关于各种文件编制的管理规定
一、目的：为确保各种管理制度、计划、报表等的有效性、协调性、统一性、规范性及执行性，避免各种文件要求的分散性、杂乱性，特制定本规定。
二、适用范围：
1、适用于集团总部、各子公司
2、各种管理制度、计划、报表、通知、报告、会议纪要等所有文件。
3、对各子司的各种文件要求按本文第八条款执行。
目录
第一章管理制度
第二章工作（项目）计划
第三章各种对外报表
第四章对外上报公文
第五章管理放权评价表
第六章项目任务书
第七章子公司与总部之间问题上报、回复表
第八章通知
第九章其他文件
第十章对子公司文件要求
第一章管理制度
一、制度格式
(三) 子公司的制度格式参照以上格式进行，个别地方可根据本公司实际情况变动。
二、制度编制
(一) 制度编制要求：
1、各部门根据工作需要，编制各种管理制度时，应优先考虑在原有制度的基础上重新完善、补充。
2、管理制度内容中，需明确考核标准的，应优先选择考核绩效分。若需考核金额的，应与公司统一的考核标准一致，不得冲突。
1、集团总部编制的制度，原则上应报总部办公会讨论，需填写“总部管理研讨记录表”。
2、子公司各部门编制的制度，原则上报子公司办公会讨论。
(四) 制度备案要求：
1、内容：制度电子版、制度签批书面版原稿或复印件各一份，（管理研讨记录表、仅限总部）
2、备案部门：总部制度到集团企管办备案，子公司制度到本公司企管部备案。
3、备案制度中的审核、会签、批准人必须是手签字。
4、制度必须在批准后三天内到企管部门备案。
(五) 制度审核、会签、批准要求：
(六) 制度发布
1、编制部门将制度进行发布，通知、宣贯到相关部门，电子版、书面版均可，但必须确保制度宣贯、实施到位。
2、企管部门将新备案制度在集团内部网上共享，以方便各部门随时查询、贯彻。
三、制度实施
1、制度的编制部门，即为该制度实施、有效持续执行的推动、主管部门，并对该制度有最终解释权。
2、各部门负责人必须安排人员定期查阅集团内部网上制度，以获得最新管理制度信息，并对因本部门查询不及时造成制度执行不到位负责。
3、各部建立文件目录，规定制度的检查周期和检查部门，并按周期定期检查制度执行情况，对检查中发现的问题进行纠正、处理，对不完善的地方及时进行完善。
4、各部门有义务监督、确保管理制度在本部门的有效执行。如发现有未按制度执行的行为或现象，应积极主动反馈到制度主管部门或企管部门。
5、企管部门负责监督各制度主管部门，对制度执行不力的，对制度责任主管部门负责人考核；同时对制度执行不力的责任部门考核。
四、制度的修订、完善
1、在制度实施过程中，各部门根据实际情况可随时对主管制度进行修改、完善、换版、规范等。修改、完善后的管理制度按原程序审批、备案。同时将修改内容在电子版中用红色字体标明。
2、如每次修改（含新增、删减）内容不超过本制度内容的1/3，可直接将修改内容写出，按制度审批程序审批后直接报企管部门备案，不需再将整篇制度打印修改审批。
第二章工作（项目）计划
一、计划格式
1、月度工作计划
月度工作计划表
年月份
编制：审核：批准：
2、周工作计划
周工作计划表
年月第周
编制：审核：批准：
3、日常工作计划
（编制部门）
（编制日期）
编制：审核：批准：
4、项目网络计划
项目网络计划
考核标准：1、单项计划未按期完成，每超期一天考核责任人分。考核人：项目经理
2、项目最终未按期完成，每超期一天考核项目经理分。考核部门：
说明：如计划需要延期，需提前书面写出申请报告，报项目经理批准。如项目最终日期需要延期，由项目经理写出书面申请报告，报本项目网络计划批准人批准。
编制：审核：批准：
二、计划编制：
1、计划四要素必须齐全：⑴项目(包括序号)；⑵内容及要求；⑶完成人、完成时间；
⑷考核标准、考核部门。
2、项目网络计划（如技改、项目攻关等计划）必须注明项目经理。
3、各种项目网络计划（如技改等计划）编制时必须运用“倒推法”、考虑周全。凡因
计划编制考虑不周给公司带来不必要的损失（包括资金占用，提前购进设备、保管难，信
誉等），由责任人承担相应损失。
4、各种工作计划也可根据实际情况进行完善，但“四要素”必须齐全。
5、集团七大部和各子公司月度工作计划，每月25日前报集团企管部汇总，集团总监批准后执行。
三、计划审批
2、如有周工作计划，按月度工作计划的审批权限执行。
3、日常工作计划
4、项目网络计划，按技改网络计划审批权限执行；
5、日常其他工作计划、项目网络计划内容：
（1）跨总部与子公司，则应提前与该部部长或子公司经理沟通、会签后，报批准（总部编制计划，报集团总监批准；子公司编制计划，报子公司经理批准）。
（2）如是集团总经理直接安排的临时工作计划，直接报集团总经理批准。
四、计划落实、考核
1、集团技改网络计划，需报集团企管办一份，集团企管办监督技术发展部。
2、子公司技改网络计划，需报子公司企管部门一份，子公司企管部门监督技改部门。
3、计划的落实、考核部门对计划有推不动、协调不了的，应及时报企管部门协调、推动。
4、凡是其他需企管部门考核的各种计划，应先与企管部门负责人沟通或会签，再报批实施。否则，由编制部门进行跟踪落实、考核。
5、如企管部门发现计划未按期完成，又无延期申请报告（批准后的），计划的落实、考核部门对此无考核的，企管部门将对计划的落实、考核部门进行监督考核。
6、计划由各编制部门负责发布，并确保通知到计划涉及到的部门或完成人。否则，由此造成的后果由发布部门承担。
第三章 各种对外报表
一、对外报表文件的填报、审核、备案：
(一) 各种报表由各主管部门填报后，按如下流程审核、备案： 1、税务类报表、财务类报表：
2、银行类报表：
3、各种技改文件中的经济数据报表：
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