律师就美国EB-5投资移民近况观察小结
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律师就美国EB-5投资移民近况观察小结
美国投资移民随着申请人数的暴涨，区域中心的数量也由2008年不足20个至今已增长到超过600个，投资人在面对多选择的同时也意味着风险越来越大，盖威找来律师的”美国EB5投资移民近况观察”小结与投资人做个分享，希望一些数据和分析对投资人的选择和申请起到警醒的作用。
1. 截至2014年5月30日，移民局已经一共批准了660个区域中心。
光加州就有130个。
还有很多I-924区域中心申请正在审理中。
未来还会有更多获得批准。
2. 660个区域中心里面，良莠不齐。
绝大部分区域中心都是2008年以后批准的。
2008年以前就已经批准设立的区域中心不到20个。
在660个区域中心里，大约只有50多个区域中心具备一定规模客户基础，有可靠可核实项目业绩记录。
已经有投资者I-829正式绿卡批准而且有投资者投资本金足额返还的区域中心不到20个。
3. EB5区域中心客源过度集中在一个国家（中国），而且竞争激烈化。
目前EB5投资者超过80% 来源于中国大陆。
EB5的名额一共才一万个，投资者的家庭成员也算计算在内。
按照一家三口计算，EB5每年最多只允许3千多个家庭移民美国。
考虑到有一部分投资者会考虑直投项目。
这样平均下来每个区域中心每年还分不到5个投资者。
僧多粥少导致竞争激烈。
2/8原理适用于区域中心。
大约20%的区域中心吸纳了80%的投资者。
剩下的80% 的区域中心吸纳不到20% 的投资者。
有很多区域中心只是徒有批文，而根本就没有投资者。
4. 由于EB5区域中心的数量已经很多，恶性竞争已经出现。
很多区域中心为了招揽投资客人，承诺高额回佣给中介机构。
高额回佣以及利益分流使得某些区域中心项目的持续经营一开始就成为问题。
5. 由于EB5区域中心数量上已经饱和甚至过剩，移民局很难有强烈的动机去更快批准更多的区域中心。
目前I-924平均处理时间为1年左右。
为了缓解EB5案件积压，I-924区域中心申请案件已经转到新开的Washington处理中心处理。
6. 由于目前区域中心申请I-924的审理从严且放慢，一些新的有意通过EB5融资的项目开发商会采用变通办法来达到目的：譬如说购买已经批准但没有起色的区域中心，或者和已经批准的区域中心联营挂靠或者项目合作。
7. 某些EB5区域中心及其项目存在着复杂的裙带关系和利益输送“conflict of interest”and “self-dealing”, 很多风险对投资者披露不到位。
极端的，甚至区域中心负责人，项目开发商，经办律师都是一伙人或自己人。
有些移民中介甚至在区域中心项目里面有股份。
由于缺少必要制衡监管而容易导致投资者资金被滥用。
美国证监委员会已经加大了对区域中心（私募融资）的监管力度，有一些区域中心已经正在配合调查。
未来将会有更多的和美国证券交易委员会相关的法律规范出台，而更加规范的法律法规将会使EB-5投资移民的申请难度加大。
8. 高额的利益驱使，使得EB5区域中心项目在中国大陆被疯炒。
据说北京某五星饭店里的七个会议厅，高峰时会有五个厅都在举行EB5演示会。
最近几个区域中心丑闻曝光后，中
国投资者对EB5的风险性有了更实在的认识。
希望这些事件能使得中国EB5从业人员及投资者回归理性面。
9.供不应求就会出现排期。
业内普遍认为，今年7/8月份，中国EB5会首次出现排期。
一旦出现排期，最需要注意的家里有接近21岁孩子的投资人。
孩子有可能因超龄而排出在外。
但是，如果排期倒退时间不超过一年，实际上对投资者拿到绿卡进度没有影响。
10.目前已经看EB5投资者越来越多地考虑直投项目。
但是由于I-526处理速度缓慢，如果在美国没有信得过人帮忙料理生意，EB5直投实际操作会比较困难，要想在美国调整身份尤其困难。
有些EB5直投选择了特许经营，但在选择店址时，往往需要等上很长的时间。
本文来源洛杉矶张大钦律师事务所。
