特 尔 佳：第二届监事会第一次会议决议公告 2010-12-03

深圳市特尔佳科技股份有限公司监事会议事规则第一章总则第一条为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二章监事第一节监事任职管理第二条公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。

监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

在任监事出现本条规定或者其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则规定的不得担任监事情形的，相关监事应当在该事实发生之日起一个月内离职。

公司半数以上监事在任职期间出现依照本条规定应当离职情形的，经公司申请并经深圳证券交易所同意，相关监事离职期限可以适当延长，但延长时间最长不得超过三个月。

在离职生效之前，相关监事仍应按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

上市公司监事会工作报告上市公司监事会工作报告在日常生活和工作中，我们使用报告的情况越来越多，写报告的时候要注意内容的完整。

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上市公司监事会工作报告1本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议及审议事项情况20xx年，公司监事会共召开6次会议，会议情况及决议内容如下：1、第二届监事会第十七次会议于20xx年2月26日召开，会议审议通过了《公司20xx年度监事会工作报告》;《公司20xx年度财务决算报告》;《公司20xx年度利润分配预案》;《公司20xx年年度报告及摘要》;《公司募集资金20xx年度存放与使用情况的专项报告》;《公司20xx年内部控制自我评价报告》;《关于投资建设吉林抚松人参产业基地的议案》;《关于投资建设安徽亳州中药产业基地的议案》;《关于公司20xx年非公开发行股票募投项目中药GAP种植基地建设项目变更的议案》;《关于使用公司20xx年非公开发行股票募投项目节余资金投资建设吉林抚松人参产业基地和安徽亳州中药产业基地的议案》;《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金部分银行利息补充流动资金的议案》;《监事会关于公司相关情况的监督检查意见》共12项议案。

该次会议决议公告披露于20xx年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、第二届监事会第十八次会议于20xx年4月20日召开，会议审议通过了《广东XX药业股份有限公司20xx年第一季度报告》;《关于提名丁一岸先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》;《关于提名许秋华女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》共3项议案。

该次会议决议公告披露于20xx年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

3、第三届监事会第一次会议于20xx年5月16日召开，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

深圳市特尔佳科技股份有限公司分公司、子公司管理制度（2013年2月第一次修订）第一章总则第一条为了进一步规范深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“总公司”）及其子公司和分公司的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，确保各子公司、分公司规范、有序、健康发展，提高本公司整体运作效率和抵抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规章和总公司章程的有关规定，结合经营发展的实际需要，特制定本制度。

第二条本制度适用于总公司所属分公司及子公司。

分公司及子公司的董事、监事及高级管理人员应该严格执行本制度，并依照本制度及时、有效的做好管理、指导和监督工作。

第三条本制度所称的子公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或子公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足50%但能够实际控制的公司（包括直接控股和间接控股）。

本制度所称的分公司是指由总公司或子公司投资注册但不具有法人资格的公司。

第四条总公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司的投资收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层）的选择权和财务审计监督权等。

分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的管理权。

第五条总公司对分公司、子公司实行集权和分权相结合的管理原则。

对高级管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各分公司、子公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司、子公司有序、规范、健康发展。

第六条本制度旨在加强总公司对分公司、子公司资本投入、运营和收益的监管，通过建立有效的管控与整合机制，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。

第七条分公司、子公司在总公司总体方针目标框架下要依法自主经营，自负盈亏（分公司要自计盈亏），在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。

证券代码： 002213 证券简称：特尔佳公告编号：2010-021深圳市特尔佳科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议通知于2010年11月7日以传真和邮件方式送达。

会议于2010年11月11日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场方式召开，会议由董事长张慧民先生召集并主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

会议审议通过了如下决议：1、会议以6票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意推选张慧民、凌兆蔚、靳海涛、黄斌为公司第二届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人简历附后。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第二届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

2、会议以6票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推选曾石泉先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

3、会议以6票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推选张建军先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

4、会议以5票通过、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于推选范晴女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

董事凌兆蔚先生对此议案投弃权票，弃权理由“另有独立董事候选人推荐”。

上述董事候选人简历附后。

根据中国证监会的相关法规和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，股东大会对公司第二届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事提名人声明深圳市特尔佳科技股份有限公司第一届董事会现就提名曾石泉、张建军、范晴为深圳市特尔佳科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳市特尔佳科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任深圳市特尔佳科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合深圳市特尔佳科技股份有限公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市特尔佳科技股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市特尔佳科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市特尔佳科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；（四）被提名人不是为深圳市特尔佳科技股份有限公司或其附属企业、深圳市特尔佳科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；（六）被提名人不在与深圳市特尔佳科技股份有限公司及其附属企业或者深圳市特尔佳科技股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十、包括深圳市特尔佳科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在深圳市特尔佳科技股份有限公司未连续任职超过六年；十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；十二、被提名人当选后，深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

第一次股东大会决议模板律师函第一次股东大会决议范文篇一根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于年月日，在召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：一、通过《有限责任公司章程》;二、会议选举、、为公司第一届董事会董事。

