广聚能源：第四届董事会第十九次会议决议公告 2010-10-27

注册会计师考试职业能力综合测试二下广东省广茂资产经营集团有限公司（以下简称广茂公司）是于2000年12月30日正式挂牌成立，注册资本为10亿元人民币的大型集团企业，主要从事有色金属工业、电子信息产业、酒店旅游业、工程建筑房地产业。

经过十年来的改革发展，形成了“以有色金属为依托，以电子信息为产业延伸，以电信股权和酒店业为融资平台，以建设业为产业服务载体”的产业关联发展格局。

公司现有17户一级集团和直属企业、50户二级企业。

广茂资产经营有限公司是深圳市丰金城祥有色金属股份有限公司的控股股东，广东丰岭高新科技股份有限公司、广茂有色金属股份有限公司的实际控制人。

目前，广茂公司坚持以矿业为主、适当多元的发展思路。

资料一：深圳市丰金城祥有色金属股份有限公司是2005年由深圳市丰金有色金属股份有限公司（以下简称丰金公司）和深圳市城祥有色金属股份有限公司（以下简称城祥公司）重组而成的。

公司的组织机构健全，运行良好。

最近三年的部分财务资料如下：（单位：亿元）该公司自成立以来秉持诚实信用、守法经营的原则，无违法行为。

丰金公司原来是一家以有色金属国内外贸易为主、业务涉及金融财务、房地产和铝材加工等领域的以多元化经营为宗旨的大型商贸企业，下辖深圳有色金属进出口公司、香港丰业有色金属有限公司和深圳丰加铝业有限公司等，在国内外贸易等领域有着丰富的经验和广泛的客户群。

重组前，丰金公司在贸易方面年出口额约 2000～3000万美元，是深圳市综合实力最强50家企业之一。

丰金公司在深圳经营多年，储备了贸易、金融和房地产等多方面的人才，在多元化经营方面有着丰富的经验、信息和广泛的客户群。

丰金公司的大丰矿资源条件国内最佳，该矿是典型的铅锌富矿，铅锌金属含量高达14％。

同时，该矿还伴生有丰富的银、锗、铟、镓、镉等稀贵金属，这些伴生稀贵金属的品位非常高，在不考虑其他矿中伴生金属的经济价值下，也具有非常高的经济开采价值，均可单独作为某一种矿藏来开采。

证券代码：000880 证券简称:潍柴重机 公告编号： 2010-16潍柴重机股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知于2010年8月13日以传真或送达方式发出。

会议根据《公司章程》第一百二十四条的规定于2010年8月21日上午09：30在山东潍坊公司会议室召开，本次会议由董事刘会胜先生主持。

本次会议应参会董事9名，实际参会董事6名，董事谭旭光先生、张伏生女士、陈大铨先生书面委托刘会胜先生出席本次会议并代为表决；公司监事列席了本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席董事对会议议案进行了认真的审议。

经出席董事表决，通过了如下决议：1、审议通过了《关于公司高管人员调整的议案》因工作变动原因，公司高管人员调整如下：刘会胜先生不再担任公司总经理职务，根据董事长提名，聘任栾玉俊先生为公司总经理；王勇先生不再担任公司副总经理职务，唐国庆先生不再担任公司财务总监职务。

根据工作需要，聘任李志刚先生为公司常务副总经理，丁圣文先生为公司副总经理，于如水先生为公司副总经理，王俊伟先生为公司财务总监。

该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次高管人员的调整不会对公司的生产经营造成任何不利影响。

相关人员简历附后。

2、审议通过了《关于推举刘会胜先生担任公司副董事长的议案》根据公司章程规定，推举刘会胜先生担任公司副董事长。

该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

刘会胜先生简历附后。

3、审议通过了《关于固定资产折旧方法变更的议案》根据企业生产经营的实际情况以及固定资产的实际使用状况，依据《国家税务总局关于企业固定资产加速折旧所得税处理有关问题的通知》（国税发【2009】81号）文件规定，公司对部分由于技术进步、产品更新换代频繁以及常年处于强震动状态的固定资产进行加速折旧，享受此项优惠政策，折旧方法由原来的直线法变更为双倍余额递减法。

深圳市广聚能源股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的准确性、真实性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 所有董事均参加了审议季度报告的董事会。

