家族基金会项目

9个案例彻底解析：家族基金的全球资产配置美国家族基金的百年演进案例1: 摩根家族摩根家族在1838年成立了美国的第一个家族基金（也称为家族办公室）。

摩根家族的背景大家都很了解，目前大家熟知的摩根大通，摩根史丹利都是摩根家族几百年传承下来的，虽然他们现在已经不是这些公司的实际控制人，但仍是沿用摩根家族的品牌。

案例2: 洛克菲勒家族洛克菲勒家族也在19世纪末把资产分为延续家族的洛克菲勒家族基金和为公益慈善做贡献的洛克菲勒大学和洛克菲勒捐赠基金几个部分。

洛克菲勒家族现在已经传到了第六代，现在的实际控制人斯蒂文洛克菲勒是家族的第五代。

洛克菲勒家族在19世纪由石油业起家，到19世纪末时，已经开始进行家族的资产配置。

其资产配置的主要方向之一，就是现在的洛克菲勒捐赠基金，用于在全球经营慈善事业，以人文，医疗，教育为主，基金风格非常低调，但是每年在全球范围内都会花费至少几亿美金。

包括中国的协和医院，最初也是由洛克菲勒捐赠基金资助兴建。

另一个配置方向是洛克菲勒大学。

这个大学在中国知名度不高，因为它的发展重点在于研究而不是教育，因此并不招收本科生，但在美国医疗研究领域享有与哈佛大学并列的盛名，并已获得多个诺贝尔奖。

第三个方向，是洛克菲勒家族基金，该基金最早只管理洛克菲勒本家族的资产，但是经过几代人的传演，本家族的资产逐渐稀释。

目前已经变成一个开放式的家族办公室，借助洛克菲勒的品牌与资产管理经验，为多家富豪家族共同管理资产。

这也反映了美国家族基金逐步专业化的发展趋势。

最初，大多数家族基金由家族成员管理投资，但随着金融市场的发展，投资管理的复杂程度超出了家族成员的能力范畴，回报率波动越来越剧烈，最终在全球经济危机承受了巨大的损失。

至今，大约75%的家族基金都使用第三方专业投资机构进行投资管理。

美国目前大约有3000个家族办公室管理着1.5万亿美元的资产，平均管理5亿美元资产。

其中大部分是多家族共享家族办公室，一小部分是独立的家族办公室。

家族基金会范文我们，一群对社会发展充满热情的家族成员，决心为建设更美好的社会贡献自己的一份力量，特此成立家族基金会，旨在积极参与公益事业，推动社会公平与进步。

使命与愿景：我们的使命是通过家族基金会，致力于促进教育、环境保护、扶贫济困等社会公益事业，以推动社会进步、提升民生福祉。

我们梦想着一个更加美好、公正、包容的社会，我们的愿景是成为社会变革的引领者，让更多的人从我们的努力中受益。

价值观：责任与奉献：我们坚信，每个人都有责任为社会贡献自己的一份力量，我们愿意主动承担社会责任，为他人的幸福付出奉献。

公正与平等：我们坚持公正与平等的原则，不分种族、性别、宗教或地域，以平等的眼光对待每一个受助者，为他们提供公平的机会和资源。

透明与诚信：我们承诺基金会的一切行为都将以透明和诚信为准则，向社会公众公开基金会的资金使用和项目执行情况，确保捐款者和受助者的知情权和参与权。

主要活动领域：教育支持：提供资助给贫困地区的学校，改善教学设施，资助优秀学生完成学业。

环境保护：参与植树造林、环保宣传等活动，推动绿色发展，保护生态环境。

扶贫济困：开展扶贫项目，帮助贫困家庭改善生活条件，提高生活质量。

公益文化：支持文化艺术事业，举办公益文化活动，促进文化传承和交流。

理事会成员：主席：（姓名）执行主席：（姓名）理事：（姓名）理事：（姓名）监事：（姓名）未来展望：我们将秉承着“家族团结、爱心传递”的理念，不断拓展基金会的影响力和服务领域，为实现美好社会的梦想而不懈努力。

结语：在新的征程上，我们将秉持着热情和信念，努力为社会的发展进步贡献我们的一份力量，为爱心传递的事业添砖加瓦！日期：XXXX年XX月XX日家族基金会全体成员敬上。