三、会议选举、、为公司第一届监事会监事。

会议一致同意设立有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

全体股东(签字、盖章)年月日第一次股东大会决议范文篇二XXXXXX公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于XX年XX 月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：1：全体股东一致通过有关公司章程。

2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效3：同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署：XXX年XXX月XX日第一次股东大会决议范文篇三___________________公司首次股东会于_____年____月____日在________(地点)召开。

本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。

代表公司表决权 _____%的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东召集主持。

经代表公司表决权的%股东同意，会议审议并通过了以下事项：1、审议通过了公司章程。

2、决定不设董事会，设立执行董事1名，选举__________为执行董事。

3、决定不设监事会，设立监事1名，选举__________为公司监事。

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2010-017深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议于2010年5月31日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。

本次会议的通知已于2010年5月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。

本次会议由董事长乔鲁予先生主持，会议应到董事11名，实到董事9名，其中独立董事周世生委托独立董事张汉斌代为出席，董事陈零越委托董事乔鲁予代为出席，达到法定人数。

公司的监事和高级管理人员列席了会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过如下决议：一、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》，本议案需提交公司2009年年度股东大会审议；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》修订说明见附件一，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》全文于2010年6月2日刊登在巨潮资讯网（）。

二、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》修订说明见附件二，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文于2010年6月2日刊登在巨潮资讯网（）。

三、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

四、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请综合授信的议案》；公司因生产经营需要补充流动资金，拟在2010年6月向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请30,000万元人民币综合授信额度；授信期限为壹年；授信方式为信用；贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。

证券代码： 000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号： 2010-44
康佳集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
康佳集团股份有限公司第七届监事会第一次会议，于2010年12月17日（星期五）上午以传真表决的方式召开。

会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

会议经过充分讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权选举董亚平先生为公司第七届监事会监事长（董亚平先生简历附后）。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
监事会
二○○一年十二月十八日
董亚平先生简历：
董亚平，男，汉族，1953年出生，大专学历，经济师，高级政工师。

历任监察部外事金融监察司处长，国务院侨务办公室干部，华侨城集团公司党委副书记、纪委书记、副总裁，华侨城控股股份有限公司监事长。

现任华侨城集团公司党委常委、副总经理，深圳华侨城股份有限公司副董事长，康佳集团监事长，长沙世界之窗有限公司副董事长，成都天府华侨城实业发展有限公司董事，深圳东部华侨城有限公司监事长，泰州华侨城投资发展有限公司监事长。

截至目前，董亚平先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

深圳市特尔佳科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用的特别规定为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92 号）、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）、《公司章程》以及相关法律法规特制定本规定。

第一条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。

经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。

第二条 公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用上市公司资金。

公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

第三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；3、委托控股股东及关联方进行投资活动；4、为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代控股股东及关联方偿还债务；6、中国证监会认定的其他方式。

第四条 公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》进行决策和实施。

第五条 公司对控股股东及关联方提供的担保，须经股东大会审议通过。

银行监事会议事规则（2023年修订）第一章总则第一条XX银行（以下简称“本行”）为完善法人治理结构，充分发挥监事会的监督作用，实现监事会议事、决策程序的科学化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国本行法》等法律、法规、规章和《XX银行章程》的规定，结合实际情况，特制定本规则。

第二条监事会是本行的监督机构，对股东代表大会负责，对本行财务、内控、风险管理，董事会和高级管理层及其成员履行职责的合法合规性等进行监督，以保护本行、股东、职工、债权人和其他利益相关者的合法权益为目标。

第二章组织架构第三条本行监事会成员3人，由职工监事、股东监事、外部监事组成，其中：职工监事1人，股东监事1人，外部监事1人。

第四条股东监事由监事会、单独或合计持有本行有表决权股份3%以上的股东提名。

外部监事由监事会、单独或合计持有本行有表决权股份1%以上的股东提名。

职工监事由监事会、本行工会提名。

同一股东及其关联人提名的监事原则上不应超过监事会成员总数的三分之一。

原则上同一股东只能提出一名外部监事候选人，不应即提名独立董事候选人又提名外部监事候选人。

因特殊股权结构需要豁免的，应当向监管机构提出申请，并说明理由。

第五条股东监事和外部监事由股东大会或股东会选举、罢免和更换，职工监事由本行职工代表大会、职工大会或其他民主程序选举、罢免和更换。

职工监事和外部监事比例均不应低于三分之一。

第六条监事会设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。

第七条监事实行任期制，每届任期三年，可以连选连任，监事在任期届满前可以提出辞职。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在新任监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和本章程的规定，履行监事职务。

本行监事除符合《中华人民共和国公司法》及监管规定的条件外，还应具备下列条件：（一）有完全民事行为能力的自然人；（二）遵纪守法，诚实守信，勤勉尽职，具有良好的个人品行；（三）熟悉商业银行经营管理相关的法律法规；（四）了解农村商业银行经营管理制度，具备阅读、理解和分析商业银行的信贷统计报告和财务报表的知识结构和实践经验。