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齐翔腾达：关于公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 2011-03-31

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关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
京都天华会计师事务所有限公司
目录
关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2010年度募集
资金存放与使用情况鉴证报告
1-3 淄博齐翔腾达化工股份有限公司2010年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
京都天华会计师事务所有限公司
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
京都天华专字（2011）第0480号淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称齐翔腾达公司）《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）的要求编制《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是齐翔腾达公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对齐翔腾达公司董事会编制的《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。

在审核工作中，我们结合齐翔腾达公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。

我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，齐翔腾达公司董事会编制的《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅作为齐翔腾达公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。

京都天华
会计师事务所有限公司
中国·北京
2011年 3月 29日中国注册会计师中国注册会计师
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称本公司）2010年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕506号文件核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2010年5月4日网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,500万股，发行价为每股人民币28.88元，募集资金总额为1,877,200,000.00元，扣除发行费用110,267,060.00元后，募集资金净额为1,766,932,940.00元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字[2010]第052号《验资报告》验证。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号），原发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等费用合计12,540,000.00元调整计入当期损益，由此增加募集资金净额12,540,000.00元，调整后募集资金净额变更为1,779,472,940.00元。

(二) 本年度使用金额及年末余额。

项目金额（元）
募集资金净额1,779,472,940.00
减：本年度投入募投项目558,287,603.43
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金537,438,100.00
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）517,727.30
尚未使用的募集资金余额1,221,703,063.87
1
二、募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。

该管理制度于2010年12月3日经本公司2010年度第一次临时股东大会决议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2010年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2010年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况
截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行存储类别银行账号存储金额
中国银行股份有限公司淄博临淄支行活期382500110458096001 4,095,877.55 定期382500110458211001 480,000,000.00 小计－484,095,877.55
中国农业银行股份有限公司淄博石化支行活期233201040011515 －定期233201140011515 220,912,423.10 小计- 220,912,423.10
齐商银行金茵支行活期801109501421000383 21,098,451.09 定期801109501411000227 322,540,000.00 小计- 343,638,451.09
淄博市临淄区农村信用合作社活期9030103620142050001471 3,056,312.13 定期9030103620141049001471 170,000,000.00 小计- 173,056,312.13 合计1,221,703,063.87
2
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、超募资金使用情况
超募资金使用情况，详见附表1：募集资金使用情况对照表。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。

七、募集资金使用及披露中存在的问题
2010年度，本公司已按《中小企业板股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和本公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附表：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2011年3月29日
3
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司单位：人民币元
1
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司单位：人民币元
[注1]：收购天津有山化工有限公司70%股权的工作正在进行，碳四综合利用工程的建设期1年，目前尚未开工。

2。

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齐翔腾达：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 2011-05-14

齐翔腾达：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 2011-05-14

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达公告编号：2011-021淄博齐翔腾达化工股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告特别提示：1.本次解除限售的股份数量4,320万股。

2.本次解除限售股份上市流通日期2011年5月18日。

一、首次公开发行前已发行股份概况淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]506 号文核准，向社会公开发行人民币普通股 6,500 万股。

本次公开发行前，公司总股本为19,456万股；公开发行后，本公司总股本为25,956万股。

2011年5月5日，根据2011年4月21日公司2010年度股东大会审议通过的公司2010年度利润分配及公积金转增股本方案，以25,956万股股本为基数，向全体股东每十股派发现金红利5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本增加为46,720.8万股。

其中有限售条件的股份数量为35,020.8万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况1.本次申请解除股份限售的股东为：鑫方家投资有限公司、旭光兆宇科技有限公司、深圳市联汇和盛投资有限公司、山东富丰化工股份有限公司、青岛理想科技投资有限公司，其于本公司首次公开发行前在招股说明书及上市公告书中作出如下承诺：自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或者委托他人管理其分别所持的1,120万股、480万股、320万股、320万股、160万股公司股份，也不由发行人回购该部分股份。

2.截止本公告日，上述承诺均得到了严格的执行。

3.非经营性占用上市公司资金和违规担保情况本次申请上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排1．本次解除限售股份的上市流通日期2011年5月18日。

