下载文档原格式
厦门安妮股份有限公司独立董事2010年度述职报告作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，2010年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。
出席会议情况如下：二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010年3月14日在公司第一届董事会第29次会议上，就公司2008年与湖南中冶美隆纸业有限公司（以下简称湖南中冶美隆）合作事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于2008年公司与湖南中冶美隆纸业有限公司合作事项的意见》2、2010年4月28日在公司第一届董事会第31次会议上，就公司2009年对外担保情况及关联法占用资金情况发表了《独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》；就公司2009年度的日常关联交易事项发表《独立董事关于公司日常关联交易的独立意见》；就公司2009年度募集资金使用情况发表《独立董事对公司2009年度募集资金使用情况的独立意见》；就公司2009年度内部控制的自我评价报告发表《独立董事关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》；就公司续聘2010年度审计机构的事项发表《独立董事关于续聘公司2010年度审计机构的独立意见》；就公司继续运用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金事项发表了《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》；就公司对2009年年度报告披露的以前年度会计差错更正事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司会计差错更正事项的独立意见》；就公司提名第二届董事会董事候选人事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于第二届董事会董事候选人的独立意见》；就公司2009年年度审计报告强调事项段发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》；对公司关联方占用资金情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》3、2010年6月30日在公司第二届董事会第3次会议上，就公司向全资子公司提供担保事项发表了《独立董事关于对公司全资子公司提供担保的独立意见》4、2010年8月19日在公司第二届董事会第5次会议上，就公司2010年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》；就公司确认专项损失事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对确认专项损失事项的独立意见》；对公司聘任副总经理、董事会秘书事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》；对公司在募集资金投资项目间调整投资额度事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于调整募集资金投资项目投资额度的独立意见》；对公司计提资产减值准备事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》。
2010年度独立董事述职报告杨嵘各位董事：大家好！本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2010年任职期间，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2010年度履行职责的情况述职如下：一、出席会议情况1、公司本年度共召开6次董事会（第二届董事会第四次会议至第二届董事会第九次会议），以现场方式召开3次，本人因公务原因未能亲自出席第二届董事会第四次会议，委托独立董事田高良先生代为表决；2、2010年度共召开股东大会2次，本人因公务原因未能出席2010年第一次临时股东大会；3、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；4、年内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2010年度发表独立董事意见情况报告期内，本人就公司发生的关联交易、聘任董事、高管、公司整改工作报告、对外担保、聘请财务审计机构、内部控制评价、控股股东关联方占用资金情况等事项发表了独立意见，具体如下：（一）2010年1月18日第二届董事会第四次会议：1.对关于与渭南市天然气有限公司、咸阳新科能源有限公司发生的关联交易发表独立意见；2.对提名董事会董事候选人发表独立意见；3.对聘任公司高级管理人员发表独立意见。
（二）2010年3月10日第二届董事会第五次会议：对审议《关于审议<陕西省天然气股份有限公司整改工作报告>的议案》发表独立意见。
（三）2010年4月21日第二届董事会第六次会议：1.对公司2009年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况发表独立意见；2.对《关于聘请公司2010年度年报审计会计师事务所的议案》发表独立意见；3.对公司《2009年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见；4.对聘任公司董事会秘书事项发表独立意见；5.对《关于审议受让陕西省燃机热电有限公司部分资产清偿拖欠天然气气款的议案》发表独立意见；6.对《关于受让渭南市天然气有限公司股权的议案》发表独立意见。
江苏通润装备科技股份有限公司2010年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规以及公司《章程》、《独立董事制度工作细则》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。
现将2010年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：一、参加会议和投票情况：2010 年度，公司共召开了6次董事会会议、1次股东大会。
本人均亲自出席。
在审议董事会议案时，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票。
二、发表独立意见情况2010 年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：(一)2010年1月28日，在第三届董事会第二次会议上，对日常关联交易事项发表的独立意见如下：1、同意股份公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订2010年《产品买卖框架性协议》。