1.5 公司法定代表人王建彬先生、主管财务副总经理陈丽红女士及会计机构负责人李伶女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元2010年9月30日 2009年12月31日增减幅度总资产1,849,350,414.151,836,698,814.21 0.69%归属于上市公司股东的所有者权益1,692,270,871.141,642,202,740.47 3.05%股本528,000,000.00528,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产 3.20513.1102 3.05%2010年7-9月比上年同期增减2010年1-9月 比上年同期增减营业总收入336,682,085.3250.66%1,008,322,403.73 72.64%归属于上市公司股东的净利润 24,506,858.70-45.09%57,475,816.64 -46.24%经营活动产生的现金流量净额 - - -58,464,381.17 -235.56%每股经营活动产生的现金流量净额- - -0.1107 -235.56%基本每股收益 0.0464-45.09%0.1089 -46.24%稀释每股收益 0.0464-45.09%0.1089 -46.24%加权平均净资产收益率 1.46%减少1.32个百分点 3.44% 减少3.28个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率0.94%减少0.60个百分点2.60% 减少2.10个百分点2.1.1 主要会计数据及财务指标调整前后数据列示 2009年7-9月 2009年1-9月调整后 调整前 调整后调整前营业总收入223,471,184.60223,471,184.60584,065,727.40 584,065,727.40归属于上市公司股东的净利润 44,627,730.0444,972,241.93106,906,439.91 106,985,934.06经营活动产生的现金流量净额- - -17,422,841.38 -17,422,841.38-0.0330每股经营活动产生的现金流量净额- - -0.0330基本每股收益0.08450.08520.2025 0.2026稀释每股收益0.08450.08520.2025 0.2026加权平均净资产收益率 2.78% 2.77% 6.72% 6.58%扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.54% 1.54% 4.70% 4.60%说明:本公司于2006年9月30日取得广聚亿升30%股权，采用权益法核算；于2009年12月31日取得广聚亿升另70%股权，对广聚亿升由权益法转为成本法核算，并根据《企业会计准则第20号——企业合并》对依据《企业会计准则解释第1号》核算的原长期股权投资进行追溯调整；基于此，本公司对2009年9月30日的合并资产负债表期末数相应项目重述如下：调增长期股权投资1,721,785.57元，调增未分配利润2,480,444.46元，调减盈余公积758,658.89元，对2009年1-9月合并利润表调减投资收益79,494.15元；对母公司2009年9月30日资产负债表期末数相应调增长期股权投资4,044,636.31元，调减未分配利润277,266.79元，调减盈余公积758,658.89元，调增资本公积5,080,561.99元，对2009年1-9月利润表调增投资收益2,757,368.80元。

广聚能源2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为4,030.1万元，与2022年上半年的4,964.74万元相比有较大幅度下降，下降18.83%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年上半年营业利润为4,007.87万元，与2022年上半年的4,960.72万元相比有较大幅度下降，下降19.21%。

在营业收入迅速扩大的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能处理好扩大市场份额和提高盈利水平之间所存在的矛盾，应尽快采取措施处理市场扩展所带来的经营危机。

二、成本费用分析广聚能源2023年上半年成本费用总额为115,522.06万元，其中：营业成本为110,609.3万元，占成本总额的95.75%；销售费用为3,122.62万元，占成本总额的2.7%；管理费用为2,038.08万元，占成本总额的1.76%；财务费用为-484.26万元，占成本总额的-0.42%；营业税金及附加为236.32万元，占成本总额的0.2%。

2023年上半年销售费用为3,122.62万元，与2022年上半年的3,129.43万元相比变化不大，变化幅度为0.22%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年在销售费用基本不变的情况下营业收入有较大幅度的增长，企业市场销售形势良好。

2023年上半年管理费用为2,038.08万元，与2022年上半年的2,121.48万元相比有所下降，下降3.93%。

2023年上半年管理费用占营业收入的比例为1.71%，与2022年上半年的2.28%相比有所降低，降低0.57个百分点。

但企业经营业务的营利能力并没有提高，应注意管理费用支出的合理性。

三、资产结构分析广聚能源2023年上半年资产总额为279,597.32万元，其中流动资产为159,825.07万元，主要以货币资金、交易性金融资产、存货为主，分别占流动资产的81.14%、9.82%和3.17%。