2．本次解除限售股份的总数为4,320万股，及占公司股本总额的9.25%。

2010年以来私募股权融资表

2010年以来私募股权融资表

融资方融资时间融资金额(万元)币种四川迅游网络科技有限公司2010-4-164,000.00CNY 北京红马传媒文化发展有限公司2010-4-13北京怡成生物电子技术有限公司2010-4-127,000.00CNY 北京五八信息技术有限公司2010-4-121,500.00USD 北京伟景行数字城市科技有限公司2010-4-96,000.00CNY 深圳市聚成企业管理顾问有限公司2010-4-8卢米埃影业有限公司2010-4-8赣县世瑞矿产品贸易有限公司2010-4-710,000.00CNY 捷斯瑞医药有限公司2010-4-6800.00USD 北京摩卡世界科技有限公司2010-4-6200.00USD 江苏银行股份有限公司2010-4-2永晖集团控股有限公司2010-4-211,000.00USD 陕西凯星电子科技有限公司2010-4-11,500.00CNY 龙灯环球农业科技有限公司2010-4-11,500.00USD 佳泰数控(泉州)有限公司2010-3-31快乐购物有限责任公司2010-3-3133,000.00CNY 深圳市香雅食品有限公司2010-3-312,000.00USD 四川徽记食品产业有限公司2010-3-31上海美迪西生物医药有限公司2010-3-31连云港中复连众复合材料集团有限公司2010-3-3010,000.00USD 优视动景科技公司2010-3-30海口奇力制药股份有限公司2010-3-303,400.00CNY 上海眸世贸易有限公司2010-3-29北京蚂蚁互动网络技术有限公司2010-3-27上海康达化工有限公司2010-3-26展讯通信有限公司2010-3-254,000.00USD 苏州盛隆光电科技有限公司2010-3-241,200.00USD 中诚信托有限责任公司2010-3-2324,015.00CNY 2010-3-22250.00USD 利民化工股份有限公司2010-3-188,000.00CNY 美芯晟科技(北京)有限公司2010-3-17北京傲锐东源生物科技有限公司2010-3-171,600.00USD 寿光农产品物流园有限公司2010-3-1760,000.00USD 优米网2010-3-17奇梦达科技(苏州)有限公司2010-3-17四川蓝光实业集团有限公司2010-3-15广州瀚信通信科技有限公司2010-3-15武汉瑞讯科技发展有限公司2010-3-11500.00CNY 北京敦煌禾光信息技术有限公司2010-3-11中微半导体设备有限公司2010-3-114,600.00USD 北京中科金财科技股份有限公司2010-3-10台湾晶测电子股份有限公司2010-3-9凡客诚品(北京)科技有限公司2010-3-9北京时代天使生物科技有限公司2010-3-8660.00USD 江苏卓润重工机械有限公司2010-3-610,000.00CNY 北京知金乐业教育科技有限公司2010-3-53,000.00CNY北京普能世纪科技有限公司2010-3-32,200.00USD 桂林旅游股份有限公司2010-3-310,250.00CNY 重庆博腾精细化工股份有限公司2010-3-31,000.00USD 青岛武晓集团有限公司2010-3-2Mog Inc.2010-3-11,000.00USD UPC Renewables中国控股有限公司2010-2-253,000.00USD 北京环宇趣联科技有限公司2010-2-23北京北大千方科技有限公司2010-2-221,000.00USD 长沙中联重工科技发展股份有限公司2010-2-1298,418.10CNY 江苏南大戈德环保科技有限公司2010-2-8厦门福慧达果蔬供应链有限公司2010-2-66,500.00CNY 上海帝联信息科技发展有限公司2010-2-64,800.60CNY 中银国际证券有限责任公司2010-2-490,000.00CNY 盛大游戏有限公司2010-2-4南京磐能电力科技股份有限公司2010-2-3北京东方银广文化传媒有限公司2010-2-33,000.00CNY 北京五彩花朵科技有限公司2010-2-2湖北能一郎科技股份有限公司2010-2-2北京趣游天际网络技术有限公司2010-2-2百度独立视频有限公司2010-2-1中美大都会人寿保险有限公司2010-2-1深圳第七大道科技有限公司2010-2-1杭州游趣网络有限公司2010-2-120,000.00CNY 