并将上述关联交易事项提交董事会审议通过后提交股东大会审议，关联董事及关联股东应就该议案进行表决时回避。
(二)2010年4月9日，在第三届董事会第三次会议上，对相关事项发表的独立意见如下：1、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：截止2009年12月31日，公司无累计和当期对外担保事项。
2、关于公司续聘2009年度审计机构的独立意见：同意将续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案提交股东大会表决。
3、对公司内部控制自我评价报告的独立意见：公司已建立了较为完善、有效的内部控制要素，包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督，并得到了有效的实施，同时公司在会计业务、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、有效，内部控制制度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用；公司对2009年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司编制的《江苏通润工具箱柜股份有限公司2009年度内部控制的自我评价报告》4、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见：认为公司2009年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬的有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
承德大路股份有限公司2010年度独立董事述职报告本人作为承德大路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》、《独立董事工作细则》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。
现将2010年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：一、参加会议和投票情况：2010 年度，公司共召开了7次董事会、2 次股东大会。
本人均亲自出席。
在审议董事会议案时，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票。
二、发表独立意见情况2010 年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：1、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见：根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真核查，现就有关问题说明如下：公司没有为控股股东、实际控制人和其他关联方或个人提供担保；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；公司不存在违规担保的情况。
2、关于对会计师出具的非标准审计报告有关情况的说明2010年度，公司财务报告经北京国富浩华会计师事务所有限责任公司审计，出具了带有强调事项段的有保留意见的审计报告，公司独立董事认为《董事会关于会计师出具的非标准审计报告有关情况的说明》符合实际情况，独立董事对此表示认可，但同时要求公司董事会、管理层和财务部门应高度重视并尽快解决审计报告中强调事项段和保留意见所涉及的问题，保护广大中小投资者的切身利益。
3、对公司内部控制自我评价报告的独立意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。
广东太安堂药业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人唐志松及会计机构负责人(会计主管人员)林振南声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）998,935,863.15 992,778,082.67 0.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元）986,407,335.07 971,966,039.95 1.49% 股本（股）100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）9.86 9.72 1.44%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）59,672,578.61 58,294,691.14 2.36% 归属于上市公司股东的净利润（元）12,178,188.40 11,934,311.82 2.04% 经营活动产生的现金流量净额（元）-68,207,811.27 -32,565,866.12 109.45% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.68 -0.33 106.06% 基本每股收益（元/股）0.12 0.16 -25.00% 稀释每股收益（元/股）0.12 0.16 -25.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.24%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益1.24%率（%）非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合1,030,000.00国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出204,853.69合计1,234,853.69 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）12,494前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类兵器财务有限责任公司322,631 人民币普通股宋戈278,686 人民币普通股黄雄广259,240 人民币普通股余少华191,068 人民币普通股吉林石岘纸业有限责任公司168,000 人民币普通股东吴证券股份有限公司142,453 人民币普通股陈东荣130,000 人民币普通股陈大宏129,400 人民币普通股钱雅娥126,000 人民币普通股上海顾丰贸易有限公司125,000 人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、主要财务指标变动项目原因说明报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期的增长幅度均未超过30%。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及代表：大家好！作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2010年度的工作情况报告如下：一、出席会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人出席会议的情况如下：A、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；B、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010年3月18日，在公司第一届董事会第十八次会议上，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于2009年度高管薪酬的独立意见》、《关于公司续聘2010年度审计机构的独立意见》和《关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》。