________________ 家族基金会、、八章月_____________________________ 年______________________________________第一条本基金会宗旨为增加氏家族交流机会，增强同辈晚辈凝聚力，筹措各会员零散基金，聚少成多，为奖励后辈学习、节日庆典、探望长辈、慈善募捐等提供必要活动经费。

第二条氏第为基金会发起会员，本基金由所有发起会员组成基金委员会，，并设秘书长、任哲主持日常工作，所有长辈为特邀会员，必要时提供咨询指导。

第三条基金会的任务为（一）对外联络，接受赞助和捐赠，筹集基金。

（二）制定和审定管理条例与实施细则。

（三）研究制定基金使用项目。

（四）审核批准基金的发放。

（五）指导监督基金管理与使用。

（六）向赞助、捐赠人报告基金使用情况与效益。

第四条本基金分以下五个使用项目（一）用于晚辈就学升学奖学金。

（二）用于会员婚礼生日礼品基金（三）用于长辈健康探望基金。

（四）用于教堂募捐基金。

第五条所有发起会员赞助元人民币共元组成启动基金。

今后，基金（五）用于其他社会慈善事务。

第2页共3页会接受所有发起会员和特邀会员的赞助和捐赠奖金，赞助和捐赠的基金款额不限，由赞助和捐赠人在以上五个项目中确定使用项目，也可以由基金会统筹掌握与使用。

第六条赞助和捐赠基金直接送交到秘书处或存入基金会专用银行帐户。

基金会接受赞助或捐赠后，登记立案，定期报告基金使用情况和效益。

第七条基金会基本功能为晚辈就学升学奖学基金，目的为激励勤学精神，提高学习水平，嘉奖先进，培育英才。

凡我晚辈中学习勤奋，成绩优异，在德育、智育、体育诸方面全面发展者；或在某方面有特别专长，成绩显著者，均可提出申请，经评选核准后，可获得奖学金。

第八条根据晚辈就学升学奖学金奖学金筹集的款项，逐步实行以下各种奖励：（一）新苗奖对当年入学升学的晚辈给予就学金升学奖励。

（二）学习优秀奖对在该学年中学习成绩优异者的奖励。

家族基金会章程家族基金(Family Foundation)，是指资金主要来源于同一家族的多个成员的基金，不管以信托形式、离岸公司形式，还是以单一户头或银行账户形式存在，都可以统称为"家族基金"。

家族基金的概念在欧美国家比较流行，在中国才刚刚起步。

家族基金会章程范文一：第一条本基金会宗旨为增加xx氏家族交流机会,增强同辈晚辈凝聚力,筹措各会员零散基金,聚少成多,为奖励后辈学习、节日庆典、探望长辈、慈善募捐等活动经费。

第二条xx氏兄弟姐妹为基金会发起会员，本基金由所有发起会员组成基金委员会，，所有长辈为特邀会员，必要时提供咨询指导。

第三条基金会的任务为(一)对外联络，接受赞助和捐赠，筹集基金(二)制定和审定管理条例与实施细则(三)研究制定基金使用项目(四)审核批准基金的发放(五)指导监督基金管理与使用(六)向赞助、捐赠人报告基金使用情况与效益第四条本基金分以下五个使用项目(一)用于晚辈就学升学奖学金(二)用于会员婚礼生日礼品基金(三)用于长辈健康探望基金(四)用于教堂募捐基金(五)用于其他社会慈善事务第五条所有发起会员赞助人民币共组成启动基金。

今后，基金会接受所有发起会员和特邀会员的赞助和捐赠奖金，赞助和捐赠的基金款额不限，由赞助和捐赠人在以上五个项目中确定使用项目，也可以由基金会统筹掌握与使用。

第六条赞助和捐赠基金直接送交到秘书处或存入基金会专用银行帐户。

基金会接受赞助或捐赠后，登记立案，定期报告基金使用情况和效益。

第七条基金会基本功能为晚辈就学升学奖学基金，目的为激励勤学精神，提高学习水平，嘉奖先进，培育英才。

凡我晚辈中学习勤奋，成绩优异，在德育、智育、体育诸方面全面发展者;或在某方面有特别专长，成绩显著者，均可提出申请，经评选核准后，可获得奖学金。

第八条根据晚辈就学升学奖学金奖学金筹集的款项，逐步实行以下各种奖励：(一)新苗奖对当年入学升学的晚辈给予就学金升学奖励(二)学习优秀奖对在该学年中学习成绩优异者的奖励第九条以上奖学金，每年评选发放一次，在新年聚会期间举行授奖仪式。