深圳市洲明科技股份有限公司2010-2-1中曼石油天然气集团有限公司2010-2-1UT斯达康(中国)有限公司2010-2-14,850.00USD 上海真辰电子商务有限公司2010-1-31北京黄寺净雅餐饮有限公司2010-1-31襄樊市新兴联机械有限公司2010-1-31福州成启食品有限公司2010-1-31500.00CNY 华联国际(控股)有限公司2010-1-3139,000.00HKD 苏州纳通生物纳米技术有限公司2010-1-28浙江中服网络科技有限公司2010-1-27900.00CNY 武汉大禹阀门制造有限公司2010-1-26上海庞源建筑机械租赁有限公司2010-1-26北京速途咨询有限公司2010-1-26北京晒晒乐网络科技有限公司2010-1-26常州天常玻纤复合材料有限公司2010-1-25北京软通动力信息技术有限公司2010-1-25上海中石化工物流有限公司2010-1-23北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司2010-1-227,500.00USD 北京廿一客食品有限公司2010-1-22圣华集团2010-1-2114,000.00EUR 圣欧(苏州)安全防护材料有限公司2010-1-204,000.00CNY 上海暴雨信息科技有限公司2010-1-20苏州恒久光电科技股份有限公司2010-1-18250.00CNY 时代亿宝(北京)科技有限公司2010-1-18深圳市瑞启思信息咨询有限公司提供投资方投资方数量股权比例(%)挚信资本等320.00优势资本(私募投资)有限公司等2Doll Capital Management等2深圳市达晨创业投资有限公司等2联想投资有限公司1高能天汇创业投资有限公司1Infinity Ventures Partners1江苏高科技投资集团有限公司1厚朴投资管理公司等220.00深圳市达晨创业投资有限公司1普凯投资基金1兰馨亚洲投资集团1中信资本控股有限公司等3赛富亚洲投资基金管理公司1兰馨亚洲投资集团1深圳市达晨创业投资有限公司1高盛集团有限公司等330.00纪源资本等2昆吾九鼎(北京)医药投资管理有限公司1Doll Capital Management1上海科技投资股份有限公司等2银湖投资113.00苏州国发创业资本投资控股有限公司1招商局中国基金有限公司1昆吾九鼎投资管理有限公司1美国中经合集团1晨兴创投等4美国华平投资集团等230.00苏州创业投资集团有限公司1100.00普凯投资基金1红杉资本中国基金等2美国华平投资集团等2上海创业投资有限公司等9深圳市达晨创业投资有限公司1美国中经合集团1启明维创投资咨询(上海)有限公司等2沃脉德资本1道杰资本有限责任公司1红杉资本中国基金1红杉资本中国基金等4浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司1 3.61德同资本管理公司1天泉亚洲基金1Balderton Capital Management (UK) LLP1全球环保基金1赛富亚洲投资基金三期1 5.60弘毅投资产业一期基金1 2.67大正元资本1中国-比利时直接股权投资基金等220.00金石投资有限公司126.67联想控股有限公司112.00新加坡政府投资公司1 1.10江苏高科技投资集团有限公司等2招商局中国基金有限公司1武汉固德银赛创业投资管理有限公司等2普罗维登斯股本合伙人公司1上海联和投资有限公司150.00深圳市创新投资集团有限公司1深圳市创新投资集团有限公司1深圳市创新投资集团有限公司1北京亦庄国际投资发展有限公司等2深圳市创新投资集团有限公司1深圳市创新投资集团有限公司1深圳市创新投资集团有限公司1深圳市创新投资集团有限公司1中非发展基金134.23软银中国创业投资有限公司1浙江江浩坤元创业投资有限公司120.00上海诚鼎创业投资有限公司1上海诚鼎创业投资有限公司1常州红土创新创业投资有限公司等4三井创业投资公司等5上海盛宇企业投资有限公司1老虎基金1联想投资四期基金1橡树资本管理有限合伙公司180.00深圳市创东方投资有限公司1深圳市达晨创业投资有限公司1江苏省苏高新风险投资股份有限公司1 1.11北京信中利国际控股有限公司1事件详情2010年4月，网络游戏加速器公司迅游科技宣布正式获得四家国内知名投资机构共4000千万注资，这也为2010年4月，大麦网获得第三轮融资。

齐翔腾达：第二届董事会第二次会议决议公告 2010-12-30.