2、2010年4月10日，在公司第二届董事会第一次会议上，发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
3、2010年7月26日，在公司第二届董事会第四次会议上，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。
4、2010年10月26日，在公司第二届董事会第六次会议上，发表了《关于公司部分项目节余募集资金永久补充流动资金独立意见》。
东港安全印刷股份有限公司独立董事汤云为2010年度述职报告各位股东及代表：本人作为东港安全印刷股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2010年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
现就本人2010年度履行职责情况述职如下：一、出席公司会议及投票情况2010年，我参加了2010年公司召开9次的董事会。
在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。
在会上认真听取并审议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有作用。
董事会的9次会议所作出的重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人对第三届董事会会议各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
2010年度我出席董事会会议的情况如下：2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况1、2010年2月3日，在公司召开的第三届董事会第五次会上，本人就如下事项发表了独立意见：1）关于为控股子公司提供财务资助的事项；2）关于续聘会计师事务所的事项；3）关于股东占用公司资金情况的专项意见；4）关于公司对外担保情况的专项意见；5）关于 2009 年度内部控制自我评价报告的专项意见。
2、2010年8月25日，在公司召开的第三届董事会第十次会议上，本人就《关于关联方资金占用和对外担保情况》发表了专项说明。
3、2010年9月29日，在公司召开的第三届董事会第十一次会议上，本人就《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金》的事项发表了独立意见。
4、2010年11月2日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，本人就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的事项发表了独立意见。
独立董事独立董事201120112011年度述职报告年度述职报告年度述职报告各位董事各位董事：：本人于2011年1月15日起担任福建实达集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定和要求，我在2011 年度工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益和利益，充分发挥了独立董事的作用。
现将2011 年度履行职责情况述职如下：一、出席董事会的情况出席董事会的情况2011年度公司共召开了11 次董事会。
姓名应参加次数（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 潘敏 11 11 0 0 对董事会审议的各项议案均表同意赞成。
二、发表独立意见的情况发表独立意见的情况2011 年度本人作为公司独立董事就相关事项发表独立意见的情况如下：1、2011年1月15日，第七届董事会第一次会议上对公司聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的有关议案发表独立意见。
2、2011年3月3日，第七届董事会第二次会议上对公司下属控股子公司长春融创置地有限公司购买长春中创投资有限公司100％股权的有关议案发表独立意见。
3、2011年3月30日，第七届董事会第三次会议对《关于对外出让淄博昂展地产有限公司股权的议案》、《关于2010年度内部控制的自我评估报告》、《关于福建实达电脑设备有限公司境外设立新公司的议案》、《关于向福建实达电脑设备有限公司转让实达资讯25%股权的议案》、《关于核销不良资产的议案》发表独立意见。
4、2011年6月3日第七届董事会第五次会议《关于提名汪清先生为公司董事候选人的议案》发表独立意见。
5、2011年6月30日第七届董事会第六次会议《关于为长春融创置地有限公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于提名钟卫先生为公司董事候选人的议案》发表独立意见。
6、2011年8月1日七届董事会第七次会议《关于提名马骥成先生为公司董事候选人的议案》《关于注销长春昂展置地有限公司的议案》发表独立意见。
湖北台基半导体股份有限公司2010年度独立董事述职报告作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，本人在2010年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2010年度（以下简称“本年度”）本人履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况本年度公司共计召开五次董事会（包括第一届董事会第十次会议至第十四次会议），本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席应出席董事会并行使表决权的情形。
本年度公司共召开一次股东大会（即2009年度股东大会），本人亲自出席。
本年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。
本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见的情况本年度，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司高级管理人员聘任、关联交易等事项均发表了独立意见。