家族基金的概念在欧美国家比较流行，比如我们熟知的洛克菲勒家族，摩根家族等，而在中国，这一基金才刚刚起步。

那么，家族基金是什么有哪些著名的家族基金？下面，金斧子小编就带大家一起来看看。

家族基金定义？家族基金，是指资金主要来源于同一家族的多个成员的基金，不管以信托形式、离岸公司形式，还是以单一户头或银行账户形式存在，都可以统称为“家族基金”。

家族基金的概念在欧美国家比较流行，在中国才刚刚起步。

有哪些著名的家族基金？1卡内基基金会1911年，美国工业巨头安德鲁·卡内基在纽约注册成立卡内基基金会。

基金会宗旨是“增进和传播知识，并促进美国和曾经是英联邦海外成员的某些国家之间的了解。

”1919年卡内基逝世前，他本人任基金会董事长兼会长，个人的意图起主导作用。

卡内基在致董事会的第一封信中就特别授权董事根据形势变化安排工作重点。

在20世纪60年代之前，基金会的工作重点是教育，包括教育普及和提高、推广先进教学手段、捐赠黑人教育等。

60年代末至80年代，倾向于平等和改良。

80年代之后，重点在早期教育问题；关注国际和平与安全问题；反对核扩散，防止致命冲突，增进各个集团间了解；防治各种对儿童和青少年的伤害，包括吸毒、酗酒和少女怀孕等社会问题；在第三世界培训和开发人力资源。

另外还资助一些特殊项目，例如加强美国国内民主等。

2. 洛克菲勒基金会1913年，老约翰·D。

洛克菲勒创立洛克菲勒基金会。

创办资金为一亿美元，在纽约注册。

1928年该基金会与创立于1918年的劳拉·斯培尔曼·洛克菲勒纪念基金合并。

由于老洛克菲勒追加新捐赠，1951年基金会资金达到3亿多美元，2000年超过33亿美元。

基金会的宗旨只有一句简单的话：“在全世界造福人类”。

基金会最早选定的重点是发展医学、公共卫生和农业，自20年代末、30年代初开始重视社会科学和人文学科。

在这一发展过程中，中国始终都是基金会关注的重点，例如在中国建立著名的协和医学院及其附属医院。

家族基金投资管理章程第一章总则2第1条宗旨2第2条章程的约束范围2第3条所有权和决策管理权2第二章职责、权利和义务2第4条家族成员2第5条基金认购人3第6条理事委员会3第三章基金认购、赎回和运作周期4第7条运作周期4第8条基金认购4第9条基金赎回4第四章基金的经营管理4第10条组织机构4第11条对外投资决策5第12条对外投资管理5第13条基金的财会和稽核6第14条基金损益结算6第15条基金利润分配7第16条亏损弥补7第17条家族事务资金8第五章附则8第18条有关本章程8第一章总则第1条宗旨1.1本基金会宗旨主要为加强家族向心力，加强家族联系交流，增强同辈晚辈凝聚力，共建和谐、美好家族。