齐翔腾达：第二届董事会第二次会议决议公告 2010-12-30.

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达公告编号:2010-022淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”第二届董事会第二次会议通知于2010年12月24日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2010年12月28日在公司会议室现场召开,会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事王蕊女士因公务未能出席,授权委托独立董事李悦先生代为出席并表决,公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长车成聚先生主持,经与会董事审议,以记名投票方式形成如下决议:1.审议并通过了《关于使用超募资金收购淄博翔达化工有限公司100%股权的议案》同意公司使用超募资金5,194.33万元人民币收购淄博齐翔石油化工集团有限公司持有的淄博翔达化工有限公司100%的股权。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避董事车成聚先生,于东和先生,周洪秀先生因为关联董事回避本议案的表决。

本议案在提交董事会审议之前已经取得所有独立董事的事前认可,独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.审议并通过了《关于使用超募资金收购淄博齐翔惠达化工有限公司部分资产的议案》同意公司使用超募资金11,310.38万元人民币收购淄博齐翔惠达化工有限公司锅炉及罐区部分的资产。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避董事车成聚先生,于东和先生,周洪秀先生因为关联董事回避本议案的表决。

本议案在提交董事会审议之前已经取得所有独立董事的事前认可,独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

3.审议并通过了《关于使用超募资金收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目的议案》同意公司使用3,220万元人民币的超募资金收购天津有山化工有限公司70%的股权,使用不超过5,120万元人民币的超募资金向天津有山化工有限公司增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目,授权公司董事长签署相关的股权转让协议及增资协议。

2010年年报审计情况快报第十五期

2010年年报审计情况快报第十五期

中注协发布2010年年报审计情况快报（第十五期）2011年5月3日，中注协发布2010年年报审计情况快报（第十五期），全文如下：4月25日—4月30日，沪深两市共有307家上市公司披露了2010年年度报告(详见附表1)，其中，沪市139家，深市主板101家，深市中小企业板57家，深市创业板10家。

从审计意见类型看，258家上市公司被出具了无保留意见的审计报告，30家上市公司（*ST商务、ST国药、*ST朝华、旭飞投资、*ST丹化、ST太光、*ST德棉、*ST得亨、*ST中农、*ST明科、吉林制药、ST大路B、*ST方向、安妮股份、ST东盛、科达股份、ST松辽、ST昌鱼、*ST 华源、德赛电池、*ST威达、ST方源、*ST东热、ST泰复、*ST炎黄、ST中冠A、*ST宏盛、S*ST北亚、*ST北生和*ST宝硕）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，12家上市公司（深国商、*ST沪科、*ST盛润A、华阳科技、东方银星、SST华新、天目药业、新农开发、园城股份、莲花味精、*ST九发和世纪星源）被出具了保留意见审计报告，7家上市公司（*ST中华A、*ST科健、*ST广夏、*ST创智、*ST东碳、S*ST生化和绿大地）被出具了无法表示意见的审计报告。

一、出具带强调事项段无保留意见审计报告的原因在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的30家上市公司中，26家主要是因为持续经营能力存在重大不确定性，2家主要是因为涉嫌违反证券法受到证监会等监管部门的立案调查，1家主要是因为客户认购款今后能否转作收入存在不确定性，1家主要是因为有关产品质量事故的赔偿责任划分存在重大不确定性：1．*ST商务。

*ST商务在2010年12月31日合并净资产为-102,482.64万元，已严重资不抵债，存在多项巨额逾期借款、对外担保。

该公司存在多项处于执行以及强制执行阶段的诉讼事项，部分资产和资金账户被查封或冻结，生产经营规模萎缩。