事会第七次会议审议通过）
4、《独立董事工作细则》
5、《关联交易管理制度》
二.董事会审议通过的制度----修订制度
1、《董事会审计委员会实施细则》
2、《董事会战略委员会实施细则》
3、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
4、《董事会提名委员会实施细则》
5、《董事会秘书制度》
6、《经理工作细则》
7、《信息披露事务管理制度》
8、《重大信息内部报告制度》
9、《内幕信息保密制度》
10、《外部信息使用人管理制度》
11、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
12、《独立董事年报工作制度》
13、《审计委员会年报工作规程》
14、《董事、监事及高级管理人员内部问责（暂行）办法》
15、《投资者关系管理制度》
16、《募集资金存储使用管理制度》
17、《对外担保管理制度》
18、《内部审计制度》
19、《子公司管理制度》
三. 董事会审议通过的制度----新增制度
《关于董事、监事、高管所持本公司股份及其变动的管理办法》
注：原《对外投资管理办法》并入《资金管理制度》；原《控股子公司内部控制制度》更名为《子公司管理制度》；原《内部审计管理制度》更名为《内部审计制度》。

2009年度中银绒业独立董事述职报告作为宁夏中银绒业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作细则》的规定，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人在2009年度履行职责情况述职如下：一、2009年度参加公司董事会会议情况2009年度公司共召开8次董事会（含通讯表决会议），应参加8次，实际参加8次。

会议共审议了44项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我们均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

平时我们积极主动与公司联络，适时掌握公司的动态，了解公司运作中的时态；在召开董事会之前主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息；在董事会会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、2009年度发表独立意见情况1、2009年2月18日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了2009年年度报告及年度报告摘要等十九项议案。

独立董事就宁夏中银绒业股份有限公司对外担保事项发表专项说明及独立意见；对公司与灵武市雪源绒业有限公司签署的“无毛绒买卖合同” 的日常关联交易事项发表独立意见；独立董事就公司控股股东及其他关联方资金占用事项发表专项说明及独立意见；同时基于独立判断的立场，对公司2009年度内部控制情况进行了认真核查并发表独立意见。

2、2009年3月9日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股份条件的说明》、《宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行A 股股票预案》等九项议案。

中银绒业澄清公告难圆其说核心问题蜻蜓点水9月17日晚，哄骗翌日证券媒体休刊的“空档”，中银绒业刊发澄清通知布告，归应本报《中银绒业圈套》系列报导。

概况上望，中银绒业及相干中介的澄清淡定而翔实，但一涉及焦点问题即显惨白无力。

比方，针对三家香港客户，通知布告在认可“马甲”的同时又牵出欧某、林某、林某三名幕后节制人，但对其布景却以贸易机密为由不予披露。

对付红利模式的焦点问题，公司宣称事迹靓丽系红利能力较强，其实不依赖当局补助、出口退税。

但公然数据显示，公司比年的事迹进献很年夜水平上来历于补助及退税。

认可香港公司系马甲暗地里操控逻辑存疑如本报报导，中银绒业认可三年夜香港客户—群泰国际、东胜国际、中国数码各自的注册挂号独一股东詹绍基、张旭东及詹凌云3名潮汕年青人，并没有能力运作一年近3亿元的羊绒外销生意。

中银绒业称，詹绍基等三人其实不参与现实谋划经管，现实节制人还有其人，为从事打扮行业数十年的境外人士，但出于“贸易机密”不予披露。

中介的核查通知布告中入一步披露：“与欧某、林某以及林某访谈，上述三人划分出具相干阐明，确认上述三人从事打扮商业多年，客户资本以及渠道丰硕，划分现实节制东胜国贸、中国数码、群泰国际”。

但据本报记者查询拜访，就在群泰国际设立先后，詹绍基赴香港处置相干事宜，并曾经持久使用群泰国际的资金账号；直到比来，其公然、明确通知其客户，“群泰账号取缔使用。

”显然，詹绍基等不直接介入谋划经管的说法其实不成立。

三名神秘人借詹绍基等人名义设立皮包公司，做年均3亿元以上商业的逻辑更不合实际。

“这彻底没谱。

”从事多年纺织品入出口营业的圈内助士暗示，“弄代持来做转口商业，彻底不必也说欠亨。

暗地里动因是甚么？每一年几亿的资金走他人的账？合同谁来签？买卖平安性若何保障？”海内某年夜型羊绒商业企业卖力人对记者说：“羊绒打扮的国际商业比力透明，每一年另有年夜量买卖铺会，供需两边都是直接联系的，中银绒业自身拥有出口天资，正常而言不成能经由过程遮讳饰掩的中心商朝理、再由转口商业出口。