（一）在2010年2月4日召开的第一届董事会第十次会议上，审议《关于聘任康进为公司副总经理的议案》，经审阅康进先生简历等材料，认为康进先生不存在有《公司法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任公司高级管理人员的任职条件。
康进先生具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，符合担任公司副总经理的要求。
其提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
大连华锐重工铸钢股份有限公司独立董事 2010年度述职报告（娄延春）本人作为大连华锐重工铸钢股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规的相关规定，忠实地履行独立董事的职责，勤勉、尽责地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2010年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见。
本人现就2010年度履职情况汇报如下：一、出席董事会及股东大会情况1．报告期内，公司召开8次董事会会议、4次股东大会，本人均亲自出席会议，并且认真、仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，审慎行使表决权，并对相关事项发表独立意见。
2．报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3．报告期内本人未对公司所提议案发表反对意见。
二、2010年度发表独立董事意见情况1、2010年3月17日，公司召开第一届董事会第二十次会议，对《续聘会计师事务所》、《关于公司2010年度日常关联交易的议案》、《2009年度募集资金使用情况的专项报告》、《关于2009年度内部控制自我评价报告》、《关于2009 年度董事、监事、高级管理人员薪酬》及公司2009年对外担保情况发表了独立意见。
2、2010年3月29日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，对《关于董事会换届的议案》发表了独立意见。
3、2010年4月9日，公司召开第二届董事会第一次会议，对《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》发表了独立意见。
4、2010年5月19日，公司召开第二届董事会第三次会议，对《《关于向大连华锐重工推进器有限公司增资的议案》、《关于向大连装备制造投资有限公司借款的议案》发表了独立意见。
5、2010年7月6日，公司召开第二届董事会第四次会议，对《关于为大连华锐重工铸业有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
广东太安堂药业股份有限公司2010年度独立董事述职报告各位股东及代表：本人作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2010年度履职情况报告如下：一、出席会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议和独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，合法有效。
重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，提交董事会或股东大会审议。
2010年度本人出席董事会会议的情况如下：2010年度本人还总共4次列席公司股东大会。
二、发表独立意见情况2010年度，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司相关事项发表独立意见。
（一）对提交2010年2月5日召开的第一届董事会第十二次会议审议的《2009年度利润分配预案》发表了独立董事意见：公司董事会拟定2009年度利润分配预案为不分红、不转增。
按照公司2007年度股东决议，在公司首次发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由本次发行前后的新老股东按发行后的持股比例共享，公司2009年度不分配利润有利于中小股东的合法利益，将进一步增强公司的现金流量，有利于保持公司生产和经营的快速、稳健增长。
（二）对提交2010年3月30日召开的第一届董事会第十三次会议审议的《关于子公司上海太安堂医药药材有限公司向柯树泉、柯少彬续租房屋的议案》发表了独立董事意见：该关联交易是在关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司发展的战略目标。
公司董事会在对本次交易进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
本次交易有利于公司发展，公平合理，没有损害公司及中小股东的利益。
同意该项关联交易。
（三）对提交2010年4月29日召开的第一届董事会第十四次会议审议的《关于聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》发表了独立董事意见：公司原聘任的广东正中珠江会计师事务所有限公司聘期届满，董事会审计委员会提名续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司，并于事前征求独立董事的意见，符合相关法规的规定。
（四）对提交2010年4月29日召开的第一届董事会第十四次会议审议的关于提名公司第二届董事会候选人的相关议案发表了独立董事意见：同意柯树泉先生、柯少彬先生、孙锐洲先生、唐志松先生、杨建荣先生和邓海雄先生为公司董事候选人，同意骆竞女士、俞雄先生和刘少波先生为公司独立董事候选人。
柯树泉先生、柯少彬先生、孙锐洲先生、唐志松先生、杨建荣先生、邓海雄先生、骆竞女士、俞雄先生和刘少波先生作为公司第二届董事会董事候选人，其提名程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
经审阅上述相关人员履历等材料，不存在《公司法》第147 条规定不得担任公司董事的情形。
上述相关人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。
（五）对提交2010年5月16日召开的第二届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高管的相关议案发表了独立董事意见：柯少彬先生、唐传海先生、柯少芳女士、孙锐洲先生、唐志松先生和陈加雄先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
以上人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于维护公司的生产、经营的稳定性，有利于公司的长远发展。
同意聘任柯少彬先生为公司总经理、同意聘任唐传海先生为公司董事会秘书、同意聘任柯少芳女士为公司常务副总经理、同意聘任孙锐洲先生为公司副总经理、同意聘任唐志松先生为公司财务总监及同意聘任陈加雄为公司总工程师。