1.2筹措家族各成员零散资金，聚少成多，统一进行投资和风险管理，以期更高的资金投资回报率。

1.3为家族成员，特别是晚辈提供创业机会和经历。

1.4为家族活动和福利提供必要支持经费。

1.4.1用于关心家族成员的经费（长辈健康探望金、晚辈奖学金、婚礼生日礼品金等）；1.4.2用于家族活动经费（如节假日活动等）。

第2条章程的约束范围2.1自本基金成立之日起，本章程即成为规范本基金运作管理的准则。

2.2本章程规范涉及本基金的包括基金运作决策管理人员、基金认购人及其他家族成员的权利和义务。

第3条所有权和决策管理权3.1本基金所有权为基金认购人按出资比例所有。

3.2本基金的决策管理权由基金“理事委员会”负责决策和管理。

第二章职责、权利和义务第4条家族成员4.1本基金申购面向家族成员，以自愿申购为原则。

4.2本基金为家族活动和福利提供的经费面向所有家族成员，不论出资与否。

4.3本基金鼓励各家族成员向本基金提供投资信息、机会或基金优化管理方案，一经采纳，本基金将基于所带来的效益，给予奖励，具体方式由基金理事委员会制定。

4.4任何家族内成员不得无故向家族以外的任何人员提及有关本基金的敏感事宜。

第5条基金认购人5.1本基金认购出资人享有投资收益，同时承担投资风险。

第一章总则第一条本章程依据《中华人民共和国公益事业捐赠法》及相关法律法规制定，旨在规范家族互助基金的管理和运作，实现家族成员之间的互助共赢。

第二条本基金会的名称为：[家族名称]互助基金会（以下简称“基金会”）。

第三条基金会的宗旨是：凝聚家族力量，互助互爱，共同应对生活中的困难，促进家族和谐发展。

第四条基金会的资金来源包括但不限于：1. 家族成员自愿捐赠；2. 社会各界爱心人士的捐赠；3. 基金投资收益；4. 其他合法收入。

第二章业务范围第五条基金会的业务范围包括：1. 对家族成员因疾病、意外事故等突发情况导致的家庭困难提供临时救助；2. 对家族成员子女的教育、创业等提供资金支持；3. 组织开展家族文化活动，增进家族成员之间的交流和感情；4. 开展家族公益事业，回馈社会。

第三章组织机构第六条基金会设立理事会，负责基金会的日常管理和决策。

第七条理事会由以下成员组成：1. 理事长：1名，负责基金会的全面工作；2. 副理事长：若干名，协助理事长开展工作；3. 理事：若干名，负责基金会的具体事务。

第八条理事会成员的产生和任期：1. 理事长、副理事长由家族成员推选产生，任期三年，可连选连任；2. 理事由家族成员推选产生，任期三年，可连选连任。

第四章资金管理第九条基金会的资金管理应遵循以下原则：1. 专款专用，确保资金安全；2. 公开透明，接受家族成员监督；3. 依法合规，确保资金合法使用。

第十条基金会的资金使用范围包括：1. 对家族成员提供救助；2. 对家族成员子女的教育、创业等提供资金支持；3. 开展家族文化活动；4. 开展家族公益事业。

第五章附则第十一条本章程经家族成员大会通过后生效。

第十二条本章程的解释权归基金会理事会所有。

第十三条本章程未尽事宜，由基金会理事会另行制定补充规定。

家族基金会项目策划书任玺燃2013-4-17项目计划书（草拟）项目背景：中国财富总量的提升与富人阶层的日臻成熟，令慈善为越来越多富于社会责任感的企业家所践行。

企业注重长期发展的理念意味着，家族式企业会根据逐渐壮大的实力采取相对保守的组合战略，同时围绕核心业务适度实现业务的多元化，并且往往会自然而然地倾向于有机增长模式。

近年，国内企业纷纷设立非公募基金会，积极承担社会责任。

不过，怎样成立和运营家族基金会及家族基金会的管理，以及非常缺乏高端公益管理人才也确是很多企业面临的问题。

鼓励企业成立家族基金会，这不仅意味着中国富人的捐赠活动已从随机性的扶危济贫走向了制度化、规范化，也在资助方向上凸显了鲜明的企业特征与个人视角。

香港理工大学创新研究所实施的家族基金会培训实成为一项国内首次新兴的高端人才的培养项目，针对欲成立家族基金的企业，通过整合高校、政府等社会资源，提供人才、市场、资金等项目服务，降低初期无理论依据风险，推动家族基金会健康快速成长！一、项目描述1.项目宗旨通过对家族基金会高端人才的培训引发慈善革命2.主要发展战略目标本项目以培训为主体，初期将目标客户群锁定，在培训的过程中可家族企业基金会加强对中国非公募事业教育和能力建设举措的资金支持。

定期对研究所培训项目进行捐助，从而整合多方的优势（政府，公益创投，专业机构，高校，NGO，金融机构等），对家族基金会存在运营及保值增值的问题进行衍生拓展服务。

从而达到盈利目的。

二、产品与服务1.培养人才体系：将国际专业的知识或技能引入中国。

结合中国特有的国情进行专业培训，为学员提供游学，论坛沙龙，工作坊等。

具体来讲，包括：（1）咨询和培训活动：培养家族基金会高端管理人员的治理办法、战略发展以及包括在项目、财务、人力资源、资产、外联宣传管理问题及企业社会责任等专业培训。

