神州泰岳：独立董事2010年度述职报告(刘凯湘) 2011-03-17

北京湘鄂情股份有限公司独立董事述职报告各位股东、股东代表：我作为北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。

现将2010年度我履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席会议情况：（一）董事会会议：1.2010年度公司董事会共召开八次会议，我本人亲自出席了七次会议。

对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2.2010年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。

（二）股东大会我亲自出席了2009年年度股东大会和2010年第一次临时股东大会会议，2010年第二次临时股东大会会议、2010年第三次临时股东大会会议。

二、提出异议的情况公司在2010年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2010年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

三、发表独立意见的情况1.2010年1月16日公司第一届董事会第七次临时会议上，对《关于拟聘任朱珍明先生为公司财务负责人的议案》和《关于拟聘任兰国光先生为公司审计负责人的议案》发表了《独立董事对公司聘任高管发表的独立意见》。

2.2010年2月5日公司第一届董事会第八次临时会议上，对《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情武汉三阳路店项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》发表了《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情武汉三阳路店项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的独立意见》；对《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情西安南二环店项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》发表了《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情西安南二环店项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的独立意见》；对《关于变更公司募集资金项目“食品加工厂（中央厨房）项目”实施主体的议案》、《关于变更公司募资项目“新建湘鄂情人力资源培训基地项目”实施主体的议案》和《关于变更公司募资项目“新建呼和浩特呼伦贝尔北路店项目”实施主体的议案》发表了《关于变更公司三个募集资金投资项目实施主体的独立意见》。

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳公告编号：2020-033北京神州泰岳软件股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年4月16日以邮件方式送达。

应参加董事8人，实际出席董事8人。

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《2019年度总经理工作报告》《2019年度总经理工作报告》详见《2019年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”中的相关内容。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》《2019年度董事会工作报告》详见《2019年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析部分”及“第十节公司治理”的相关内容。

公司现任独立董事刘铁民先生、王雪春先生、沈阳先生向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，公司2019年离任的独立董事罗建北女士亦向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，前述人员将在2019年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年年度报告》及摘要《2019年年度报告》及摘要详见于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》公司财务状况、经营成果、现金流量等业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2019年12月31日，公司总资产528,263.54万元，总负债153,607.72万元，归属于上市公司普通股股东的所有者权益372,307.47万元，资产负债率29.08%。

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳公告编号：2011-003北京神州泰岳软件股份有限公司对外投资公告一、对外投资概述1、对外投资的基本情况北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”或“公司”）拟与广东中科白云投资管理有限公司（简称“中科白云”）等签署《增资合同》，计划对中科白云增资20,000万元，占中科白云增资后注册资本的11.1111%（中科白云增资后的注册资本为180,000万元）。

2、董事会审议情况：2011年1月9日，公司第四届董事会第九次会议审议《关于对广东中科白云投资管理有限公司增资的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍1、广东中科白云投资管理有限公司（被增资方）关于中科白云的基本情况详见“三、投资标的基本情况之 2、中科白云基本信息”。

2、广东中科招商创业投资管理有限责任公司（简称“中科招商”）住所：广州市高新技术产业开发区科学城揽月路80号综合服务楼第6层617单元法定代表人：单祥双企业类型：有限责任公司注册资本：11,000万人民币主营业务：受托管理和经营其他机构或企业的创业资本，受托投资高新技术产业和其他创新产业的项目与企业，受托投资创业投资公司或创业投资管理公司，受托投资和管理高新技术孵化器，创业投资信息咨询委托资产管理实业投资。

3、广东中科白云创业投资有限公司住所: 广州市高新技术产业开发区科学城揽月路80号综合服务楼第6层615单元法定代表人:刘子静企业类型：有限责任公司注册资本：110,000万人民币。

主营业务：受托管理创业投资企业及股权投资企业的投资业务上述交易对手与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。

三、投资标的基本情况1、增资方式本次投资标的为广东中科白云投资管理有限公司（被增资方），即各增资方以货币资金对中科白云进行增资，其中公司对中科白云增资20,000万元，占中科白云增资后注册资本的11.1111%。

独立董事2020年度述职报告各位股东：本人毕秀丽作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事会2020年的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独立董事意见。

本人认为在任职鲁泰公司独立董事期间，尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。

一、本人本年度应出席会议次数为12次，本人2020年出席公司董事会会议情况：1、亲自出席会议届次情况：九届八次、九届九次、九届十次、九届十一次、九届十二次、九届十三次、九届十四次、九届十五次、九届十六次、九届十七次、九届十八次、九届十九次，其中九届十三次为现场出席，其余为通讯表决。

2、委托出席会议届次情况：无。

3、缺席会议届次情况：无。

4、作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、本人出席公司股东大会的情况：本人未出席公司股东大会。

三、本人没有提议召开董事会情况发生。

四、本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。

五、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

六、本年内发表独立意见情况：本年度本人作为独立董事，对公司的有关事项发表独立意见25次，分述如下：（一）在第九届董事会第八次、第十七次、第十九次会议上，就淄博诚舜袜业有限公司向本公司、全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供毛巾、袜子、纸管及服务等，就淄博诚舜经贸有限公司向本公司及全资子公司提供日用百货等，就鲁瑞精细化工有限公司向本公司及全资子公司鲁泰（越南）有限公司、控股子公司鲁丰织染有限公司提供纺织品化学助剂等产品，淄博利民净化水有限公司向本公司及控股子公司鲁丰织染有限公司和全资子公司淄博鑫胜热电有限公司提供再生水及污水处理服务，淄博鲁诚石化销售有限公司为本公司及全资子公司淄博鲁群纺织有限公司、淄博鑫胜热电有限公司及控股子公司鲁丰织染有限公司提供油品，诚舜石化（浙江舟山）有限公司为本公司及全资子公司淄博鑫胜热电有限公司提供油品、为本公司控股子公司鲁丰织染有限公司提供天然气，淄博鲁诚纺织投资有限公司向本公司出租土地、房屋，淄博鲁群置业有限公司向本公司出租房屋。