（六）对提交2010年7月18日召开的第二届董事会第二次会议审议的《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表了独立董事意见：本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理规则》的有关规定。
同意公司以83,345,089.99元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金83,345,089.99元。
（七）对提交2010年7月18日召开的第二届董事会第二次会议审议的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充临时性流动资金的议案》发表了独立董事意见：公司本次超募资金使用计划有利于提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司盈利能力，符合全体股东的利益。
该计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
因此，本次部分超募资金的使用符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。
同意公司以部分超募资金16,549万元补充流动资金及偿还银行贷款，其中10,000万元用于补充公司流动资金，6,549万元用于偿还银行贷款。
（八）对提交2010年7月18日召开的第二届董事会第二次会议审议的关于聘任公司董事会秘书和公司高管的相关议案发表了独立董事意见：经审阅陈小卫先生的个人履历等相关资料，我认为陈小卫先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
陈小卫先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格，同意董事会聘任陈小卫先生为公司董事会秘书。
经审阅陈小卫先生、谢可平先生、陈银松先生、徐福莺女士的个人履历等相关资料，以上人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
同意董事会聘任陈小卫先生、谢可平先生、陈银松先生、徐福莺女士为公司副总经理，徐福莺女士同时兼任公司总工程师。
（九）对提交2010年7月18日召开的第二届董事会第二次会议审议的《关于公司董事薪酬的议案》和《关于公司高级管理人员薪酬的议案》发表了独立董事意见：公司董事、高级管理人员的薪酬是根据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，有利于提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康发展。
决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
不存在损害公司中小股东利益的行为。
（十）对提交2010年8月17日召开的第二届董事会第三次会议审议的《关于变更募集资金投入项目实施主体的议案》发表了独立董事意见：本次募集资金投入项目实施主体的变更系公司战略调整后吸收合并全资子公司所致，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规以及公司有关制度的规定，不会对募集资金投资项目的正常进行产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（十一）对提交2010年8月17日召开的第二届董事会第三次会议审议的《2010年半年度报告》发表了关于关联方资金往来以及公司对外担保的独立董事意见：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司及公司所有控股子公司均无对外担保情况。
（十二）对提交2010年9月10日召开的第二届董事会第四次会议审议的《关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的议案》发表了独立董事意见：本次使用超募资金竞买位于与公司同一工业区的汕头市月浦工业区土地使用权及上盖物等相关资产，用于公司扩大生产场地，解决了公司今后扩大生产规模的场地局限，有利于公司发展。
（十三）对提交2010年11月26日召开的第二届董事会第六次会议审议的《关于使用部分超募资金投资液体制剂全自动GMP生产线项目和洗剂全自动GMP 生产线项目的议案》发表了独立董事意见：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用超额募集资金投资于增加公司主营产品生产能力的建设项目，有助于提高募集资金使用效率，且公司本次拟定的超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，而且本次使用超募资金建设的液体制剂和洗剂生产线项目与公司募投建设项目的软膏剂和丸剂生产线项目一并形成公司系列产品全自动GMP的生产能力。
本次超募资金的使用计划将进一步提高公司的生产能力和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，具有合理性和必要性。
同时，公司的上述超募资金使用计划审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关合规性的要求。
（十四）对提交2010年11月26日召开的第二届董事会第六次会议审议的《关于使用部分超募资金向公司全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设太安堂研发中心（上海）的议案》发表了独立董事意见：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用超额募集资金投资于建设公司位于上海生产基地的研发中心，有助于提高研发竞争能力，且公司本次拟定的超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
本次超募资金的使用计划将进一步提高公司的研发能力和产品竞争能力，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，具有合理性和必要性。
同时，公司的上述超募资金使用计划审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关合规性的要求。
三、组织参与董事会专门委员会的专项工作情况作为公司的独立董事，我分别在战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中担任委员，组织并参与了委员会开展的相关工作及活动。
我经常听取相关人员的汇报并定期调阅公司的财务报表及经营数据，实时了解公司动态，并运用自身的知识背景及专业特长，为公司的发展和规范化运作提供建议或意见，对公司董事、高管的提名，公司薪酬与考核等情况提出建议，经常对行业的发展和公司的战略提出意见和建议，参与公司新技术、新项目的论证与咨询，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。