（2）加大“公益价值链”:具体表现其资金与价值观的传递、分享等方面。

（3）项目联合资助或联合实施: 增加对中国家族基金会能力建设和跨界支持和参与。

THE PAUL G.ALLENFAMILY FOUNDATION 保罗·艾伦家族基金会第一章 基金会成立概况1成立时间：1986年2 背景基金会于2005年成立于美国华盛顿州，2004年，保罗·艾伦慈善基金会与艾伦艺术基金会，保罗·艾伦医学研究基金会，保罗·艾伦森林保护基金会，艾伦音乐基金会以及保罗·艾伦虚拟教育基金会合并为一家新的基金会，即保罗·艾伦家族基金会。

家族基金会由保罗·加纳德·艾伦（Paul G. Allen）和他的妹妹乔·林恩·艾伦（Jo Lynn Allen）共同建立，保罗·艾伦与1975年同比尔·盖茨共同建立了“微软帝国”，与艾伦小姐1986年共同成立了伏尔肯投资项目管理有限股份公司，并担任理事长，艾伦小姐担任总裁和首席执行官。

保罗·艾伦跨行业多方面投资于50多家公司，包括有限电视和通讯行业，体育行业，技术行业，航天行业，娱乐行业，生物技术行业以及石油和房地产。

保罗艾伦已承诺捐赠誓言，并保证将至少一半的财产捐献给慈善。

1)时代背景在美国，现代意义上的慈善基金会产生于19世纪末20世纪初，它的出现被人们称之为慈善事业的“革命”和“慈善工业”(philanthropy industry)时代的来临。

1889年6月，美国著名工业巨头安德鲁·卡耐基在《北美评论》上发表《财富》一文，认为富人创办基金会是为了向那些有劳动能力的人提供上升的阶梯，标志着现代慈善事业新理念的出现。

1891年，约翰·D·洛克菲勒雇用弗雷德里克·T·盖茨为其全职慈善顾问，现代慈善基金会应运而生。

现代慈善基金会区别于以往慈善事业的主要特征是，它们以永久存在的受托人委员会或理事会为依托，以私有性质的公司制管理方式服务于公共利益，使原来相对零散的慈善捐赠演变为合理化、组织化、职业化的公益事业，注重探索社会问题的根源，从而把援助弱势群体的公益性努力建立在科学而理性的基础之上。

第一章总则第一条本章程依据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《基金会管理条例》及相关法律法规制定，旨在规范本家族基金会的组织结构和运作方式，明确基金会的宗旨、任务、权益和责任，确保基金会高效、透明、合法地开展公益事业。

第二条本家族基金会名称为：（家族名称）家族基金会，以下简称“基金会”。

第三条基金会属于非营利性法人组织，其宗旨是：（简要阐述基金会宗旨，如“促进教育发展，支持贫困地区儿童成长，传承家族文化等”）。

第四条基金会住所：（详细地址）。

第五条基金会的活动地域：（活动地域范围）。

第二章设立、变更与终止第六条基金会由（家族名称）家族成员共同发起设立。

第七条基金会的原始基金数额为人民币（金额）元，来源于家族成员捐赠。

第八条基金会设立登记机关为：（登记机关名称），登记证号为：（登记证号）。

第九条基金会设立后，如需变更名称、住所、宗旨等，须报登记机关批准，并向社会公告。

第十条基金会终止时，须进行清算，清算后的剩余财产按照国家有关规定用于公益目的；无法按照规定处理的，由登记机关组织捐赠给与本基金会性质、宗旨相同的社会公益组织，并向社会公告。

第三章组织机构第十一条基金会设理事会，理事会是基金会的决策机构。

第十二条理事会由（人数）名理事组成，其中（人数）名由家族成员担任，其余由社会人士担任。

第十三条理事会设理事长一名，副理事长若干名，秘书长一名。

第十四条理事会成员的产生方式：（详细说明理事会成员的产生方式，如由家族成员大会选举产生等）。

第十五条理事会每届任期（年数），理事会会议每年至少召开一次。

第十六条理事会职权包括：（一）制定和修改基金会章程；（二）选举和罢免理事长、副理事长、秘书长；（三）审议基金会年度工作报告和财务报告；（四）决定基金会的重大捐赠、投资活动；（五）决定基金会的终止事宜；（六）决定其他重大事项。

第十七条基金会设监事会，监事会对基金会财务和会计报告进行监督。

第十八条监事会由（人数）名监事组成，其中（人数）名由家族成员担任，其余由社会人士担任。