苏州固锝：第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝公告编号：2020-063苏州固锝电子股份有限公司关于追加2020年度部分日常关联交易金额预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议情况的基本概述苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”），于2020年4月22日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》；于2020年5月20日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了上述议案。

现根据公司实际发展需要，对公司与苏州明皜传感科技有限公司（以下简称“苏州明皜”或“关联方”）2020年度日常关联交易预计进行追加。

公司于2020年8月25日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司追加2020年度部分日常关联交易金额预计的议案》。

二、追加公司2020年度部分日常关联交易金额预计的基本情况本次追加的日常关联交易预计金额在300万元以下，且不超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

三、关联方介绍和关联关系1、苏州明皜传感科技有限公司四、关联交易的定价策略公司与苏州明皜发生关联交易，属于正常经营往来，定价政策和定价依据为：公开、公平、公正的市场公允价格为基础，由双方协商确定，并签订相关内容的协议。

五、关联交易协议的签署情况公司于2020年7月与苏州明皜签订《技术服务合同》，合同有效期为半年（2020年7月1日至2020年12月31日），约定由苏州明皜向公司提供相关技术服务。

六、关联交易目的和对上市公司的影响1、关联交易的目的：本公司利用苏州明皜研发团队的优势，委托苏州明皜提供技术服务，降低沟通成本及开发风险，属于正常的技术服务行为, 交易价格不存在不合理差异。

苏州固锝电子股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）于2020年4月24日全文披露了《苏州固锝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）。

2020年5月29日公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《苏州固锝电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）。

现就重组报告书（草案）与重组预案主要差异情况说明如下：
具体情况详见《苏州固锝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

特此说明。

募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签章页）
苏州固锝电子股份有限公司
2020年5月29日
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签章页）
中信证券股份有限公司
2020年5月29日。

上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝公告编号：2020-030苏州固锝电子股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午13:00网络投票时间：2020年5月20日，其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日9:15至15:00的任意时间。

2.会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长吴念博先生。

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1.总体出席情况出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计10人，代表股份数量277,892,424股，占公司有表决权股份总数的38.1735%。

其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）9人，代表股份30,184,995股，占公司有表决权股份总数的4.1465%。

2.现场会议出席情况出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份数量277,877,624股，占公司有表决权股份总数的38.1715%。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告苏州固锝创新科技开发有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:苏州固锝创新科技开发有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分苏州固锝创新科技开发有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业空资质空产品服务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

苏州固锝2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为105,554.2万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为12,855.33万元。

2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有139,638.87万元的权益资金可供经营活动之用。

3.总资金需求该企业资金富裕，富裕34,084.67万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为56,346.18万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是67,616.02万元，实际已经取得的短期带息负债为12,855.33万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为64,970.98万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为67,788.44万元，在5年之内偿还的贷款总规模为73,423.36万元，当前实际的带息负债合计为18,330.54万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。

该企业资产负债率较低，资金链断裂的风险很小。

资金链断裂风险等级为1级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供149,045.04万元的营运资金。

3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为101,684.78万元。

这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。

其中：应收账款增加14,172.17万元，预付款项增加463.24万元，存货减少6,457.09万元，其他流动资产增加313.13万元，共计增加8,491.44万元。

应付账款减少26,893.83万元，预收款项减少8.9万元，应付职工薪酬增加429.68万元，应交税费增加840.57万元，一年内到期的非流动负债增加829.58万元，其他流动负债减少331.69万元，共计减少25,134.59万元。

赛摩智能科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前确认意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了本次会议的相关议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论。

1、公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构
我们关注到, 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则, 按时为公司出具各项专业报告。

勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。

我们一致同意将《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》提交公司第四届董事会第三次会议审议。

2、关于预计2021年度日常关联交易
公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。

我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第三次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。

（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《赛摩智能科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前确认意见》之签章页）
独立董事签字：
白彦春：
陈恳：
高爱好：
2021年4月23日。

苏州固锝2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为6,324.74万元，与2022年上半年的16,626.32万元相比有较大幅度下降，下降61.96%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年上半年营业利润为6,494.05万元，与2022年上半年的16,695.34万元相比有较大幅度下降，下降61.10%。

在营业收入增长的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能在销售规模扩大的同时提高利润水平，应注意增收减利所隐藏的经营风险。

二、成本费用分析苏州固锝2023年上半年成本费用总额为163,269.32万元，其中：营业成本为146,436.97万元，占成本总额的89.69%；销售费用为5,147.21万元，占成本总额的3.15%；管理费用为4,757.29万元，占成本总额的2.91%；财务费用为101.95万元，占成本总额的0.06%；营业税金及附加为878.72万元，占成本总额的0.54%；研发费用为5,947.18万元，占成本总额的3.64%。

2023年上半年销售费用为5,147.21万元，与2022年上半年的4,646.73万元相比有较大增长，增长10.77%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售费用增长明显快于营业收入增长。

2023年上半年管理费用为4,757.29万元，与2022年上半年的2,706.09万元相比有较大增长，增长75.8%。

2023年上半年管理费用占营业收入的比例为2.78%，与2022年上半年的1.62%相比有所提高，提高1.16个百分点。

而企业的营业利润却有所下降，说明企业的管理费用增长并没有带来经济效益的增长，支出并不合理。

三、资产结构分析苏州固锝2023年上半年资产总额为342,485.75万元，其中流动资产为195,720.37万元，主要以应收账款、存货、交易性金融资产为主，分别占流动资产的40.52%、19.56%和12.48%。

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝公告编号：2020-035苏州固锝电子股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2020年5月19日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年5月29日下午在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室以通讯方式召开并形成决议。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈愍章女士主持。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经到会监事审议表决，通过了如下决议：一、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》就公司本次交易相关事宜，监事会逐项审议如下方案：（一）本次交易方案概述本次交易方案包括本次购买资产及本次配套融资两部分，具体内容如下：公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买苏州阿特斯阳光电力科技有限公司（以下简称“苏州阿特斯”）、昆山双禺投资企业（有限合伙）（以下简称“昆山双禺”）、汪山、周欣山、唐再南、周丽、苑红、朱功香、方惠、陈华卫、辛兴惠、包娜及段俊松合计持有的苏州晶银新材料股份有限公司（以下简称“晶银新材”或“标的公司”）45.20%股权（以下简称“本次购买资产”）。

同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资”，与本次购买资产合称“本次交易”），募集资金总额不超过30,124.94万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

本次购买资产的实施不以本次配套融资为前提，但本次配套融资以本次购买资产的实施为前提；本次配套融资最终成功与否不影响本次购买资产的实施。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。