中电广通股份有限公司(600764)
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中电广通股份有限公司（600764）2005年第一次临时股东大会资料二00五年十月中电广通股份有限公司2005年第一次临时股东大会议程时间： 2005年10月13日上午9：00地点：北京友谊宾馆友谊宫主持人：董事长单昶一、与会人员签到（提前15分钟到场）二、董事长致词三、议案审议、股东提问、投票表决四、股东问题答疑公司董事长及相关人员负责解答五、休会，现场投票统计六、监票人宣布现场表决结果七、董事长宣读股东大会决议八、金杜律师事务所律师发表大会见证意见九、董事长宣布股东大会结束中电广通2005年第一次临时股东大会（2005年10月13日——友谊宾馆）会议日程主持人：单昶董事长9：00-9：10 会议开始 （单昶董事长致辞）第一部分：股东大会议案报告人：单昶（董事长）9：10-9：30 1、关于公司董事会换届选举的议案报告人：殷克俊（监事长）9：30-9：40 2、关于公司监事会换届选举的议案报告人：倪剑云（总经理）9：40-9：50 3、关于修改《公司章程》部分条款的议案报告人：单昶（董事长）9：50-10：00 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案报告人：倪剑云（总经理）10：00-10：10 5、关于制定《募集资金管理办法》的议案报告人：倪剑云（总经理）10：10-10：25 6、关于中电智能卡公司与关联方已发生交易累计金额达到披露标准的议案独立董事发表意见：郁洪良报告人：倪剑云（总经理）10：25-10：40 7、关于中电智能卡公司与中国电子信息产业集团公司拟签署《服务框架协议》的议案独立董事发表意见：郁洪良报告人：倪剑云（总经理）10：40-10：50 8、关于公司与中国电子财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》的议案独立董事发表意见：郁洪良第二部分：会议表决、 股东提问主持人：单昶董事长（请股东在投票卡上对上述提案进行逐项表决） 10：50-11：20 股东提问、答疑。
休会（表决结果、投票统计） 11：20-11：40 宣读表决结果，宣读股东大会决议11：40 律师宣读股东大会见证意11：50 宣布股东大会结束目录一、关于公司董事会换届选举的议案 (1)二、关于公司监事会换届选举的议案 (8)三、关于修改《公司章程》部分条款的议案 (11)四、关于修订《独立董事工作制度》的议案 (13)五、关于制定《募集资金管理办法》的议案 (22)六、关于中电智能卡公司与关联方已发生交易累计金额达到披露标准的议案 (29)七、关于中电智能卡公司与中国电子信息产业集团公司拟签署《服务框架协议》的议案 (31)八、关于公司与中国电子财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》的议案 (39)关于公司董事会换届选举的议案各位股东：公司第四届董事会于2005年9月26日已任期届满。
根据《公司章程》规定，公司现任全体董事任期也同时届满。
经公司第四届董事会推荐，提名单昶先生、马雅琳女士、范卿午先生、徐华先生、郁洪良先生、贾利民先生等六位为公司第五届董事会董事候选人，其中：郁洪良先生、贾利民先生为独立董事候选人。
独立董事候选人已报上海证券交易所审核备案。
相关议案如下：（1）、提名单昶先生为第五届董事会董事的议案公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过了单昶先生继续担任本公司第五届董事会董事职务。
单昶先生简历：单昶男 1959年5月生铁道部科学院硕士、清华大学MBA1982年起曾任煤炭部科学院唐山院任工程师；建设部综合勘察研究设计院助理研究员、项目经理；香港基翔工程发展有限公司负责人；北京中源大通房地产开发有限公司董事长；建设部综合勘察研究设计院副院长，高级工程师；建设部综合勘察研究设计院院长，现任中翔路桥集团主席；中国电子所属建设综合勘察研究设计院院长；2002年9月至今任中电广通股份有限公司董事长。
以上内容，提请股东大会审议。
（2）、提名马雅琳女士为第五届董事会董事的议案公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过了马雅琳女士继续担任本公司第五届董事会董事职务。
马雅琳女士简历：马雅琳女 1963年生香港大学MBA1984年起曾任新疆自治区党委政策研究室科员；新疆外贸财务公司会计；海口浙琼信托投资公司资金计划部经理；上海热带海宫有限公司财务主管；盈标置业（上海）有限公司总经理；2002年9月至今任中电广通股份有限公司董事。
以上内容，提请股东大会审议。
（3）、提名范卿午先生为第五届董事会董事的议案公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过了范卿午先生担任本公司第五届董事会董事职务。
范卿午先生简历：范卿午男 1963年5月生中国人民大学硕士研究生1987年起曾任职国家科委中国科技促进发展研究中心助理研究员；华夏证券有限公司经理；中国证券市场研究设计中心高级经理；中国证券业培训中心常务副主任；中国电子产业集团公司投资银行部总经理；2004年4月至今任中国电子信息产业集团公司总经济师、中国电子产业工程公司副总经理。
以上内容，提请股东大会审议。
（4）、提名徐华先生为第五届董事会董事的议案公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过了徐华先生担任本公司第五届董事会职务。
徐华先生简历：徐华男 1966年9月生硕士高级政工师1988年起曾任职兰州炼油化工总厂团委书记；兰炼三福公司纪委书记、党委副书记、工会主席；兰炼物业公司党委书记兼纪委书记、工会主席；兰炼总厂资本运作处处长；现任职兰州石油化工公司资本运作部主任。
以上内容，提请股东大会审议。
（5）、提名郁洪良先生为第五届董事会独立董事的议案公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过了郁洪良先生继续担任本公司第五届董事会独立董事职务。
郁洪良先生简历：郁洪良男 1954年生本科1971年曾任职安徽生产建设团；安徽芜湖纺织厂；安徽大学；《安徽日报》社记者；1985年至今任南京审计学院教授； 2002年9月至今任中电广通股份有限公司独立董事。
以上内容，提请股东大会审议。
（6）、提名贾利民先生为第五届董事会独立董事的议案公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过了贾利民先生继续担任本公司第五届董事会独立董事职务。
贾利民先生简历：贾利民男 1963年生博士1991年起曾任铁科院通信信号研究所任助理研究员；铁科院通信信号研究所任副研究员；铁道部科学研究院研究员；铁科院智能系统技术研究中心任主任；铁科院通信信号研究所副所长；铁科院电子计算技术研究所任所长；国家铁路智能运输系统工程研究中心任主任，技术委员会主任；铁道科学技术研究中心信息技术部任主任；北京市经纬信息技术公司任总经理；北京交通大学教授；2002年9月至今任中电广通股份有限公司独立董事。
以上内容，提请股东大会审议。
中电广通股份有限公司董事会2005年10月13日关于公司监事会换届选举的议案各位股东：公司第四届监事会于2005年9月26日任期届满。
根据《公司章程》规定，公司现任全体监事任期也同时届满。
公司第四届监事会现提名殷克俊先生、张焱先生等为公司第五届监事会监事候选人。
相关议案如下：（1）、提名殷克俊先生为第五届监事会监事的议案公司第四届监事会第十一次会议审议并通过了殷克俊先生继续担任本公司第五届监事会监事职务。
殷克俊先生简历：殷克俊男 1949年生本科1968起曾任空军通信团战士；国防科工委风洞指挥部、国防科工委29基地六所干部；国防科工委29基地四所干部科副科长、科长；国防科工委29基地四所干部处副处长、处长；建设部综合勘察研究设计院人事处处长、纪委副书记、党委副书记兼纪委书记；2002年9月至今任中电广通股份有限公司监事会主席。
以上内容，提请股东大会审议。
（2）、提名张焱先生为第五届监事会监事的议案公司第四届监事会第十一次会议审议并通过了张焱先生担任本公司第五届监事会监事职务。
张焱先生简历：张焱男 1957年生研究生1983年起曾任国务院管理局人事司干部；国务院管理局综合司培训考核处副处长、处长；国务院管理局体改司助理巡视员、副司长；广西柳州地区行署副专员（挂职）；中央企业工委监事会专职监事；现任中国电子信息产业集团公司人事部副总经理。
以上内容，提请股东大会审议。
中电广通股份有限公司监事会2005年10月13日关于修改《公司章程》部分条款的议案各位股东：因公司办公地址变更，公司监事会成员减少等原因，需要修改《公司章程》中相关条款。
相关内容已经2005年9月9日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
修改内容如下（划线部分为修改内容）：原第五条公司注册地址：北京市海淀区上地东路29号412室公司办公地址：北京市宣武区广安门内大街338号603室邮政编码：100053现修改为：第五条公司注册地址：北京海淀区中关村南大街17号3号楼（韦伯时代中心C座）21层2104—2108室公司办公地址：北京海淀区中关村南大街17号3号楼（韦伯时代中心C座）21层2104—2108室邮政编码：100081原第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围和经营方式：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资及管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；电子原材料、元器件、仪器仪表和整机产品、电子应用产品和应用系统、电子专用设备、通信设备的生产和销售；承接电子应用系统工程、通讯工程；房地产开发。
现修改为：第十三条技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造、销售电子及材料、电子元器件、仪器仪表和整机产品、电子应用产品和应用系统、电子专用设备、通信设备；承接电子应用系统工程、通讯工程。
原第一百五十七条公司设监事会。
监事会由五名监事组成（其中：股东代表三名，职工代表二名），设监事会主席一人。
监事会主席不能履行职权时，由监事会主席指定一名监事代其职权。
监事会成员应具有法律、会计方面的专业知识和工作经验。
现修改为：第一百五十七条公司设监事会。
监事会由三名监事组成（其中：股东代表二名，职工代表一名），设监事会主席一人。
监事会主席不能履行职权时，由监事会主席指定一名监事代其职权。
监事会成员应具有法律、会计方面的专业知识和工作经验。
以上内容，提请股东大会审议。
中电广通股份有限公司董事会2005年10月13日关于修订《独立董事工作制度》的议案各位股东：为了进一步完善中电广通股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《加强加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及中国证券监督管理委员会北京监管局工作要求对《独立董事工作制度》重新进行了修订。
具体内容参见附件。
该制度已经2005年6月28日召开的公司第四届董事会二十次会议审议通过（公告详见2005年6月30日《上海证券报》A14版）。
